Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
"Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", – сообщила пресс-служба регулятора, передает УНИАН.
Отмечается, что Нацбанк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", - отметили в НБУ.
Напомним, Атака на Днепр: в ГСЧС показали фото поврежденного здания.
Ранее Вести-ua.net писали, НБУ обязал банки раскрывать полную информацию о кредитах и депозитах.
Также Вести-ua.net сообщали, Россия провела пробный запуск ядерной ракеты по Украине, - эксперт.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →