Фонд гарантирования вкладов: Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов

23-01-2018, 10:26 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Фонд гарантирования вкладов: Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов
Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства банка превышают 900 млн грн.
2.1т

Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации, передает strana.ua.

"Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года", - сообщили в Фонде.

Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства Дельта банка превышают 900 млн грн.

При этом в ФГВФЛ оценили реальную стоимость активов Дельта банка 29,2 млрд грн – всего около трети от их балансовой стоимости. Учитывая, что реестр кредиторов содержит требования на сумму 53,77 млрд грн, 24,5 млрд грн из них выплатить будет нечем.

В Фонде пришли к выводу, что такая ситуация сложилась в результате многочисленных злоупотреблений акционеров и руководства банка. Тут систематически фальсифицировали отчетность и документы, а часть внесенных в капитал средств и вовсе оказались фейковыми.

"Уставный капитал увеличивался за счет циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально внесенным средствам", - сообщает Фонд гарантирования.

Нашли в Фонде и неоднократные случаи обналичивания фиктивных средств на реальные деньги при помощи фальсификации SWIFT-сообщений. В банке проводили кредитные операции с нарушением валютного законодательства, в отдельных случаях не брали плату за пользование деньгами или вовсе выдавали займы без намерения требовать возвращения средств.

Обратили внимание в Фонде и на махинации с подсчетом нормативов. Оказалось, что те рассчитывались на основании ложных данных, учитывающих несуществующие средства. Хуже того: таким образом руководство скрывало от Нацбанка реальное положение дел в финучреждении и даже умудрялось получать рефинансирование от центробанка.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
10:50
У всех знаков зодиака есть свое уникальное число: какой тайный код у каждого
252
09:13
В ожидании "шока": как МВФ будет дальше финансировать Украину
492
18:28
Эти три знака зодиака очень скоро смогут разбогатеть
2.2т
17:15
Социологи узнали, кому из политиков все еще доверяют украинцы
637
15:17
"Живой Нострадамус" предсказал крах доллара и назвал сроки окончания войны в Украине
10.7т
13:39
Синоптик назвала дату, когда спадет жара
1.4т
12:08
На АЗС изменятся цены: к чему готовиться украинцам
644
10:35
Астрологи уточнили, кому из знаков зодиака повезет в эти выходные
1.2т
09:07
"Пора изменить стратегию": в США раскритиковали Трампа за слабость перед Путиным
912
23:02
В жизни этих знаков зодиака в июле наступит переломный момент
1.6т
22:31
В Киевской области ликвидировали масштабную схему продажи "тыловых" военных должностей
1.4т
22:02
Жара ослабнет, но ненадолго: прогноз погоды на выходные
742
21:33
Во время российской атаки на Киев повреждено консульство Польши
761
21:04
Жара удержится: синоптик назвала самые жаркие дни начала июля
886
20:35
Украине нужно не 40, а 150 млрд долларов ежегодно для победы в войне, - Financial Times
875
20:06
Гороскоп на 5 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.6т
19:37
Авиационный эксперт объяснил, почему большое количество "шахедов" долетают до Киева
1.9т
19:08
Уиткофф настаивает на отмене энергетических санкций против РФ, - Politico
793
18:39
В Сенате начали расследование действий администрации Дональда Трампа
18:10
Трамп заявил, что "разочарован" Путиным и не верит, что тот закончит войну в Украине
17:41
Из-за атаки по Киеву пострадали отделения "Новой почты": что будет с посылками
768
17:12
После атаки РФ в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
690
16:43
В Украине стартовал сезон бахчевых, на рынке появились первые арбузы
765
16:14
РФ атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", - Воздушные силы ВСУ
714
15:45
Стоимость доллара и евро: какой сегодня курс в обменниках
797
15:16
Гороскоп на 4 июля по картам таро: кому сегодня стоит прислушаться к собственной интуиции
944
14:47
Германия намерена заключить тайную сделку со США по оружию для Украины, - Bild
869
14:18
Стармера могут отправить в отставку уже через несколько месяцев - Sky News
1.7т
13:49
Спецпенсии в Украине могут отменить: кого касается нововведение
2.7т
13:20
США не прекращали поставки оружия Украине, - Трамп
713
12:51
УЗ получит 76 млн евро на строительство евроколеи между Львовом и польской границей
922
12:22
МИД Китая заявил, что не может допустить поражения РФ в войне против Украины
11:53
Какому знаку зодиака повезет 4 июля: прогноз астрологов
920
11:24
В Киеве из-за вражеской атаки повреждена железная дорога, поезда задерживаются
816
10:55
Жара в Украине: в каких регионах температура воздуха сегодня спадет
644
10:26
Из-за обстрела Киева часть общественного транспорта курсирует с ограничениями
563
09:57
Гороскоп на 4 июля: прогноз для всех знаков зодиака
986
09:35
"Я не доволен": Трамп заявил об отсутствии прогресса после разговора с Путиным
931
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie