Фонд гарантирования вкладов: Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов

23-01-2018, 10:26 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Фонд гарантирования вкладов: Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов
Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства банка превышают 900 млн грн.
2.1т

Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации, передает strana.ua.

"Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года", - сообщили в Фонде.

Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства Дельта банка превышают 900 млн грн.

При этом в ФГВФЛ оценили реальную стоимость активов Дельта банка 29,2 млрд грн – всего около трети от их балансовой стоимости. Учитывая, что реестр кредиторов содержит требования на сумму 53,77 млрд грн, 24,5 млрд грн из них выплатить будет нечем.

В Фонде пришли к выводу, что такая ситуация сложилась в результате многочисленных злоупотреблений акционеров и руководства банка. Тут систематически фальсифицировали отчетность и документы, а часть внесенных в капитал средств и вовсе оказались фейковыми.

"Уставный капитал увеличивался за счет циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально внесенным средствам", - сообщает Фонд гарантирования.

Нашли в Фонде и неоднократные случаи обналичивания фиктивных средств на реальные деньги при помощи фальсификации SWIFT-сообщений. В банке проводили кредитные операции с нарушением валютного законодательства, в отдельных случаях не брали плату за пользование деньгами или вовсе выдавали займы без намерения требовать возвращения средств.

Обратили внимание в Фонде и на махинации с подсчетом нормативов. Оказалось, что те рассчитывались на основании ложных данных, учитывающих несуществующие средства. Хуже того: таким образом руководство скрывало от Нацбанка реальное положение дел в финучреждении и даже умудрялось получать рефинансирование от центробанка.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
Нацбанк выводит из оборота еще одну монету: какой номинал и причина
382
22:43
Дожди накроют новые области Украины: прогноз на 18 сентября
219
22:19
"Реальность - другая": учения "Запад-2025" обернулись для Путина провалом
631
22:03
ЕС готовит почву для отмены временной защиты украинцев: в МИД дали разъяснения
381
21:58
Зеленский полетит в Нью-Йорк: в МИД Украины назвали цель визита
291
21:33
Что будет, если война закончится на условиях Путина: Мерц оценил риски
366
21:14
Польские военные приедут в Украину: в МИД сообщили о цели визита
259
20:56
Украину ждет всплеск рождаемости после войны, но без бэби-бума, - демограф
385
20:41
Польша потратила на сбитие российских дронов миллион долларов: Храпчинский оценил расходы
300
20:18
"Тошнит от интрижки с Путиным", - в Сенате США растет недовольство политикой Трампа
604
20:01
Война ломает экономику: три прогноза Минфина на 2026 год
306
19:53
Гороскоп на 18 сентября: прогноз для каждого знака зодиака
695
19:34
МАГАТЭ заявило о повышении уровня угроз для всех АЭС Украины
318
19:15
В Одессе неизвестный мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК
572
18:57
В Украине снова подорожают продукты: какие цены на рынке сейчас
491
18:38
Жизнь этих трех знаков зодиака в ближайшие дни перевернется с ног на голову
1.2т
18:19
В Польше возле границы с Беларусью стартовали учения "Железные ворота"
371
18:00
Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о военном омбудсмане
517
17:41
Влияние войны на госбюджет: Минфин подготовил три сценария развития экономики
318
17:22
Визит Мецолы в Украину: в Раде объявили о создании в Киеве представительства Европарламента
369
17:03
Учения "Запад-2025": российские войска начали покидать полигоны Беларуси
693
16:44
Нужно ли отключать мобильную связь во время дроновых атак: мнение специалиста
427
16:25
Эти три знака зодиака получат шанс получить хорошее вознаграждение еще до солнечного затмения
1.2т
16:06
Военный обозреватель рассказал, как враг просачивается в Купянск
433
15:47
Убийство Чарли Кирка в США: какой мотив идти на преступление был у стрелка
437
15:28
В Киеве квадробер забрался на высоту, но без помощи спасателей не смог спуститься
480
15:09
РФ может повредить подводные кабели, которые соединяют Великобританию с остальным миром, - SkyNews
354
14:50
Путин посетил военные учения "Запад-2025"
455
14:31
В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию для жителей еще 18 сел
480
14:12
Евросоюз опасается оказаться в ловушке Трампа, - Politico
442
13:53
Курс валют в обменных пунктах: что происходит с евро и долларом
409
13:34
После атаки российских дронов поляки активно ищут жилье за рубежом, - Gazeta Wyborcza
390
13:15
Гороскоп на 17 сентября по картам таро: кого ждут неожиданные повороты судьбы
772
12:56
В Минздраве пояснили, могут ли в бассейнах от посетителей требовать медсправку
403
12:37
Война в Украине может длиться еще много лет: эксперты озвучили свои прогнозы
672
12:18
РФ этой ночью пыталась вывести из строя подстанции, которые питают железную дорогу, - министр
452
11:59
Европа закроется от России "стеной дронов", - FT
441
11:40
Визит Трампа в Великобританию: президенту США устроили королевский прием
670
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie