Фонд гарантирования вкладов: Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов

23-01-2018, 10:26 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Фонд гарантирования вкладов: Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов
Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства банка превышают 900 млн грн.
2.1т

Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации, передает strana.ua.

"Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года", - сообщили в Фонде.

Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства Дельта банка превышают 900 млн грн.

При этом в ФГВФЛ оценили реальную стоимость активов Дельта банка 29,2 млрд грн – всего около трети от их балансовой стоимости. Учитывая, что реестр кредиторов содержит требования на сумму 53,77 млрд грн, 24,5 млрд грн из них выплатить будет нечем.

В Фонде пришли к выводу, что такая ситуация сложилась в результате многочисленных злоупотреблений акционеров и руководства банка. Тут систематически фальсифицировали отчетность и документы, а часть внесенных в капитал средств и вовсе оказались фейковыми.

"Уставный капитал увеличивался за счет циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально внесенным средствам", - сообщает Фонд гарантирования.

Нашли в Фонде и неоднократные случаи обналичивания фиктивных средств на реальные деньги при помощи фальсификации SWIFT-сообщений. В банке проводили кредитные операции с нарушением валютного законодательства, в отдельных случаях не брали плату за пользование деньгами или вовсе выдавали займы без намерения требовать возвращения средств.

Обратили внимание в Фонде и на махинации с подсчетом нормативов. Оказалось, что те рассчитывались на основании ложных данных, учитывающих несуществующие средства. Хуже того: таким образом руководство скрывало от Нацбанка реальное положение дел в финучреждении и даже умудрялось получать рефинансирование от центробанка.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
21:33
"Флеш" показал реактивный "Шахед" и объяснил, готова ли РФ к массированным атакам этими дронами
101
21:14
Блэкауты очень вероятны: офицер призвал готовиться к темным временам
170
20:58
Путин подвел меня в урегулировании войны в Украине, - Трамп
158
20:41
Украина проводит контрнаступательную операцию, освобождены 7 сел, - Зеленский
268
20:18
Эксперт по языку тела раскрыл «настоящие чувства» Мелании к Дональду Трампу
673
20:01
В Украину вернули еще 1000 тел погибших
169
19:54
Названы знаки зодиака, которые всегда получают то, о чем мечтают
529
19:35
В Польше подтвердили падение на жилой дом ракеты с истребителя
179
19:16
Ожидается роскошная осенняя погода: прогноз на 19 сентября
230
18:57
Составлен рейтинг самых мстительных знаков зодиака: кто лидирует
752
18:38
Удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре обвалили экспорт российской нефти, - Bloomberg
316
18:19
Уже на следующей неделе в Украине может выпасть снег, - синоптик
318
18:00
Этому знаку зодиака почти никогда не везет: кто часто сталкиваются с препятствиями
734
17:41
Украине пока не хватает газа в хранилищах, чтобы пережить зиму, - Reuters
323
17:22
Курс доллара до конца сентября: какие прогнозы дают эксперты
334
17:03
В Раде хотят объединить все электронные реестры и базы данных соцзащиты в Единую систему социальной сферы
307
16:44
Магнитных бурь станет больше, Солнце выходит из периода относительного затишья
424
16:25
Зеленский подписал закон о ратификации столетнего партнерства с Великобританией
311
16:06
Реки становятся всё более непредсказуемыми: ученые предупреждают об опасности
402
15:47
Выезд 18–22 лет за границу: молодые люди начали массово увольняться с работы, - эксперт
579
15:28
День осеннего равноденствия: для кого откроется портал перемен
817
15:09
Когда ЕС может принять 19-й пакет санкций против РФ: версии Politico
298
14:50
В эти даты рождаются личности, которые всегда на шаг впереди конкурентов
14:31
Новый закон о помощи украинцам в Польше: что изменится для беженцев
409
14:12
Более 2 миллионов человек в Европе могут погибнуть от экстремальной жары, - прогноз ученых
505
13:53
Цензура на американском ТВ: в США сняли с эфира крупнейшее ток-шоу после комментариев о MAGA
334
13:34
Курс валют в обменных пунктах: доллар дорожает, евро снижается
311
13:15
Гороскоп на 18 сентября по картам таро: кого сегодня ждут приятные эмоции
632
12:56
Социальная помощь: сколько платят лицам с инвалидностью и пенсионерам без стажа
1.3т
12:37
Польша тестирует новую систему проверки граждан на границе с Украиной
367
12:18
В Тернополе пьяный "тцкашник" устроил масштабную аварию и погоню с полицией
362
11:59
Возможен дефицит топлива: эксперт спрогнозировал, что в октябре будет с ценами на АЗС
356
11:40
ЕС готовится к завершению программы временной защиты: как союзники будут возвращать украинцев домой
507
11:21
Украинцев в Канаде заставляют документально доказывать, что они не уклонисты
1.2т
11:02
Какому знаку зодиака повезет 18 сентября: прогноз астрологов
582
10:43
Минфин назвал размер зарплат учителей в 2026 году: сколько денег добавят
688
10:24
В Украине прогнозируется прохладная погода: какие регионы накроют дожди
370
10:05
Доллар стабилизировался после обвала: какое решение приняли в США
514
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie