Фонд гарантирования вкладов: Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов

23-01-2018, 10:26
Фонд гарантирования вкладов: Дельта банк украл 4,5 млрд гривен с карточек своих клиентов
Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства банка превышают 900 млн грн.
1.7т

Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации, передает strana.ua.

"Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года", - сообщили в Фонде.

Убытки государства и НБУ от мошеннических действий руководства Дельта банка превышают 900 млн грн.

При этом в ФГВФЛ оценили реальную стоимость активов Дельта банка 29,2 млрд грн – всего около трети от их балансовой стоимости. Учитывая, что реестр кредиторов содержит требования на сумму 53,77 млрд грн, 24,5 млрд грн из них выплатить будет нечем.

В Фонде пришли к выводу, что такая ситуация сложилась в результате многочисленных злоупотреблений акционеров и руководства банка. Тут систематически фальсифицировали отчетность и документы, а часть внесенных в капитал средств и вовсе оказались фейковыми.

"Уставный капитал увеличивался за счет циклических операций, в том числе, с временно привлеченными ресурсами, что привело к несоответствию зарегистрированного капитала реально внесенным средствам", - сообщает Фонд гарантирования.

Нашли в Фонде и неоднократные случаи обналичивания фиктивных средств на реальные деньги при помощи фальсификации SWIFT-сообщений. В банке проводили кредитные операции с нарушением валютного законодательства, в отдельных случаях не брали плату за пользование деньгами или вовсе выдавали займы без намерения требовать возвращения средств.

Обратили внимание в Фонде и на махинации с подсчетом нормативов. Оказалось, что те рассчитывались на основании ложных данных, учитывающих несуществующие средства. Хуже того: таким образом руководство скрывало от Нацбанка реальное положение дел в финучреждении и даже умудрялось получать рефинансирование от центробанка.

Напомним, От 21 до 79 грн: когда подорожает транспорт в Киеве.

Ранее Вести-ua.net писали, Вкладчикам "Дельта Банка" за два дня выплатили более 750 млн грн.

Также Вести-ua.net сообщали, Украинцам пообещали бесплатное цифровое телевидение.


Надо ли Владимиру Зеленскому идти на второй срок?
Последние новости
19:57
Гороскоп на 19 мая для 12-ти знаков зодиака
147
19:46
Китайский зонд сделал уникальное фото Земли и Луны с точка Лагранжа 1
158
19:35
Нардепы приняли в целом последний законопроект из пакета земельной реформы
187
19:24
Гороскоп Павла Глобы на 19 мая для разных знаков зодиака
386
19:13
Озвучен прогноз погоды в Киеве на месяц
253
19:02
Выбор смартфона: названы самые популярные ошибки при покупке гаджета
370
18:51
IKEA изымает из своего ассортимента опасную посуду
468
18:40
Гороскоп на 19 мая по картам таро для всех знаков зодиака
579
18:29
Минздрав заключил соглашение по вакцинации на 2,5 млрд
347
18:18
Что случилось утром в доме мэра Киева: с чем связаны обыски
506
18:07
Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых не приспособлены к семейной жизни
643
17:56
ГБР завершило досудебное расследование по Тупицкому
468
17:45
Украина делает все возможное для возвращения Крыма - Зеленский
464
17:34
В Киеве вспыхнул пожар в одной из квартир новостройки
545
17:23
Этим знакам зодиака катастрофически не везет в жизни
872
17:12
Цены на бензин: сколько сейчас стоит топливо после резкого снижения
913
17:01
Обыски в доме, где живет Кличко: правоохранители объяснили, какое дело расследуется
581
16:50
День будет дождливым: синоптик рассказала, где именно ухудшится погода
679
16:39
В Одессе пришвартовался британский патрульный военный корабль
582
16:28
Прокуратура обжаловала домашний арест Медведчука
721
16:17
Украинцы назвали долю коммуналки в своих расходах
762
16:06
В жизни этих знаков зодиака до конца недели произойдут глобальные перемены
1.1т
15:55
Почти 40% киевлян считают, что уже переболели Covid-19
645
15:44
Иммунолог назвал пять факторов, которые повышают риск тромбоза
925
15:33
Украинцев ждет подорожание чая
871
15:22
Эти четыре знака зодиака имеют наиболее сильных ангелов-хранителей
1.1т
15:11
Цены на газ в Европе бьют рекорды: озвучен прогноз по тарифам в Украине
1.2т
15:00
Из сектора Газа планируется эвакуация 80 украинских граждан
855
14:49
Для украинцев открыты границы 107 стран - Кулеба
888
14:38
В Киеве бетоновоз сбил ребенка на пешеходном переходе
925
14:27
В Украине снизят межбанковские комиссии
889
14:16
Астрологи определили самые любопытные знаки зодиака
940
14:05
Кличко отреагировал на "домашний" визит правоохранителей
13:54
Рейтинг доверия киевлян: кому из политиков доверяют горожане
13:43
Украина будет просить у США вакцину против Covid-19
999
13:32
Еще одну область Украины поместили в оранжевую зону карантина
1.1т
13:21
В СБУ объяснили, что делали силовики в доме Кличко
13:10
Украинцам пообещали бесплатное цифровое телевидение
1.1т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie