Контроль доходов украинцев: кого и почему банки проверят первыми

2-10-2017, 23:25 / Автор: Інна Волєва
/
Читати українською
Контроль доходов украинцев: кого и почему банки проверят первыми
2.9т

С сентября 2017 года, в соответствии с требованиями НБУ, банки ужесточили требования к верификации доходов граждан.

Это обусловлено изменениями в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, пишет Судебно-юридическая газета.

Согласно документу, операции физических лиц на сумму более 150 тысяч гривен подпадают под финансовый мониторинг. При этом банк вправе затребовать документальное подтверждение источника происхождения денег клиента. Граждане обязаны не только отвечать на все вопросы банковского менеджера, но и предъявить необходимые документы.

К примеру, достаточным подтверждением будет справка о доходах либо копия декларации о получении доходов за прошлый год с отметкой налоговой инспекции. Если декларация на подавалась, банк запросит у клиента информацию о его доходах и уплаченных налогах, заверенную в налоговой инспекции.

В том случае, если банк признает операцию рискованной, то согласно норматиивам НБУ, учреждение не только откажет в проведении этой операции, но и сообщит о попытке ее проведения.

И хотя напрямую банк не будет сообщать в Государственную фискальную службу (ГФС) о действиях отдельного клиента, обобщенные сведения о рискованных операциях, попавшие на контроль в Госфинмониторинг, кроме других контролирующих органов, будут направлены и в Государственную фискальную службу.

Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных обобщенных материалов.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
На Земле появилось новое время года
320
22:43
В Украину заходит похолодание: где температура заметно упадет
386
22:19
"Я больше не заинтересован в разговорах", - Трамп об общении с Путиным
432
22:03
Лавров пожаловался, что РФ впервые "воюет одна против всего Запада"
765
21:58
В Донецке ситуация с водой такая же, как в странах Африки, - Гайдай
502
21:33
Хакеры парализовали "Аэрофлот": как отреагировали в Кремле
745
21:14
В Украине объявили І уровень опасности
505
20:56
Армия РФ в штурмах начала снова использовать танки — Бунятов
20:41
В августе тарифы на газ и свет могут вырасти: кому придется платить больше
470
20:18
На фоне военных учений и залетающих дронов: Литва хочет усилить ПВО на границе с Беларусью
360
20:01
Трамп собирается сократить время, данное Путину перед введением вторичных санкций
382
19:53
Гороскоп на 29 июля: прогноз для каждого знака зодиака
19:34
Недвижимость в Киеве: как изменились цены на жилье в столице
530
19:15
Раскаленный воздух накрыл часть Украины: где именно фиксируется аномальная жара
526
18:56
Август принесет романтическую составляющую нескольким знакам зодиака: кто в списке
752
18:37
Безуглая заявила, что у нее синдром Аспергера: психиатр рассказал о симптомах расстройства
1.2т
18:18
Госдолг Украины вырос за месяц еще на почти 4 млрд долларов
406
17:59
Трамп "съел на завтрак" Урсулу фон дер Ляйен: Орбан прокомментировал новое торговое соглашении между США и ЕС
17:40
Ретроградный Меркурий: для каких знаков зодиака заканчивается "черная полоса"
1.4т
17:21
Провал переговоров: прекращение войны Израиля с ХАМАС откладывается
442
17:02
В России коллапс в аэропортах: "Аэрофлот" атакован хакерами
595
16:43
Украине для финансирования оборонных и бюджетных нужд нужно 100 млрд долларов, - эксперт
468
16:24
Удар по Кропивницкому: повреждена пожарно-спасательная техника ГСЧС
457
16:05
Плохие погодные условия и нашествие саранчи: грозит ли Украине голод
519
15:46
Цены на фрукты и овощи: какая сейчас стоимость продуктов
469
15:27
Стооимость доллара и евро: какой курс в обменниках в начале недели
445
15:08
Гороскоп таро на неделю с 28 июля по 2 августа: чего ожидать каждому знаку зодиака
1.1т
14:49
В Литву недалеко от Вильнюса залетел беспилотник со стороны Беларуси
480
14:30
ФСБ усилились на фоне войны и начали репрессии против российских элит, - NYT
715
14:11
Жара и грозы: прогноз погоды на неделю
395
13:52
Нашествие саранчи в Украине: откуда взялись насекомые
1.9т
13:33
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 28 июля по 3 августа
916
13:14
В Киеве на Майдане электромобиль влетел в подземный переход
432
12:55
Употребление этих продуктов может вызвать ряд психических заболеваний
577
12:36
Разработчик ИИ предупредил о новых схемах банковского мошенничества
516
12:17
Евро подорожал к доллару после заключения торговой сделки между США и ЕС
546
11:58
На Земле появились ранее неизвестные времена года - ученые
2.1т
11:39
Какому знаку зодиака повезет 28 июля: прогноз для всех знаков зодиака
804
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie