Государство вас подозревает: когда украинец попадает под финансовый мониторинг

Украинцам объяснили, какие денежные операции считаются подозрительными
Инна Волева, Вести-UA.net
19-08-2021, 23:08 / Автор: Страна
Государство вас подозревает: когда украинец попадает под финансовый мониторинг
1.6т

В государственной налоговой службе разъяснили, какие финансовые операции подлежат финмониторингу и в каком размере. В частности, такая мера касается пороговых и подозрительных финансовых операций, согласно пп. 67 п. 1 ст. 1 Закона № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщают в ГУ ГНС в Хмельницкой области.

Уточняется, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма каждой из них равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн) или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн. на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн.), при наличии одного или больше следующих признаков:

  • зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место проживания или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);
  • финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
  • финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом Министров к офшорным зонам);
  • финансовые операции с наличностью (внесение, перевод, получение средств) (п. 1 ст. 20 разд. ІІІ Закона № 361).

Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения (п. 1 ст. 21 разд. ІІІ Закона № 361).

Напомним, "Монобанк" реализовал долларов на 4,5 миллиона по курсу на гривну ниже рыночного.

Ранее Вести-ua.net писали, "Запретные" переводы на банковские карты: как налоговики собираются штрафовать украинцев.

Также Вести-ua.net сообщали, Овсянка: эксперты рассказали, что каша не всегда может быть полезной.


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
23:52
"Я не ожидала", - что еще сказала врачам тяжелораненая в Днепре девушка
1.2т
23:41
Повезет заработать или выиграть: к кому из Зодиаков в 2022-м придут деньги
856
23:30
Семьям погибших и раненых нацгвардейцев обещают денежную помощь
597
23:19
COVID-19 атакует: Ляшко рассказал, готова ли система здравоохранения к борьбе
2.2т
23:08
Ракета Илона Маска врежется в Луну: названы сроки и причина
22:57
Зеленскому подали на утверждение кандидатуру нового главы Нацгвардии
672
22:46
В Украине резко изменится погода: прогноз на 28 января
1.1т
22:35
Биатлонистки сборной России не попали на Олимпиаду: за что спортсменов сняли с рейса
737
22:24
"Об этом знают даже в России", - в Германии сделали заявление о вступлении Украины в НАТО
1.1т
22:13
Как записаться в батальон теробороны
731
22:02
"Ручной" лев держит в страхе всю округу на Прикарпатье
21:53
Около 40 грн за 1 куб газа: украинцев готовят к подорожанию отопления
931
21:42
Россия хочет отсудить у Украины свыше 500 млрд грн за "блокаду Крыма"
1.3т
21:31
На Донбассе боевики совершили вылазку на позиции ВСУ: штаб ООС сообщает подробности
21:20
Для бустерной дозы определен новый срок
975
21:09
Командующий Нацгвардии уходит в отставку на фоне расстрела в Днепре
20:58
Могут проверить и отобрать субсидию: в Минсоцполитики раскрыли подробности
1.1т
20:47
"Не советую меня останавливать!" - Порошенко собрался на фронт
1.6т
20:36
Аброськин назвал имена погибших военнослужащих на "Южмаше" в Днепре: кем они были
20:25
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошла стрельба, есть погибший и пострадавшие
774
20:14
В Германии объяснили, почему оказываются поставлять оружие Украине
1.1т
20:03
Врачи назвали, сколько людей повторно заражаются коронавирусом
1.1т
19:57
Гороскоп на 28 января для 12-ти знаков зодиака: прогноз астрологов
1.3т
19:45
"Фантомы" на дорогах: кто пока что может не бояться штрафов
1.1т
19:33
Антибиотики в украинских аптеках перестанут продавать без рецепта - Ляшко
19:21
"ФОПы" ринулись устанавливать РРО: число регистраций выросло на 35% – Гетманцев
1.2т
19:10
Глоба назвал знаки зодиака, которых ждут проблемы в феврале
2.1т
18:58
Тарифы на отопление с 1 февраля: повышению быть – заявление тепловиков
2.2т
18:46
В Украине жестко взялись за заказчиков поддельных ковид-сертификатов
1.2т
18:34
ФОПы заплатили рекордную сумму налогов в 2021 году
18:22
Расстрел в Днепре: полковник СБУ указал на подозрительный факт в громком ЧП
6.4т
18:10
Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира
1.1т
17:58
Минздрав даст добро на выдачу бумажных больничных
1.1т
17:46
Рада перенесла заседания из-за вспышки COVID-19: озвучен новый график работы
952
17:34
"План" по коронавирусу вырос: в Украине уже ожидают до 70 тысяч новых случаев в сутки
17:22
Польша рассматривает возможность поставок оружия в Украину
17:11
Названы самые опасные дни февраля 2022 года
1.1т
16:59
Штормовой ветер и налипание мокрого снега: Украину накроет непогода
1.2т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie