Государство вас подозревает: когда украинец попадает под финансовый мониторинг

Украинцам объяснили, какие денежные операции считаются подозрительными
19-08-2021, 23:08 / Автор: Інна Волєва
/ Источник: Страна /
Читати українською
Государство вас подозревает: когда украинец попадает под финансовый мониторинг
2.1т

В государственной налоговой службе разъяснили, какие финансовые операции подлежат финмониторингу и в каком размере. В частности, такая мера касается пороговых и подозрительных финансовых операций, согласно пп. 67 п. 1 ст. 1 Закона № 361-IX "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", сообщают в ГУ ГНС в Хмельницкой области.

Уточняется, что финансовые операции являются пороговыми, если сумма каждой из них равна или превышает 400 тыс. грн (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн) или равна или превышает сумму в иностранной валюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную по официальному курсу гривни к иностранным валютам и банковским металлам 400 тыс. грн. на момент проведения финансовой операции (для субъектов хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, - 55 тыс. грн.), при наличии одного или больше следующих признаков:

  • зачисление или перевод средств, предоставление или получение кредита (займа), осуществление других финансовых операций в случае, если хотя бы одна из сторон - участников финансовой операции имеет соответствующую регистрацию, место проживания или местонахождение в государстве (юрисдикции), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (в том числе дипломатическое представительство, посольство, консульство такого иностранного государства), или одной из сторон - участников финансовой операции является лицо, имеющее счет в банке, зарегистрированном в указанном государстве (юрисдикции);
  • финансовые операции политически значимых лиц, членов их семьи и/или лиц, связанных с политически значимыми лицами;
  • финансовые операции по переводу средств за границу (в том числе в государства, отнесенные Кабинетом Министров к офшорным зонам);
  • финансовые операции с наличностью (внесение, перевод, получение средств) (п. 1 ст. 20 разд. ІІІ Закона № 361).

Финансовые операции или попытка их проведения независимо от суммы, на которую они проводятся, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности или связаны или касаются финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения (п. 1 ст. 21 разд. ІІІ Закона № 361).


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
21:58
В ответ на угрозы Трампа Китай пообещал России еще более "глубокую" поддержку
4
21:33
Орбан угрожает санкциями против Украины
179
21:14
Еще рано говорить о новом наступлении РФ: объяснение эксперта, почему
188
20:56
Шмыгаль уже написал заявление об отставке с должности премьер-министра
182
20:41
Прокурора увольняют после того, как жена засветила в шоу "Супермама" элитный дом
294
20:18
В Украину ввозили тысячи авто: как работала незаконная схема
234
20:01
Украина развернет десятки тысяч перехватчиков российских "шахедов", - Forbes
382
19:54
Гороскоп на 16 июля: прогноз для каждого знака зодиака
567
19:35
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября
362
19:16
Почти 150 тысяч пенсионеров призывного возраста получают льготы и не служат в ВСУ - Минсоцполитики
785
18:57
Гороскоп на неделю: какие сюрпризы готовят звезды
573
18:38
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала для России
216
18:19
В Украине отсутствуют достоверные данные о количестве населения, - эксперт
368
18:00
В ЕС намерены обсудить отмену безвиза с Грузией
283
17:41
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на неделю: что может произойти в ближайшие дни
556
17:22
Spiegel раскрыл план НАТО по поставкам оружия Украине
363
17:03
На Киевщине разоблачили многомиллионную схему мошенничества на пленных
560
16:44
Швеция планирует повысить верхний предел призывного возраста до 70 лет, - Reuters
401
16:25
Сезон заготовок на зиму в разгаре: подешевеют ли овощи и фрукты
292
16:06
Погодные условия продолжат быть контрастными: синоптик озвучила прогноз на текущую неделю
291
15:47
Работа в Украине: кого сейчас ищут работодатели
317
15:28
Перезагрузка Кабмина: кого могут уволить и кто станет новым премьер-министром
418
15:09
Эксперт по питанию дал 5 полезных советов, как выбрать спелый и вкусный арбуз
373
14:50
Гороскоп таро на неделю: чего ожидать каждому знаку зодиака
930
14:31
Перестановки в Кабмине: каким может быть состав нового правительства
589
14:12
Трамп послал Путину мощный сигнал, - WSJ
576
13:53
Для четырех знаков зодиака ближайшие дни станут благоприятным периодом
1.1т
13:34
Трамп раздумывает о передаче Украине "Томагавков" для ударов по России, - Washington Post
617
13:15
Чтобы сбить тысячу "шахедов" дронами-перехватчиками понадобится тысяча операторов, - военный аналитик
731
12:56
Курс доллара в обменных пунктах вырос: сколько стоит валюта
343
12:37
Трамп убежден, что преимущество в войне РФ с Украиной на стороне Москвы, - Politico
790
12:18
Эти три знака зодиака вскоре ощутят важные перемены: кто в списке
1.1т
11:59
Окончательное решение об отправке Patriot в Украину еще не принято, - Писториус
401
11:40
Курс доллара в ближайшее время: что прогнозируют аналитики
442
11:21
В Кривом Роге полицейский стрелял в "уклониста" после того, как тот ударил его отверткой
2.3т
11:02
Новый ультиматум Трампа: пойдет ли Путин на уступки
517
10:43
Какому знаку зодиака повезет 15 июля: прогноз астрологов
626
10:24
В Украине выросли зарплаты: на каких работах хорошо платят
674
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie