"Подозрительные счета": банкам дали право принимать решение по картам украинцев

Украинцам придется доказывать законность денег
Инна Волева, Вести-UA.net
20-05-2021, 08:25 / Автор: today.ua
"Подозрительные счета": банкам дали право принимать решение по картам украинцев
1.4т

В Украине действует закон о финансовом мониторинге, в рамках которого все банки страны обязаны препятствовать поступлению денежных средств неизвестного происхождения на счета своих клиентов. В связи с этим, банки начали массово блокировать переводы и личные счета, которые попадают под понятие "сомнительных" или "подозрительных".

Программа по финмониторингу подразумевает автоматическую работу алгоритмов системы, которая в случае определения движения денежных средств как "подозрительные" становится на паузу. Заблокированные средства временно помещают на хранение на специальный транзитный счет, до выяснения обстоятельств.

"Если система определяет операцию как подозрительную, она становится на паузу. Деньги при этом временно хранятся на транзитном счете. После проверки их либо выпускают, либо связываются с клиентом для уточнений", – пояснил советник председателя правления одного из украинских банков Василий Невмержицкий.

К примеру, если на банковскую карту клиента регулярно поступала определенная сумма денег, допустим, 5 000 грн. Когда на этот счет вдруг придет перевод в размере 300 000 грн, то средства будут временно "заморожены". До тех пор, пока владелец карты не предоставит в банк документы, которые будут подтверждать легальность денежной суммы, включая оплату налоговых взносов.

В том случае, если получатель не сможет доказать законность денег, то проверкой займутся правоохранительные органы. До окончательного решения данного вопроса счет останется заблокированным.

Напомним, В Украине за выходные снизились темпы вакцинации.

Ранее Вести-ua.net писали, ФОПам запретили тратить деньги на личные нужды. Как это будет работать?.

Также Вести-ua.net сообщали, Жара в Украине: синоптик предупредила о возможных пылевых бурях.


Что, по Вашему мнению, должна в первую очередь делать власть в медицинской сфере Украины?
Последние новости
23:08
В Украину прилетела президент Грузии: готовится тет-а-тет с Зеленским
136
22:57
Выселение с госдачи: Богатырева может потребовать 11 млн грн
166
22:46
Мышиная оккупация: в Австралии грызуны "выгнали" заключенных из тюрьмы
215
22:35
Вырезал сердце и устроил взрыв: пожар под Киевом обрастает страшными подробностями
318
22:24
СНБО соберется на срочное внеплановое заседание
368
22:13
Тарифы на отопление могут поднять на 33%, а через 4 года – на 49%: Кабмин озвучил планы
251
22:02
Адская жара до +35 и дожди: прогноз погоды на 23 июня
437
21:53
Зеленский рассказал, когда полетит на встречу с Меркель
311
21:42
Оползень на пляже под Одессой: под завалами ищут людей
457
21:31
10 признаков того, что пора продать свой автомобиль
461
21:20
Педофил-рецидивист подстерег школьницу возле ее дома: подробности
503
21:09
​Кабмин обещает украинцам зарплаты в 20 тысяч грн: названы сроки
645
20:58
Британия построит в Украине две морские базы: в чем наша выгода
684
20:47
Польша открывает пункты пропуска на границе с Украиной: подробности
362
20:36
Странный симптом: у привитых от COVID обнаружена необычная реакция
661
20:25
Синоптики назвали температуру моря на украинских курортах
390
20:14
Украинцам в 2021 году еще три раза повысят пенсии: график
569
20:03
Власти РФ разработали программу чипирования россиян: вживлять будут сразу в мозги
681
19:57
Гороскоп на 23 июня для 12-ти знаков зодиака
703
19:46
Аналитики посоветовали, в какой валюте лучше хранить сбережения
643
19:35
В Киеве рецидивист ударил женщину ножом в живот из-за двух сумок
742
19:24
Гороскоп Павла Глобы на 23 июня для разных знаков зодиака
808
19:13
"Дельта плюс" уже обнаружен в трех индийских штатах
485
19:02
В Украине вскоре могут заметно подорожать б/у автомобили
606
18:51
Эти знаки зодиака считаются особенно жадными
763
18:40
Рынок земли: украинцам назвали новую стоимость гектара
685
18:29
В Украине стартовала вакцинация крупных коллективов
510
18:18
Гороскоп на 23 июня по картам таро
856
18:07
Синоптики назвали причину жары в Украине
1.1т
17:56
Пять этапов перерасчета пенсий: кому увеличат выплаты в 2021 году
17:45
Учения Sea Breeze-2021 соберут рекордное число стран-участниц
573
17:34
В ГСЧС перечислили причины взрыва в доме под Киевом
565
17:23
Бюджетные туры закончились: названа причина стремительного подорожания отдыха в Турции
725
17:12
Монетизация льгот: когда отменят бесплатный проезд для всех категорий
854
17:01
Синоптики объявили в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности
508
16:50
Минимальная зарплата в 2022 году: Кабмин озвучил прогноз
817
16:39
Киевляне жалуются на качество воздуха: город затянуло густым смогом
628
16:28
Минздрав готовится к появлению в Украине дельта-штамма коронавируса
702
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie