"Подозрительные счета": банкам дали право принимать решение по картам украинцев

Украинцам придется доказывать законность денег
20-05-2021, 08:25 / Автор: Інна Волєва
/ Источник: today.ua /
Читати українською
"Подозрительные счета": банкам дали право принимать решение по картам украинцев
2.1т

В Украине действует закон о финансовом мониторинге, в рамках которого все банки страны обязаны препятствовать поступлению денежных средств неизвестного происхождения на счета своих клиентов. В связи с этим, банки начали массово блокировать переводы и личные счета, которые попадают под понятие "сомнительных" или "подозрительных".

Программа по финмониторингу подразумевает автоматическую работу алгоритмов системы, которая в случае определения движения денежных средств как "подозрительные" становится на паузу. Заблокированные средства временно помещают на хранение на специальный транзитный счет, до выяснения обстоятельств.

"Если система определяет операцию как подозрительную, она становится на паузу. Деньги при этом временно хранятся на транзитном счете. После проверки их либо выпускают, либо связываются с клиентом для уточнений", – пояснил советник председателя правления одного из украинских банков Василий Невмержицкий.

К примеру, если на банковскую карту клиента регулярно поступала определенная сумма денег, допустим, 5 000 грн. Когда на этот счет вдруг придет перевод в размере 300 000 грн, то средства будут временно "заморожены". До тех пор, пока владелец карты не предоставит в банк документы, которые будут подтверждать легальность денежной суммы, включая оплату налоговых взносов.

В том случае, если получатель не сможет доказать законность денег, то проверкой займутся правоохранительные органы. До окончательного решения данного вопроса счет останется заблокированным.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
11:29
Оккупанты оставили Донецкую область без воды: подачу обещают раз в три дня
178
11:11
Что нельзя разогревать в микроволновой печи: 8 очень опасных продуктов
381
10:56
Москву и Подмосковье атаковали дроны: возникли пожары, аэропорты закрыты
255
10:41
Трамп заявил, что БРИКС начал быстро "угасать" после его угроз
231
10:18
Магнитная буря 20 июля: какая ее мощность
268
10:01
После Украины главной целью для Путина станут не страны Балтии: в The Telegraph раскрыли причины
795
09:57
Россияне несколько часов атаковали Запорожье: какие последствия
470
09:33
Нардеп рассказал, сколько людей мобилизует Украина ежемесячно
607
09:09
Решающая битва лета: может ли Украина пойти в наступление
718
08:58
Светлая полоса начинается: какие ТОП-4 знака скоро накроет волна удачи
1.1т
08:36
Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
435
08:14
Рада может разрешить мужчинам 18-24 лет выезжать за границу
545
17:58
В Европе формируется новый военный альянс - вне НАТО, - аналитики
1.4т
17:36
Легион "Свобода России" взорвал кадыровцев в тылу: детали рейда
2.6т
17:14
Большинство американцев считает, что политика Трампа не улучшила их жизнь — опрос
590
16:57
Bild узнал, когда будет готов Patriot для Украины за деньги Германии
682
16:43
Киберудар по "Газпрому": подробности от ГУР об атаке по монополисту РФ
663
16:19
СНБО проведет аудит исполнения решений Ставки — Умеров
652
16:03
Украинские дроны устроили в РФ транспортный коллапс: подробности
934
15:56
ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг
1.2т
15:31
Что никогда нельзя рассказывать ChatGPT: 7 тем для безопасности
1.4т
15:03
"Видим самые большие угрозы": "Мадяр" рассказал, может ли война закончиться в 2025 году
1.3т
14:58
Трагедия в роддоме: шестилетний ребенок "убил" новорожденного
2.7т
14:41
Австралия уже передала Украине 49 танков M1A1 Abrams
742
14:18
Жара задержится только в нескольких областях
657
14:01
У Орбана сделали подлое заявление о войне в Украине
1.4т
13:57
Палата представителей США одобрила продление военной помощи Украине
580
13:33
Сирия и Израиль договорились о прекращении огня, заявил спецпредставитель США
487
13:13
Трамп в разговоре с Зеленским предлагал Украине перейти в наступление, - WP
723
12:58
С начала года россияне оккупировали территорию размером почти с Люксембург — Bild
642
12:43
Трамп требует от Wall Street Journal 10 миллиардов долларов
711
12:19
Польша подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине
785
12:03
Уже восемь стран присоединились к инициативе по закупке американского оружия для Украины - СМИ
1.1т
11:58
Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Сумской области - DeepState
599
11:29
Российский патриарх "проклял" власть в Кремле - что произошло
3.2т
11:11
В Чехии запретили пропаганду коммунизма, нарушителям - суровое наказание
567
10:57
Свириденко рассказала, о чем уже успели договориться Украина и США
751
10:41
На шахте, подконтрольной Вагнеру, в ЦАР произошла стрельба: среди погибших - местные искатели золота
688
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie