» » » НБУ приказал банкам раскрыть реальных собственников


НБУ приказал банкам раскрыть реальных собственников

363
КИЕВ. 15-05-2015, 12:12. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України

Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков до 29 мая раскрыть имена реальных собственников и других связанных лиц. Предоставленные данные должны быть актуальны на 1 мая 2015 г.

"Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком", – отмечается в постановлении № 315 от 12 мая, сообщает Агенство новостей Вести-UA со ссылкой на segodnya.ua

При этом лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления НБУ об определении связанного с банком лица не докажет обратного.

Лицами, которые не могут считаться связанными с банком являются территориальные общины и международные финансовые организации, с которыми Кабмин заключил соглашение о сотрудничестве.

Контроль за выполнением этого постановления вощложен на замглавы НБУ Александра Писарука.