Банки и налоговики приступили к проверкам происхождения денег на картах украинцев

8-04-2015, 23:00 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Банки и налоговики приступили к проверкам происхождения денег на картах украинцев
1.6т

Денежные вклады украинцев уже начали проверять в банках. В первую очередь под удар попали те, кто решил оформить визы для поездки за границу.

Раньше людям с небольшими доходами, у которых нет постоянных банковских счетов, достаточно было положить на карточку несколько тысяч гривен и принести отчет в посольство, мол, деньги для поездки имеются. А потом деньги некоторые спокойно с карточки снимали. Теперь финучреждения устраивают проверки происхождения этих средств, а деньги могут просто заблокировать на время проверки, сообщает Агенство новостей Вести-UA.net со ссылкой на vesti-ukr.com

22-летняя харьковчанка Елена на майские праздники летит в Будапешт. И чтобы расплатиться за гостиницу, на днях ей пришлось положить на счет в банке 8 тыс. грн.

«Все прошло хорошо, я заплатила за отель. А потом мне на работу позвонили из налоговой и спросили, откуда у меня, человека с годичным трудовым стажем и зарплатой в 2,1 тыс. грн, такие деньги. Я опешила и ответила, что взяла деньги у родителей. Отец говорит, что ему не звонил никто — он частный предприниматель, в случае чего, сможет сказать, что 8 тыс. грн его, но все равно странная ситуация», — говорит девушка.

Похожая ситуация и у Елены из Запорожья. Она собирается лететь на праздники в Париж со своим парнем. «Я нигде не работаю, учусь в университете. Парень положил мне на карточку 10 тыс. грн, чтобы я могла подать документы на визу», — рассказывает Елена.

Когда ей позвонили из налоговой, она не знала, что ответить. «Они спросили, откуда деньги, если никакого официального дохода у меня нет. Я сказала про парня, но переживаю — ведь он мне не родственник», — говорит девушка.

Буквально на днях от Нацбанка в финучреждения пришло письмо, в котором рекомендуется проверять подозрительные операции с наличкой. В частности, под проверку попадают люди с небольшими доходами (студенты, пенсионеры, безработные, бюджетники), которые неожиданно кладут или снимают крупные суммы. Как раз ими могут заинтересоваться фискалы и финмониторинг.

При получении наличных со счетов людям стоит готовиться к расспросам со стороны финансистов, а в некоторых случаях — и к предоставлению дополнительных документов. Не исключено, что задавать их будут и правоохранители.

Эксперты говорят: если в случае с визами раньше украинцы могли купить в банке дорожные чеки, то теперь их не продают, да и далеко не все посольства их принимают.

Например, в посольстве Чехии нам рассказали, что если у человека нет приличной суммы денег на счете, он может приложить к документам на подачу визы нотариально заверенное письмо, в котором будет прописано, что кто-то из родственников финансирует поездку.

«А уже этот человек будет отчитываться перед налоговой, откуда у него деньги», — сказали нам в посольстве. Директор Центра туристической информации Владимир Царук утверждает: вариантов подтверждения платежеспособности у людей с низкой официальной зарплатой осталось немного.

«Можно использовать нотариально заверенное письмо близкого родственника о том, что он дает вам деньги на поездку. Второй вариант — вы можете положить на депозит необходимую сумму. Для обычной турпоездки это примерно 300–400 евро, и вы всегда можете объяснить, что взяли их в долг или накопили», — говорит Царук.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
13:13
Трамп в разговоре с Зеленским предлагал Украине перейти в наступление, - WP
101
12:58
С начала года россияне оккупировали территорию размером почти с Люксембург — Bild
172
12:43
Трамп требует от Wall Street Journal 10 миллиардов долларов
152
12:19
Польша подняла в небо военную авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине
318
12:03
Уже восемь стран присоединились к инициативе по закупке американского оружия для Украины - СМИ
281
11:58
Россияне оккупировали еще один населенный пункт в Сумской области - DeepState
234
11:29
Российский патриарх "проклял" власть в Кремле - что произошло
777
11:11
В Чехии запретили пропаганду коммунизма, нарушителям - суровое наказание
250
10:57
Свириденко рассказала, о чем уже успели договориться Украина и США
322
10:41
На шахте, подконтрольной Вагнеру, в ЦАР произошла стрельба: среди погибших - местные искатели золота
311
10:18
Тревога в Москве: третью ночь подряд раздаются взрывы
380
10:01
Путин отвергнет ультиматум Трампа и в худшем случае начнет мобилизацию, - Foreign Affairs
1.2т
09:56
На чьей стороне 19 июля будет фортуна: гороскоп
508
09:33
Китай и Россия готовят двойной удар: до глобального конфликта осталось 18 месяцев, - Bild
521
09:09
"С возрастающей силой": Медведев грозит сильнее бомбить Украину
822
08:58
В Украине прогнозируют мощный шторм
621
08:36
В Донецкой области ввели жесткий комендантский час
328
08:14
Трамп может передумать и снова оказать поддержку Путину — The Hill
730
22:57
Названы даты, в которые рождаются успешные люди
885
22:43
Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг - появились первые детали
3.4т
22:19
В Украине может появиться аналог департамента, которым руководил Илон Маск
467
22:03
Китай хочет собрать Путина и Трампа на саммит в Пекине — The Times
529
21:58
Украинский морской дрон помещается в ванной: Forbes назвал его особенности
702
21:33
Совет ЕС вводит новую систему въезда в Евросоюз: что изменится для украинцев
689
21:14
Тренер боксера Поветкина погиб за Путина в Африке
519
20:56
Раскол с Кремлем: Азербайджан отказался участвовать в экономическом совете СНГ
1.6т
20:41
В Кремле внезапно согласились с Зеленским по вопросу переговоров
4.1т
20:18
В Воздушных силах рассказали, как отличают настоящий "Шахед" от имитатора
1.3т
20:01
На фронте появилась новая технология противодействия оптоволокну — СМИ
2.6т
19:53
Природа подарила врожденный магнетизм: эти три знака зодиака получают желаемое как по волшебству
1.3т
19:34
Мужчине с ампутированными конечностями дали срок за уклонение от мобилизации
1.3т
19:15
ЕС снизил "потолок цен" на российскую нефть: сколько теперь будет стоить баррель
1.1т
18:56
Собиралась взорвать областной ТЦК: в Одессе задержали женщину со взрывчаткой, - СБУ
577
18:37
Этот знак зодиака впервые за десятилетия получит редкий шанс изменить судьбу
1.2т
18:18
Некоторым учителям в Украине перестали выплачивать надбавки
461
17:59
Демографический кризис в Украине: на одного новорожденного приходится трое умерших
487
17:40
18-й пакет санкций ЕС против РФ: что вошло в список
668
17:21
Прогноз погоды на выходные: большинство регионов накроют дожди
548
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie