Все под колпаком: Кабмин собирается запретить в Украине анонимные денежные переводы

28-09-2019, 08:58 / Инна Волева, Вести-UA.net
956

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается запретить анонимные денежные переводы без открытия счета в Украине. Об этом пишет UBR.

Так, в соответствии с законопроектом №2179, предполагаются, что все финучреждения Украины при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств.

В список обязательных данных об отправителе входят: ФИО, номер счета или уникальный номер операции, а также один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения. Для получателя достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн., осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Выполняя их, можно будет указывать только номер счета или платежной карточки, а также идентификатор транзакции. Это позволит не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов. Однако при этом посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут хранить. За нарушение правил предусматривается штраф от 3,4 до 5,1 тыс. грн. за каждый выявленный случай.

Упомянутые правила не будут распространятся на: переводы наличными до 5 тыс. грн. (при условии отсутствия признаков дробления), оплату за товары и услуги, погашение кредитов до 30 тыс. грн., оплату штрафов, коммунальных услуг, операции по снятию средств с личного счета.

Напомним, Субсидий украинцам дают больше: в Минсоцполитики назвали новые цифры.

Ранее Вести-ua.net писали, Украинцам разрешили перечислять до 30 тыс. грн без документов.

Также Вести-ua.net сообщали, Гороскоп Павла Глобы на 25 ноября для всех знаков зодиака.


Ты еще не подписан на Telegram? Быстро жми!

Почему вы можете доверять Вести-UA.net →

Читайте Вести-UA.net в Google News

Полезное
Почему в Украине большое число ДТП?

Обзор СМИ


Последние новости
09:42
В Европе намерены ослабить карантин на Рождество
144
09:31
COVID-19 в Украине: выявлено почти 14 тысяч новых случаев за сутки
258
09:20
Сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушили перемирие
240
09:09
Доллар неожиданно перестал дорожать: что происходит на рынке валют
300
08:58
"По две тысячи из зарплат": в Кабмине нашли, как "сэкономить" бюджетные деньги
420
08:47
Благоприятные и неблагоприятные дни в 2021 году: какие пометки сделать в календаре
356
08:36
“Евробляхеров“ опять обманули: подробности
466
08:25
Сроки заразности при COVID: врач назвал временной интервал
775
08:14
Погода поменяется в ближайшие несколько дней: прогноз на три дня
511
08:03
Иван Милостивый или Иван Снежный: что нельзя делать 25 ноября
615
07:45
Почему пьяным практически всегда хочется "еще по одной"
626
07:40
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе признаки древнего потопа
582
07:37
Лунное затмение 30 ноября повлияет на эти знаки Зодиака
728
07:30
Это озеро в Таджикистане серьезно угрожает сразу четырем странам
710
07:24
Названы люди, которым противопоказано рано просыпаться
915
07:19
И это не фотошоп: Ивлеева показала, как выглядела десять лет назад
714
06:51
Обнаружена взаимосвязь между снами и путешествиями во времени
766
06:30
Эти знаки Зодиака ожидают подарки судьбы в декабре
06:18
В декабре начинается Эра Воздуха: к чему готовиться
1.3т
05:49
Леся Никитюк явилась лысой на "Танці з зірками"
05:25
У этого знака Зодиака самый невыносимый характер
05:13
В США обнаружили непонятный металлический объект
1.1т
04:52
Дочь Асмус удивила словами о звездной маме: "Все знают, что..."
04:30
Скотт Уоринг обнаружил на Луне древнюю пирамиду
04:11
Чего хотят мужчины от женщин в зависимости от своего знака Зодиака
1.1т
03:37
Бывшая «Виа Гра» пустила поклонников в свою кровать
1.1т
03:12
С этими знаками Зодиака тяжелее всего в браке
1.2т
02:45
Появились предсказания Нострадамуса: что ждет человечество в 2021 году
1.4т
01:56
Красотки из ВИА Гры показали, чем покорили Меладзе
1.3т
00:40
Диетолог рассказал, чем можно заменить воду для здоровья организма
1.1т
23:58
Как в домашних условиях укрепить ногти: простые и эффективные способы
1.1т
23:47
Неуживчивые: три Зодиака, с которыми тяжело в браке
1.2т
23:36
Легкие "ковидников" напоминают печень: патологоанатом окровенно о вскрытиях
1.2т
23:25
Субсидий украинцам дают больше: в Минсоцполитики назвали новые цифры
1.1т
23:14
Когда в декабре ударит оттепель: народный синоптик о погоде к Новому году
1.1т
23:03
Краткосрочный, но очень жесткий: врач - о том, как сделать локдаун эффективным
1.3т
22:57
Полиция закупила 200 электрошокеров и уже тренируется
1.1т
22:46
Как приготовить домашний "коньяк" на черносливе: простой рецепт
1.2т
Больше новостей