Все под колпаком: Кабмин собирается запретить в Украине анонимные денежные переводы

Инна Волева, Вести-UA.net
28-09-2019, 08:58
Все под колпаком: Кабмин собирается запретить в Украине анонимные денежные переводы
1.2т

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается запретить анонимные денежные переводы без открытия счета в Украине. Об этом пишет UBR.

Так, в соответствии с законопроектом №2179, предполагаются, что все финучреждения Украины при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств.

В список обязательных данных об отправителе входят: ФИО, номер счета или уникальный номер операции, а также один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения. Для получателя достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн., осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Выполняя их, можно будет указывать только номер счета или платежной карточки, а также идентификатор транзакции. Это позволит не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов. Однако при этом посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут хранить. За нарушение правил предусматривается штраф от 3,4 до 5,1 тыс. грн. за каждый выявленный случай.

Упомянутые правила не будут распространятся на: переводы наличными до 5 тыс. грн. (при условии отсутствия признаков дробления), оплату за товары и услуги, погашение кредитов до 30 тыс. грн., оплату штрафов, коммунальных услуг, операции по снятию средств с личного счета.

Напомним, Международные авиакомпании начали массово менять график полетов в Киев.

Ранее Вести-ua.net писали, Украинцам разрешили перечислять до 30 тыс. грн без документов.

Также Вести-ua.net сообщали, Украина уступила требованиям РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников.


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
23:52
"Тревожный чемоданчик" на случай эвакуации: что нужно сложить заранее
560
23:41
Судьбоносный поворот в 2022 году: для одного Зодиака все может кардинально измениться
769
23:30
Врач назвал опасные для здоровья часы в сутках
726
23:19
"Вовину тысячу" можно пустить на коммуналку: когда запустят услугу
523
23:08
Не только Украина: командующий ООС назвал регионы, куда нацелилась РФ
661
22:57
Международные авиакомпании начали массово менять график полетов в Киев
696
22:46
"Омикрон" возможно проникает в организм через глаза
998
22:35
Зеленский назвал условие окончания COVID-пандемии в Украине уже в 2022 году
722
22:24
Украина уступила требованиям РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
1.1т
22:13
Проезд в общественном транспорте: сравниваем, сколько платят в крупнейших городах Украины
494
22:02
"Вы готовы к обороне государства?" - министр обороны призвал каждого украинца подумать
682
21:53
Увеличение пенсии: Шмигаль объяснил, когда и кто получит на 500 грн больше
1.4т
21:42
Перекрестный допрос Порошенко и Медведчука: названа дата, которую в ГБР опровергает
544
21:31
Беби-бокс или деньги: как получить денежную компенсацию и где можно потратить
589
21:20
Министр Ляшко подсчитал: больных с COVID, по сравнению с осенью, станет в два раза больше
617
21:09
Лук предлагают по новым ценам: сколько заплатят украинцы за весь борщевой набор
715
20:58
Заседание СНБО на фоне агрессии России: подробности
765
20:47
Родители расчленили и сожгли тело приемной дочки: суд Кривого Рога вынес приговор
819
20:36
Объявлены результата Нацотбора на "Евровидение-2022": кто поборется за победу
764
20:25
На Буковель надвигается непогода: предупреждение туристам
638
20:14
Как в феврале в Украине подорожает хлеб
1.1т
20:03
Существует ли угроза вторжения в ближайшее время: Данилов дал ответ
1.3т
19:56
Гороскоп на 25 января для 12-ти знаков зодиака: прогноз астрологов
19:44
Санкций против РФ: Германия отказалась рассматривать вопрос отключения России от SWIFT
905
19:32
Погода на неделю в Украине: синоптики озвучили новый прогноз
944
19:20
ЕС готовит новую финансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро
680
19:14
СМИ сообщают о смерти Людмилы Янукович
1.3т
19:09
Разгар отопительного сезона: компания ДТЭК приобрела дополнительно 4 судна угля
767
18:57
Австралия начала эвакуацию членов семей дипломатов из Киева
773
18:45
Гороскоп по картам таро на неделю с 24 по 30 января
2.1т
18:33
"Ощадбанк" прекратит обслуживание части пенсионеров
1.8т
18:21
Гиркин рассказал, когда падет режим Путина
11.9т
18:10
Ожидается сильный мороз: синоптик назвала самый холодный день недели
1.5т
17:58
Десятки тысяч украинцев вскоре останутся без работы: кому уже нужно начинать переучиваться
6.1т
17:46
Лукашенко заявил о стягивании к границам Украины "контингента белорусской армии"
17:34
Вспышка "Омикрона" в Украине: что происходит на местах
1.9т
17:22
Две трети украинцев не поддерживают поход Зеленского на второй президентский срок
1.1т
17:11
Марс в знаке Козерога с 24 января: для кого наступает благоприятный период
2.1т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie