Все под колпаком: Кабмин собирается запретить в Украине анонимные денежные переводы

28-09-2019, 08:58 / Автор: Інна Волєва
/
Читати українською
Все под колпаком: Кабмин собирается запретить в Украине анонимные денежные переводы
1.4т

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается запретить анонимные денежные переводы без открытия счета в Украине. Об этом пишет UBR.

Так, в соответствии с законопроектом №2179, предполагаются, что все финучреждения Украины при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств.

В список обязательных данных об отправителе входят: ФИО, номер счета или уникальный номер операции, а также один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дата и место рождения. Для получателя достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн., осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Выполняя их, можно будет указывать только номер счета или платежной карточки, а также идентификатор транзакции. Это позволит не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов. Однако при этом посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут хранить. За нарушение правил предусматривается штраф от 3,4 до 5,1 тыс. грн. за каждый выявленный случай.

Упомянутые правила не будут распространятся на: переводы наличными до 5 тыс. грн. (при условии отсутствия признаков дробления), оплату за товары и услуги, погашение кредитов до 30 тыс. грн., оплату штрафов, коммунальных услуг, операции по снятию средств с личного счета.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
18:28
Эти три знака зодиака очень скоро смогут разбогатеть
1.8т
17:15
Социологи узнали, кому из политиков все еще доверяют украинцы
497
15:17
"Живой Нострадамус" предсказал крах доллара и назвал сроки окончания войны в Украине
8.9т
13:39
Синоптик назвала дату, когда спадет жара
1.2т
12:08
На АЗС изменятся цены: к чему готовиться украинцам
549
10:35
Астрологи уточнили, кому из знаков зодиака повезет в эти выходные
1.1т
09:07
"Пора изменить стратегию": в США раскритиковали Трампа за слабость перед Путиным
838
23:02
В жизни этих знаков зодиака в июле наступит переломный момент
1.5т
22:31
В Киевской области ликвидировали масштабную схему продажи "тыловых" военных должностей
1.3т
22:02
Жара ослабнет, но ненадолго: прогноз погоды на выходные
670
21:33
Во время российской атаки на Киев повреждено консульство Польши
705
21:04
Жара удержится: синоптик назвала самые жаркие дни начала июля
826
20:35
Украине нужно не 40, а 150 млрд долларов ежегодно для победы в войне, - Financial Times
801
20:06
Гороскоп на 5 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.6т
19:37
Авиационный эксперт объяснил, почему большое количество "шахедов" долетают до Киева
1.8т
19:08
Уиткофф настаивает на отмене энергетических санкций против РФ, - Politico
736
18:39
В Сенате начали расследование действий администрации Дональда Трампа
1.9т
18:10
Трамп заявил, что "разочарован" Путиным и не верит, что тот закончит войну в Украине
988
17:41
Из-за атаки по Киеву пострадали отделения "Новой почты": что будет с посылками
711
17:12
После атаки РФ в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
640
16:43
В Украине стартовал сезон бахчевых, на рынке появились первые арбузы
708
16:14
РФ атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", - Воздушные силы ВСУ
662
15:45
Стоимость доллара и евро: какой сегодня курс в обменниках
740
15:16
Гороскоп на 4 июля по картам таро: кому сегодня стоит прислушаться к собственной интуиции
896
14:47
Германия намерена заключить тайную сделку со США по оружию для Украины, - Bild
835
14:18
Стармера могут отправить в отставку уже через несколько месяцев - Sky News
1.6т
13:49
Спецпенсии в Украине могут отменить: кого касается нововведение
2.6т
13:20
США не прекращали поставки оружия Украине, - Трамп
683
12:51
УЗ получит 76 млн евро на строительство евроколеи между Львовом и польской границей
881
12:22
МИД Китая заявил, что не может допустить поражения РФ в войне против Украины
999
11:53
Какому знаку зодиака повезет 4 июля: прогноз астрологов
879
11:24
В Киеве из-за вражеской атаки повреждена железная дорога, поезда задерживаются
777
10:55
Жара в Украине: в каких регионах температура воздуха сегодня спадет
606
10:26
Из-за обстрела Киева часть общественного транспорта курсирует с ограничениями
535
09:57
Гороскоп на 4 июля: прогноз для всех знаков зодиака
953
09:35
"Я не доволен": Трамп заявил об отсутствии прогресса после разговора с Путиным
894
09:08
Массированная атака на Киев: количество пострадавших возросло
08:51
Тактика запуска ударных дронов изменилась: как теперь действует РФ
792
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie