За що банк може заблокувати картку: найпоширеніші причини

Банківські картки українців блокують без попередження
17-03-2024, 11:29 / Автор: Ілько Северин
/

В Україні банки блокують картки без попередження. Заблокувати картку можуть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів, пише OBOZ.UA.

Особливу увагу варто приділяти таким випадкам:

  • зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
  • великі онлайн-покупки, особливо вночі;
  • отримання великої суми на картку та виведення її готівкою;
  • операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
  • транзакції на суму 400 тис. грн і більше.

Шахраї крадуть гроші українців і одразу ж купують криптовалюту. Діє налагоджена схема: з картки жертви гроші переказують одразу на рахунок того українця, який продає криптовалюту. Він, нічого не підозрюючи, продає, наприклад, частину свого біткоїна. Отримує на картку гривню. Проте згодом його рахунок блокує банк.

"Я продав криптовалюту на 10 тис. грн. Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії. Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібне або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві", – поскаржився один із українців.

Нагадаємо, В Україні визначили місця, де розташують малі електростанції.

Раніше Вєсті-ua.net писали,

Також Вєсті-ua.net повідомляли, ЄС офіційно розпочав переговори про вступ до союзу України та Молдови, - Урсула фон дер Ляйєн.

Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Останні новини

08:13
Доведеться чекати роки: Стефанишина здивувала термінами вступу України до ЄС
44
07:58
Зарплата керівництва "Укренерго" з початку війни зросла вдвічі
151
07:36
Поблизу білорусько-українського кордону розмістили російські винищувачі
179
07:14
Слідчий комітет РФ офіційно звинуватив Україну у збитті Іл-76 з "полоненими"
286
23:11
Сидітимемо без світла будемо довше: графіки на 26 червня
22:57
Нострадамус помилявся: передбачення пророка, які не справдилися
611
22:43
У Болгарії на АЕС стався витік радіоактивної води
392
22:19
Хто розбагатіє і знайде любов: гороскоп для всіх Зодіаків на липень
1.1т
22:03
Ескадрилью реально накрити одним ударом: експерт пояснив, як Україна може покарати авіацію ворога
745
21:58
Чи можна видаляти волосся у носі: як не довести ситуацію до проблеми
534
21:33
Тариф на електроенергію та газ: яких сум чекати у платіжках
459
21:14
Україна в ЄСПЛ виграла справу проти Росії щодо Криму
490
20:56
Поранення на фронті: яка сума призначена для виплати
529
20:41
Противник просувається: оголошено примусову евакуацію жителів Торецька та ще двох громад
494
20:18
Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
427
20:01
Трамп розповів про "катування" у в'язниці, де його утримували минулого року
516
19:52
Чекає складний період: яким знакам зодіаку не пощастить наприкінці червня
456
19:34
Антициклон над Україною: як зміниться погода найближчими днями
414
19:16
Знають, що найкращі: які знаки зодіаку найбільш впевнені у собі
521
18:58
У програмі пільгової іпотеки "єОселя" плануються значні зміни
347
18:40
Пасажирка забула у київському таксі 400 тисяч гривень, а водій привласнив ці гроші собі
2.7т
18:22
Основний етап переговорів щодо вступу України до ЄС розпочнеться не раніше 2025 року, - FT
354
18:05
Три знаки зодіаку цього тижня відчують себе щасливими людьми
519
17:47
Встигнути "оновитись": скільки залишилося часу для уточнення даних у ТЦК
598
17:29
В Україні змінили правила прийому до аспірантури
400
17:11
ЄС вирішив продовжити тимчасовий захист для українців
396
16:53
В ОП чекають від НАТО "сильного" рішення на саміті у Вашингтоні
415
16:35
ЄС офіційно розпочав переговори про вступ до союзу України та Молдови, - Урсула фон дер Ляйєн
361
16:17
Тищенко під час обшуків у присутності правоохоронців розбив свій телефон
438
15:59
Нардеп вказав на головний недолік додатку "Резерв+"
863
15:41
Погода на День Конституції: що обіцяють синоптики
384
15:23
Гороскоп на тиждень до 30 червня: на кого чекають несподівані повороти долі
1.5т
15:06
Біля кордону на Одещині затримали групу з десятків "ухилянтів": вартість виїзду обійшлася кожному від 5 до 18,5 тисяч доларів
467
14:48
Додаток "Резерв+": скільки українців вже оновили свої дані
395
14:30
Курс долара в обмінних пунктах: скільки коштує валюта
449
14:12
Найближчими місяцями ситуація з наявністю електроенергії в Україні буде складною
382
13:54
Гороскоп таро на тиждень: на кого із знаків зодіаку чекають приємні сюрпризи
467
13:36
Удар по Севастополю: відпочиваючі на пляжі стали жертвами російської ППО, - ISW
541
Більше новин