За що банк може заблокувати картку: найпоширеніші причини

Банківські картки українців блокують без попередження
17-03-2024, 11:29 / Автор: Ілько Северин
/

В Україні банки блокують картки без попередження. Заблокувати картку можуть за неоновлені дані про себе, якщо було накладено арешт виконавчою службою (через несплачені аліменти, невиконане судове рішення, прострочені штрафи тощо), або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів, пише OBOZ.UA.

Особливу увагу варто приділяти таким випадкам:

  • зняття незвично великої суми готівки в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте;
  • великі онлайн-покупки, особливо вночі;
  • отримання великої суми на картку та виведення її готівкою;
  • операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на суму понад 30 тис. грн;
  • транзакції на суму 400 тис. грн і більше.

Шахраї крадуть гроші українців і одразу ж купують криптовалюту. Діє налагоджена схема: з картки жертви гроші переказують одразу на рахунок того українця, який продає криптовалюту. Він, нічого не підозрюючи, продає, наприклад, частину свого біткоїна. Отримує на картку гривню. Проте згодом його рахунок блокує банк.

"Я продав криптовалюту на 10 тис. грн. Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії. Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібне або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві", – поскаржився один із українців.

Нагадаємо, "Наша країна в біді", - Трамп залякує американців третьою світовою війною.

Раніше Вєсті-ua.net писали,

Також Вєсті-ua.net повідомляли, "Західний світ - ідіоти": віцеспікер парламенту Польщі назвав головну помилку в стосунках з Росією.

Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Останні новини

17:58
"Ніколи не куплю це", - покупці дізналися, як насправді робляться крабові палички
784
17:36
Путін проговорився: ненароком розкрив втрати своєї армії в Україні
17:14
Суворіші умови ВЛК: що змінилося в проходженні медкомісії під час мобілізації
1.3т
16:57
Зимовий сценарій відключення світла на 20 годин: прогнози від "Укренерго"
371
16:43
Соловйов закликав розбомбити дамбу та затопити Київ
614
16:19
"Наша країна в біді", - Трамп залякує американців третьою світовою війною
477
16:03
На ремонт енергетики Норвегія виділила Україні мільйони доларів
450
15:56
Слухайте серце: любовний гороскоп із 17 по 23 червня
1.2т
15:31
Багато "двохсотих" і "трисотих": полонений окупант розповів про штурм Волчанська
2.7т
15:09
Чи можуть чоловіків примусово доставити до ТЦК і ВВК: відповідь Вениславського
676
14:57
У Німеччині тисячі людей попрощалися з вбитою 9-річною українкою
891
14:41
Росія інакше почала застосовувати КАБи: ось, що помітили на фронті
1.2т
14:18
Гроші на оплату ЖКГ: у Мінсоцполітики розповіли, як їх отримати
501
14:01
США нададуть Україні 1,5 мільярда доларів допомоги: на що підуть гроші
457
13:56
У ростовському СІЗО у заручниках – насальник УФСІН
549
13:33
Саміт миру: з'явився проект підсумкової декларації
562
13:13
Після Харкова та Бучі ідея "русского мира" в Придністров'ї провалилася, - МЗС Молдови
798
12:57
Штаби Байден та Трамп домовилися: як пройдуть дебати зі специфічними правилами
524
12:43
FPV-дрони знищили російський "Град" за 31 км від лінії фронту
604
12:19
"Китай міг би вплинути", – президент Фінляндії про сценарій закінчення війни в Україні
468
12:03
ЗСУ змінили стратегію перед прибуттям F-16: Bild розкрив, у чому її особливість
761
11:58
Омбудсмен Лубинець пояснив, що заважає обміну полоненими у форматі "всіх на всіх"
535
11:29
Залишилося кілька днів: віщун і "індійський Нострадамус" розповів про переломний момент у війні
11.2т
11:11
Нелегали на білорусько-польському кордоні пішли в атаку: постраждала машина швидкої допомоги
690
10:56
Сили оборони вибили війська РФ з позицій у Серебрянському лісництві: карта
591
10:41
У "ціні" жінки з інвалідністю: які лайзейки знаходять ухилісти
669
10:18
Російські пропагандисти помічені на Саміті миру у Швейцарії: що відомо
879
10:01
"Західний світ - ідіоти": віцеспікер парламенту Польщі назвав головну помилку в стосунках з Росією
1.1т
09:56
У кожного Зодіаку своя суперсила: дізнайтесь про свою особливість
2.2т
09:45
У Ростові взято в заручники співробітників СІЗО: що відбувається
666
09:31
Чи будуть прямі переговори України з РФ: у Зеленського назвали головне завдання Саміту світу
652
09:09
Це отруєння: командир "Грузинського легіону" зробив заяву
1.7т
08:58
Претензії захмарні: Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Путіна
937
08:36
Чому жінки живуть довше за чоловіків: вчені нарешті змогли дати відповідь
727
08:14
Путін розглядає перемогу в Україні як початок війни з НАТО – ISW
635
17:58
У Вінниці 23-річний військовий із контузією вбив двох дівчат, а потім застрелився: подробиці
2.8т
17:36
Німеччина завадила ЄС погодити 14-й пакет санкцій проти Росії, – Reuters
743
17:14
Противник стоїть за 7 км до того, щоб перерізати основний шлях постачання ЗСУ на Донбасі, — BILD
1.7т
Більше новин