НАБУ та САП оприлюднили нову частину записів у корупційній справі в енергетиці, яку було викрито під час операції «Мідас». У них деться про роль в оборудці колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та його рідних, а також обсяги корупційної ренти.
Про це повідомляє НАБУ.
Там зазначили, що у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритої НАБУ і САП у листопаді 2025 року, зареєстрували фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів «інвестицій».
За даними правоохоронців, фонд очолив знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Серед «інвесторів» фонду була і родина Галущенка.
"З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей Галущенка", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає НАБУ, ці компанії стали «інвесторами» фонду шляхом купівлі його акцій, а учасники організації в інтересах Галущенка почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.
Матеріали слідства свідчать, що у період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.
Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.
Наразі правоохоронці встановили, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина Галущенка, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.
"Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби", - зазначили в НАБУ.
Нагадаємо, США можуть ударити по Ірану вже цими вихідними, - CBS News.
Раніше Вєсті-ua.net писали,
Також Вєсті-ua.net повідомляли, Втрата доступу до Starlink має вирішальне значення для РФ, - Bloomberg.
Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →