Декілька компаній, які виграли державні тендери на постачання продуктів харчування у 2022 році, ухилилися від сплати податків майже на 400 млн грн. До схеми може бути причетна сім'я народного депутата України, ймовірно, Юлії Тимошенко.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Ім'я депутата не повідомляється, однак зазначено, що він є головою однієї з фракцій Верховної Ради.
За даними українських ЗМІ, йдеться про Юлію Тимошенко. Як повідомляють джерела у правоохоронних органах, потенційним фігурантом справи є батько зятя Тимошенко – Леонід Чечьоткін. Його раніше вже підозрювали у причетності до скандальних закупівель Міноборони.
"Компанії, переможці державних закупівель, у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур... БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України, голови однієї із фракцій Верховної Ради", – йдеться у повідомленні.
У БЕБ також розповіли працювала схема. Постачальники продуктів, зареєстровані, зокрема, на Одещині, закуповували свій товар за готівку. А по документах такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств (деякі з яких мають ознаки фіктивності).
За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 млн грн, які перебувають на рахунках компаній-постачальників. Під час слідчих дій детективи БЕБ провели 20 обшуків.
"Фігурантів допитано, призначено 5 судових експертиз з метою підтвердження розміру шкоди, оголошено понад 90 ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до документів. Досудове розслідування... здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України при процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора", – зазначили в БЕБ.