Ухилилися від податків на 400 млн: силовики взялися за сім'ю Юлії Тимошенко

Компанії, пов'язані з родиною леді Ю, недоплатили до бюджету 400 млн. гривень
31-01-2023, 22:18 / Автор: Віталій Прокопенко
/
2.8т

Декілька компаній, які виграли державні тендери на постачання продуктів харчування у 2022 році, ухилилися від сплати податків майже на 400 млн грн. До схеми може бути причетна сім'я народного депутата України, ймовірно, Юлії Тимошенко.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ) України. Ім'я депутата не повідомляється, однак зазначено, що він є головою однієї з фракцій Верховної Ради.

За даними українських ЗМІ, йдеться про Юлію Тимошенко. Як повідомляють джерела у правоохоронних органах, потенційним фігурантом справи є батько зятя Тимошенко – Леонід Чечьоткін. Його раніше вже підозрювали у причетності до скандальних закупівель Міноборони.

"Компанії, переможці державних закупівель, у 2022 році постачали продукти харчування для державних структур... БЕБ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України, голови однієї із фракцій Верховної Ради", – йдеться у повідомленні.

У БЕБ також розповіли працювала схема. Постачальники продуктів, зареєстровані, зокрема, на Одещині, закуповували свій товар за готівку. А по документах такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств (деякі з яких мають ознаки фіктивності).

За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 млн грн, які перебувають на рахунках компаній-постачальників. Під час слідчих дій детективи БЕБ провели 20 обшуків.

"Фігурантів допитано, призначено 5 судових експертиз з метою підтвердження розміру шкоди, оголошено понад 90 ухвал слідчих суддів про тимчасовий доступ до документів. Досудове розслідування... здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України при процесуальному керівництві прокурорів Офісу Генерального прокурора", – зазначили в БЕБ.

Нагадаємо, Шмигаль вже написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра.

Раніше Вєсті-ua.net писали,

Також Вєсті-ua.net повідомляли, В Україну ввозили тисячі авто: як працювала незаконна схема.

Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Останні новини

22:57
Драма в коханні: гороскоп гарантує емоційну гойдалку 6 парам Зодіаків
371
22:43
Частину України накриють дощі з грозами, температура почне знижуватися
263
22:19
Трамп зробив заяву про далекобійні ракети JASSM для України
360
22:03
В Україні рекордно подорожчали сигарети: що буде з цінами надалі
538
21:58
У відповідь на погрози Трампа Китай пообіцяв Росії ще "глибшу" підтримку
657
21:33
Орбан погрожує санкціями проти України
445
21:14
Ще рано говорити про новий наступ РФ: пояснення експерта, чому
317
20:56
Шмигаль вже написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра
285
20:41
Прокурора звільняють після того, як дружина засвітила у шоу "Супермама" елітний будинок
460
20:18
В Україну ввозили тисячі авто: як працювала незаконна схема
376
20:01
Україна розгорне десятки тисяч перехоплювачів російських "шахедів", - Forbes
627
19:54
Гороскоп на 16 липня: прогноз для кожного знака зодіаку
910
19:35
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 5 листопада
475
19:16
Майже 150 тисяч пенсіонерів призовного віку отримують пільги і не служать у ЗСУ - Мінсоцполітики
1.1т
18:57
Гороскоп на тиждень: які сюрпризи готують зірки
750
18:38
Рада ратифікувала угоду про створення спецтрибуналу для Росії
296
18:19
В Україні відсутні достовірні дані щодо кількості населення, - експерт
504
18:00
У ЄС мають намір обговорити скасування безвізу з Грузією
356
17:41
Фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень: що може статися найближчими днями
712
17:22
Spiegel розкрив план НАТО щодо постачання зброї Україні
448
17:03
На Київщині викрили багатомільйонну схему шахрайства на полонених
656
16:44
Швеція планує підвищити верхню межу призовного віку до 70 років, - Reuters
490
16:25
Сезон заготовок на зиму в розпалі: чи подешевшають овочі та фрукти
371
16:06
Погодні умови продовжуватимуть бути контрастними: синоптик озвучила прогноз на поточний тиждень
356
15:47
Робота в Україні: кого зараз шукають роботодавці
359
15:28
Перезавантаження Кабміну: кого можуть звільнити та хто стане новим прем'єр-міністром
479
15:09
Експерт з харчування дав 5 корисних порад, як вибрати стиглий і смачний кавун
427
14:50
Гороскоп таро на тиждень: чого очікувати кожному знаку зодіаку
1.1т
14:31
Перестановки у Кабміні: яким може бути склад нового уряду
655
14:12
Трамп надіслав Путіну потужний сигнал, - WSJ
629
13:53
Для чотирьох знаків зодіаку найближчі дні стануть сприятливим періодом
1.3т
13:34
Трамп роздумує про передачу Україні "Томагавків" для ударів по Росії, - Washington Post
666
13:15
Щоб збити тисячу "шахедів" дронами-перехоплювачами знадобиться тисяча операторів, – військовий аналітик
810
12:56
Курс долара в обмінних пунктах зріс: скільки коштує валюта
383
12:37
Трамп переконаний, що перевага у війні РФ з Україною на боці Москви, - Politico
858
12:18
Ці три знаки зодіаку незабаром відчують важливі зміни: хто у списку
1.2т
11:59
Остаточного рішення про відправку Patriot в Україну ще не ухвалено, - Пісторіус
444
11:40
Курс долара найближчим часом: що прогнозують аналітики
494
Більше новин