НБУ всеосяжно взявся за контроль платежів українців: кого обов'язково перевірять

В Україні змінили правила фінансового моніторингу перекладів
10-09-2023, 08:14 / Автор: Інна Волєва
/
3.7т

Українські банки зобов'язані перевіряти своїх клієнтів, якщо їхні витрати перевищують ті, що вони вказали в анкетах. Кожен клієнт банку під час відкриття рахунку або оновлення інформації заповнює анкету, в якій вказує очікуваний розмір платежів протягом місяця, пишет Обозреватель.

За новими правилами НБУ, які діють із 7 вересня, банки будуть зобов'язані реагувати на випадки, коли заявлені суми вищі за фактичні. "Встановлено обов'язок для банків щодо реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом. Така вимога не поширюється на клієнтів – фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, які мають раціональне обґрунтування", – зазначають в НБУ.

Вас обов'язково перевірять:

  • через транзакцію у розмірі від 400 тис. грн;
  • якщо хтось зі сторін – учасників фінансової операції – має реєстрацію, місце проживання чи місцеперебування, рахунок у РФ чи державі, яка виконує чи неналежно виконує рекомендації міжнародних міжурядових організацій;
  • якщо фінансові операції стосуються політично важливих осіб, членів їхніх сімей та інших пов'язаних із ними осіб;
  • якщо проводяться платіжні операції з переказу коштів за кордон;
  • якщо здійснюються фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів);
  • як електронного е-резидента, який здійснює фінансові операції.

Окремо фінмоніторингу підлягають так звані підозрілі операції, і тут сума не має значення. Наприклад, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру, що фінансові операції є результатом злочинної діяльності або пов'язані з фінансуванням тероризму чи поширенням зброї масового ураження.

Нагадаємо, Трамп пояснив, чому Зеленського не покликали на Аляску.

Раніше Вєсті-ua.net писали,

Також Вєсті-ua.net повідомляли, Астрологи дізналися, якому знаку зодіаку пощастить 12 серпня.

Чому ви можете довіряти vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Останні новини

22:57
Народжені під щасливою зіркою: нумерологи назвали три місяці, що приносять удачу
535
22:43
В Україну повертається 30-градусна спека: прогноз на 13 серпня
315
22:19
В Болгарії на узбережжі Чорного моря знайшли безпілотник, схожий на російський
405
22:03
Вирішальні години для Донбасу: Ріпке пише про критичний сценарій для України
21:58
Зеленський анонсував зустріч з Трампом та Путіним
567
21:33
Польща видворить 57 українців: що сталося
649
21:14
Сирський виділив додаткові сили для зупинення супротивника під Покровськом, - Генштаб
461
20:56
Чому в умовах санкцій у РФ все ще літають цивільні літаки: відповідь експерта
485
20:41
Європа чи США: хто надає більше військової допомоги Україні
460
20:18
Інформація про прорив росіян у районі Покровська не відповідає дійсності, - Трегубов
400
20:01
Що змусило Путіна погодитися на зустріч із Трампом: сенатор Грем розкрив секрет
934
19:54
Названо чотири знаки зодіаку, які мають відчути потужний поштовх після закінчення ретроградного Меркурія
1.2т
19:35
Синоптик уточнила, що буде з погодою до кінця тижня
391
19:16
Путін збирається переграти Трампа на його території, - Bloomberg
593
18:57
Фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень: на кого чекає прибуток
890
18:38
На одному з пунктів пропуску з Польщею розпочався ремонт
353
18:19
У NASA показали, як виглядає одна з найсильніших сонячних бур в історії
416
18:00
Сильна спека обернулася трагедією: Іспанію та Португалію охопили пожежі
478
17:41
Представники цих чотирьох знаків отримають важливий сигнал найближчими днями
1.2т
17:22
Яким буде курс долара найближчим часом: прогноз банкіра
481
17:03
Покровськ та Мирноград опинилися практично в оточенні: Кротевич звернувся до Зеленського
804
16:44
Патрульний з Одеської області, який втік за кордон, виявився сином депутата від "Слуги народу", - ЗМІ
1.9т
16:25
Удар по полігону наприкінці липня: під Кропивницьким загинули 12 іноземних добровольців, - The New York Times
820
16:06
Метеоролог розповіла про перше "дихання осені": якою очікується погода до кінця літа
515
15:47
Нестача квитків у поїздах УЗ: попит сягає 5-8 пасажирів на одне місце
456
15:28
Курс долара в обмінних пунктах: скільки коштує валюта
431
15:09
РФ переміщує місця пусків "Шахедів" ближче до України, - експерт
577
14:50
Тривала смуга випробувань добігає кінця: на ці п'ять знаків зодіаку чекає переломний момент
1.6т
14:31
Надто дорогі яблука: аграрні експерти дали прогноз щодо врожаю фруктів
587
14:12
Будівництво заводу Rheinmetall в Україні затягується через високий рівень бюрократії - гендиректор компанії
660
13:53
На Рівненщині співробітник поліції влаштував смертельну ДТП
519
13:34
СБУ викрила інформатора на Дніпропетровщині, який відстежував рух військових ешелонів
424
13:15
У ЄС анонсували 19-й пакет санкцій проти Росії
578
12:56
Ці знаки зодіаку зможуть кардинально змінити своє життя найближчими днями
1.9т
12:37
Температура повітря може відчутно знизитися: якою буде погода цього тижня
445
12:18
США та Китай продовжили перемир'я у торговельній війні ще на 90 днів
384
11:59
Вночі окупанти завдали ракетного удару по навчальному центру ЗСУ
1.3т
11:40
Ціни на землю в Україні зростають: скільки зараз коштує гектар
Більше новин