В Україні з 1 жовтня почав діяти ліміт на перекази з картки на картку в сумі 150 тисяч гривень на місяць. Такий крок зробили в Нацбанку, щоб запобігти ухиленню від сплати податків.
"Ми розуміємо, що встановлення відповідних пруденційних лімітів на P2P-операції є вкрай необхідним рішенням", - заявив глава НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Водночас він зазначив, що робота фінансового сектору не передбачає толерантності до ухилення від сплати податків, легалізації незаконних доходів і фінансування тероризму. За його словами, встановлений регулятором ліміт ускладнює проведення незаконних операцій.
Пишний вказав, що обсяг дроп-операцій, які обслуговують незаконні схеми, може досягати сотень мільярдів гривень, а втрати бюджету - десятки мільярдів гривень.
"Усі учасники фінансового ринку мають дотримуватися вимог законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, і боротися з безліцензійною діяльністю", - підсумував голова НБУ.
Нагадаємо: НБУ оштрафував "Укрпошту" на велику суму: причина покарання.
