Die Presse: Россия использовала Европу как прачечную

23-03-2017, 10:26 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Die Presse: Россия использовала Европу как прачечную
Российский президент не так уж не прав
1.3т

В целом в Европе было отмыто свыше 19 млрд евро предположительно криминальных денег из России, пишет постоянный автор австрийского издания Die Presse Эдуард Штайнер.

"Говорят, Владимир Путин презирает европейцев еще и потому, что они, постоянно морализируя, строго грозят пальцем, хотя у самих рыльце в пушку. Получается, российский президент не так уж не прав - стоит только увидеть размах подозрительных денежных операций по всей Европе, по крайней мере, совершавшихся с 2010 по 2014 год", - замечает Штайнер.

По некоторым данным, в этот период в ЕС из России поступило около 19 млрд евро, происхождение которых вызывает вопросы. Во вторник об этом сообщила баварская Sueddeutsche Zeitung, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении нескольких международных СМИ. Средства из России поступали в западные страны через сомнительные подставные компании и счета в Великобритании, на Кипре и в Латвии при посредничестве коррумпированных судей в Молдавии.

"Тот факт, что в схему были вовлечены и австрийские компании и банки, экспертов не удивляет. Недоумение вызывает скорее фигурирующая в документах (незначительная) сумма в 4,1 млн евро, которые поступили получателям на территории Австрии", - говорится в статье. Как заявил в беседе с изданием юрист Клеменс Трауттенберг, "речь идет лишь о той части, которая осталась в Австрии. Вполне возможно, что всплывет еще больше случаев, в которых Австрия будет фигурировать как транзитная стран в (незаконном) финансовом потоке".

"Австрия и до этого не имела кристально-чистой репутации в этой сфере. Так, Международная группа по противодействию легализации преступных доходов (FATF) в 2016 году обнаружила существенные недоработки в области борьбы с отмыванием денег, установив при этом, что Австрия за счет тесных экономических отношений со странам Восточной Европы, а также существенного притока мигрантов из неспокойных в прошлом регионов имеет повышенный риск-профиль", - сообщает автор.

И несмотря на ужесточение общеевропейских правил по противодействию легализации незаконных средств, которое вступило в силу в январе, следователи ограничены в своих возможностях, продолжает журналист. Это, как признаются эксперты, происходит в первую очередь из-за вялотекущего сотрудничества с ведомствами стран, находящимися за пределами Европы, - в том числе и российскими. Проблема в следующем: если из России не поступает доказательств факта незаконной финансовой деятельности, расследование в Европе - зря потраченное время.

"Горький опыт в этой сфере накопили и молдавские следователи, - пишет Штайнер. - Как сообщает "Новая газета" и агентство Reuters, им оказывается сопротивление в ходе действий по расследованию системы отмывания денег в России, вплоть до задержаний. Официальные молдавские источники подозревают, что за подобным противодействием скрываются сотрудники ФСБ".

inopressa.ru


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
16:25
Массированная атака россиян на украинские города: между руководителем ЦПД СНБО и нардепом Гончаренко возник скандал
1
16:06
Названы три знака зодиака, которые вскоре вырвутся из полосы неудач
196
15:47
50-дневный ультиматум Трампа: Кремль получил новую возможность усилить давление на Украину, - AP
166
15:28
В ПФУ уточнили, сколько украинцев получают более 10 тысяч гривень пенсии
381
15:09
Жара ударит с новой силой: прогноз погоды на ближайшие дни
240
14:50
Украинцы оценили свое благосостояние: хватает ли денег
208
14:31
Эти четыре знака зодиака смогут кардинально изменить свою жизнь буквально на днях
612
14:12
Украина не сможет запускать дальнобойные ракет Tomahawk, даже если США их передадут - ГУР
699
13:53
В Киеве похитили из автомобиля около 15 млн грн: правоохранители задержали подозреваемых
425
13:34
Зарплаты в Украине: сколько обещают платить работодатели
342
13:15
Обменники выставили новые курсы валют: сколько стоят доллар и евро
278
12:56
Франция не будет покупать американское оружие для Украины -  Politico
427
12:37
Самая массированная атака на Кривой Рог с начала войны: в ВСУ раскрыли подробности
418
12:18
Вступительная кампания 2025: о каких изменениях нужно знать
256
11:59
В Сенате намекнули, что будет ждать Путина в случае отказа от предложения Трампа
617
11:40
Из Украины выезжает в два-три раза больше людей, чем возвращается из-за границы, - социолог
544
11:21
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 16 июля
530
11:02
"Гениальный план" Трампа против Путина наталкивается на стену со стороны ЕС, – The Telegraph
585
10:43
На рынке появился смартфон с рекордной батареей, который стоит $200
647
10:24
Есть большие сомнения, что Трамп введет против РФ и ее торговых партнеров 100-процентные пошлины, - NYT
454
10:05
Возможны дожди с грозами: Украину ждет резкое ухудшение погоды
398
09:46
Трамп подтвердил отгрузку Patriot за счет средств НАТО
349
09:27
Гороскоп на 16 июля: прогноз для всех знаков зодиака
631
09:08
В Виннице возросло количество пострадавших из-за удара РФ
425
08:57
Келлог и Сибига обсудили условия прекращения войны
544
08:34
Путин отверг ультиматум Трампа - СМИ
2.6т
08:13
Почти 350 прокуроров с инвалидностью отправляют на проверку: генпрокурор сделал заявление
911
07:58
Дания и Швеция профинансируют американское оружие для Украины
412
07:36
Почему Украина пока не может бить по врагу "роями" дронов: Федоренко дал ответ
530
07:14
Военным даже в тылу нужно тщательно проверять свои машины: "Флеш" рассказал об угрозе
542
22:57
Драма в любви: гороскоп гарантирует эмоциональные качели 6 парам Зодиаков
790
22:43
Часть Украины накроют дожди с грозами, температура начнет снижаться
514
22:19
Трамп сделал заявление о дальнобойных ракетах JASSM для Украины
681
22:03
В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем
1.3т
21:58
В ответ на угрозы Трампа Китай пообещал России еще более "глубокую" поддержку
21:33
Орбан угрожает санкциями против Украины
702
21:14
Еще рано говорить о новом наступлении РФ: объяснение эксперта, почему
487
20:56
Шмыгаль уже написал заявление об отставке с должности премьер-министра
439
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie