Минюст США открыл уголовное дело по масштабному уклонению от уплаты налогов, о котором стало известно после обнародования "панамского архива". Об этом сообщил прокурор Южного округ Нью- Йорк Прит Бхарара, пишет Guardian.
По словам прокурора, он открыл "уголовное производство, связанное с данными "панамского архива", сообщает Агенство новостей Вести-UA.net со ссылкой на УНИАН
Он также обратился с просьбой о содействии в расследовании в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), который занимался обработкой документов Mossack Fonseca.
О фигурантах уголовного дела пока не сообщается. Американский Минюст это сообщение также пока не прокомментировал.
В "панамских документах" были данные о почти 200 гражданах США.
Так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.
Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года международныq пул журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.
Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.
Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →