Африканская атака на черкасский бизнес

13-09-2017, 18:41 / Автор: Артем Шах, vesti-ua.net
/
Читати українською
Африканская атака на черкасский бизнес
3.7т

Как украинские рейдеры прячут концы в воды Южной Африки

Бизнес-империя бывшего «смотрящего от Януковича» Юрия Иванющенко живет и развивается. И происходит это во многом благодаря... южноафриканцу.Фигурант так называемых «Панамских документов»из ЮАР - оказывает не совсем стандартные услуги одиозным представителями украинской политики и бизнеса, чтобы те заметали следы, уходили от правоохранительных органов и проворачивали хитрые рейдерские схемы.

Виллем Мартинус де Бир – малоизвестный для широкой общественности персонаж, хотя судя по количеству упоминаний в единомгосреестреюрлиц, могбыне сходить с обложек рейтингов богатейших бизнесменов Украины. Владелец "заводов, газет, пароходов" гражданин далекой Южноафриканской Республики г-н де Бир –бенефициарный собственник десятков украинских компаний, задействованных в основных отраслях экономики. Правда, естьнюанс: большинство этих компаний связано с одиозным экс-регионалом Юрием Иванющенко.

Так, по состоянию на 01.01.2016 де Бир числился собственником существенного участия с 24,8178% в многострадальном, находящемся в судебных разбирательствах с НБУ банке «ТК Кредит», что можно увидеть на официальном сайте финучреждения.

Это же имя фигурирует среди бенефициарных собственников компаний, занятых в металлургии, строительстве, машиностроении, газовой и аграрной отраслях, охранном и рекламном бизнесах (многие из них находятся на территориях ОРДЛО), которыми управляют инвестфонд «Новые технологии» и финансовая компания «Лидер». Их связывают с Юрием Иванющенко и его партнером Иваном Аврамовым.

В общей сложности,южноафриканский бизнесмен является владельцем 26 крупных украинских предприятий.

Но это далеко не все заслуги гражданина ЮАР. ВиллемМартинус де Бир – птица высокого полета, не отставая от мировой «элиты», предприимчивый африканец успел засветиться и в небезызвестном скандале «Панамагейт». Среди слитых терабайтов документов панамской юрфирмыMossackFonseca, раскрывающих скрытые активы политиков и олигархов, фигурирует уже известное нам имя. Всего, по данным «оффшорликс» де Бир является должностным лицом в 286 компаниях в различных юрсдикциях. И это не считая его украинского бизнеса.

По какой причине, услугами или именем де Бира воспользовались бывший регионал со своими партнерами -понятно. Пожалуй, для беглецов нет способа проще спрятать свои активы,чем фиктивно закрепить права собственности за иностранцами – жителями далекого африканского континента и таким образом сохранить бизнес во вражескина строенной по отношению к бывшему «смотрящему от Януковича» Украине.Доказательства фиктивности права собственности де Бира на бизнес в Украине найти практически нереально – по документам все чисто.

Однако на связях с Иванющенко приключения мистера де Бира в Украине не заканчиваются. В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что услуги, которые так любезно оказывает африканец Юре Енакиевскому, внезапно стали востребованы за пределами бизнес-империиИванющенко. Клиент - пошел.

Шевченкові гаї так манять африканця...

Не исключено, что по рекомендации Юрия Иванющенко, Виллем Мартинус де Бир заполучил еще одного одиозного клиента в Украине. Не столь выдающегося, как г-н Иванющенко (полетом пониже, запросами помельче), но все же видную фигуру на мошенническом олимпе нашей страны - Юрия Кириллова.

Кириллов куда более известен украинскому читателю, чем де Бир. Чего только стоит участие его компаний в получении заведомо безвозвратных кредитов. СМИ уже неоднократно описывал иистории доведения до банкротства таких компаний как "Луганские аккумуляторы", "Луцкий картонно-рубероидный комбинат", и "Дашуковские бентониты", в которых фигурировал бизнес Кириллова, и которые перед своей "смертью" набирались кредитов, где только могли. Причем кредиты выдавались без должного обеспечения - на этом была построена вся "бизнес"-империя, которую связывают с Кирилловым (по данным СМИ - главой Совета корпорации "Астрон-Украина").

ООО «Даш-бент Инвест» - одна из компаний, некогда входивших в орбиту влияния Кириллова. Занимается производством и торговлей продукцией из бентонитовых и пальгорскитовых глин, необходимой для литейного производства, для буровых промывочных растворов и проч. Это ООО является главным акционером ОАО «Дашуковские бентониты», на балансе которого находится сам карьер бентонитовых глин и мощности по их переработке в Черкасской области. В первой половине 2017 г Юрий Кириллов внезапно решил вернуть влияние на "Деш-бент Инвест", для чего пришлось прибегнуть к помощи г-на де Бира.

И с деньгами, и со стульями

Все началось в 2012 г. Тогда по неизвестным причинам, Кириллов решил избавиться от ООО "Даш-бент Инвест". Покупатель нашелся.Им стала кипрская ООО «Эмселба лимитед», директором которой сегодня значится ПоликсениЯсонос (PolyxeniIasonos).

«Эмселба лимитед» выкупает 100% участия в ООО "Даш-бент Инвест" у четырех собственников: по 5% "Эмселба лимитед выкупает" у ОАО «Дашуковские бентониты» и торговой компании Дашуковские бентониты, 35% - у дочернего предприятия «Компании Интерсервис» и 55% - у частного предприятия «Ролон».Но не имея в 2012 г на счетах необходимой для оплаты сделки суммы, "Эмселба лимитед" заключает договора "обратного выкупа". Это означает, что если к определенной дате "Эмселба лимитед" не оплатит приобретенные доли - продавцы вернут их себе. Отметим, что договора хоть и заключались в письменной форме - не были заверены нотариально.

Позже – в декабре 2012 года компания «Ролон» (еще до поступления средств на счет) уступает права собственности 55% акций в пользу дочернего предприятия "Компании "Интерсервис". Таким образом «Даш-Бент» должна была выкупить 90% доли непосредственно у «Интерсервиса».

До 2017 года о сделке никто не вспоминал: в сентябре 2016-го "Эмселба лимитед" с минимальной задержкой оплатила выкупленные доли, перечислив на счета продавцов в общей сложности свыше 2,2 млн грн. Стороны претензий друг к другу не имели.

Но в марте 2017 г планы Кириллова, похоже, поменялись. Контроль над ООО "Даш-бент Инвест" было решено вернуть. Но чтобы вернуть контроль - нужно было вернуть "Эмселба лимитед" деньги. Но как мы помним, возвращать деньги - не в привычке Юрия Кириллова. Поэтому осуществляется попытка установить контроль над ООО "Деш-бент Инвест" без возврата денег "Эмселба лимитед".

Для этого, в апреле 2017 г. в Украине созывается всеобщее собрание участников ООО «Даш-Бент Инвест». На нем принимается решение забрать 90% ООО от "Эмселба лимитед" в пользу - "Интерсервиса". Кроме этого, меняется директор ООО "Даш-бент Инвест": Андрея Ярового отстраняют, а директором становится Кирилл Криволап (водитель и телохранитель Юрия Кириллова). Примечательно, что секретарем этого собрания выступает Елена Фасоль, директор «Интерсервиса».Деньги ООО «Эмселба лимитед» никто не возвращает - такого вопроса даже нет на повестке дня.

В произошедшем обращают на себя внимание ряд нестыковок.

Во-первых, собрание участников ООО "Даш-бент Инвест" созывает представитель ООО «Эмселба лимитед» Михаил Гончарук. Что странно, так как на собрании было принято решение лишить ООО «Эмселба лимитед» контроля над ООО "Даш-бент Инвест". Таким образом, представитель ООО «Эмселба лимитед» инициировал действие, от которого пострадала его компания. Это возможно, только если учитывать вероятность сговора.

Во-вторых, в апреле 2017 г оказалось, что существует некие нотариально заверенные (от 3 августа 2016 года) копии договоров 2012 года за подписью представителя «Эмселбы» Михаила Гончарука. Согласно этим документам проплата со стороны ООО «Эмселба лимитед» должна была завершиться до 1 июля 2016 года, в противном случае продавцы получают право проводить государственную регистрацию изменений к уставным документам ООО «Даш-Бент Инвест». Эти копии и стали основанием для перехода контроля над ООО «Даш-Бент Инвест» к "Интерсервису", контролируемому Кирилловым.

В-третьих, на копияхдоговоров от 2012 года, которыеякобы были заверены нотариусом в 2016 г., стоят подписи и печати нотариуса, не имевшего права заниматься нотариальной деятельностью на момент поверки документов.

Но не смотря на все это, регистрация изменений уставных документов, а по сути – рейдерский захват ООО "Даш-бент Инвест" произошел 5 мая 2017 года. 11 мая были внесены изменения об изменении бенефициарного собственника компании.

По факту - "Интерсервис"получил и долю в ООО "Даш-бентИнвест", иденьги за эту долю.

Африка рядом

В описанной выше истории ключевую роль играет Кирилл Криволап. Именно он становится директором ООО "Деш-бентИнвест". И именно он наиболее тесно связан с Юрием Кирилловым. И - именно Кирилл Криволап напрямую связан с жителем далекой ЮАР Виллемом Мартинусом де Биром.

Г-н Криволап действовал как представитель ООО «Эмселбалимитед», по доверенности от де Бира. Доверенность на Криволапа была выписана ВиллемомМартинусом 21 марта 2017. А заверена нотариусом из ЮАР. Доверенность на английском, апостилирована, а это, по словам украинских экспертов-юристов, означает, что вряд ли в Украине ее кто-то действительно будет проверять.

Но важно не только это. В доверенности на Криволапа де Бир фигурирует как руководительООО «Эмселбалимитед». Но "Эмселбалимитед", которую якобы возглавлял африканец - это не то ООО «Эмселбалимитед», которая выкупила долю в ООО "Деш-бентИнвест".

«Эмселбалимитед», директор которой Виллем Мартинусде Бир – ни что иное, как фирма-дубликат, созданная на бумаге для того, чтобы наделить Криволапа неограниченными полномочиями в управлении «Даш-БентИнвест».

Одна измененная буква в названии/адресе – и это уже совсем другое предприятие. Регистрационного же номера в доверенности нет. На фото ниже можно увидеть эту одну измененную букву. Оплошность или намеренное действие – уже не важно. Главное, что бенифициар бизнесов Юры Енакиевского, не имеющий абсолютно никакого отношения к реальной компании «Эмселбалимитед»,передал власть рейдерам.

Забегая наперед, стоит сказать, что на этот раз история с ООО «Даш-Бентинвест» получила справедливую развязку – попытка физического захвата предприятия была предотвращена. 16 мая 2017 года уже после обращения законного директора «Даш-Бентинвест» в правоохранительные органы, регистрация изменений к уставу компании была отменена, Яровой был восстановлен в должности, а 100% участия вернуло себе настоящее ООО «Эмселбалимитед».

Но при этом возникает вопрос: где гарантия, что господин де Бир и подобные ему «бизнесмены» в дальнейшем не станут массовым инструментом для различного рода аферистов и рейдеров? Где гарантия для украинских бизнесменов и иностранных инвесторов, что их дело не станет разменной монетой в игре мошенников? Но на эти вопросы нам должны отвечать представители правоохранительных органов.

Источник: From-ua.com


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Полезное
Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
08:34
Лавров не смог уговорить Бурунди поддержать войну в Украине
76
08:13
Как заставить алюминиевую посуду снова блестеть: простой трюк
293
07:58
Для вступления в ЕС Украине нужны реформы, чтобы избежать катастрофы – Макрон
503
07:36
Троица и День Конституции 2023: будут ли дополнительные выходные на июньские праздники
500
07:14
"Не стоит смеяться над старыми танками Путина", - Дуда
481
23:56
Стюардесса перечислила то, что пассажиры никогда не должны делать в самолете
669
23:09
Судить Путина не будут, он нужен для переговоров о мире – Макрон
573
22:57
Лето ворвется мощной жарой: синоптик рассказала, где резко изменится погода
749
22:43
Астрологи дали характеристику самому редкому знаку зодиака
1.6т
22:19
Выстрелил в грудь: во Львове школьник попал в реанимацию из-за детских "развлечений"
572
22:03
Земфира окончательно рвет с Россией: певица получила французское гражданство
567
21:57
Разбудила воздушная угроза: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИ
771
21:33
Ценовые ограничения сняты: с чем столкнется бизнес на рынке электроэнергии
639
21:14
Бункер за десятки миллиардов: расходы на содержание Путина увеличили до рекорда
819
20:56
Камбэк Свитолиной: теннисистка пробилась в следующий раунд Ролан Гаррос
529
20:41
Поднимались важные вопросы: Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в Одессе
669
20:18
Пытались пробраться в Харьковскую область: ДРГ противника отошла с потерями
640
20:01
Пограничники Лукашенко заманивали ВСУ в Беларусь борщом
578
19:53
Жизнь этих знаков зодиака круто поменяется с июня: кого ждут резкие повороты судьбы
1.7т
19:35
Президент комиссии ЕС предложила предоставить Украине гарантии безопасности на пути в НАТО
566
19:17
Сильной жары не предвидится: синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев этим летом
721
18:59
Китайский гороскоп на июнь: прогноз астрологов для каждого знака
1.2т
18:41
Зарплаты военных с июня: какие надбавки предусмотрены
803
18:23
Наказание за выезд за границу: юрист объяснил нюансы „закона Клименко“
667
18:06
Тарифы на газ в июне: какими будут цены для населения
655
17:48
Урожай будет меньше, чем ожидалось: в Украине стартовал сезон сбора черешни
842
17:30
Вероятные визиты Зеленского и Путина в Турцию: что уже известно
840
17:12
Астролог вычислил самый опасный день июня: когда надо быть начеку
1.5т
16:54
Повышение тарифа на электроэнергию: в "Укрэнерго" назвали причину
906
16:36
Спала, а не стояла на балконе: сестра погибшей женщины во время удара по Киеву опровергла ранее прозвучавшие заявления
5.3т
16:18
Снимала работу ПВО: у блогерши Вороновой провели обыски
16:00
Сколько украинских беженцев планируют вернуться из Польши домой: результаты исследования
884
15:42
Обречены на счастье: женщины этих знаков зодиака выйдут замуж этим летом
1.7т
15:24
У водителей старше 65 лет могут отобрать права: названа причина
4.1т
15:06
Рост "минималки": сколько денег планируют добавить
845
14:48
Курс доллара: что произошло с валютой за последний месяц
653
14:31
Столица Чехии отменяет одну из льгот для беженцев из Украины
672
14:13
Зеленский и Путин намерены посетить Турцию, - СМИ
744
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie