• vesti-ua.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Происшествия
  • »
  • Правоохранители вскрыли крупнейшую схему по НДС конвертатора Вячеслава Стрелковского на сотни миллионов гривен

Правоохранители вскрыли крупнейшую схему по НДС конвертатора Вячеслава Стрелковского на сотни миллионов гривен

26-10-2020, 14:04 / Автор: Артем Шах
/ Источник: ОРД /
Читати українською
Правоохранители вскрыли крупнейшую схему по НДС конвертатора Вячеслава Стрелковского на сотни миллионов гривен
2.2т

Правоохранители расследуют дела с оптимизацией НДС и фиктивным налоговым кредитом, в которых фигурируют одна из крупнейших розничных сетей по реализации нефтепродуктов «ОККО-РИТЕЙЛ», продуктовые ритейлеры «Сильпо» и «Фора» (обе – Fozzy Group) и фирмы самых известных украинских конвертаторов, среди которых множество предприятий подконтрольных Вячеславу Стрелковскому, сообщает Версии.com. В результате противоправный действий, бюджет Украины недополучил несколько сотен миллионов гривен НДС только за несколько месяцев 2019-2020 гг.

Как сообщил источник в Офисе генпрокурора Украины, в масштабных схемах с так называемой оптимизацией НДС, которую реализовал Вячеслав Стрелковский через ряд своих фирм и фирм других конвертаторов, «ОККО-РИТЕЙЛ» приобрела в январе 2020 года почти 190 млн. неподтвержденного налогового кредита.

НДС

По аналогичной схеме с «левыми» кредитами только за 2 дня в феврале 2020 года фирма Вячеслава Стрелковского ООО «С.К.С» помогла недоплатить НДС ООО «Сильпо Фуд» на сумму в 2,4 млн грн, «Окко Ритейл» — 2,8 млн грн.

В марте 2020 года благодаря «работе» Вячеслава Стрелковского «ОККО» и «Сильпо» на двоих не доплатили 100 млн грн НДС в бюджет страны. В апреле известный конвертатор помог ООО «Фора» уклоняться от уплаты НДС на сумму в 19 млн грн.

НДСТакже по информации из правоохранительных органов, расследуются факты незаконного возмещения НДС из бюджета на сумму более 1 млн грн в январе 2020 года еще одной фирме, связанной с Вячеславом Стрелковским — ООО «ЛКО групп». Эта же фирма вместе с другими, по данным СМИ, фигурирует в уголовном деле о присвоении 9,14 млн грн через сделки по ремонту и закупке деталей на Киевском бронетанковом заводе. Дело на контроле ГБР.

Кроме того, под прицел силовиков попала фирма Вячеслава Стрелковского ООО «Альянс логистик».

По словам источника в прокуратуре, эта и другая обширная информация была получена «силовиками» в ходе обысков в мае этого года в офисах Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве и ряде регионов, а также у ее отдельных сотрудников и ряда фирм.

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп, в том числе c Вячеславом Стрелковским, создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Как ранее сообщали СМИ, Офис Генерального Прокурора готовит вручение подозрения известному конвертатору Вячеславу Стрелковскому.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
Драма в любви: гороскоп гарантирует эмоциональные качели 6 парам Зодиаков
309
22:43
Часть Украины накроют дожди с грозами, температура начнет снижаться
221
22:19
Трамп сделал заявление о дальнобойных ракетах JASSM для Украины
319
22:03
В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем
462
21:58
В ответ на угрозы Трампа Китай пообещал России еще более "глубокую" поддержку
607
21:33
Орбан угрожает санкциями против Украины
408
21:14
Еще рано говорить о новом наступлении РФ: объяснение эксперта, почему
290
20:56
Шмыгаль уже написал заявление об отставке с должности премьер-министра
263
20:41
Прокурора увольняют после того, как жена засветила в шоу "Супермама" элитный дом
428
20:18
В Украину ввозили тысячи авто: как работала незаконная схема
343
20:01
Украина развернет десятки тысяч перехватчиков российских "шахедов", - Forbes
571
19:54
Гороскоп на 16 июля: прогноз для каждого знака зодиака
837
19:35
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября
445
19:16
Почти 150 тысяч пенсионеров призывного возраста получают льготы и не служат в ВСУ - Минсоцполитики
18:57
Гороскоп на неделю: какие сюрпризы готовят звезды
713
18:38
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала для России
268
18:19
В Украине отсутствуют достоверные данные о количестве населения, - эксперт
463
18:00
В ЕС намерены обсудить отмену безвиза с Грузией
332
17:41
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на неделю: что может произойти в ближайшие дни
680
17:22
Spiegel раскрыл план НАТО по поставкам оружия Украине
421
17:03
На Киевщине разоблачили многомиллионную схему мошенничества на пленных
629
16:44
Швеция планирует повысить верхний предел призывного возраста до 70 лет, - Reuters
458
16:25
Сезон заготовок на зиму в разгаре: подешевеют ли овощи и фрукты
341
16:06
Погодные условия продолжат быть контрастными: синоптик озвучила прогноз на текущую неделю
335
15:47
Работа в Украине: кого сейчас ищут работодатели
347
15:28
Перезагрузка Кабмина: кого могут уволить и кто станет новым премьер-министром
467
15:09
Эксперт по питанию дал 5 полезных советов, как выбрать спелый и вкусный арбуз
413
14:50
Гороскоп таро на неделю: чего ожидать каждому знаку зодиака
1.1т
14:31
Перестановки в Кабмине: каким может быть состав нового правительства
632
14:12
Трамп послал Путину мощный сигнал, - WSJ
608
13:53
Для четырех знаков зодиака ближайшие дни станут благоприятным периодом
1.2т
13:34
Трамп раздумывает о передаче Украине "Томагавков" для ударов по России, - Washington Post
652
13:15
Чтобы сбить тысячу "шахедов" дронами-перехватчиками понадобится тысяча операторов, - военный аналитик
794
12:56
Курс доллара в обменных пунктах вырос: сколько стоит валюта
374
12:37
Трамп убежден, что преимущество в войне РФ с Украиной на стороне Москвы, - Politico
844
12:18
Эти три знака зодиака вскоре ощутят важные перемены: кто в списке
1.2т
11:59
Окончательное решение об отправке Patriot в Украину еще не принято, - Писториус
432
11:40
Курс доллара в ближайшее время: что прогнозируют аналитики
476
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie