Правоохранители вскрыли крупнейшую схему по НДС конвертатора Вячеслава Стрелковского на сотни миллионов гривен

26-10-2020, 14:04 / Артем Шах, Вести-UA.net / Источник: ОРД
1.4т

Правоохранители расследуют дела с оптимизацией НДС и фиктивным налоговым кредитом, в которых фигурируют одна из крупнейших розничных сетей по реализации нефтепродуктов «ОККО-РИТЕЙЛ», продуктовые ритейлеры «Сильпо» и «Фора» (обе – Fozzy Group) и фирмы самых известных украинских конвертаторов, среди которых множество предприятий подконтрольных Вячеславу Стрелковскому, сообщает Версии.com. В результате противоправный действий, бюджет Украины недополучил несколько сотен миллионов гривен НДС только за несколько месяцев 2019-2020 гг.

Как сообщил источник в Офисе генпрокурора Украины, в масштабных схемах с так называемой оптимизацией НДС, которую реализовал Вячеслав Стрелковский через ряд своих фирм и фирм других конвертаторов, «ОККО-РИТЕЙЛ» приобрела в январе 2020 года почти 190 млн. неподтвержденного налогового кредита.

НДС

По аналогичной схеме с «левыми» кредитами только за 2 дня в феврале 2020 года фирма Вячеслава Стрелковского ООО «С.К.С» помогла недоплатить НДС ООО «Сильпо Фуд» на сумму в 2,4 млн грн, «Окко Ритейл» — 2,8 млн грн.

В марте 2020 года благодаря «работе» Вячеслава Стрелковского «ОККО» и «Сильпо» на двоих не доплатили 100 млн грн НДС в бюджет страны. В апреле известный конвертатор помог ООО «Фора» уклоняться от уплаты НДС на сумму в 19 млн грн.

НДСТакже по информации из правоохранительных органов, расследуются факты незаконного возмещения НДС из бюджета на сумму более 1 млн грн в январе 2020 года еще одной фирме, связанной с Вячеславом Стрелковским — ООО «ЛКО групп». Эта же фирма вместе с другими, по данным СМИ, фигурирует в уголовном деле о присвоении 9,14 млн грн через сделки по ремонту и закупке деталей на Киевском бронетанковом заводе. Дело на контроле ГБР.

Кроме того, под прицел силовиков попала фирма Вячеслава Стрелковского ООО «Альянс логистик».

По словам источника в прокуратуре, эта и другая обширная информация была получена «силовиками» в ходе обысков в мае этого года в офисах Государственной налоговой службы (ГНС) в Киеве и ряде регионов, а также у ее отдельных сотрудников и ряда фирм.

По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп, в том числе c Вячеславом Стрелковским, создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Как ранее сообщали СМИ, Офис Генерального Прокурора готовит вручение подозрения известному конвертатору Вячеславу Стрелковскому.

Напомним, Под Одессой тонет судно.

Ранее Вести-ua.net писали, Порошенко заметает следы воровства денег оборонного бюджета Украины.

Также Вести-ua.net сообщали, Самоизоляция при COVID-19: доктор Комаровский расставил все точки над "і".


Ты еще не подписан на Telegram? Быстро жми!

Почему вы можете доверять Вести-UA.net →

Читайте Вести-UA.net в Google News

Полезное
Почему в Украине большое число ДТП?

Обзор СМИ


Последние новости
20:03
Он спас тысячи жизней: от COVID умер известный киевский онколог
96
19:58
Гороскоп на 27 ноября для 12-ти знаков зодиака
171
19:47
"Слуги народа" просят Шмыгаля остановить общественный транспорт в стране
372
19:36
Гороскоп Павла Глобы на 27 ноября для разных знаков зодиака
480
19:24
В Грузии ввели локдаун до конца января
329
19:13
Голубовская дала прогноз по пику заболеваемости COVID-19 в Украине
781
19:02
Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 ноября по картам таро
656
18:51
Россия собирается построить свою орбитальную станцию и отказаться от участия в программе МКС
513
18:40
Беларусь подготовила санкции в отношении официальных лиц Украины
555
18:29
Астрологи назвали главных везунчиков декабря
841
18:18
Локдаун в Украине: когда запретят выходить на улицу
1.5т
18:07
Подсчитана стоимость ремонта разбитого под Киевом Lamborghini Huracan
784
17:56
Восемь тысяч компенсации за карантин: откуда возьмутся деньги
660
17:45
НБУ впервые выпустил банкноту с вертикальным дизайном
728
17:34
В Украине собираются закрыть междугороднее сообщение - Аваков
17:23
Составлен список лучших актеров XXI века
755
17:12
Суд полностью оправдал женщину-водителя, сбившую насмерть подростка на переходе в Полтаве
17:01
Как мошенники под видом турагентств предлагают туристам "супервыгодные" поездки за границу
822
16:50
В аэропорту Киева разоблачили «бриллиантовых» контрабандистов
840
16:39
В России до конца года начнется массовая вакцинация от COVID
853
16:28
Названы самые влюбчивые мужчины по знаку зодиака
993
16:17
Получен прогноз погоды на ближайшие дни: что ждет украинцев
1.1т
16:06
Министры, на выход! Стоит ли ждать кадровых изменений в Кабмине
15:55
Всю недвижимость каждого украинца внесут в реестр
15:44
ПриватБанк подключает клиентам COVID-страховки без их согласия
15:33
Власти анонсировали подорожание электроэнергии для населения
1.8т
15:22
Реальная заболеваемость COVID-19 значительно выше официальной статистики - врач-инфекционист
1.1т
15:11
Черная пятница 2020: подавляющее большинство украинцев не собираются делать покупки
15:00
COVID-19 в ВСУ: за сутки подтвердили несколько сотен новых случаев заболевания
14:49
Потребителей без счетчиков могут отключить от газа
14:38
В Украине по-новому будут вызывать мобильную бригаду для тестирования COVID-19
1.1т
14:27
"Нужно вводить локдаун немедленно" - Аваков
1.3т
14:16
В Украине сокращается заполненность больничных COVID-коек
14:05
Степанов пожаловался на СМИ из-за фейков о COVID-19
13:54
Карпатский регион находится в непосредственной опасности - ООН
1.1т
13:43
Пенсии в 2021 году: кого лишат выплат в Украине
1.2т
13:32
COVID-19 в столице: за сутки болезнь выявили у 1399 киевлян
13:21
Эти знаки зодиака в 2021 году ждут важные перемены
1.4т
Больше новостей