В США «воскресили» иск против Тимошенко: в чем суть подозрений

30-01-2020, 22:02 / Автор: Інна Волєва
/
Читати українською
В США «воскресили» иск против Тимошенко: в чем суть подозрений
5.7т

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка (США) уточненный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.

Об этом сообщает BBC News Ukraine. В документе фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.

Кроме того, в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Тимошенко, но не включает в число ответчиков.

В чем суть дела

Тимошенко и ее подельников подозревают в нарушении американского закона RICO об организованной преступности. UTICo пытается получить 18 млн 344 тысяч 480 долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Тимошенко была ее президентом и, как говорится в исковом заявлении, "с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ".

Кроме того, UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет офшорным холдингом ЕЭСУ, принадлежащим супругам Тимошенко, и отсудила у нее в мае 2012 года 23,08 млн долларов, но никаких денег пока и тут не получила.

По словам адвокатов истца, Александр Тимошенко помогал жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и приобрел в Нью-Йорке за 5 млн квартиру в роскошном здании Time Warner Tower South.

Как говорится в исковом заявлении, Вавилов якобы получил взятку за то, что в 1996-1997 гг. помог Тимошенко уладить задолженность ЕЭСУ на сумму 450 млн долларов. "Целью этой схемы являлось скрыть от кредиторов авуары ЕЭСУ, большая часть которых оказалась потом на офшорных счетах", – утверждает истец.

По словам UTICo, Тимошенко активно пользовалась нью-йоркскими банками, что дает манхэттенскому федеральному суду юрисдикцию в этом деле. Среди прочего, Тимошенко обвиняют в том, что она перевела из Нью-Йорка примерно 2 млн 479 тысяч долларов на оплату 4 заказных убийств.

Связь с Лазаренко

Истец называет Тимошенко фактическим владельцем ЕЭСУ и пишет, что она перечисляла 50% прибылей корпорации своему сообщнику бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, который был осужден в США за отмывание денег.

В частности, Тимошенко, по словам истца, перевела Лазаренко через нью-йорские банки более 101 млн долларов.

"Агенты" Тимошенко

В декабре 2019 года манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск протим Тимошенко именно из-за отсутствия необходимых для подозрения в нарушении закона имен "агентов", через которых Тимошенко могла проворачивать махинации.

В январе адвокаты истца ходатайствовали о том, чтобы Кротти разрешил им переписать исковое заявление. Судья согласился.

Кого назвали сообщниками

В уточненном иске "агентами" Юлии Тимошенко названы нью-йорский миллиардер, уроженец Мукачева Александр или Алекс Ровт и его друг детства и бывший партнер по торговле азотными удобрениями Имре Пах.

Список "агентов" Тимошенко включает также бруклинского риэлтора украинского происхождения Артура Чечеткина, жениха дочери Тимошенко Евгении, которая по словам истцов, стала действовать от имени матери после того, как ту посадили в августе 2011 года в тюрьму.

В перечне "агентов" – Марк Болдырев, который якобы "управлял для Тимошенко офшорным банком под названием First Trading Bank, использовавшимся для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк".

Услуги в нью-йорском финансовом секторе якобы предоставлял Тимошенко другой "агент" – Александр Левченко.

Наконец, истец причисляет к "агентам" Тимошенко проживающего в Нью-Йорке гражданина Украины Игоря Бойко. В 2006 году два нью-йорских украинца наняли Бойко управлять своей кондитерской фабрикой в Житомире, в которую они вложили более 100 млн долларов.

По словам истца, с помощью Тимошенко и ее людей Бойко якобы незаконно присвоил контрольный пакет акций фабрики, а взамен финансировал Тимошенко и во время предвыборной кампании даже приказал изготовить кондитерские изделия с ее портретом.

По версии истца, в 1995-1996 гг. Ровт и Пах будто бы перевели из Нью-Йорка контролировавшимся Тимошенко компаниям в Лондоне и на Кипре в общей сложности почти 14 млн долларов. Взамен Лазаренко и Тимошенко якобы помогли им получить доступ к портовым сооружениям в Одессе и присвоить складированные там удобрения из Тольятти на сумму более 8 млн долларов.

В исковом заявлении фигурирует также числящийся в главном розыскном списке ФБР авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, с которым Лазаренко и Тимошенко якобы незаконно поделили газовый рынок Украины.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
10:50
У всех знаков зодиака есть свое уникальное число: какой тайный код у каждого
227
09:13
В ожидании "шока": как МВФ будет дальше финансировать Украину
484
18:28
Эти три знака зодиака очень скоро смогут разбогатеть
2.2т
17:15
Социологи узнали, кому из политиков все еще доверяют украинцы
636
15:17
"Живой Нострадамус" предсказал крах доллара и назвал сроки окончания войны в Украине
10.7т
13:39
Синоптик назвала дату, когда спадет жара
1.4т
12:08
На АЗС изменятся цены: к чему готовиться украинцам
642
10:35
Астрологи уточнили, кому из знаков зодиака повезет в эти выходные
1.2т
09:07
"Пора изменить стратегию": в США раскритиковали Трампа за слабость перед Путиным
912
23:02
В жизни этих знаков зодиака в июле наступит переломный момент
1.6т
22:31
В Киевской области ликвидировали масштабную схему продажи "тыловых" военных должностей
1.4т
22:02
Жара ослабнет, но ненадолго: прогноз погоды на выходные
741
21:33
Во время российской атаки на Киев повреждено консульство Польши
761
21:04
Жара удержится: синоптик назвала самые жаркие дни начала июля
886
20:35
Украине нужно не 40, а 150 млрд долларов ежегодно для победы в войне, - Financial Times
874
20:06
Гороскоп на 5 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.6т
19:37
Авиационный эксперт объяснил, почему большое количество "шахедов" долетают до Киева
1.9т
19:08
Уиткофф настаивает на отмене энергетических санкций против РФ, - Politico
793
18:39
В Сенате начали расследование действий администрации Дональда Трампа
18:10
Трамп заявил, что "разочарован" Путиным и не верит, что тот закончит войну в Украине
17:41
Из-за атаки по Киеву пострадали отделения "Новой почты": что будет с посылками
768
17:12
После атаки РФ в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
690
16:43
В Украине стартовал сезон бахчевых, на рынке появились первые арбузы
765
16:14
РФ атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", - Воздушные силы ВСУ
714
15:45
Стоимость доллара и евро: какой сегодня курс в обменниках
797
15:16
Гороскоп на 4 июля по картам таро: кому сегодня стоит прислушаться к собственной интуиции
944
14:47
Германия намерена заключить тайную сделку со США по оружию для Украины, - Bild
869
14:18
Стармера могут отправить в отставку уже через несколько месяцев - Sky News
1.7т
13:49
Спецпенсии в Украине могут отменить: кого касается нововведение
2.7т
13:20
США не прекращали поставки оружия Украине, - Трамп
713
12:51
УЗ получит 76 млн евро на строительство евроколеи между Львовом и польской границей
922
12:22
МИД Китая заявил, что не может допустить поражения РФ в войне против Украины
11:53
Какому знаку зодиака повезет 4 июля: прогноз астрологов
920
11:24
В Киеве из-за вражеской атаки повреждена железная дорога, поезда задерживаются
816
10:55
Жара в Украине: в каких регионах температура воздуха сегодня спадет
644
10:26
Из-за обстрела Киева часть общественного транспорта курсирует с ограничениями
563
09:57
Гороскоп на 4 июля: прогноз для всех знаков зодиака
986
09:35
"Я не доволен": Трамп заявил об отсутствии прогресса после разговора с Путиным
931
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie