В США «воскресили» иск против Тимошенко: в чем суть подозрений

30-01-2020, 22:02 / Автор: Інна Волєва
/
Читати українською
В США «воскресили» иск против Тимошенко: в чем суть подозрений
5.5т

Американская компания Universal Trading & Investment Co., Inc. (UTICo) подала в Федеральный суд Нью-Йорка (США) уточненный иск против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по подозрению в организованной преступности.

Об этом сообщает BBC News Ukraine. В документе фигурируют трое ответчиков: сама Тимошенко, ее муж Александр, получивший политическое убежище в Чехии, и бывший замминистра финансов России Андрей Вавилов, проживающий в Нью-Йорке.

Кроме того, в исковом заявлении упоминается группа лиц, которых UTICо тоже квалифицирует как "агентов" Тимошенко, но не включает в число ответчиков.

В чем суть дела

Тимошенко и ее подельников подозревают в нарушении американского закона RICO об организованной преступности. UTICo пытается получить 18 млн 344 тысяч 480 долларов, которые федеральный суд Массачусетса в июле 2011 года постановил взыскать в ее пользу с корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Тимошенко была ее президентом и, как говорится в исковом заявлении, "с помощью своего мужа Александра Тимошенко установила свой личный контроль над всеми активами ЕЭСУ".

Кроме того, UTICо судилась с корпорацией Bassington, Unc., которую она называет офшорным холдингом ЕЭСУ, принадлежащим супругам Тимошенко, и отсудила у нее в мае 2012 года 23,08 млн долларов, но никаких денег пока и тут не получила.

По словам адвокатов истца, Александр Тимошенко помогал жене "отмывать деньги с целью сокрытия авуаров ЕЭСУ и Bassinger и переводить откаты", а Вавилов якобы получил от нее взятку в сумме 10 млн долларов и приобрел в Нью-Йорке за 5 млн квартиру в роскошном здании Time Warner Tower South.

Как говорится в исковом заявлении, Вавилов якобы получил взятку за то, что в 1996-1997 гг. помог Тимошенко уладить задолженность ЕЭСУ на сумму 450 млн долларов. "Целью этой схемы являлось скрыть от кредиторов авуары ЕЭСУ, большая часть которых оказалась потом на офшорных счетах", – утверждает истец.

По словам UTICo, Тимошенко активно пользовалась нью-йоркскими банками, что дает манхэттенскому федеральному суду юрисдикцию в этом деле. Среди прочего, Тимошенко обвиняют в том, что она перевела из Нью-Йорка примерно 2 млн 479 тысяч долларов на оплату 4 заказных убийств.

Связь с Лазаренко

Истец называет Тимошенко фактическим владельцем ЕЭСУ и пишет, что она перечисляла 50% прибылей корпорации своему сообщнику бывшему премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, который был осужден в США за отмывание денег.

В частности, Тимошенко, по словам истца, перевела Лазаренко через нью-йорские банки более 101 млн долларов.

"Агенты" Тимошенко

В декабре 2019 года манхэттенский федеральный судья Пол Кротти отклонил иск протим Тимошенко именно из-за отсутствия необходимых для подозрения в нарушении закона имен "агентов", через которых Тимошенко могла проворачивать махинации.

В январе адвокаты истца ходатайствовали о том, чтобы Кротти разрешил им переписать исковое заявление. Судья согласился.

Кого назвали сообщниками

В уточненном иске "агентами" Юлии Тимошенко названы нью-йорский миллиардер, уроженец Мукачева Александр или Алекс Ровт и его друг детства и бывший партнер по торговле азотными удобрениями Имре Пах.

Список "агентов" Тимошенко включает также бруклинского риэлтора украинского происхождения Артура Чечеткина, жениха дочери Тимошенко Евгении, которая по словам истцов, стала действовать от имени матери после того, как ту посадили в августе 2011 года в тюрьму.

В перечне "агентов" – Марк Болдырев, который якобы "управлял для Тимошенко офшорным банком под названием First Trading Bank, использовавшимся для незаконных денежных переводов с Украины в Нью-Йорк".

Услуги в нью-йорском финансовом секторе якобы предоставлял Тимошенко другой "агент" – Александр Левченко.

Наконец, истец причисляет к "агентам" Тимошенко проживающего в Нью-Йорке гражданина Украины Игоря Бойко. В 2006 году два нью-йорских украинца наняли Бойко управлять своей кондитерской фабрикой в Житомире, в которую они вложили более 100 млн долларов.

По словам истца, с помощью Тимошенко и ее людей Бойко якобы незаконно присвоил контрольный пакет акций фабрики, а взамен финансировал Тимошенко и во время предвыборной кампании даже приказал изготовить кондитерские изделия с ее портретом.

По версии истца, в 1995-1996 гг. Ровт и Пах будто бы перевели из Нью-Йорка контролировавшимся Тимошенко компаниям в Лондоне и на Кипре в общей сложности почти 14 млн долларов. Взамен Лазаренко и Тимошенко якобы помогли им получить доступ к портовым сооружениям в Одессе и присвоить складированные там удобрения из Тольятти на сумму более 8 млн долларов.

В исковом заявлении фигурирует также числящийся в главном розыскном списке ФБР авторитетный бизнесмен Семен Могилевич, с которым Лазаренко и Тимошенко якобы незаконно поделили газовый рынок Украины.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
17:58
Жданов рассказал, как Китай может "подставить" себя по-крупному одним необдуманным решением
532
17:36
На Киевщине парень, принудительно доставленный в ТЦК, порезал вены
1.7т
17:14
ВСУ зашли на оборонительные рубежи и выбивают россиян: названо направление
1.6т
16:57
В Челябинске вагнеровцы устроили разборки с криминалитетом
795
16:43
Под Курском упал БПЛА с ракетами: россияне радовались, пока не опознали в нем Mohajer-6
5.3т
16:19
Что происходит с вашим чемоданом после сдачи его в аэропорту: теперь это можно увидеть
540
16:03
В Беларусь прилетели первые с августа 2023-го военные вертолеты РФ: подробности
538
15:56
От Усика требуют завершить карьеру
522
15:31
Синдром вращающейся башни: у "лучшего танка в мире" обнаружена катастрофическая техническая ошибка
1.7т
15:09
"Вышибают точно и методично наши корабли, НПЗ, склады!" - Z-пропагандистка сорвалась
615
14:58
Почему не получается похудеть: Анита Луценко перечислила главные ошибки
431
14:41
"Аннексия" Балтийского моря: США потребовали от России объяснений
557
14:18
Россия собирает еще одну группировку войск возле границы Украины, - Зеленский
758
14:01
Z-военкор выложил россиянам неприятную правду
2.6т
13:56
В Украине изменят условия выхода на пенсию: сколько лет стажа потребуется
971
13:31
Джо Байден не приедет на Саммит мира в Швейцарии
510
13:13
"Дьявольская" комета пролетит над Землей: астролог предсказал, как она повлияет на войну в Украине
1.7т
12:57
Илон Маск заявил, что не может решить проблему с попытками РФ заглушить Starlink
407
12:43
"Мирная инициатива" Путина: в BILD предположили, что за этим стоит
611
12:19
Лукашенко предсказал свою гибель в авиакатастрофе
5.1т
12:03
Украина выпустила из тюрем 350 заключенных для участия в войне, — Малюська
474
11:58
Обязательно ли регистрироваться в приложении "Резерв+": разъяснение Минобороны
880
11:29
Каннский фестиваль 2024: кто получил главную награду года
436
11:11
Уклонисты отобрали оружие у пограничника и сбежали в Румынию
890
10:56
В Санкт-Петербурге столкнулись два российских корабля
655
10:41
Крутой поворот судьбы: у кого из Зодиаков поменяется жизнь летом 2024 года
1.5т
10:18
Оккупантам удалось захватить Уманское, - DeepState
636
10:01
Оставили позиции на Харьковщине: заведено дело против командования 125 бригады ВСУ
1.1т
09:55
Посол РФ в США выдвинул ультиматум Вашингтону и пригрозил захватом больших территорий Украины
975
09:31
Отключение света: в "Укрэнерго" дали прогноз на 26 мая
563
09:09
Защитит от болезни Паркинсона: назван один из самых популярных напитков в мире
1.4т
08:57
Фронт идет по реке Волчья: подробности о боях в Волчанске
630
08:36
Китай показал имитацию ракетных ударов по Тайваню
481
08:14
Какие документы должны быть при себе у военнообязанного: ответ ТЦК
709
17:58
Венгрия блокирует все, что связано с военной поддержкой Украины, - FT
758
17:36
Янукович прилетел в Минск на переговоры Путина и Лукашенко по Украине
3.2т
17:14
Фьюри активировал опцию о реванше с Усиком: когда и где собираются организовать бой
841
16:57
Финансовый гороскоп на 27 мая – 2 июня
1.8т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie