Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгоценных металлов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев.
Об этом сообщает UBR.
В частности, проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов" предлагает существенно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга.
Речь идет об организациях и лицах, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы.
Базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. гривен. При этом для ювелиров установлен отдельный порог суммы покупки для проведения обязательной проверки – 40 тыс. гривен.
В ходе проверки торговцу нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц.
Напомним, ВСУ сорвали попытку россиян пересечь государственную границу на Харьковщине.
Ранее Вести-ua.net писали, Вторая пенсия: как выбрать негосударственный пенсионный фонд.
Также Вести-ua.net сообщали, Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →