В Киеве правоохранители разоблачили группу из бывших работников ПриватБанка, организовавших схему незаконного завладения банковскими средствами. Об этом сообщает прокуратура Киева.
"Участники группировки купили ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдавал POS-терминалы для расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через эти терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств снимали их в банкоматах по карточке "ключ к счету", – говорится в сообщении, передает korrespondent.net.
При информации надзорного ведомства, в дальнейшем участники ОПГ проводили фиктивные операции по якобы возврату товаров, после чего ПриватБанк возвращал средства на соответствующую карточку за свой счет, поскольку на счетах фиктивных предприятий денег уже не было.
В итоге банку нанесли не менее 200 тысяч гривен убытка.
Проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято семь POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 SIM-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшетов и около 240 тысяч гривен наличных.
Задержаны трое участников группировки. Им готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса. Решается вопрос об аресте.