• vesti-ua.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Общество
  • »
  • Деньги "ПриватБанка" отмывались через личные банковские счета Геннадия Боголюбова, – расследователи OCCRP

Деньги "ПриватБанка" отмывались через личные банковские счета Геннадия Боголюбова, – расследователи OCCRP

24-10-2024, 15:14 / Автор: Артем Шах
/ Источник: ukranews.com /
1.8т

Grizal Enterprises перевела около $40 млн на личный счет Боголюбова на Кипре в период с 2013 по 2016 год. В схеме вывода средств из государственного ныне "ПриватБанка" были задействованы десятки оффшоров и личные счета представителей так называемой группы "Приват". В целом речь идет о выводе и отмывании более 5,5 млрд долларов, по факту чего Игорь Коломойский уже получил подозрение в Украине. В то же время отмывание этих средств происходило, в частности, через личные счета партнера Игоря Коломойского, олигарха Геннадия Боголюбова, который сбежал из Украины. Этот факт установили следователи Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.

"Впервые OCCRP удалось отследить механизм, который, очевидно, позволил Коломойскому и Боголюбову вывести столь огромные богатства из Украины: деньги были переведены через дочернюю компанию ПриватБанка на Кипре. Система позволяла перекачивать миллиарды долларов через счета "ПриватБанка", которые находились на Кипре у оффшорных компаний", – говорится в расследовании.

OCCRP напоминает, что "Приватбанк" начал свою деятельность на Кипре в конце 1990-х годов. И до этого, ни один другой украинский кредитор не получил разрешения от Национального банка Украины на открытие зарубежного филиала. "После того, как средства (из Украины, – ред.) достигли Кипра, они были переведены в различные оффшорные компании с использованием SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Центральным механизмом в схеме была серия инсайдерских кредитов компаниям, контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Миллиарды долларов, поступившие из Украины, крутились через счета в PrivatBank Cyprus, которые принадлежали офшорным компаниям. Суммы были колоссальными. За восемь лет до национализации PrivatBank 8 миллиардов долларов прошли через Grizal Enterprises, 14,9 миллиарда долларов – через Hangli International Holdings и 12 миллиардов долларов – через Claresholm Marketing (все зарегистрированы на Британских Виргинских островах). Еще 11,2 миллиарда долларов прошли через Divot Enterprises, зарегистрированную в Сент-Китсе и Невисе, и 6,5 миллиарда долларов – через Pointex Sale в Великобритании", – указывают расследователи.

Самое важное, что эти деньги циркулировали также и между личными счетами Коломойского и Боголюбова, который до сих пор не преследуется за это в Украине. "Например, Grizal Enterprises перевела около $40 млн на личный счет Боголюбова на Кипре в период с 2013 по 2016 год. Он отправил $83 млн обратно Grizal. И эта схема повторялась снова и снова: в период с 2013 по 2016 год Trival Ltd. перевела около $360 млн на личный счет Коломойского, Ditton Holdings перевела около $133 млн, а другие связанные стороны перевели еще $150 млн", – пишет OCCRP.

Поскольку для законно действующего бизнеса такие сделки не имели никакого смысла, то все эти операции имели целью отмывание денег и были направлены на сокрытие происхождения и конечного назначения средств, уточняют в OCCRP. Кроме того, существовал и другой маршрут хищения украинских средств через Кипр, который вел в Латвию. И в этом случае "работали" опять-таки личные счета Геннадия Боголюбова. "Большинство крупнейших владельцев счетов в PrivatBank Cyprus имели счета и в его латвийском офисе. Фактически, у самого Боголюбова был личный счет в PrivatBank Latvia. Дочерняя компания имеет историю отмывания денег: в 2015 году молдавские регуляторы назвали ее одним из двух латвийских кредиторов, которые участвовали в отмывании более 1 миллиарда долларов мошеннических кредитов, украденных из трех молдавских банков, включая государственный банк. Ничего из этих средств не было возвращено", – констатируют в OCCRP.

По данным OCCRP PrivatBank Latvia также был одним из крупнейших получателей средств из "русской прачечной" – огромной схемы финансового мошенничества, разоблаченной OCCRP в 2014 году, позволявшей выкачивать огромные суммы из России, отмывать их и переводить в Европу. По данным OCCRP, PrivatBank Latvia отмыл 2 миллиарда долларов грязных денег из России всего за четырехлетний период.

Напомним, что Геннадий Боголюбов сбежал из Украины в июне этого года, покинув страну по паспорту другого человека. ГБР объявило Боголюбова в розыск, но только в пределах Украины. В международный розыск Боголюбов не объявлен до сих пор, хотя он проживает сегодня в Вене (Австрия).

Также по данным СБУ, средства "ПриватБанка" отмывались через Еврейскую общину, в которой Боголюбов является президентом. Помимо прочего, в СБУ недавно сообщили, что изучают схемы финансирования российской агрессии со стороны компаний Боголюбова в контексте перспектив внесения беглого олигарха в список антироссийских санкций СНБО.

Напомним, Социологи узнали, кому сейчас больше всего доверяют украинцы.

Ранее Вести-ua.net писали, Чи існує Українська Православна Церква в Україні?.

Также Вести-ua.net сообщали, 19-летний украинец в тринадцатый раз пытался нелегально пересечь границу.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

22:59
Цены на газ взлетели: что будет с тарифами для бытовых потребителей
485
22:30
Половина украинцев уже не верит в процветание страны в составе ЕС, - данные опроса
399
22:01
Гороскоп на 10 июля: прогноз для каждого знака зодиака
915
21:32
Мерц заявил, что дипломатические средства в отношении Москвы исчерпаны
390
21:03
В Раду внесли альтернативный проект изменений в бюджет
422
20:34
РФ запустила рекордное количество "шахедов": эксперт оценил, будет ли в обозримом будущем еще больше
525
20:05
Социологи спросили у украинцев, прекратит ли Трамп поставки оружия в страну
357
19:36
Трем знакам зодиака в ближайшее время повезет как никогда
1.5т
19:07
Трамп угрожал Путину "разбомбить Москву к чертям", - CNN
616
18:38
Опасно для жизни: изменение климата утроило число смертей от жары в Европе, - исследование
527
18:09
В Италии обнаружили мертвой ранее пропавшую 18-летнюю украинку: в МИД сообщили подробности
476
17:40
Социологи узнали, кому сейчас больше всего доверяют украинцы
720
17:11
Доллар и евро в обменниках: сколько сегодня стоит валюта
464
16:42
Названы знаки зодиака, к которым вскоре деньги польются рекой
1.6т
16:13
Синоптик назвала даты, когда жара в Украине ослабнет
929
15:44
Что будет с организмом, если спать менее 6 часов
803
15:15
Сенат США готовится рассмотреть жесткие санкции против Кремля
570
14:46
В Минсоцполитики предлагают увеличить ежемесячную выплату на ребенка
646
14:17
На Одесчине распространяются масштабные пожары
404
13:48
Для этих знаков зодиака звезды сулят перемены: для кого скоро многое изменится
1.3т
13:19
В Киевской области возросло количество пострадавших из-за ночной атаки
557
12:50
В Украине вместо десятков видов социальных выплат введут базовый доход
589
12:21
В Хмельницком мужчина достал нож при попытке "бусификации" представителями ТЦК
3.9т
11:52
Трамп выдвинул неожиданную версию причин нападения Путина на Украину
1.7т
11:23
Какому знаку зодиака повезет 9 июля: прогноз астрологов
775
10:54
Россия ночью запустила по Украине более 700 дронов и 13 ракет - ВС ВСУ
481
10:27
Россиянин Кияшко и горе-бизнесмен Микитась организовали схему финансирования российских наемников через украинский бюджет
1.1т
10:24
Женщина пыталась остановить автобус ТЦК с мобилизованным сыном: что потом произошло в Мерефе
2.8т
10:05
Трамп удивил резким заявлением о Путине
1.1т
09:36
Гороскоп на 9 июля: прогноз для всех знаков зодиака
853
09:07
Комбинированный удар по Луцку: на город летело около 50 дронов и 5 ракет
815
08:54
19-летний украинец в тринадцатый раз пытался нелегально пересечь границу
649
08:35
Засуха уничтожает урожай этого года: в каких регионах наихудшая ситуация
755
08:11
Финансовый гороскоп на неделю: к кому звездные силы будут благосклонны
1.1т
07:46
Трамп пообещал Украине новую помощь: какое вооружение передадут
633
07:17
Украина окажется в эпицентре жары: прогноз погоды на сегодня
493
23:09
Почти половина украинцев считает, что через 10 лет в Украине будет разрушена экономика, - результаты опроса
1.5т
22:40
Крупнейший порт Европы уже начал готовиться к войне с Россией, - Financial Times
670
Больше новостей