• vesti-ua.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Общество
  • »
  • Деньги "ПриватБанка" отмывались через личные банковские счета Геннадия Боголюбова, – расследователи OCCRP

Деньги "ПриватБанка" отмывались через личные банковские счета Геннадия Боголюбова, – расследователи OCCRP

24-10-2024, 15:14 / Автор: Артем Шах
/ Источник: ukranews.com /
1.8т

Grizal Enterprises перевела около $40 млн на личный счет Боголюбова на Кипре в период с 2013 по 2016 год. В схеме вывода средств из государственного ныне "ПриватБанка" были задействованы десятки оффшоров и личные счета представителей так называемой группы "Приват". В целом речь идет о выводе и отмывании более 5,5 млрд долларов, по факту чего Игорь Коломойский уже получил подозрение в Украине. В то же время отмывание этих средств происходило, в частности, через личные счета партнера Игоря Коломойского, олигарха Геннадия Боголюбова, который сбежал из Украины. Этот факт установили следователи Центра по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP.

"Впервые OCCRP удалось отследить механизм, который, очевидно, позволил Коломойскому и Боголюбову вывести столь огромные богатства из Украины: деньги были переведены через дочернюю компанию ПриватБанка на Кипре. Система позволяла перекачивать миллиарды долларов через счета "ПриватБанка", которые находились на Кипре у оффшорных компаний", – говорится в расследовании.

OCCRP напоминает, что "Приватбанк" начал свою деятельность на Кипре в конце 1990-х годов. И до этого, ни один другой украинский кредитор не получил разрешения от Национального банка Украины на открытие зарубежного филиала. "После того, как средства (из Украины, – ред.) достигли Кипра, они были переведены в различные оффшорные компании с использованием SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Центральным механизмом в схеме была серия инсайдерских кредитов компаниям, контролируемым Коломойским и Боголюбовым. Миллиарды долларов, поступившие из Украины, крутились через счета в PrivatBank Cyprus, которые принадлежали офшорным компаниям. Суммы были колоссальными. За восемь лет до национализации PrivatBank 8 миллиардов долларов прошли через Grizal Enterprises, 14,9 миллиарда долларов – через Hangli International Holdings и 12 миллиардов долларов – через Claresholm Marketing (все зарегистрированы на Британских Виргинских островах). Еще 11,2 миллиарда долларов прошли через Divot Enterprises, зарегистрированную в Сент-Китсе и Невисе, и 6,5 миллиарда долларов – через Pointex Sale в Великобритании", – указывают расследователи.

Самое важное, что эти деньги циркулировали также и между личными счетами Коломойского и Боголюбова, который до сих пор не преследуется за это в Украине. "Например, Grizal Enterprises перевела около $40 млн на личный счет Боголюбова на Кипре в период с 2013 по 2016 год. Он отправил $83 млн обратно Grizal. И эта схема повторялась снова и снова: в период с 2013 по 2016 год Trival Ltd. перевела около $360 млн на личный счет Коломойского, Ditton Holdings перевела около $133 млн, а другие связанные стороны перевели еще $150 млн", – пишет OCCRP.

Поскольку для законно действующего бизнеса такие сделки не имели никакого смысла, то все эти операции имели целью отмывание денег и были направлены на сокрытие происхождения и конечного назначения средств, уточняют в OCCRP. Кроме того, существовал и другой маршрут хищения украинских средств через Кипр, который вел в Латвию. И в этом случае "работали" опять-таки личные счета Геннадия Боголюбова. "Большинство крупнейших владельцев счетов в PrivatBank Cyprus имели счета и в его латвийском офисе. Фактически, у самого Боголюбова был личный счет в PrivatBank Latvia. Дочерняя компания имеет историю отмывания денег: в 2015 году молдавские регуляторы назвали ее одним из двух латвийских кредиторов, которые участвовали в отмывании более 1 миллиарда долларов мошеннических кредитов, украденных из трех молдавских банков, включая государственный банк. Ничего из этих средств не было возвращено", – констатируют в OCCRP.

По данным OCCRP PrivatBank Latvia также был одним из крупнейших получателей средств из "русской прачечной" – огромной схемы финансового мошенничества, разоблаченной OCCRP в 2014 году, позволявшей выкачивать огромные суммы из России, отмывать их и переводить в Европу. По данным OCCRP, PrivatBank Latvia отмыл 2 миллиарда долларов грязных денег из России всего за четырехлетний период.

Напомним, что Геннадий Боголюбов сбежал из Украины в июне этого года, покинув страну по паспорту другого человека. ГБР объявило Боголюбова в розыск, но только в пределах Украины. В международный розыск Боголюбов не объявлен до сих пор, хотя он проживает сегодня в Вене (Австрия).

Также по данным СБУ, средства "ПриватБанка" отмывались через Еврейскую общину, в которой Боголюбов является президентом. Помимо прочего, в СБУ недавно сообщили, что изучают схемы финансирования российской агрессии со стороны компаний Боголюбова в контексте перспектив внесения беглого олигарха в список антироссийских санкций СНБО.

Напомним, В Харькове 17-летний парень после ссоры расчленил своего друга.

Ранее Вести-ua.net писали, Чи існує Українська Православна Церква в Україні?.

Также Вести-ua.net сообщали, Американские электромобили: что из них стоит внимания.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

22:57
Гороскоп на 18-19 июля для всех Зодиаков
443
22:43
В Украине будет тепло и мокро
241
22:19
У Дональда Трампа заметили синяки на руках — СМИ
349
22:03
Эксперты призывают не мыть авто летом: в чем причина
395
21:58
В США намерены резко нарастить производство ракет к Patriot, но есть нюанс
404
21:33
Орбан заявил о поджоге церкви на Закарпатье, полиция выясняет обстоятельства инцидента
478
21:14
Медведев предлагает превентивно ударить по Западу
750
20:56
В Украину вернули еще тысячу тел погибших - детали
272
20:41
Трамп подарил время: СМИ предупредили, что РФ может усилить летнее наступление
401
20:18
Верховная Рада назначила новый состав правительства: подробности
270
20:01
США грозит долговой кризис: прогноз автора «черного лебедя»
356
19:53
Гороскоп на 18 июля: прогноз для каждого знака зодиака
901
19:34
Ливни с грозами почти везде: прогноз погоды на завтра
402
19:15
В Харькове 17-летний парень после ссоры расчленил своего друга
296
18:56
Астрологи назвали знаки зодиака, которые хорошо заработают в 2025 году
886
18:37
Трамп пригрозил ввести новые тарифные ставки для более чем 150 стран, - Politico
352
18:18
Волокли по земле как мешок с картошкой: во Львове произошел очередной инцидент с ТЦК
1.9т
17:59
Зеленский резко ответил Гончаренко на вопрос о сроках службы в ВСУ
1.1т
17:40
Астрологи назвали знаки зодиака, которым стоит быть осторожнее во второй половине лета
1.1т
17:21
Польша возмущена ударом по их заводу в Виннице и снова вызвала дипломата РФ
688
17:02
В Черниговской области на территории учебного центра из автомата застрелили инструкторов по огневой подготовке
696
16:43
Для этих знаков зодиака напряженный период подходит к концу: кого впереди ждут позитивные перемены
1.2т
16:24
В Киеве прекращена работа ряда мошеннических колл-центров - Офис Генпрокура
448
16:05
Германия отклонила проект бюджета ЕС на 2 триллиона евро уже через несколько часов после его презентации
510
15:46
В Украине хотят отменить "дистанционку" в школах
384
15:27
В Киеве мужчина проиграл почти 1,7 миллиона гривен в онлайн-казино
412
15:08
Новая пенсионная реформа в Украине откладывается: что будет с выплатами
655
14:49
Три знака зодиака вступают в новую эру: кого ждут кардинальные перемены
1.2т
14:30
Цены на продукты: почему дорожают яйца
463
14:11
Исландия может возобновить переговоры о вступлении в ЕС
317
13:52
Patriot для Украины: обещание Трампа стало неожиданностью даже для ближайших союзников, - Reuters
474
13:33
Умеров не станет послом Украины в США, Вашингтон отказал, - нардеп
2.3т
13:14
У этих знаков зодиака начинается "белая полоса" в жизни
1.6т
12:55
Обменники подняли курс доллара: сколько стоит валюта
416
12:36
Жары уже не будет: в Украину пришло похолодание с дождями
724
12:17
Ученые узнали, как солнечные бури, вызывающие полярные сияния, могут влиять на сердце
345
11:58
Военная служба для мужчин 60+: кто получит право добровольно подписывать контракт
616
11:39
Какому знаку зодиака повезет 17 июля: прогноз астрологов
726
Больше новостей