Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы

Деньги "зависают" на счете
22-11-2021, 10:15 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Апостроф /
2.4т

Финансовая компания NovaPay блокирует клиентам "новой почты" денежные переводы. Один из клиентов пожаловался на то, что его деньги "зависли" на счете. Позже этот человек предоставил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. Но даже при этом доступ к средствам ему до сих пор не вернули. В Интернете утверждают, этот случай далеко не единственный. Клиенты банков массово жалуются на подобные проблемы. Счета и переводы блокируют из-за финмониторинга.

Об этом рассказал на странице в Facebookюрист Андрей Боганча.

По его словам, один из его клиентов-предпринимателей 15 ноября потерял возможность получения денежных переводов через сервис "Новой почты" NovaPay.

"Блокировка прошла в рамках финансового мониторинга. В отделении "Новой почты" говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность", – объяснил адвокат.

Как утверждает Андрей Боганча, его клиент предоставил все нужные документы в тот же день. 17 ноября ему ответили, что предоставленных документов недостаточно.

В ответ на это 18 ноября предприниматель повторно подал заявление ,предоставив дополнительные квитанции. При этом он попросил объяснить ему, что вызвало сомнения касательно его предпринимательской деятельности. Но ему никто так и не ответил.

Из-за этого, говорит Боганча, все это время, вплоть до сегодняшнего дня, бизнес предпринимателя простаивает и не может нормально работать и приносить прибыль. Средства заблокированы до сих пор. Тем временем представители "Новой почты" "обещают разобраться в ситуации".

С чем связанны блокировки средств

Финансовый мониторинг – это один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – еще и уклонению от уплаты налогов. Граждане Украины уже длительное время сталкиваются с тем, что банки могут просто в любой момент заблокировать их средства, требуя предоставления документов, которые подтверждают источник этих средств.

Такая обязанность была возложена на финучреждения еще несколько лет назад. Однако система сырая и до сих пор работает некорректно. При этом подобные правила касаются не только банков, но и сервисов на подобии NovaPay.

Сейчас, по словам экспертов, не существует единого строгого правила, касающегося суммы или регулярности платежей, которые стоило бы считать подозрительными. У разных банков и категорий клиентов они отличаются.

Обязательная проверка должна осуществляться, если речь идет о суммах от 400 тысяч гривен. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Приостановка финансовой операции может иметь место, например, в следующих случаях:

  • Несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.
  • Регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.

Напомним, Геологи обнаружили крупнейшее в мире месторождение золота.

Ранее Вести-ua.net писали, Приватбанк вычисляет теневые платежи и блокирует карты: подробности.

Также Вести-ua.net сообщали, Гороскоп на 14 октября по картам таро: кого сегодня ждут интересные открытия.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

11:39
Гороскоп на 14 октября по картам таро: кого сегодня ждут интересные открытия
121
11:20
Этот шатдаун может стать самым длинным в истории США, - Джонсон
99
11:01
Старт отопительного сезон перенесен? Когда дадут тепло
178
10:42
Уровень поддержки украинских беженцев в Польше упал до минимума - данные опроса
195
10:23
Курс растет: сколько будет стоить доллар к концу года
206
10:04
В Украину пришло похолодание: прогноз погоды на 14 октября
167
09:45
Россия может создать серьезную угрозу для НАТО значительно раньше, чем прогнозируют в Европе, - ISW
213
09:26
Гороскоп на 14 октября: прогноз для всех знаков зодиака
416
09:07
Трамп обсудит с Зеленским поставки оружия Украине, - Axios
209
08:57
"Пытается убедить всех, что она медведь": в США объяснили, в чем главная опасность России
371
08:34
Бельгия получила первые истребители F-35: почему это важно и для Украины
301
08:13
России удалось нарастить выпуск дронов на оптоволокне только благодаря помощи Китая, - WP
283
07:58
Рютте сказал, при каком условии начнется война между Россией и НАТО
445
07:36
Выезд мужчин 18-22 года за границу: кого не выпускают из Украины
494
07:14
"Демонстрирует силу, которой нет": в ПАСЕ объяснили, что стоит за угрозами Путина Европе
340
22:57
Россия атакует газовые хранилища: Зеленский сказал, как Украина планирует проходить зиму
656
22:43
Станет еще холоднее: прогноз на 14 октября
331
22:19
Россияне отобрали у украинцев более 25 тысяч домов — Le Figaro
494
22:03
Удары по НПЗ России не являются решающими, но сильно бьют по Путину - NYT
510
21:58
Зеленский и Трамп могут встретиться в Вашингтоне в пятницу, - FT
361
21:33
"Путин - загнанная в угол крыса": конгрессмен США оценил угрозу для НАТО со стороны России
685
21:14
Старт отопительного сезона: Минэнерго дали разъяснение, когда дадут тепло в дома
526
20:56
Левые освистали Трампа в Кнессете, их выгнали из зала: кадры реакции президента США
519
20:41
Нетаньяху не полетит на мирный саммит по Газе в Египте: в чем причина
400
20:18
Украинцев предупредили о задержках на границе с Польшей: в чем причина
338
20:15
Трамп подписал мирное соглашение по Газе
402
20:01
Трамп рассказал, как Уиткофф 5 часов проговорил с Путиным
482
19:54
Гороскоп на 14 октября: прогноз для каждого знака зодиака
821
19:35
В Украине сократили отопительный период: когда включат батареи
431
19:16
Нобель против Трампа: почему президент США не получил премию в этом году
373
18:57
"Ценовые качели" усилились: какая стоимость овощей на этой неделе
394
18:38
Гороскоп таро на неделю с 13 по 19 октября: чего ожидать каждому знаку зодиака
1.1т
18:19
Ученые обнаружили новый тип диабета
388
18:00
Дожди и холод: какая погода ждет украинцев до конца недели
439
17:41
Медведев не смог успокоится и вновь пригрозил Трампу из-за Tomahawk
485
17:22
Доллар и евро дорожают: какой курс сегодня в обменниках
412
17:03
Четыре знака зодиака вскоре получат важное послание: кого ждут судьбоносные перемены
1.7т
16:44
Геологи обнаружили крупнейшее в мире месторождение золота
700
Больше новостей