Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы

Деньги "зависают" на счете
22-11-2021, 10:15 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Апостроф /
2.4т

Финансовая компания NovaPay блокирует клиентам "новой почты" денежные переводы. Один из клиентов пожаловался на то, что его деньги "зависли" на счете. Позже этот человек предоставил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. Но даже при этом доступ к средствам ему до сих пор не вернули. В Интернете утверждают, этот случай далеко не единственный. Клиенты банков массово жалуются на подобные проблемы. Счета и переводы блокируют из-за финмониторинга.

Об этом рассказал на странице в Facebookюрист Андрей Боганча.

По его словам, один из его клиентов-предпринимателей 15 ноября потерял возможность получения денежных переводов через сервис "Новой почты" NovaPay.

"Блокировка прошла в рамках финансового мониторинга. В отделении "Новой почты" говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность", – объяснил адвокат.

Как утверждает Андрей Боганча, его клиент предоставил все нужные документы в тот же день. 17 ноября ему ответили, что предоставленных документов недостаточно.

В ответ на это 18 ноября предприниматель повторно подал заявление ,предоставив дополнительные квитанции. При этом он попросил объяснить ему, что вызвало сомнения касательно его предпринимательской деятельности. Но ему никто так и не ответил.

Из-за этого, говорит Боганча, все это время, вплоть до сегодняшнего дня, бизнес предпринимателя простаивает и не может нормально работать и приносить прибыль. Средства заблокированы до сих пор. Тем временем представители "Новой почты" "обещают разобраться в ситуации".

С чем связанны блокировки средств

Финансовый мониторинг – это один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – еще и уклонению от уплаты налогов. Граждане Украины уже длительное время сталкиваются с тем, что банки могут просто в любой момент заблокировать их средства, требуя предоставления документов, которые подтверждают источник этих средств.

Такая обязанность была возложена на финучреждения еще несколько лет назад. Однако система сырая и до сих пор работает некорректно. При этом подобные правила касаются не только банков, но и сервисов на подобии NovaPay.

Сейчас, по словам экспертов, не существует единого строгого правила, касающегося суммы или регулярности платежей, которые стоило бы считать подозрительными. У разных банков и категорий клиентов они отличаются.

Обязательная проверка должна осуществляться, если речь идет о суммах от 400 тысяч гривен. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Приостановка финансовой операции может иметь место, например, в следующих случаях:

  • Несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.
  • Регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.

Напомним, В Украине разоблачили схему незаконного использования радиоактивно загрязненных земель.

Ранее Вести-ua.net писали, Приватбанк вычисляет теневые платежи и блокирует карты: подробности.

Также Вести-ua.net сообщали, В Польше опровергли риск отключения Starlink для Украины.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

22:57
Зеленский назвал 5 первых стран, где будет работать множественное гражданство для Украины
626
22:43
27 августа погода в Украине начнет меняться
256
22:19
Окупанти дистанционно минируют улицы в Херсоне
293
22:03
В США убили 23-летнюю украинку
445
21:58
В Украине с 1 сентября могут закрыть школы, где учится менее 45 детей: в МОН объяснили причину
374
21:33
Россия и Иран лишь имитируют союз, скрывая взаимную вражду, - разведка
341
21:14
Банкир рассказал, когда в России закончатся деньги
530
20:56
Россияне захватили два села в Днепропетровской области — DeepState
378
20:41
Шведский чиновник забыл секретные документы НАТО в общественном туалете
357
20:18
Восстановление авиасообщения в Украине: эксперт рассказал, возможно ли это в ближайшие месяцы
339
20:01
Канцлер Германии вывел на чистую воду Путина
673
19:59
Кабмин одобрил разрешение мужчинам до 22 лет выезжать за границу, - Свириденко
449
19:54
Гороскоп на 27 августа: прогноз для каждого знака зодиака
849
19:35
В Виннице на перекрестке неизвестный с пистолетом объявил минуту молчания
418
19:16
После беспрецедентного решения Трампа доллар подешевел
471
18:57
Прогноз погоды на 1 сентября: что ждет украинцев
341
18:38
Текущая неделя сулит особую удачу этим знакам зодиака
1.1т
18:19
В регионах РФ исчезает бензин: где наблюдается дефицит топлива
434
18:00
Эксперт оценил перспективы заключения мира в ближайшие месяцы
502
17:41
Цены растут рекордными темпами: аренда жилья в Киеве снова подорожала
409
17:22
Удары по нефтепроводу "Дружба": Орбан пригрозил Зеленскому "долговременными последствиями"
555
17:03
Эксперт назвал регионы, которые зимой могут остаться без отопления
497
16:44
Жара вернется? Как изменится погода в последнюю неделю лета
374
16:25
Гороскоп таро на неделю: чего ожидать каждому знаку зодиака
982
16:06
Нужно минимум людей: Залужный рассказал, чем заменить солдат на передовой
15:47
Законопроект Навроцкого о сокращении помощи украинцам подали в Сейм
593
15:28
В Ужгороде ТЦК силой задержали бывшего полицейского, который ранее защитил ветерана ВСУ в конфликте
1.8т
15:09
Си Цзиньпин заявил о намерении вместе с Россией изменить международный порядок - Reuters
1.9т
14:50
"Железный занавес" опускается: кого будут сажать за выезд за границу
650
14:31
Как повлияет на украинцев отмена помощи в Польше
719
14:12
Эти знаки зодиака в ближайшее время смогут по-новому взглянуть на личную жизнь
1.2т
13:53
В небе над Украиной ночью наблюдали странный луч
568
13:34
На территории Украины разбросано более миллиона мин, - ООН
381
13:15
Украинцев предупредили о возможном снеге и заморозках в сентябре
593
12:56
Путин мастерски водит за нос Белый дом в вопросе окончания войны в Украине, - The Telegraph
606
12:37
Доллар и евро дорожают: какой курс в обменниках
424
12:18
Индия сократит закупки российской нефти в ближайшие недели - Bloomberg
415
11:59
Мужчины начали массово покидать Украину через Беларусь, - СМИ
1.1т
Больше новостей