Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы

Деньги "зависают" на счете
22-11-2021, 10:15 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Апостроф /
2.4т

Финансовая компания NovaPay блокирует клиентам "новой почты" денежные переводы. Один из клиентов пожаловался на то, что его деньги "зависли" на счете. Позже этот человек предоставил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. Но даже при этом доступ к средствам ему до сих пор не вернули. В Интернете утверждают, этот случай далеко не единственный. Клиенты банков массово жалуются на подобные проблемы. Счета и переводы блокируют из-за финмониторинга.

Об этом рассказал на странице в Facebookюрист Андрей Боганча.

По его словам, один из его клиентов-предпринимателей 15 ноября потерял возможность получения денежных переводов через сервис "Новой почты" NovaPay.

"Блокировка прошла в рамках финансового мониторинга. В отделении "Новой почты" говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность", – объяснил адвокат.

Как утверждает Андрей Боганча, его клиент предоставил все нужные документы в тот же день. 17 ноября ему ответили, что предоставленных документов недостаточно.

В ответ на это 18 ноября предприниматель повторно подал заявление ,предоставив дополнительные квитанции. При этом он попросил объяснить ему, что вызвало сомнения касательно его предпринимательской деятельности. Но ему никто так и не ответил.

Из-за этого, говорит Боганча, все это время, вплоть до сегодняшнего дня, бизнес предпринимателя простаивает и не может нормально работать и приносить прибыль. Средства заблокированы до сих пор. Тем временем представители "Новой почты" "обещают разобраться в ситуации".

С чем связанны блокировки средств

Финансовый мониторинг – это один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – еще и уклонению от уплаты налогов. Граждане Украины уже длительное время сталкиваются с тем, что банки могут просто в любой момент заблокировать их средства, требуя предоставления документов, которые подтверждают источник этих средств.

Такая обязанность была возложена на финучреждения еще несколько лет назад. Однако система сырая и до сих пор работает некорректно. При этом подобные правила касаются не только банков, но и сервисов на подобии NovaPay.

Сейчас, по словам экспертов, не существует единого строгого правила, касающегося суммы или регулярности платежей, которые стоило бы считать подозрительными. У разных банков и категорий клиентов они отличаются.

Обязательная проверка должна осуществляться, если речь идет о суммах от 400 тысяч гривен. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Приостановка финансовой операции может иметь место, например, в следующих случаях:

  • Несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.
  • Регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.

Напомним, Атака РФ на Одессу: количество пострадавших возросло.

Ранее Вести-ua.net писали, Приватбанк вычисляет теневые платежи и блокирует карты: подробности.

Также Вести-ua.net сообщали, Мерц назвал условие для вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

16:43
После интервью Зеленского Трамп потребовал лишить лицензии канал CBS
9
16:24
В Киеве маршрутка въехала в автоцистерну
131
16:05
Количество украинской армии по состоянию на сейчас не позволяет проводить крупные операции, - Зеленский
249
15:46
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля: кому ближайшие дни принесут романтику
271
15:27
Интервью Зеленского для CBS: в ОП опровергли информацию о "100 000 погибших" украинских военных
279
15:08
В Украине изменились цены на овощи и фрукты: что сколько теперь стоит
254
14:49
Оснований прекращать военное положение и мобилизацию нет, - нардеп
468
14:30
Украина так и не получила обещанные ранее системы Patriot, - Зеленский
347
14:11
Гороскоп на 14 апреля по картам таро: кого ждет позитивный день
395
13:52
Мерц назвал условие поставок ракет Taurus Украине
343
13:33
Цены на яйца перед Пасхой: сколько стоит десяток
331
13:14
"Вы можете пойти именно туда, куда хотите": Зеленский пригласил Трампа посетить Украину
500
12:55
Назван самый популярный цвет новых автомобилей в Украине
295
12:36
Доллар в обменных пунктах стал дешевле: какой курс сегодня
317
12:17
Врач перечислил лекарства, которые не стоит принимать во время перелета
325
11:58
Зеленским уточнил, сколько военных и гражданских погибли с начала войны
513
11:39
Погода перед Пасхой: какой будет рабочая неделя перед праздником
286
11:20
Какому знаку зодиака повезет 14 апреля: прогноз астрологов
604
11:01
Зеленский обрисовал будущее Украины без помощи США
1.1т
10:42
Атака РФ на Одессу: количество пострадавших возросло
418
10:23
Морозы и снег в апреле повлияли на стоимость овощей, рост цен неизбежен, - эксперт
313
10:04
Спасатели разбирают завалы: в Сумах возросло количество раненых
384
09:45
В основном сухо и солнечно: синоптики порадовали прогнозом погоды
332
09:26
Гороскоп на 14 апреля: прогноз для всех знаков зодиака
731
09:07
"Это было ужасно": Трамп отреагировал на ракетную атаку по Сумам
565
17:58
США хотят взять под контроль украинский газопровод: названы новые требования Вашингтона
858
17:36
Португалия и Канада рассматривают покупку истребителей Gripen вместо F-35
924
17:14
Мерц назвал условие для вступления Украины в Евросоюз и НАТО
705
16:57
Испания предлагает помочь Украине на основе замороженных активов РФ – Bloomberg
580
16:43
Трамп проигнорирует саммит G20 в ЮАР
643
16:19
Эксперты назвали главное преимущество российских войск над украинскими: что могут противопоставить ВСУ – The Telegraph
982
16:03
Экзамены на водительские права изменятся: Федоров анонсировал революцию с использованием ИИ
687
15:56
Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW
634
15:31
"Дружественный огонь" или российская ракета: кто сбил F-16 Павла Иванова
941
15:09
В Китае успешно испытали 16-ствольную пушку для борьбы с дронами
845
14:58
Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля
1.4т
14:41
Лавров похвалил Трампа за то, что не хочет видеть Украину в НАТО
1.2т
14:18
Ситуация угрожающая на двух направлениях фронта: в ГПСУ предупредили об опасности
842
Больше новостей