Ограничения переводов с карты на карту: кому урежут лимиты

Что решили банкиры
27-01-2025, 17:21 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читати українською
Ограничения переводов с карты на карту: кому урежут лимиты
981

Украинские банки самостоятельно решают, кого из клиентов к какой категории благонадежности нужно отнести. От этого решения будет зависеть размер ограничения на переводы с карты на карту.

"Банки будут самостоятельно решать, к какой категории отнести своего клиента, так требуют инструкции FATF – организации, которая отслеживает нелегальное использование денег. Таким образом, ответственность лежит на коммерческом банке. Есть критерии, которые позволяют банки прогнозировано отнести его клиентов к одной из категорий", - рассказал директор Международного института бизнеса Александр Савченко в эфире "Киев24".

По его словам, наиболее рискованные клиенты – это люди, у которых есть счета, но банк не видит их доходов и денег на этих счетах, которые бы поступали от известных источников, у банка нет.

"Сюда можно отнести всех пенсионеров, студентов, людей, которые открыли счета, но у них никогда не было больше 10-15 тысяч. По клиентам такого класса будут максимальные ограничения – до 50 тысяч гривень на месяц", - объяснил Савченко.

Он указал, что если есть необходимость перевести сумму, которая превышает лимит, то нужно доказать банку легальность средств.

"Если вы попали в определенную категорию, то у вас никаких шансов провести большую транзакцию, но вы можете доказать банку перед операцией, что у вас есть легальные доходы. Вы должны документально подтвердить легальность дохода. Это лучше сделать до проведения транзакции", - уточнил эксперт.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:58
В следующем году начнут появляться новые телефоны с батареями 8000-9000 мАч
372
22:34
Цены на сливочное масло существенно выросли: сколько сейчас стоит продукт
255
22:07
Для трех знаков зодиака в эти дни заканчивается непростой этап жизни
592
21:38
Задержки поставок оружия: МИД Украины вызвал временного поверенного США
450
21:09
Украина начала переговоры с кредитором по реструктуризации долга времен Януковича
365
20:40
Президент Ирана утвердил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ
318
20:11
Четырехдневная рабочая неделя: в каких странах Европы можно меньше работать
344
19:42
В Днепре задержали банду, которая занималась подделкой и сбытом документов
371
19:13
В Днепропетровской области продолжается отселение местных жителей из сел
948
18:44
У пяти знаков зодиака в июле начинается "белая полоса" в жизни
1.7т
18:15
Келлог заявил, что не обещал Лукашенко "поработать над ограничением ударов Украины по РФ"
423
17:46
ГБР задержало военного за торговлю оружием из Донецкой области
446
17:17
Землетрясение на Полтавщине: есть ли опасность новых толчков
392
16:48
Россия усиливает наступление сразу на двух фронтах в Украине, - The Independent
845
16:19
Испытания постепенно заканчиваются: эти три знака зодиака смогут вскоре вздохнуть с облегчением
15:50
Продавцов в интернете обяжут платить 5% налог
397
15:21
Обменники выставили новые курсы: сколько стоит валюта
408
14:52
Эти модели очень редко выходят из строя: названы 5 надежных автомобилей
808
14:23
Украину накроет волна жары: когда термометры покажут +38
463
13:54
В Украине ужесточили финансовый мониторинг: риск блокировки счетов коснется многих
579
13:25
Страшное пророчество "японской Бабы Ванги" может скоро сбыться - Daily Mail
3.5т
12:56
В Украине могут ввести графики подачи воды
381
12:27
Тарас Тополя собрал "на лечение" Безуглой 500 тысяч гривен и публично обратился к ней с призывом
1.2т
11:58
Какому знаку зодиака повезет 2 июля: прогноз астрологов
781
11:29
США остановили поставки ракет ПВО Украине - The Wall Street Journal
624
11:00
Сухо и комфортно: прогноз погоды на 2 июля
341
10:31
В Харькове подорожало жилье: какие цены на квартиры
634
10:02
Курс доллара: прогноз на ближайшие месяцы
613
09:33
Гороскоп на 2 июля: прогноз для всех знаков зодиака
712
09:08
США официально прекратили реализацию проектов USAID
426
08:55
Проверка решений МСЭК: 445 должностных лиц лишили инвалидности
834
08:36
Рынок недвижимости: сколько денег украинцы готовы отдать за жилье
639
08:17
Правительство планирует ввести новые ограничения для студентов старше 25 лет
644
07:58
Поход в политику: Маск намерен создать собственную партию
503
07:37
Жара из Африки раскалит Украину до +39°: в какие дни будет особенно знойно
990
07:14
Финансовый гороскоп на неделю: к кому звездные силы будут особенно благосклонны
571
22:44
Убийство украинки с ребенком в Германии: подробности от МИД
695
22:13
Гороскоп на 2 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.3т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie