Ограничения на денежные переводы: что не так с намерениями НБУ

Пока решение не принято
16-02-2024, 10:20 / Автор: Артем Шах
/
Читати українською
Ограничения на денежные переводы: что не так с намерениями НБУ
1.7т

Ограничение денежных переводов, которые планирует ввести Национальный банк Украины (НБУ), не является необходимой мерой для того, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

О намерениях ограничить карточные переводы и пополнение наличными банковскими счетами через терминалы самообслуживания заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

По ее словам, пока ни одно решение не принято, однако оно нужно для предотвращения минимизации уклонения от уплаты налогов.

"Не секрет, что многие предприниматели используют карточные переводы для того, чтобы принимать платежи за свои товары и услуги. Но борьба с уклонением от налогов не является прямой функцией банков - это задача налоговой службы", - сказал в комментарии "Апострофу" эксперт CASE Украина Владимир Дубровский.

По его словам, в идеале налоговая должна иметь доступ к не персонифицированным данным о денежных переводах, и, располагая такой информацией, выявлять банковские счета, с которых производятся подозрительные платежи. Но у налоговых органов нет доверия среди населения, и поэтому, возможно, сейчас было бы действительно целесообразно передать функцию соответствующего контроля Нацбанка, поскольку он имеет в обществе более высокий уровень доверия, чем налоговая.

Однако вопросы есть и к НБУ.

"Карточные переводы действительно дают возможность уклоняться от уплаты налогов тем, кто ведет предпринимательскую деятельность без регистрации как ФЛП. Но, на мой взгляд, тот путь, который выбирает Национальный банк для борьбы с этим явлением, неправильный", - сказал в комментарии изданию руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский.

По его словам, выявлять случаи незаконной предпринимательской деятельности – это задача первичного финансового мониторинга банка: "Его сотрудники могут обратить внимание на то, что клиент начинает регулярно получать переводы на большие суммы или много небольших переводов от разных лиц. В этом случае банк вправе задать клиенту вопрос о происхождении таких переводов. И если полученный ответ не будет убедителен, он может передать информацию о таком субъекте в БЭБ (Бюро экономической безопасности) или в налоговую для дальнейшего выяснения ситуации".

Однако вместо того, чтобы наладить нормальную работу первичного финансового мониторинга в банках, являющуюся прямой функцией НБУ, регулятор предлагает ввести ограничение денежных переводов для всех граждан, отметил эксперт.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
07:14
"Не хочу ввязываться", - Луческу отказался ехать в Россию на праздник к футболисту
120
22:43
Украину накроют дожди и грозы: сухо будет лишь в нескольких областях
405
22:19
Путин может "править пожизненно": в РФ готовят население к изменению конституции
560
22:03
Оккупанты все больше атак проводят с помощью мотоотрядов: как работает такая тактика — NYT
709
21:58
"Зашли в тупик": Вэнс допустил выход США из переговорного процесса
418
21:33
Не жалуемся и не выносим сор из избы: "Мадяр" не поддержал демарш комбата из "Магуры"
2.3т
21:14
В РФ могут запретить «Гарри Поттера» из-за Макгонагалл
451
20:56
Подоляк раскрыл суть возмутительных требований РФ на переговорах в Стамбуле
538
20:41
Отстранен комбриг 59-й ОШБр, на его место назначили другого - СМИ
783
20:18
В Киеве двое мужчин открыли огонь из авто прямо на ходу: в полиции отреагировали
745
20:10
"Россия готова работать с Украиной", - Путин после разговора с Трампом
823
20:01
Путин станет более опасным по окончанию войны в Украине: угроза для Европы возрастет, - Bild
717
19:54
Гороскоп на 20 мая: прогноз для каждого знака зодиака
1.1т
19:35
Низкий спрос привел к снижению цен: сколько сейчас стоят ранние овощи
482
19:16
Выборы президента в Польше: кто из кандидатов прошел во второй тур
502
18:57
Гороскоп на неделю с 19 по 25 мая: чего ожидать каждому знаку зодиака
939
18:38
Выплата при рождение ребенка: Кабмин планирует реформировать систему и платить 50 тысяч гривен
604
18:19
Ученые обнаружили связь между энергетическими напитками и раком: что показало исследование
611
18:00
В Украине пока ожидается неустойчивая и прохладная погода: когда придет тепло
415
17:41
Гороскоп таро на неделю: кто сможет решить все свои проблемы в период с 19 по 25 мая
1.2т
17:22
Способен выпускать до 100 малых дронов: Китай запускает в производство новый тяжелый беспилотник
699
17:03
В Молдове пророссийский политик заявила о "возвращении" Буджака
1.2т
16:44
Цены на нефть снова падают: почему "черное золото" дешевеет
662
16:25
Украинцы сократили вклады в гривне и увеличили в долларах, - НБУ
405
16:06
После выборов в Польше для украинских беженцев будут изменения, - временный поверенный
1.2т
15:47
Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 19–21 мая
646
15:28
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 мая: чего ожидать каждому знаку зодиака
638
15:09
Российские войска строят военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией, – NYT
788
14:50
Звонок Путину: о чем Трамп будет разговаривать с лидером Кремля
651
14:31
Стоимость доллара и евро в начале недели: какие курсы в обменниках
520
14:12
Австралия предоставила Украине 49 танков Abrams, - ABC
573
13:53
Перед важным телефонным звонком Путин испытывает решимость Трампа , - The Times
559
13:34
Гороскоп на 19 мая по картам таро: кому сегодня следует быть осторожным
693
13:15
Путин затягивает окончание войны в Украине в надежде, что Трамп самоустранится от участия в переговорах, - аналитик
838
12:56
Выборы в Румынии: подсчитано 100% голосов, мэр Бухареста одержал победу
679
12:37
США готовят новые санкции против РФ, - Бессент
509
12:18
Гетманцев сообщил, сколько пенсионеров получают менее 4 тысячи гривен
851
11:59
Вэнс рассказал, чем закончилась встреча с Зеленским
604
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie