Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы

Деньги "зависают" на счете
22-11-2021, 10:15 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Апостроф /
Читати українською
Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы
2.2т

Финансовая компания NovaPay блокирует клиентам "новой почты" денежные переводы. Один из клиентов пожаловался на то, что его деньги "зависли" на счете. Позже этот человек предоставил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. Но даже при этом доступ к средствам ему до сих пор не вернули. В Интернете утверждают, этот случай далеко не единственный. Клиенты банков массово жалуются на подобные проблемы. Счета и переводы блокируют из-за финмониторинга.

Об этом рассказал на странице в Facebookюрист Андрей Боганча.

По его словам, один из его клиентов-предпринимателей 15 ноября потерял возможность получения денежных переводов через сервис "Новой почты" NovaPay.

"Блокировка прошла в рамках финансового мониторинга. В отделении "Новой почты" говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность", – объяснил адвокат.

Как утверждает Андрей Боганча, его клиент предоставил все нужные документы в тот же день. 17 ноября ему ответили, что предоставленных документов недостаточно.

В ответ на это 18 ноября предприниматель повторно подал заявление ,предоставив дополнительные квитанции. При этом он попросил объяснить ему, что вызвало сомнения касательно его предпринимательской деятельности. Но ему никто так и не ответил.

Из-за этого, говорит Боганча, все это время, вплоть до сегодняшнего дня, бизнес предпринимателя простаивает и не может нормально работать и приносить прибыль. Средства заблокированы до сих пор. Тем временем представители "Новой почты" "обещают разобраться в ситуации".

С чем связанны блокировки средств

Финансовый мониторинг – это один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – еще и уклонению от уплаты налогов. Граждане Украины уже длительное время сталкиваются с тем, что банки могут просто в любой момент заблокировать их средства, требуя предоставления документов, которые подтверждают источник этих средств.

Такая обязанность была возложена на финучреждения еще несколько лет назад. Однако система сырая и до сих пор работает некорректно. При этом подобные правила касаются не только банков, но и сервисов на подобии NovaPay.

Сейчас, по словам экспертов, не существует единого строгого правила, касающегося суммы или регулярности платежей, которые стоило бы считать подозрительными. У разных банков и категорий клиентов они отличаются.

Обязательная проверка должна осуществляться, если речь идет о суммах от 400 тысяч гривен. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Приостановка финансовой операции может иметь место, например, в следующих случаях:

  • Несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.
  • Регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Полезное
Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
23:48
Отравление жены Буданова и разведчиков: в ГУР рассказали о состоянии пострадавших
407
23:09
Что положить под подушку 5 декабря, чтобы привлечь богатство
693
22:57
Польша требует от ЕС ограничить украинских дальнобойщиков
430
22:43
Откуда берется зевота во время молитвы и почему в церкви хочется плакать: простые ответы на сложные вопросы
751
22:19
Самокат превращается в портфель: представлен уникальный трансформер
460
22:03
Во вторник синоптики прогнозируют пасмурную и холодноую погоду
417
21:58
Мобилизованный на Закарпатье мужчина выиграл суд по делу об уклонении
486
21:33
В Болгарии "разбираются" с поставками Украине 100 БТР
501
21:14
Милевский выписался после инсульта и поразил своих фанатов
840
20:57
Эпическая самоликвидация: стало известно, как убегал от своих генерал РФ Завадский, да так и не сбежал
768
20:41
Украина в месяц выпускает по шесть САУ "Богдана" и планирует еще больше, - Зеленский
486
20:18
Новый кошелек и обязательно свечи: приметы на Новый 2024-й год
655
20:01
"Отжимали" квартиры киевлян: разоблачена большая банда
531
19:52
Гороскоп на 5 декабря: кого в этот день ждут захватывающие события
1.9т
19:34
Погода в декабре: в Укргидрометцентре рассказали, к чему готовиться
640
19:16
В Британии обнародовали новую оценку потерь российских войск в Украине
674
18:58
В Одесской области рекетиры обложили данью "уклонистов"
644
18:40
Что будет с ценами на автогаз: прогноз нардепа
1.1т
18:22
В Польше значительно выросло количество украинских предпринимателей
480
18:05
Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кто решит все денежные вопросы
1.1т
17:47
Махинации на миллионы: командир взвода одесской ПВО обворовал своих подчиненных
818
17:29
Генеральная уборка перед Новым годом: что нужно выбросить
706
17:11
Погода на Новый год: что обещают синоптики
882
16:53
СБУ задержала агента ФСБ, который скорректировал ракетный удар по Киеву
503
16:35
Президент Болгарии запретил предоставлять Украине бронетехнику
632
16:17
Назван знак зодиака, которому точно повезет в ближайшие дни
1.8т
15:59
Украинцы или "квадратные метры": Комаровский объяснил, что важнее
671
15:41
Новшества в вопросе мобилизации: в Раде рассказали детали возможных изменений
15:23
Гороскоп таро на неделю с 4 по 10 декабря: для кого этот период будет проблемным
1.6т
15:06
Студенты в Украине получат социальные стипендии: кто может рассчитывать на такую помощь
518
14:48
Курс валют: что происходит в обменных пунктах в начале недели
736
14:30
Ученые выяснили, когда умрет Земля: сколько осталось человечеству
1.9т
14:12
Морозы и штормовой ветер: синоптик предупредил о еще одном похолодании
1.2т
13:54
Выплата пенсий: кто рискует остаться без денег в 2024 году
761
13:36
Новый законопроект об усилении мобилизации: задержание "уклонистов" станет системным явлением - адвокат
4.8т
13:18
Блокада украинской границы: какова ситуация на пунктах пропуска
518
13:00
Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря: кого ждет новая страсть
1.3т
12:42
В Украине за ноябрь было продано почти 5,5 тысячи новых автомобилей: названы лидеры рынка
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie