Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы

Деньги "зависают" на счете
22-11-2021, 10:15 / Автор: Апостроф
Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы
1.9т

Финансовая компания NovaPay блокирует клиентам "новой почты" денежные переводы. Один из клиентов пожаловался на то, что его деньги "зависли" на счете. Позже этот человек предоставил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. Но даже при этом доступ к средствам ему до сих пор не вернули. В Интернете утверждают, этот случай далеко не единственный. Клиенты банков массово жалуются на подобные проблемы. Счета и переводы блокируют из-за финмониторинга.

Об этом рассказал на странице в Facebookюрист Андрей Боганча.

По его словам, один из его клиентов-предпринимателей 15 ноября потерял возможность получения денежных переводов через сервис "Новой почты" NovaPay.

"Блокировка прошла в рамках финансового мониторинга. В отделении "Новой почты" говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность", – объяснил адвокат.

Как утверждает Андрей Боганча, его клиент предоставил все нужные документы в тот же день. 17 ноября ему ответили, что предоставленных документов недостаточно.

В ответ на это 18 ноября предприниматель повторно подал заявление ,предоставив дополнительные квитанции. При этом он попросил объяснить ему, что вызвало сомнения касательно его предпринимательской деятельности. Но ему никто так и не ответил.

Из-за этого, говорит Боганча, все это время, вплоть до сегодняшнего дня, бизнес предпринимателя простаивает и не может нормально работать и приносить прибыль. Средства заблокированы до сих пор. Тем временем представители "Новой почты" "обещают разобраться в ситуации".

С чем связанны блокировки средств

Финансовый мониторинг – это один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – еще и уклонению от уплаты налогов. Граждане Украины уже длительное время сталкиваются с тем, что банки могут просто в любой момент заблокировать их средства, требуя предоставления документов, которые подтверждают источник этих средств.

Такая обязанность была возложена на финучреждения еще несколько лет назад. Однако система сырая и до сих пор работает некорректно. При этом подобные правила касаются не только банков, но и сервисов на подобии NovaPay.

Сейчас, по словам экспертов, не существует единого строгого правила, касающегося суммы или регулярности платежей, которые стоило бы считать подозрительными. У разных банков и категорий клиентов они отличаются.

Обязательная проверка должна осуществляться, если речь идет о суммах от 400 тысяч гривен. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Приостановка финансовой операции может иметь место, например, в следующих случаях:

  • Несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.
  • Регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.

Напомним, Нехватка в кадрах - до 30%: глава МВД заявил о большой проблеме.

Ранее Вести-ua.net писали, Приватбанк вычисляет теневые платежи и блокирует карты: подробности.

Также Вести-ua.net сообщали, Правительство изменило порядок выплаты стипендий.


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
17:52
Владельцы переделанных бусов попали под штрафы: охотиться за ними будут 3 года
4.6т
17:41
Можно ли детям давать красную икру: ответ эксперта
1.5т
17:30
Курс доллара в декабре: эксперты дали прогноз поведеня валюты
1.7т
17:19
Синоптики дали опасный прогноз на 5 декабря
17:08
София Ротару заболела? Директор артистки рассказал о ее состоянии здоровья
5.9т
16:57
Наступление по всем фронтам: BILD показало фазы вероятного полномасштабного вторжения в Украину
4.1т
16:46
COVID-сертификат не генерируется в "Дии": что делать
1.1т
16:35
Бурбу не хотели впускать в Украину: названа причина
1.7т
16:24
В Украину уже пришли морозы до -18 градусов
1.2т
16:13
"Россия не отстанет никогда": Бутусов объяснил, что делать Украине
2.4т
16:02
Турция сменила свое название: в чем суть указа Эрдогана
5.4т
15:53
"Минималку" подняли: что будет с ценами на продукты после роста
1.5т
15:42
На дорогах появилась новая разметка: что надо учитывать водителям
1.5т
15:31
Где "сидит" Коля Харьковский: журналисты посетили СИЗО для несовершеннолетних
1.2т
15:20
ПриватБанк списывает все деньги с карт "под ноль": что происходит
11.5т
15:09
Ермак встретился с послами G7 и ЕС
14:58
Заробитчан ждут изменения: Польша после Нового года меняет условия
9.3т
14:47
В Украине могут смягчить один из штрафов для водителей: что изменится
2.5т
14:36
В Украине цены на огурцы установили новый рекорд: почему выросла стоимость
1.1т
14:25
Не спешите сливать: как можно использовать воду после варки картофеля
4.9т
14:14
За уникальные 200 грн просят почти 100 тысяч: подробности с аукциона
2.6т
14:03
Правительство изменило порядок выплаты стипендий
1.2т
13:52
Машина или квартира - только для "избранных": как будет работать "закон Гетманцева"
5.2т
13:41
ВНО-2022: Минобразования дало список предметов и даты проведения пробных тестов
13:30
Зарплата от 100 тысяч: названы самые высокооплачиваемые вакансии в Укриане
2.3т
13:19
Непримиримые православные и католики: почему Рождество отмечают в разные дни
1.2т
13:07
Последняя воля: как обжаловать завещание и получить долю наследства
2.6т
12:56
Стартовала торговля елками: сколько стоят новогодние красавицы
1.8т
12:45
Нехватка в кадрах - до 30%: глава МВД заявил о большой проблеме
1.1т
12:34
Украина готовит газовые договоры с Россией: нардеп объяснила корень проблемы
3.3т
12:23
Лайфхаки СССР: как ухитрялись вести дом советские хозяйки
2.5т
12:12
Богдан отпраздновал юбилей в компании "слуг", отставного министра и нардепа от партии Порошенко
3.2т
12:01
Голландцы хотели на боевых вертолетах вывезти Цемаха из ОРДЛО: разведчик раскрыл детали операции
3.7т
11:52
Запрет одноразовых пакетов: сколько будет стоить каждый через несколько дней
10т
11:41
Госбюджет-2022 не в интересах украинцев: эксперт указал на важный момент
1.1т
11:30
Гармаш: Переговоры Зеленского и Путина станут победой для Украины
1.9т
11:19
Вакансий стало больше: названа самая популярная на рынке труда в ноябре
1.4т
11:08
Государственный контроль: украинцы заплатят налоги с покупок, которые не смогут объяснить
5.6т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie