Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы

Деньги "зависают" на счете
22-11-2021, 10:15 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Апостроф /
Читати українською
Клиентам "Новой почты" начали блокировать денежные переводы
2.4т

Финансовая компания NovaPay блокирует клиентам "новой почты" денежные переводы. Один из клиентов пожаловался на то, что его деньги "зависли" на счете. Позже этот человек предоставил все документы, которые необходимы для разблокировки этих денег. Но даже при этом доступ к средствам ему до сих пор не вернули. В Интернете утверждают, этот случай далеко не единственный. Клиенты банков массово жалуются на подобные проблемы. Счета и переводы блокируют из-за финмониторинга.

Об этом рассказал на странице в Facebookюрист Андрей Боганча.

По его словам, один из его клиентов-предпринимателей 15 ноября потерял возможность получения денежных переводов через сервис "Новой почты" NovaPay.

"Блокировка прошла в рамках финансового мониторинга. В отделении "Новой почты" говорят, что нужно предоставить документы, подтверждающие предпринимательскую деятельность", – объяснил адвокат.

Как утверждает Андрей Боганча, его клиент предоставил все нужные документы в тот же день. 17 ноября ему ответили, что предоставленных документов недостаточно.

В ответ на это 18 ноября предприниматель повторно подал заявление ,предоставив дополнительные квитанции. При этом он попросил объяснить ему, что вызвало сомнения касательно его предпринимательской деятельности. Но ему никто так и не ответил.

Из-за этого, говорит Боганча, все это время, вплоть до сегодняшнего дня, бизнес предпринимателя простаивает и не может нормально работать и приносить прибыль. Средства заблокированы до сих пор. Тем временем представители "Новой почты" "обещают разобраться в ситуации".

С чем связанны блокировки средств

Финансовый мониторинг – это один из методов противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, а в украинских реалиях – еще и уклонению от уплаты налогов. Граждане Украины уже длительное время сталкиваются с тем, что банки могут просто в любой момент заблокировать их средства, требуя предоставления документов, которые подтверждают источник этих средств.

Такая обязанность была возложена на финучреждения еще несколько лет назад. Однако система сырая и до сих пор работает некорректно. При этом подобные правила касаются не только банков, но и сервисов на подобии NovaPay.

Сейчас, по словам экспертов, не существует единого строгого правила, касающегося суммы или регулярности платежей, которые стоило бы считать подозрительными. У разных банков и категорий клиентов они отличаются.

Обязательная проверка должна осуществляться, если речь идет о суммах от 400 тысяч гривен. При этом многие банки верифицируют операции на сумму от 150 тыс. грн, но могут заблокировать любую сумму, если она покажется сомнительной.

Приостановка финансовой операции может иметь место, например, в следующих случаях:

  • Несоответствие доходов. Человек получает зарплату в 10-20 тыс. грн ежемесячно, а затем внезапно пробует внести на счет 200 тыс. грн.
  • Регулярные однотипные платежи. Например, человек ежедневно получает определенную сумму средств и обналичивает ее в банкомате. Или каждый день по нескольку раз получает переводы от различных физлиц. Такое поведение покажется банку очень похожим на предпринимательскую деятельность, которую нельзя вести при помощи частных счетов.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
18:00
В Украине пока ожидается неустойчивая и прохладная погода: когда придет тепло
86
17:41
Гороскоп таро на неделю: кто сможет решить все свои проблемы в период с 19 по 25 мая
243
17:22
Способен выпускать до 100 малых дронов: Китай запускает в производство новый тяжелый беспилотник
317
17:03
В Молдове пророссийский политик заявила о "возвращении" Буджака
534
16:44
Цены на нефть снова падают: почему "черное золото" дешевеет
291
16:25
Украинцы сократили вклады в гривне и увеличили в долларах, - НБУ
209
16:06
После выборов в Польше для украинских беженцев будут изменения, - временный поверенный
615
15:47
Магнитные бури: чего ожидать от солнечной активности 19–21 мая
345
15:28
Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 мая: чего ожидать каждому знаку зодиака
374
15:09
Российские войска строят военную инфраструктуру вблизи границы с Финляндией, – NYT
562
14:50
Звонок Путину: о чем Трамп будет разговаривать с лидером Кремля
457
14:31
Стоимость доллара и евро в начале недели: какие курсы в обменниках
340
14:12
Австралия предоставила Украине 49 танков Abrams, - ABC
400
13:53
Перед важным телефонным звонком Путин испытывает решимость Трампа , - The Times
398
13:34
Гороскоп на 19 мая по картам таро: кому сегодня следует быть осторожным
521
13:15
Путин затягивает окончание войны в Украине в надежде, что Трамп самоустранится от участия в переговорах, - аналитик
614
12:56
Выборы в Румынии: подсчитано 100% голосов, мэр Бухареста одержал победу
493
12:37
США готовят новые санкции против РФ, - Бессент
359
12:18
Гетманцев сообщил, сколько пенсионеров получают менее 4 тысячи гривен
675
11:59
Вэнс рассказал, чем закончилась встреча с Зеленским
468
11:40
В Украину идет потепление: прогноз погоды на текущую неделю
360
11:21
Какому знаку зодиака повезет 19 мая: прогноз астрологов
627
11:02
Из-за сильных заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая, - эксперт
392
10:43
Путин уверен, что до конца года РФ сможет взять под полный контроль четыре региона Украины, - Bloomberg
879
10:24
Эскалация между Парижем и Римом: канцлер Германии пытается сгладить конфликт, - Financial Times
552
10:05
Осадки накроют все регионы: синоптики прогнозируют дожди с грозами
351
09:46
Трамп теряет терпение по вопросу войны в Украине, - президент Финляндии
498
09:27
Гороскоп на 19 мая: прогноз для всех знаков зодиака
689
09:08
Президентские выборы в Польше: кто лидирует после подсчета более 99% голосов в первом туре
2.2т
17:58
Почему Закарпатская область не названа Ужгородской: ответ историка
1.7т
17:36
Германия не готовит миротворцев для Украины: сейчас другой приоритет, - Мерц
625
17:14
Мексиканский парусник с более 270 людьми на борту врезался в Бруклинский мост
655
16:57
Ярослава Магучих выиграла престижный турнир в Японии
639
16:43
Военнообязанный собирался пересечь границу Украины на моноколесе
731
16:19
Зеленский и Вэнс пожали друг другу руки на инаугурационной мессе нового Папы
804
16:03
Пассажирский самолет на высоте 10 000 м остался без пилотов: чем закончился инцидент
3.2т
15:56
Уже на следующей неделе в Украине будет майское тепло
616
15:31
Гремели 7-минутные овации: солист U2 появился в Каннах с украинскими военными
1.1т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie