Банки массово арестовывают счета украинцев: за что могут ограничить доступ к деньгам

Ретивость показали "Приват" и Monobank
Инна Волева, Вести-UA.net
9-10-2021, 09:31 / Автор: Обозреватель
Банки массово арестовывают счета украинцев: за что могут ограничить доступ к деньгам
2.3т

В Украине в рамках финансового мониторинга банки арестовывают счета с относительно крупными суммами. Чтобы вернуть доступ к счету, нужно предоставить справки и доказать, что деньги получены легально и с них уплачены налоги.

О нескольких таких случаях в ПриватБанке и Monobank на специализированном форуме "Минфин" написали клиенты финучреждений. Так, украинка 21 сентября открыла счет в Monobank, потратила 50 тыс. грн (переводы и оплата в сети), затем получила письмо с требованием объяснить операции, а счет заблокировали.

Клиентка сделала фотографии паспорта, карты, собственного лица, отправила документы. Но спустя неделю доступ к деньгам ей не восстановили. "Изначально написали ждать анализа, но сколько будет идти анализ – никто не знает. На счету больше 60 тыс. грн. Я не могу их ни снять, ни перевести", – возмутилась украинка.

В службе поддержки банка на ее жалобу ответили: сейчас проводят анализ полученной информации, как только будет результат, о нем отдельно сообщат. Похожая ситуация произошла и с клиентом ПриватБанка Богданом Буброй. Ему заморозили на счету 400 тыс. грн. У него был счет "ФОПа", менеджер после внутренней проверки попросил предоставить инвойсы, хотя должен был попросить подтверждение причины увеличения оборотов.

"В этом году, при очередной проверке, наш личный менеджер попросил предоставить инвойсы о входящих платежах. Не документы, подтверждающие на основании чего такой оборот, а инвойсы. Мы их представили – и через сутки получили разрыв всех договоров и закрытие всех счетов", – жалуется клиент.

После жалобы в "Привате" сообщили, что начали процедуру восстановления счета и извинились за ошибку. Отметим, банки активно блокируют счета украинцев в рамках финансового мониторинга, однако при этом позволяют мошенникам выводить с карт десятки тысяч гривен.

Напомним, Виктор Павлик выселяет экс-жену из квартиры: новая супруга объяснила ситуацию.

Ранее Вести-ua.net писали, В Приват24 начали вычислять теневые платежи украинцев.

Также Вести-ua.net сообщали, Закрытые магазины и комендантский час с 20:00: в Латвии ввели полный локдаун.


За какую партию Вы проголосуете, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?
Последние новости
13:49
Украину порадует короткое "бабье лето": когда и где ждать потепления до +24
168
13:16
Банк может нажаловаться налоговой: укранцев накажут за зарплаты в конвертах и неуплату налогов
271
12:46
Полный "фарш" и за смешные деньги: какие квартиры продают в Донецке
538
12:18
Прощай, эпоха: в Житомире снесли знаменитую фабрику
639
11:44
Закрытые магазины и комендантский час с 20:00: в Латвии ввели полный локдаун
512
11:15
Не только полиция: кто с 21 октября имеет право проверять COVID-документы
1.1т
10:52
Цены на алкоголь планируют поднимать: сколько будет стоить
551
10:17
Тигипко показал новую жену: это третий его брак
1.2т
09:47
На Сицилии детей оставили без крестных родителей: названа причина
558
09:16
Зеленский обещает украинцам газ по стабильной цене
812
08:43
Более 15,5 тыс. новых случаев COVID, заболели 1,3 тыс. детей: статистика за сутки
792
08:12
Астрологи рассказали, кто из Зодиков может прославиться
07:30
Вместе с теплом придут дожди: долгосрочный прогноз погоды
836
06:28
Карантин: новые правила в супермаркетах Киева: что теперь проверяют у покупателей
1.6т
05:47
Украина получила о Дяди Сэма "подарок"
04:33
И субсидия, и пенсия в едином окне: Минсоцполитики и Минцифра представили новую систему
979
03:26
Зайцева может выйти досрочно? Работники колонии рассказали, как живет виновница страшного ДТП
1.5т
02:31
"Все в полном шоке": обнаружен мертвым брат погибшего мэра Кривого Рога Павлова
1.2т
01:23
Красная кнопка – это красная линия: "Слуги народа" решили исключить из фракции одного нардепа
1.5т
23:51
Для МВД Украины закупили систему распознавания лиц
2.2т
23:15
Новый памятник молодоженам напугал россиян: монумент называют "ужасом"
1.6т
22:46
Виктор Павлик выселяет экс-жену из квартиры: новая супруга объяснила ситуацию
2.5т
22:17
"Сценарий выходит за "красные линии": из-за чего всполошились в Кремле
1.5т
21:50
Люблю людей и уважаю врагов: скандальная Третьякова разразилась спитчем в Раде
1.3т
21:14
В США из-за COVID умер легендарный экс-госсекретарь США
1.3т
20:51
Почему в поезд пустят не всех даже с билетом: в Укрзализныци ответили на вопросы о новых правилах
1.5т
20:19
Начнется мощное потепление: прогноз на неделю
2.1т
19:56
Facebook создает "метавселенную": в чем суть
1.1т
19:18
Маршрутки не вышли на рейсы из-за карантина: в "красном" Херсоне транспортній коллапс
1.5т
18:46
"Кровавое" полнолуние 20 октября: названо точное время и лунный ритуал на семейное благополучие
1.6т
18:15
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады: депутатам предложены 14 вопросов
1.4т
17:43
Где у украинцев будут проверять СOVID-сертификаты
2.7т
17:19
Пенсионеров в России пристыдили за "большие" квартиры и предложили кредит на отопление
1.4т
16:45
Проезд только для вакцинированных: транспортники взбунтовались
3.1т
16:17
Выпускники вузов рискуют потерять дипломы за 2020-2021 годы из-за решения Верховного суда
1.6т
15:49
"Акция" от супермаркета: объявили о скидке, а сами подняли цену
1.9т
15:16
Украинка похитила сына во Франции: обвиняет МИД и прокуратуру Украины - не помогают бороться
1.2т
14:54
И радость, и проблема: Стефанчук анонсировал кадровые ротации в Кабмине
1.5т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie