Банки массово арестовывают счета украинцев: за что могут ограничить доступ к деньгам

Ретивость показали "Приват" и Monobank
9-10-2021, 09:31 / Автор: Інна Волєва
/ Источник: Обозреватель /
Читати українською
Банки массово арестовывают счета украинцев: за что могут ограничить доступ к деньгам

В Украине в рамках финансового мониторинга банки арестовывают счета с относительно крупными суммами. Чтобы вернуть доступ к счету, нужно предоставить справки и доказать, что деньги получены легально и с них уплачены налоги.

О нескольких таких случаях в ПриватБанке и Monobank на специализированном форуме "Минфин" написали клиенты финучреждений. Так, украинка 21 сентября открыла счет в Monobank, потратила 50 тыс. грн (переводы и оплата в сети), затем получила письмо с требованием объяснить операции, а счет заблокировали.

Клиентка сделала фотографии паспорта, карты, собственного лица, отправила документы. Но спустя неделю доступ к деньгам ей не восстановили. "Изначально написали ждать анализа, но сколько будет идти анализ – никто не знает. На счету больше 60 тыс. грн. Я не могу их ни снять, ни перевести", – возмутилась украинка.

В службе поддержки банка на ее жалобу ответили: сейчас проводят анализ полученной информации, как только будет результат, о нем отдельно сообщат. Похожая ситуация произошла и с клиентом ПриватБанка Богданом Буброй. Ему заморозили на счету 400 тыс. грн. У него был счет "ФОПа", менеджер после внутренней проверки попросил предоставить инвойсы, хотя должен был попросить подтверждение причины увеличения оборотов.

"В этом году, при очередной проверке, наш личный менеджер попросил предоставить инвойсы о входящих платежах. Не документы, подтверждающие на основании чего такой оборот, а инвойсы. Мы их представили – и через сутки получили разрыв всех договоров и закрытие всех счетов", – жалуется клиент.

После жалобы в "Привате" сообщили, что начали процедуру восстановления счета и извинились за ошибку. Отметим, банки активно блокируют счета украинцев в рамках финансового мониторинга, однако при этом позволяют мошенникам выводить с карт десятки тысяч гривен.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
14:15
Отказ Трампа от поставок оружия Украине демонстрирует слабость Белого дома перед Кремлем, - WSJ
148
13:46
Коммунальные тарифы после войны: какое повышение прогнозирует эксперт
151
13:17
Взрывы вблизи Житомира: движение по трассе Киев-Чоп восстановили
224
12:48
Составлен рейтинг самых продаваемых автомобильных брендов в мире
223
12:19
В Госдепе заявили, что не останавливали все поставки оружия Украине
327
11:50
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 3 июля
489
11:21
Невролог назвал вредную привычку, которая может привести к слабоумию
365
10:52
В США засекретили национальные климатические отчеты
302
10:23
Сегодня в Украине станет жарче, температура значительно подскочит
256
09:54
США отходят в сторону от поддержки Украины, - The New York Times
359
09:31
Гороскоп на 3 июля: прогноз для всех знаков зодиака
637
09:08
Ситуация может стать критической: на сколько Украине хватит запасов американских ракет
368
08:53
Лучший боксер в мире: Гвоздик особенно тепло отозвался об Усике
337
08:32
Этим знакам зодиака стоит быть осторожнее в июле
842
08:13
Жара понемногу приближается: когда первая волна накроет Украину
371
07:47
Цены на бензин в ближайшее время: эксперт поделился прогнозом
459
07:24
У Буданова спросили, есть ли сейчас военная угроза для Днепра
690
22:58
В следующем году начнут появляться новые телефоны с батареями 8000-9000 мАч
904
22:34
Цены на сливочное масло существенно выросли: сколько сейчас стоит продукт
515
22:07
Для трех знаков зодиака в эти дни заканчивается непростой этап жизни
1.2т
21:38
Задержки поставок оружия: МИД Украины вызвал временного поверенного США
731
21:09
Украина начала переговоры с кредитором по реструктуризации долга времен Януковича
539
20:40
Президент Ирана утвердил закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ
448
20:11
Четырехдневная рабочая неделя: в каких странах Европы можно меньше работать
551
19:42
В Днепре задержали банду, которая занималась подделкой и сбытом документов
555
19:13
В Днепропетровской области продолжается отселение местных жителей из сел
1.2т
18:44
У пяти знаков зодиака в июле начинается "белая полоса" в жизни
2.5т
18:15
Келлог заявил, что не обещал Лукашенко "поработать над ограничением ударов Украины по РФ"
546
17:46
ГБР задержало военного за торговлю оружием из Донецкой области
600
17:17
Землетрясение на Полтавщине: есть ли опасность новых толчков
529
16:48
Россия усиливает наступление сразу на двух фронтах в Украине, - The Independent
1.1т
16:19
Испытания постепенно заканчиваются: эти три знака зодиака смогут вскоре вздохнуть с облегчением
1.4т
15:50
Продавцов в интернете обяжут платить 5% налог
530
15:21
Обменники выставили новые курсы: сколько стоит валюта
541
14:52
Эти модели очень редко выходят из строя: названы 5 надежных автомобилей
1.2т
14:23
Украину накроет волна жары: когда термометры покажут +38
577
13:54
В Украине ужесточили финансовый мониторинг: риск блокировки счетов коснется многих
772
13:25
Страшное пророчество "японской Бабы Ванги" может скоро сбыться - Daily Mail
5.5т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie