ПриватБанк блокирует карты "слишком активных" клиентов: кто может пострадать

Как не попасть под финмониторинг
20-07-2021, 12:15 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Обозреватель /
Читати українською
ПриватБанк блокирует карты "слишком активных" клиентов: кто может пострадать
2.4т

ПриватБанк заблокировал все карты своей клиентки, которая до этого проводила множество операций по счетам (занималась покупкой и продажей криптовалюты). На счету украинки осталось 23 тыс. грн, а вернуть к нему доступ обещают только через 120 дней.

Об этом на форуме Минфин написала одна из клиенток банка. В ответе на обращение в банке подтвердили: нужно ждать столько, сколько ранее указали. "В один прекрасный день "Приват" заблокировал все мои 5−6 карт, которыми пользовалась больше пяти лет! И заставил ждать сначала 5 дней, потом 14, потом опять 15. В сумме считала получилось 40 дней!...В итоге перезвонили и сказали ждать 120 дней", – пишет клиентка.

Отметим, что счет могли заблокировать в результате финансового мониторинга. Если клиентка постоянно переводила и получала деньги из разных счетов, при этом суммы не были подтверждены официальными доходами, банк должен был отреагировать на такие операции.

"Ранее с вами связывался сотрудник банка и предоставил информацию относительно вашего вопроса.

Рекомендуем ожидать указанных ранее сроков решения вопроса", – ответили клиентке в ПриватБанке.

Согласно рекомендациям НБУ, клиента нужно проверять, если:

  • объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
  • постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
  • клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
23:11
Росстанутся еще до конца марта: три Зодиака изменит жизнь
720
22:57
Разблокирование границы с Польшей: Туск и Шмыгаль сделали важные заявления
407
22:41
Россияне пытаются устроить котел: что говорят в ВСУ о "перспективах" еще одного города
678
22:19
Для начинающих: презентован трехколесный Volkswagen
409
22:03
В Украину придут дожди с грозами: прогноз на 29 марта
449
21:58
Россию ждут еще большие потрясения: экстрасенс дал прогноз
785
21:33
У Лазарева депрессия после теракта, он останавливает концертную деятельность
532
21:14
Зеленский представил нового главу внешней разведки (фото)
472
20:56
В Киевской ОВА обнаружен российский "крот": ВСУ были в опасности
609
20:41
Когда перед Пасхой мыть окна, чтобы в дом пришли счастье и богатство
913
20:18
Мобилизуют ли студентов-выпускников перед магистратурой: ответ президента
489
20:01
Оккупанты пытаются прорваться к еще одному поселку возле Авдеевки: 3 ОШБр о ситуации на фронте
388
19:54
Гороскоп на 29 марта: кого из знаков зодиака ждут захватывающие события
1.3т
19:36
Китай разработал управляемую зенитную ракету с дальностью полета более 2 тыс. километров
495
19:18
Поляки разблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска
457
19:00
Финансовый гороскоп на апрель: кто из знаков зодиака сможет увеличить свой доход
744
18:42
В СНБО опровергли информацию о наступлении 350 тысяч солдат РФ на Харьков
523
18:24
В Укрэнерго сообщили о возможном применение графиков отключения электроэнергии
579
18:07
НБУ может отказаться от доллара как основной валюты курсовой привязки
565
17:49
Древесину продали в столице: преступная группа срубила 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике
493
17:31
Астролог дала новый прогноз по окончанию войны в Украине
1.9т
17:13
Гороскоп любви на апрель: многие пары испытают кризис отношений
967
16:55
Германия не намерена отправлять в Украину ни Taurus, ни военных, - Шольц
584
16:37
9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с игроманией, - Гончаренко
1.4т
16:19
Социологи выяснили, почему украинские беженцы возвращаются из-за границы
1.3т
16:01
Зеркальная дата 30.03.2024: что нельзя делать в такой день
1.2т
15:43
Повышение пенсий с 1 апреля: что следует знать
769
15:25
Достижение мира в Украине: ряд стран постоянно обсуждают, как сесть за стол переговоров, - Шольц
551
15:07
Проводил разведку вблизи госпиталя: в Днепре СБУ задержало агента ФСБ
558
14:49
В сети вспыхнул скандал с участием начальника одного из ТЦК Ровенской области: начата проверка
1.4т
14:31
Канада не намерена продлевать миграционную программу CUAET
548
14:13
Астрологи назвали три знака зодиака, которые никогда не стареют
914
13:56
Окончание войны в 2024 году: военный эксперт объяснил, что для этого понадобится
562
13:38
Зарплаты, налоги, выплаты: что изменится с 1 апреля
788
13:20
В Раде не всегда придерживаются демократических стандартов и предлагают безумные законопроекты, - евродепутат
653
13:02
Обменники обновили курсы валют: доллар снова вырос
684
12:44
Ретроградный Меркурий в апреле: на какие дни лучше планировать поездки
524
12:26
Российские оккупанты продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру - ISW
1.5т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie