ПриватБанк блокирует карты "слишком активных" клиентов: кто может пострадать

Как не попасть под финмониторинг
20-07-2021, 12:15 / Автор: Обозреватель
ПриватБанк блокирует карты "слишком активных" клиентов: кто может пострадать
1.8т

ПриватБанк заблокировал все карты своей клиентки, которая до этого проводила множество операций по счетам (занималась покупкой и продажей криптовалюты). На счету украинки осталось 23 тыс. грн, а вернуть к нему доступ обещают только через 120 дней.

Об этом на форуме Минфин написала одна из клиенток банка. В ответе на обращение в банке подтвердили: нужно ждать столько, сколько ранее указали. "В один прекрасный день "Приват" заблокировал все мои 5−6 карт, которыми пользовалась больше пяти лет! И заставил ждать сначала 5 дней, потом 14, потом опять 15. В сумме считала получилось 40 дней!...В итоге перезвонили и сказали ждать 120 дней", – пишет клиентка.

Отметим, что счет могли заблокировать в результате финансового мониторинга. Если клиентка постоянно переводила и получала деньги из разных счетов, при этом суммы не были подтверждены официальными доходами, банк должен был отреагировать на такие операции.

"Ранее с вами связывался сотрудник банка и предоставил информацию относительно вашего вопроса.

Рекомендуем ожидать указанных ранее сроков решения вопроса", – ответили клиентке в ПриватБанке.

Согласно рекомендациям НБУ, клиента нужно проверять, если:

  • объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
  • постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;
  • клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

Напомним, В Минздраве рассказали, когда будет перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19.

Ранее Вести-ua.net писали, Приватбанк вычисляет теневые платежи и блокирует карты: подробности.

Также Вести-ua.net сообщали, Зеленскому серьезно усилили охрану и кортеж: появился приказ.


Что, по Вашему мнению, должна в первую очередь делать власть в медицинской сфере Украины?
Последние новости
05:36
Что надеть на первое свидание, чтобы не провалить его
284
03:25
Названы признаки того, что брак неумолимо близится к разводу
269
01:22
В Кременчуге инженер осужден за интимные видео с женой
537
23:59
Бывший муж певицы Лорак сделал предложение своей новой девушке
1.4т
23:44
Медик назвал два основных симптома штамма "Дельта"
423
23:37
Кривой Рог: директриса школы довела ученицу до гипертонического криза
303
23:22
В жизни каких знаков Зодиака в октябре начнется "белая полоса"
608
23:10
Несколько ударов подряд: в конце сентября Землю накроют магнитные бури
390
22:58
В Днепре маршрутчик не пожелал везти женщину с инвалидностью
281
22:49
Омбудсмен назвал гостеатры, нарушающие языковой закон
265
22:40
Испытания вакцины от коронавируса: в Минздраве сделали заявление
361
22:28
Влюбленная парочка во время интима попала в ДТП
609
22:13
Компания Volvo изменила свой логотип
413
21:57
В Евросоюзе сообщили, будут ли вводить санкции против украинских олигархов
1.3т
21:45
В Харькове пьяный мужчина напал на медиков скорой
271
21:36
Комаровский в отделении реанимации пережил клиническую смерть
877
21:20
Ради лайков: в Харькове парень со скрипкой устроил концерт на крыше троллейбуса
288
21:14
В Минздраве рассказали, когда будет перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
356
20:57
В Одессе автомобиль попал под пилу трактора
306
20:46
В Минздраве рассказали, сколько их сотрудников вакцинировано от коронавируса
331
20:30
В Днепре мальчик раздал друзьям на детской площадке драгоценности мамы
344
20:22
Угрожал пистолетом: на Львовщине девушка выпрыгнула из движущегося авто
446
20:10
В США школьники попросили вернуть рабство
328
19:58
Покушение на Шефира: Москаль указал на три нестыковки в деле
547
19:49
На Прикарпатье грабитель нанес копу 14 ударов ножом
331
19:40
На Тернопольщине бешеная кошка покусала двух мужчин
344
19:28
Антибиотики при ОРВИ: в Минздраве развенчали известный миф
356
19:13
В Днепре 11-летний ученик избил свою бабушку на территории школы
368
18:59
Зеленского на переговорах в ООН усадили под флаг Мальдив
530
18:44
У Нафтогаза катастрофически не хватает денег на закупку газа
529
18:37
В Херсоне многодетный отец забыл дочь на детской площадке - девочка ждала папу до ночи
417
18:22
Минздрав: в ближайшее время рискуют попасть в "красную" зону четыре области
365
18:10
С 1 октября в платежках украинцев изменятся сразу четыре тарифа
729
17:52
Доллар готов взлететь: как может вырасти курс валют в 2022 году
525
17:41
Декретные выросли почти на 20%: как оформить госпомощь
295
17:30
Снова проседание грунта: УЗ изменила график и маршрут поездов
315
17:19
Действуют простые правила: гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года
677
17:08
Пенсии украинцев могут серьезно сократить: власти назвали причину
726
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie