• vesti-ua.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Общество
  • »
  • Проведение финмониторинга: НБУ исключил "Миротворец" из перечня сайтов, по которым проверяют украинцев

Проведение финмониторинга: НБУ исключил "Миротворец" из перечня сайтов, по которым проверяют украинцев

Нацбанк выдал новый перечень ресурсов
28-05-2021, 15:55 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Страна /
Читати українською
Проведение финмониторинга: НБУ исключил "Миротворец" из перечня сайтов, по которым проверяют украинцев
1.9т

Национальный банк отреагировал на скандал с использованием скандального сайта "Миротворец" при проведении финансового мониторинга банками, о котором писала "Страна".

24 мая 2021 года НБУ отменил свое письмо №20-008/35441 от 17 мая 2017 года, в котором говорилось о том, что банки должны проверять своих действующих и потенциальных клиентов при финансовом мониторинге в большом списке реестров и баз данных, в том числе и в "Миротворце". Четыре года назад регулятор поставил этот ресурс на первое место в своем документе, потому он стал практически настольной книгой для финансистов.

Письмо НБУ №20-008/35441 - это внутренний документ, о котором знали немногие, однако пострадала масса народу. Ведь банки часто отказывали людям в облуживании в случае попадания в пресловутый "Миротворец".

Хотя там оказывались без суда и следствия, иногда по политическим мотивам (в качестве мести или преследования неугодных власти лиц). И это имело серьезные последствия: банки отказывали людям в открытии новых счетов и требовали закрыть старые.

Как стало известно "Стране", Нацбанк выдал новый перечень ресурсов для использования во время финансового мониторинга, и одновременно аннулировал старый документ.

Об этом говорится во внутреннем письме НБУ №25-0006/44910, которое оказался в распоряжении "Страны".

Оно подписано новым директором департамента финансового мониторинга НБУ Алексеем Бережным (назначен в декабре 2020 года).

"Письмо Национального банка Украины от 17.05.2017 №25-0008/35441 считать утратившим силу", - буквально говорится в нем.

В новом списке ресурсов для финансового мониторинга от Национального банка больше нет сайта "Миротворец". Но там появилось несколько новых ресурсов, которые были запущены за последние четыре года.

Это, например, сайты Высшей квалификационной комиссии судей: содержит декларации родственных связей и добродетели и реестр деклараций родственных связей. А также реестр эмитентов с признаками фиктивности, который формирует Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Да еще разные иностранные базы PEP - публичных лиц: вроде Accuity’s Global PEP или платформы lexisnexis.com.

За границей прибавилось ресурсов, которые помогают финансистам быстро проверить нового или старого клиента на принадлежность к публичным лицам. Нашим финучреждениям таких не хватает. Хотя наши банки, финансовые, лизинговые, страховые и прочие компании обязаны проверять публичных лиц при обслуживании особенно тщательно и контролировать каждую их копейку.

Тем не менее, в Украине до сих пор нет единой всеобъемлющей базы данных. Хотя банкиры давно просят Нацбанк ее создать. Ведь из-за ее отсутствия страдают не только финансисты или наши PEP с близкими, но и абсолютно посторонние лица.

Ведь есть масса однофамильцев публичных лиц, и этим людям приходится подолгу дожидаться решения своих вопросов в банках.

"Проверка человека перед открытием счета может длиться три дня, а может и дольше. Ведь его имя прогоняют через большое число реестров и баз данных, а потом и перепроверяют еще, если он вдруг совпал по фамилии или прочим данным с публичным лицом (после принятия нового закона стало ясно, что PEP становятся в Украине раз и навсегда, даже если недолго поработали, скажем, в райадминистрации. Публичных лиц сотни тысяч). Может произойти совпадение, и однофамилец будет дожидаться открытия счета несколько дней, хотя все остальные получают его день в день. Все потому, что нет единого реестра, в котором можно было бы все оперативно за раз проверить. Его мог бы создать Нацбанк, так же, как и кредитный реестр, с которым уже давно сверяются все банки", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Согласно новому внутреннему письму Национального банка №25-0006/44910, финучреждения обязаны проверять своих клиентов через такие реестры и базы данных организаций:

Министерство юстиции:

Единые и государственные реестры (госпредприятие "Национальные информационные системы" https://minjust.gov.ua/uniform_and_registry (https://nais.gov.ua/registers; https://nais.gov.ua/pass_opendata);

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;

Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по деле о банкротстве;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применено положение закона "Об очистке власти";

Единый реестр должников;

Единый реестр нотариусов;

Единый реестр общественных формирований;

Реестр общественных объединений;

Единый реестр арбитражных управляющих;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Электронный реестр действующих, блокированных и отмененных усиленных сертификатов открытых ключей удостоверяющих центров и центров сертификации ключей;

Государственная судебная администрация Украины:

Единый государственный реестр судебных решений
https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/oddata/

Национальный банк Украины:

Информация о структуре собственности банков (по каждому учреждению) https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders.

Министерство внутренних дел (Единый государственный веб-портал открытых данных):

Информация об украденных/утерянных/недействительных паспортах граждан Украины https://data.gov.ua/dataset/ab09ed00-4f51-4f6c-a2f7-1b2fb118be0f;

Поиск паспорта гражданина Украины среди похищенных и утраченных https://wanted.mvs.gov.ua/passport;

Информация о похищенных/потерянных/недействительных паспортах гражданина Украины для выезда за границу
https://data.gov.ua/dataset/b465b821-db5d-4b8b-8131-12682fab2203

Лица скрывающиеся от органов власти http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.

Государственная миграционная служба Украины:

Проверка недействительных документов https://nd.dmsu.gov.ua/

Национальное агентство по предупреждению коррупции:

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/;

Министерство экономического развития и торговли Украины:

Список лиц, к которым применены специальные санкции
http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку:

Информация о владельцах/Информация о владельцах пакетов голосующих акций (5 процентов и более) акционерных обществ
https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/open-data/#;

Информационный ресурс Stockmarket - http://stockmarket.gov.ua;

Информационная база данных о рынке ценных бумаг Smida - http://smida.gov.ua;

Реестры правоприменения (эмитенты с признаками фиктивности, отсутствия по местонахождению, запрет торговли ЦБ на биржах и т.д.) -
https://www.nssmc.gov.ua/register/nahliad/kontrolna-diialnist/;

Фондовые биржи - https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-tareestratsiia/stock-exchanges/.

Информационный ресурс для поиска некоммерческих организаций (в том числе общественных организаций, фондов, благотворительных организаций, зарегистрированных в США, но работающих в других странах):

http://www.guidestar.org/Home.aspx

Базы розыска ФБР - https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;

База данных актов регистрации иностранным агентов (FARA) - http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/search/html;

Информация о частных компаниях:

http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;

https://www.importgenius.com/search.

Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list/#search;

Реестр компаний Великобритании - https://beta.companieshouse.gov.uk/;

Реестр компаний Польши - http://krs.infoveriti.pl/index.html;

Реестр компаний Чехии - https://rejstriky.finance.cz; https://rejstrik.penize.cz/;

Реестр компаний Республики Кипр - https://efiling.drcor.mcit.gov.cy; http://cy-check.com/; https://i-cyprus.com/;

База данных офшорных компаний (Панамский реестр) - https://offshoreleaks.icij.org;

World-check ресурс - https://www.world-check.com/frontend/logout.

Информация об украинских компаниях - https://youcontrol.com.ua/

Официальные вебсайты органов государственной власти Украины для использования с целью получения информации о национальных публичных деятелях:

Верховная Рада/народные депутаты http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list

Правительственный портал https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-vladi/team;

НАБУ https://nabu.gov.ua/leadership;

Конституционный суд Украины https://ccu.gov.ua/storinka/struktura-ksu; https://ccu.gov.ua/storinka/suddi-ksu-poperednih-kadenciy;

Верховный суд https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/keriv/; https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/sud_korpus/;

Высший антикоррупционный суд https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/leadership_and_judges/;

Высшая квалификационный комиссия судей https://court.gov.ua/kvalifikatsijni_komisiyi/;

Офис Генерального прокурора https://www.gp.gov.ua/ua/leadership; https://www.gp.gov.ua/ua/sop_1;

Служба безопасности Украины https://sbu.gov.ua/ua/pages/5; https://ssu.gov.ua/rehionalni-orhany;

Государственное бюро расследований https://dbr.gov.ua/management;

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания https://www.nrada.gov.ua/about/#members;

Антимонопольный комитет https://amcu.gov.ua/persons;

Национальное агентство по предупреждению коррупции https://nazk.gov.ua/uk/kerivnytstvo/;

Счетная палата https://rp.gov.ua/Management/HeadChamber/?id=114; https://rp.gov.ua/Management/MembersChamber/?pid=115;

Центральная избирательная комиссия https://cvk.gov.ua/sklad_cvk.html;

Министерство обороны https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/;

Нацагентство по предупреждению коррупции/Единственный государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления https://public.nazk.gov.ua/;

Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Декларации родственных связей и добродетели https://www.vkksu.gov.ua/ua/dieklaracii-rodinnich-zwiazkiw-suddi-tadobrotchiesnosti-suddi/;

Реестр деклараций родственных связей и добродетели https://data.gov.ua/dataset/5664fc8e-82e0-4a38-aeba-68607cafdc64.

Информационные ресурсы о национальных, иностранных публичных деятелях и деятелях, которые выполняют публичные функции в международных организациях (PEP):

Интернет справочник "Официальная Украина сегодня" - http://dovidka.com.ua;

Интернет-ресурс "Публичные деятели" - http://www.public.biz.ua

Платформа "Публичные деятели на национальном и иностранном (международном) уровне - http://www.lexisnexis.com

Список Доу Джонса (Dow Jones Watchlist) - http://www.dowjones.com

База данных Accuity’s Global PEP - http://www.accuity.com

База данных Thomson Reuters World‐ Check - https://risk.thomsonreuters.com.

Список у Нацбанка оказался очень большим, однако не исчерпывающим. Регулятор в своем письме добавил, что банки могут использовать и другие нужные ресурсы и базы данных для проверки своих клиентов.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
17:40
Нехватка учителей в школах: с какими предметами проблемы
104
17:21
В Испании отреагировали на угрозу Трампа повысить тарифы для страны
138
17:02
Зеленский подписал приказ о создании Одесской городской военной администрации, ее возглавит Лысак
187
16:43
Продолжает проходить испытания: нардеп назвал "Фламинго" не самой современной ракетой
342
16:24
НАТО работает над новыми правилами сбивания вражеских самолетов, - министр обороны Бельгии
155
16:05
Украинская Атлантида: что находится на дне водохранилищ
233
15:46
Новая ветряная турбина позволит вырабатывать на 60% больше энергии
222
15:27
После мощных атак РФ Шостка более десяти дней живет почти без света
211
15:08
В НАТО ожидают, что к инициативе PURL присоединится больше стран
198
14:49
МВФ озвучил прогноз по количеству населения Украины до 2030 года
279
14:30
Гороскоп на 15 октября по картам таро: кому следует быть осторожным с финансами
402
14:11
Есть вероятность мокрого снега: синоптики предупредили о скором похолодании
290
13:52
Чиновник НАТО спрогнозировал, как ответит Путин, если США передадут Украине "Томагавки"
859
13:33
В МВФ предупредили о вероятном скачке цен на продовольствие
273
13:14
Кремль повторяет сценарий перед вторжением: над какой страной нависла угроза
1.6т
12:55
Кому работодатели в Украине больше платят: кто может зарабатывать 100 тысяч гривен и выше
347
12:36
"Это демилитаризация": Нетаньяху призвал ХАМАС разоружиться
273
12:17
Курс валют в обменниках: доллар и евро подорожали
265
11:58
Сикорский в Лондоне предупредил о возможных ударах РФ по Европе
278
11:39
Какому знаку зодиака повезет 15 октября: прогноз астрологов
565
11:20
В Германии в разы увеличилось число новых украинских беженцев - Welt
403
11:01
В Украине хотят запретить никотиновые подушечки: в Раде зарегистрирован законопроект
317
10:42
Встреча Трампа с Зеленским: что обсудят лидеры стран в Белом доме
379
10:23
Средний размер пенсии в Украине вырос: сколько денег платят
389
10:04
Холод и туманы: какой сегодня будет погода в Украине
257
09:45
Великобритания и Канада поддержали план ЕС по использованию замороженных активов РФ - Bloomberg
315
09:26
Гороскоп на 15 октября: прогноз для всех знаков зодиака
656
09:07
В Украине снова ввели аварийные отключения света
439
08:57
Лидер "Бумбокса" раскрыл место службы и обратился к украинцам
382
08:34
МАГАТЭ предлагает восстановить питание ЗАЭС в два этапа, - AP
350
08:13
Что больше всего дорожает в Украине: Госстат дал печальную статистику
719
07:58
ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Грузии компенсацию
355
07:36
Как надолго избавиться от плесени на окнах: помогут 2 ложки одного средства и тряпка
561
07:14
Труханов собирается оспаривать в суде вероятное лишение его гражданства
571
22:57
Дженнифер Энистон отказалась от усыновления и объяснила свою позицию
733
22:43
Дождей станет меньше, но не потеплеет: прогноз на 15 октября
433
22:19
Кил-зона значительно выросла: Сырский рассказал о проблемах на фронте
637
22:03
Ученые заявили о новой пандемии, которая может унести более 7 млн жизней
1.5т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie