Допомога армії України

Проведение финмониторинга: НБУ исключил "Миротворец" из перечня сайтов, по которым проверяют украинцев

Нацбанк выдал новый перечень ресурсов
Ілько Северин, Вєсті-UA.net
28-05-2021, 15:55 / Автор: Страна /
Читать на русском
Проведение финмониторинга: НБУ исключил "Миротворец" из перечня сайтов, по которым проверяют украинцев
1.5т

Национальный банк отреагировал на скандал с использованием скандального сайта "Миротворец" при проведении финансового мониторинга банками, о котором писала "Страна".

24 мая 2021 года НБУ отменил свое письмо №20-008/35441 от 17 мая 2017 года, в котором говорилось о том, что банки должны проверять своих действующих и потенциальных клиентов при финансовом мониторинге в большом списке реестров и баз данных, в том числе и в "Миротворце". Четыре года назад регулятор поставил этот ресурс на первое место в своем документе, потому он стал практически настольной книгой для финансистов.

Письмо НБУ №20-008/35441 - это внутренний документ, о котором знали немногие, однако пострадала масса народу. Ведь банки часто отказывали людям в облуживании в случае попадания в пресловутый "Миротворец".

Хотя там оказывались без суда и следствия, иногда по политическим мотивам (в качестве мести или преследования неугодных власти лиц). И это имело серьезные последствия: банки отказывали людям в открытии новых счетов и требовали закрыть старые.

Как стало известно "Стране", Нацбанк выдал новый перечень ресурсов для использования во время финансового мониторинга, и одновременно аннулировал старый документ.

Об этом говорится во внутреннем письме НБУ №25-0006/44910, которое оказался в распоряжении "Страны".

Оно подписано новым директором департамента финансового мониторинга НБУ Алексеем Бережным (назначен в декабре 2020 года).

"Письмо Национального банка Украины от 17.05.2017 №25-0008/35441 считать утратившим силу", - буквально говорится в нем.

В новом списке ресурсов для финансового мониторинга от Национального банка больше нет сайта "Миротворец". Но там появилось несколько новых ресурсов, которые были запущены за последние четыре года.

Это, например, сайты Высшей квалификационной комиссии судей: содержит декларации родственных связей и добродетели и реестр деклараций родственных связей. А также реестр эмитентов с признаками фиктивности, который формирует Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Да еще разные иностранные базы PEP - публичных лиц: вроде Accuity’s Global PEP или платформы lexisnexis.com.

За границей прибавилось ресурсов, которые помогают финансистам быстро проверить нового или старого клиента на принадлежность к публичным лицам. Нашим финучреждениям таких не хватает. Хотя наши банки, финансовые, лизинговые, страховые и прочие компании обязаны проверять публичных лиц при обслуживании особенно тщательно и контролировать каждую их копейку.

Тем не менее, в Украине до сих пор нет единой всеобъемлющей базы данных. Хотя банкиры давно просят Нацбанк ее создать. Ведь из-за ее отсутствия страдают не только финансисты или наши PEP с близкими, но и абсолютно посторонние лица.

Ведь есть масса однофамильцев публичных лиц, и этим людям приходится подолгу дожидаться решения своих вопросов в банках.

"Проверка человека перед открытием счета может длиться три дня, а может и дольше. Ведь его имя прогоняют через большое число реестров и баз данных, а потом и перепроверяют еще, если он вдруг совпал по фамилии или прочим данным с публичным лицом (после принятия нового закона стало ясно, что PEP становятся в Украине раз и навсегда, даже если недолго поработали, скажем, в райадминистрации. Публичных лиц сотни тысяч). Может произойти совпадение, и однофамилец будет дожидаться открытия счета несколько дней, хотя все остальные получают его день в день. Все потому, что нет единого реестра, в котором можно было бы все оперативно за раз проверить. Его мог бы создать Нацбанк, так же, как и кредитный реестр, с которым уже давно сверяются все банки", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Согласно новому внутреннему письму Национального банка №25-0006/44910, финучреждения обязаны проверять своих клиентов через такие реестры и базы данных организаций:

Министерство юстиции:

Единые и государственные реестры (госпредприятие "Национальные информационные системы" https://minjust.gov.ua/uniform_and_registry (https://nais.gov.ua/registers; https://nais.gov.ua/pass_opendata);

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;

Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по деле о банкротстве;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применено положение закона "Об очистке власти";

Единый реестр должников;

Единый реестр нотариусов;

Единый реестр общественных формирований;

Реестр общественных объединений;

Единый реестр арбитражных управляющих;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Электронный реестр действующих, блокированных и отмененных усиленных сертификатов открытых ключей удостоверяющих центров и центров сертификации ключей;

Государственная судебная администрация Украины:

Единый государственный реестр судебных решений
https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/oddata/

Национальный банк Украины:

Информация о структуре собственности банков (по каждому учреждению) https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders.

Министерство внутренних дел (Единый государственный веб-портал открытых данных):

Информация об украденных/утерянных/недействительных паспортах граждан Украины https://data.gov.ua/dataset/ab09ed00-4f51-4f6c-a2f7-1b2fb118be0f;

Поиск паспорта гражданина Украины среди похищенных и утраченных https://wanted.mvs.gov.ua/passport;

Информация о похищенных/потерянных/недействительных паспортах гражданина Украины для выезда за границу
https://data.gov.ua/dataset/b465b821-db5d-4b8b-8131-12682fab2203

Лица скрывающиеся от органов власти http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.

Государственная миграционная служба Украины:

Проверка недействительных документов https://nd.dmsu.gov.ua/

Национальное агентство по предупреждению коррупции:

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/;

Министерство экономического развития и торговли Украины:

Список лиц, к которым применены специальные санкции
http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку:

Информация о владельцах/Информация о владельцах пакетов голосующих акций (5 процентов и более) акционерных обществ
https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/open-data/#;

Информационный ресурс Stockmarket - http://stockmarket.gov.ua;

Информационная база данных о рынке ценных бумаг Smida - http://smida.gov.ua;

Реестры правоприменения (эмитенты с признаками фиктивности, отсутствия по местонахождению, запрет торговли ЦБ на биржах и т.д.) -
https://www.nssmc.gov.ua/register/nahliad/kontrolna-diialnist/;

Фондовые биржи - https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-tareestratsiia/stock-exchanges/.

Информационный ресурс для поиска некоммерческих организаций (в том числе общественных организаций, фондов, благотворительных организаций, зарегистрированных в США, но работающих в других странах):

http://www.guidestar.org/Home.aspx

Базы розыска ФБР - https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;

База данных актов регистрации иностранным агентов (FARA) - http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/search/html;

Информация о частных компаниях:

http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;

https://www.importgenius.com/search.

Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list/#search;

Реестр компаний Великобритании - https://beta.companieshouse.gov.uk/;

Реестр компаний Польши - http://krs.infoveriti.pl/index.html;

Реестр компаний Чехии - https://rejstriky.finance.cz; https://rejstrik.penize.cz/;

Реестр компаний Республики Кипр - https://efiling.drcor.mcit.gov.cy; http://cy-check.com/; https://i-cyprus.com/;

База данных офшорных компаний (Панамский реестр) - https://offshoreleaks.icij.org;

World-check ресурс - https://www.world-check.com/frontend/logout.

Информация об украинских компаниях - https://youcontrol.com.ua/

Официальные вебсайты органов государственной власти Украины для использования с целью получения информации о национальных публичных деятелях:

Верховная Рада/народные депутаты http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list

Правительственный портал https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-vladi/team;

НАБУ https://nabu.gov.ua/leadership;

Конституционный суд Украины https://ccu.gov.ua/storinka/struktura-ksu; https://ccu.gov.ua/storinka/suddi-ksu-poperednih-kadenciy;

Верховный суд https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/keriv/; https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/sud_korpus/;

Высший антикоррупционный суд https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/leadership_and_judges/;

Высшая квалификационный комиссия судей https://court.gov.ua/kvalifikatsijni_komisiyi/;

Офис Генерального прокурора https://www.gp.gov.ua/ua/leadership; https://www.gp.gov.ua/ua/sop_1;

Служба безопасности Украины https://sbu.gov.ua/ua/pages/5; https://ssu.gov.ua/rehionalni-orhany;

Государственное бюро расследований https://dbr.gov.ua/management;

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания https://www.nrada.gov.ua/about/#members;

Антимонопольный комитет https://amcu.gov.ua/persons;

Национальное агентство по предупреждению коррупции https://nazk.gov.ua/uk/kerivnytstvo/;

Счетная палата https://rp.gov.ua/Management/HeadChamber/?id=114; https://rp.gov.ua/Management/MembersChamber/?pid=115;

Центральная избирательная комиссия https://cvk.gov.ua/sklad_cvk.html;

Министерство обороны https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/;

Нацагентство по предупреждению коррупции/Единственный государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления https://public.nazk.gov.ua/;

Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Декларации родственных связей и добродетели https://www.vkksu.gov.ua/ua/dieklaracii-rodinnich-zwiazkiw-suddi-tadobrotchiesnosti-suddi/;

Реестр деклараций родственных связей и добродетели https://data.gov.ua/dataset/5664fc8e-82e0-4a38-aeba-68607cafdc64.

Информационные ресурсы о национальных, иностранных публичных деятелях и деятелях, которые выполняют публичные функции в международных организациях (PEP):

Интернет справочник "Официальная Украина сегодня" - http://dovidka.com.ua;

Интернет-ресурс "Публичные деятели" - http://www.public.biz.ua

Платформа "Публичные деятели на национальном и иностранном (международном) уровне - http://www.lexisnexis.com

Список Доу Джонса (Dow Jones Watchlist) - http://www.dowjones.com

База данных Accuity’s Global PEP - http://www.accuity.com

База данных Thomson Reuters World‐ Check - https://risk.thomsonreuters.com.

Список у Нацбанка оказался очень большим, однако не исчерпывающим. Регулятор в своем письме добавил, что банки могут использовать и другие нужные ресурсы и базы данных для проверки своих клиентов.


Що ви робите зараз, щоб допомогти своїй державі?
Останні новини
23:45
На Миколаївщині відбувся обмін військовополоненими в форматі 15 на 17
736
23:27
Більше НАТО на кордонах з РФ: Туреччина розблокувала вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу
23:09
Дедлайн - три дні: стало відомо, що вимагають окупанти для звільнення мера Херсона
931
22:53
Українцям дозволили ввозити автомобілі на усіх пунктах пропуску Львівщини
446
22:31
Астролог назвав важкий період для України та розповів, коли все зміниться
1.3т
22:16
З артилерії РФ по Донецькій області б'є уродженець Чернігівської області: подробиці
912
22:02
Підтримка України, санкції та відповідь ядерні загрози: лідери G7 оприлюднили комюніке
453
21:51
Макрон: Росія не може і не повинна перемогти
454
21:33
Трасу Бахмут – Лисичанськ відбито ЗСУ, противник штурмує Харківщину: вечірнє зведення Генштабу
1.1т
21:14
Війна пішла шляхом ескалації: Арестович про нові удари по російських окупантах
1.6т
20:57
В порту Бердянська пролунало два вибухи
1.5т
20:39
Тривожний прогноз: Шольц не вірить у швидке завершення війни в Україні
556
20:20
Медведєв наважився на суїцид, але щось пішло не так
3.6т
20:03
Росія завдала ракетного удару по Дніпру
681
19:53
Залужний назвав кількість ракет, які ворог випустив по Україні за останні 4 дні
1.1т
19:35
Данілов відповів на погрози Медведєва щодо окупованого Криму
977
19:17
В Україні очікується небезпечна погода: синоптики попереджають про град, шквали та грози
1.9т
18:59
У Кремлі назвали умови швидкого закінчення війни
1.2т
18:41
Астрологи розповіли деталі про найбільш злопам'ятні знаки зодіаку
730
18:23
Керівника благодійного фонду викрили на продажі гуманітарки для ЗСУ
1.3т
18:06
УЗ готується до випуску власного застосунку
506
17:48
Експерт пояснив, чому власники квартир із бойлерами платять за подачу гарячої води
971
17:30
Адміністрації кременчуцького ТРЦ світить в'язниця: нові деталі трагедії
17:12
Окупанти викрали мера Херсона - радниця Колихаєва
484
16:54
Фінансова допомога переселенцям у липні: хто може розраховувати на виплати
692
16:36
Ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці: уточнено кількість зниклих безвісти
837
16:18
Курс валют оновлено: скільки сьогодні коштує долар та євро
16:00
Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах - МВС
631
15:42
Астрологи назвали три знаки зодіаку, які усіх дратують
922
15:24
Оплата комунальних послуг по-новому: у платіжках з'явилась нова графа
1.8т
15:06
З Лисичанськом втрачено зв'язок - Гайдай
838
14:48
В Україні зміниться погода: коли почнуться дощі з грозами
1.3т
14:30
Медведєв погрожує Третьою світовою війною за спробу повернення окупованого Криму
1.6т
14:12
Ціни на АЗС скоро можуть здивувати водіїв - експерт
993
13:54
Астрологи назвали найвідданіших друзів за знаком зодіаку
760
13:36
Постачання американської зброї в Україну: Пентагон пообіцяв нові HIMARS
13:18
О. Кочетков: Рашисти в принципі не можуть досягти жодної з позначених ними цілей
591
13:00
Деокупація Херсонщини: генерал розкрив плани
1.2т
Більше новин

Продовжуючи переглядати Вісті-UA.net Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie