Блокировка счета в банке: кто в зоне риска

Кого могут оставить без денег
Илько Северин, Вести-UA.net
19-05-2021, 12:26 / Автор: Обозреватель
Блокировка счета в банке: кто в зоне риска
1.4т

В Украине в рамках финмониторинга все банки обязаны способствовать тому, чтобы выявлять поступления на счета средств неизвестного происхождения. В результате банки массово блокируют счета украинцев и их переводы, которые считают "сомнительными".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Например, если человек регулярно получает зарплату в размере 6 тыс. грн и внезапно положит на счет 500 тыс. грн – банк должен потребовать у него документы, которые подтверждают, что средства получены легально, с уплатой всех налогов.

"Если система определяет операцию как подозрительную, она становится на паузу, – рассказывает финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий. – Деньги при этом временно хранятся на транзитном счете. После проверки их либо выпускают, либо связываются с клиентом для уточнений".

Подозрительные операции мониторят ежедневно. Их определяют внутрибанковские программы исходя из определенных алгоритмов. Это нечто схожее со скоринговыми системами, которые рассчитывают кредитные риски по многим параметрам.

Самый большой минус для клиента в этой ситуации – банки проверяют происхождение средств только после того, как началась операция, а не до фактического получения денег. Соответственно, если в силу каких-либо причин вы не подтвердите происхождение своих средств, то уже не сможете отказаться от услуг. Ваш счет заблокируют, а дальнейшим разбирательством займутся правоохранители.

Напомним, Минздрав обеспокоен: Ляшко рассказал о 12 тысяч мутаций SARS-CoV-2, но 4 - самые опасные.

Ранее Вести-ua.net писали, Блокировка средств на счетах украинцев: кто в зоне риска.

Также Вести-ua.net сообщали, Женщине предложили развестись с мужем после его странного поведения у алтаря.


Надо ли Владимиру Зеленскому идти на второй срок?
Последние новости
20:10
Пять способов, как исправить плохое Интернет-соединение дома
30
19:58
Так выглядит робот-медсестра для ухода за больными коронавирусом. ВИДЕО
137
19:49
Женщине предложили развестись с мужем после его странного поведения у алтаря
202
19:40
Как летом сохранить прохладу в квартире: эти советы сделают жару терпимой
285
19:28
Уфологи: власти США скрывают "инцидент в Розуэлле"
309
19:13
Подросток стал миллионером, занявшись перепродажей гантелей
330
18:59
Эндокринолог назвала две привычки, сильнее других влияющие на здоровье
387
18:44
С какими девушками не стоит встречаться мужчинам — ответ астролога
467
18:37
Обязательно попробуйте: необычный рецепт пиццы на сковороде
442
18:22
Мясников назвал алгоритм действий при отказе от курения
423
18:10
Эксперты объяснили, почему нельзя мыть мясо перед приготовлением
503
17:52
Всегда в центре внимания: назван самый популярный и самый занудный Зодиак
495
17:41
Колоссальные убытки: в Украине подсчитали потери от остановки транзита российского газа
538
17:30
МВФ выделит Украине миллиарды: названы сроки
622
17:19
Какую черешню опасно покупать: ответ врача
666
17:08
"Я привык": Путин рассказал об "убийце, "несварении" и "порядочных" жертвах
550
16:57
Европейская тревога: некоторых граждан призывают отказаться от AstraZeneca
678
16:46
Будет еще одна платежка: кому придется больше платить за газ
783
16:35
ЧП на Укрзализныци: пассажир упал с полки в вагоне и на утро умер
698
16:24
Командир "Азова" о войне на Донбассе: плана наступления нет, мотивации нет
795
16:13
Google отправил на "кладбище проектов" новую жертву
683
16:02
Химикаты в овощах и фруктах: как на глазок распознать присутствие гадости
738
15:53
К. Бондаренко: Встреча Зеленского и Байдена грозит превратиться в страшный сон для Украины
893
15:42
Как купить участок до открытия рынка земли: украинцам дали совет
754
15:31
Жара вытеснит дожди: синоптики о погоде на выходных
786
15:20
Астрологи назвали топ-3 лучших пап по знаку Зодиака
935
15:09
В Киеве сгорел целый прицеп с посылками "Новой почты"
983
14:58
Отказ от яиц: медики назвали четыре побочных эффекта
922
14:47
Саакашвили забеспокоился о виноделии в Украине: происходит катастрофа
897
14:36
Много болтала лишнего: Ани Лорак оказалась на грани разорения
14:25
"ПВО" боевиков: когда дрон ВСУ не смогли сбить камнем, бросились врассыпную
1.5т
14:14
Месть за изнасилованного 11-летнего сына: в Днепре отец забил "педофила"
14:03
Где нельзя появляться без маски: предупреждение медиков
13:52
Еще 12 лет: Путин отмерил себе срок правления Россией
992
13:41
В США утвердили военную помощь Украине: важные детали
13:30
Alyona Alyona показала свои килограммы в ванной: поклонники в восторге
1.4т
13:19
Порошенко о Зеленском: "Такое впечатление, что он нас всех держит за идиотов"
1.2т
13:07
Нафтогаз в вдвое завышает стоимость газа для населения: подробности
1.3т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie