В Украине фальшивомонетчики распространяют подделки в сети: доверчивых клиентов, желающих быстро заработать, завлекают рекламой. За 1,5 тысячи настоящих гривен предлагают получить 5,5 фальшивых.
О том, как работает схема и что делать, чтобы не получить подделку – читайте в материале OBOZREVATEL.
Продают в Telegram, а доставляют "кладами"
Фальшивые деньги в Украине открыто рекламируют в социальных сетях и даже с помощью гугла. Чаще всего объявления ведут в Telegram-каналы, где указан контакт продавца. Минимальный заказ – 1,5 тысячи гривен. За эту сумму обещают прислать либо 5,5, либо 5,6 тыс. грн. Все зависит от того, купюрой какого номинала вы хотите получить "посылку".
OBOZREVATEL связался с одним из продавцов фальшивок. Он убеждает: его товар не "раскусит" даже терминал. В целом же дельцы советуют раздавать купюры в транспорте, в ларьках, на рынках: везде, где нет возможности проверить купюры с помощью специального оборудования (такое используют, например, в супермаркетах).
Оплачивать фальшивки нужно с помощью биткоинов: отследить кошелек практически невозможно, этим и пользуются преступники. Цены зафиксированы в гривне и ежедневно пересчитываются в биткоины. Фальшивомонетчики располагают целой сетью в Украине.
-
Первый этап: поставки самой "валюты". Деньги печатают, завозят с неподконтрольной территории или даже из других стран.
-
Второй этап: продажа подделок. Это самый выгодный способ отмыть полученные средства. Если пытаться самим распространить, можно легко попасться. Поэтому подделки перепродают по цене в 30% номинала.
-
Третий этап: уже оплаченные "деньги" доставляют "кладами". Для этого нанимаются сотни украинцев в разных городах Украины. Их задача получить "валюту" по "Новой почте" (если посылка правильно упакована, проверять ее не имеют права), а потом спрятать под деревом, рядом с домом.
"Выбираете район и "кладом" получите деньги. Пришлет точку на карте и фотографию. Получите, отпишитесь. Когда будете забирать, хорошо осмотритесь по сторонам. Наши деньги принимают даже банкоматы, но лучше использовать анонимные переводы и не на свою карту", – рассказывает OBOZREVATEL один из продавцов.
Кстати, за отдельную плату можно отмыть и купленные фальшивки. Но для этого придется отдать половину всех денег. Тогда с их помощью пополнят поддельные карты, а потом переведут средства на электронный кошелек.
Украинцев чаще всего ловят уже на реализации валюты. К примеру, 24 ноября в Мукачево задержали 32-летнего местного жителя, который несколько раз рассчитывался фальшивками в разных заведениях города, сообщила полиция области. Буквально за месяц в той же области накрыли целую группу злоумышленников, которая печатала гривни.
Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции, в среднем каждый год регистрируют до 1000 правонарушений, связанных с изготовлением и сбытом фальшивых денег, ценных бумаг. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет тюрьмы. Но от легкой наживы нечестных на руку украинцев возможное наказание не останавливает.
Как не стать жертвой фальшивомонетчиков
Как рассказали OBOZREVATEL в НБУ: чаще всего в Украине подделывают купюру номиналом 500 грн. "Последние несколько лет нет роста количества поддельных банкнот. Украинская гривня защищена лучше, чем многие европейские валюты. К примеру, в 2019-м на 1 млн банкнот было 2,9 фальшивок", – рассказали в ведомстве.
Лучше всего защищены 500 грн 2015 года, купюра номиналом 200 грн 2019-го и сотка 2014 года. У них больше всего защитных элементов. В Нацбанке в первую очередь рекомендуют проверять банкноты, просматривать их против света. Однако при этом отмечают, что качественную подделку определить, к сожалению, практически невозможно.
Чтобы не стать жертвой:
-
покупайте и продавайте валюту в отделениях банка или в обменниках, у которых есть лицензия НБУ;
-
не рассчитывайтесь крупными купюрами в общественном транспорте и в местах, где не проверяют подлинность купюр (чтобы не получить сдачу фальшивками);
-
чаще расплачивайтесь картой и старайтесь минимизировать использование наличных средств.
В Украине были случаи, когда фальшивые деньги попадали даже в банковские кассы. При этом сами сотрудники финансового учреждения часто не хотят обращаться в полицию и сдавать такие купюры.
"У нас в банке этого не было, но слышал, что попадает и в кассы. У каждого банка есть жесткое правило: нужно обращаться в полицию. Все фальшивые деньги попадают в Нацбанк, где их уничтожают. Сам банк, который отдал фальшивки, никакой компенсации не получает. Вот в этом и загвоздка. Если честно отдать фальшивки, получится кассовый разрыв, который откуда-то нужно компенсировать. Виноватого потом обязательно накажут", – рассказывает OBOZREVATEL сотрудник одного из банков.
