Банк заблокировал денежный перевод: что делать

19-05-2020, 14:16 / Автор: Ілько Северин, vesti-ua.net
/
Читати українською
Банк заблокировал денежный перевод: что делать
Детальное разъяснение

В Украине из-за нового закона о Финансовом мониторинге некоторые банки начали блокировать даже мелкие переводы, за нарушение правил могут даже заморозить депозит и заблокировать деньги.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Блокировали даже депозиты под предлогом финансового мониторинга. Суды признавали такие действия неправомерными и заставляли вернуть деньги", – говорит старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он поясняет, что в Украине выборочно подходят к директивам ЕС, к практике европейских стран и США, но не обращают внимание на то, что они к таким нормативам шли десятки лет, выстраивая свою финансовую систему

"У нас же пытаются внезапно принимать практику других стран без учета ситуации в Украине, это приводит к плачевным последствиям", – считает адвокат.

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону.

Речь идет об:

  • операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
  • все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
  • обмен банкнотами, перевод средств за границу;
  • финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
  • все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.

Адвокат советует: в случае, если вашу операцию заблокировали, обратитесь с жалобой в НБУ. А в будущем лучший выход из ситуации – закрыть свой счет в банке и открыть его в другом финансовом учреждении.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Полезное
Чим ви займається під час відключення електрики?
Последние новости
13:18
В Украине может опять появиться дефицит горючего: когда ждать нехватки топлива
214
13:00
Эти знаки зодиака встретят любовь в феврале: кого ждут незабываемые эмоции
461
12:43
Самое больше падение за всю историю: мировые продажи смартфонов рекордно упали в 2022 году
373
12:25
Время может быть на стороне России: Запад обеспокоен затягиванием войны, - WSJ
417
12:07
Украинцам за границей разрешили жениться, разводиться, получать свидетельства о рождении и смерти
535
11:49
Танки Abrams для Украины: названы сроки передачи техники
576
11:31
​Генштаб РФ в ужасе от приказа Путина идти в наступление, - политолог
1.1т
11:13
Украина намерена вступить в ЕС в течение ближайших двух лет, - Шмыгаль
388
10:55
Гороскоп по картам таро на 30 января: кого в этот день ждут неприятности
814
10:37
Резкое подорожание сигарет: когда изменится цена
904
10:19
Дождь, снег и сильный ветер: какие регионы Украины накроет непогода
598
10:01
В Киев прибыли "ревизоры" из США: украинцев просят анонимно сообщать о коррупции
2.3т
09:43
ВСУ заставили врага обороняться на большинстве направлений, - Генштаб
535
09:25
Гороскоп на 30 января: прогноз для всех знаков зодиака
950
09:07
Ракетный удар по дому в Харькове: спасатели рассказали о последствиях
499
17:58
В Украине начали выдавать повестки нового образца: что нужно знать
2.5т
17:36
Шольц призвал избежать эскалации и не давать Украине истребители
865
17:14
Пасха-2023: когда отмечают по православному и католическому календарю
7.7т
16:56
Германию призвали поделиться с Украиной подлодками
670
16:41
Чтобы не навлечь беды: в какие дни нельзя менять постель
2.3т
16:18
Нардеп Королевская с мужем слагают мандаты, - источник
16:01
Зоолог Николай Дроздов попал в реанимацию: сломаны 8 ребер
2.7т
15:56
Уколы или таблетки? Врач объяснил, что действует лучше и быстрее
950
15:28
Февраль удивит: народный синоптик спрогнозировал погоду
1.2т
15:13
Спецоперация Израиля: в Иране отреагировали на взрывы на военных заводах
1.2т
14:58
Доллара по 50 грн в Украине не будет: банкир объяснил ситуацию
14:44
Угроза большого наступления: в ISW оценили ситуацию на нескольких направлениях
883
14:20
Почему нельзя вставать с левой ноги: мнение высказали биологи и ученые
1.8т
14:03
Почему не стоит мыть голову в понедельник: во что верили наши предки
2.6т
13:56
Армия РФ вытесняет ЧВК "Вагнер", чтобы самостоятельно захватить Бахмут
828
13:33
Света нет, платежки дорожают: почему за электроэнергию приходится платить больше
1.1т
13:13
Почему кошки любят спать на вашей груди
1.1т
12:57
В больницу на Луганщине привезли "вагнеровцев": их не хотят лечить из-за ВИЧ и сифилиса
994
12:43
Украина может выдавить Россию, но абсолютной победы в войне не будет – отчет RAND
1.4т
12:19
Выезд за границу запретили тысячам женщин: перечень должностей
12:03
Путин планирует обескровить ВСУ до прибытия танков: прогноз по фронтам на ближайшие месяцы
1.9т
11:55
Кому год Черного Кролика подарит невероятное везение: подробности от астрологов
5.4т
11:32
В Беларуси на авиабазу согнали много российских военных: местных пугают минами
907
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie