Банк заблокировал денежный перевод: что делать

19-05-2020, 14:16 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Банк заблокировал денежный перевод: что делать
Детальное разъяснение
2.2т

В Украине из-за нового закона о Финансовом мониторинге некоторые банки начали блокировать даже мелкие переводы, за нарушение правил могут даже заморозить депозит и заблокировать деньги.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Блокировали даже депозиты под предлогом финансового мониторинга. Суды признавали такие действия неправомерными и заставляли вернуть деньги", – говорит старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Он поясняет, что в Украине выборочно подходят к директивам ЕС, к практике европейских стран и США, но не обращают внимание на то, что они к таким нормативам шли десятки лет, выстраивая свою финансовую систему

"У нас же пытаются внезапно принимать практику других стран без учета ситуации в Украине, это приводит к плачевным последствиям", – считает адвокат.

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону.

Речь идет об:

  • операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);
  • все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;
  • обмен банкнотами, перевод средств за границу;
  • финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;
  • все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.

Адвокат советует: в случае, если вашу операцию заблокировали, обратитесь с жалобой в НБУ. А в будущем лучший выход из ситуации – закрыть свой счет в банке и открыть его в другом финансовом учреждении.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
23:01
Интерес туристов к Испании начинает угасать, - Bloomberg
359
22:32
Астрологи назвали три знака зодиака с мистической аурой: чья природная харизма окутана тайной
674
22:03
Температурные контрасты и грозовые ливни: на выходных местами воздух раскалится до +40°
360
21:34
Выпустили 6 пуль: в Нидерландах подстрелили скандального ветерана АТО
2.4т
21:03
Отмена банковской тайны в Украине: когда это может произойти
386
20:34
В эти пять месяцев года рождаются люди с особым типом ума
778
20:05
Киев в дыму: как обстрелы РФ уничтожают здоровье горожан
439
19:36
Путин настроен на долгую войну в Украине, - Financial Times
528
19:07
Реальные зарплаты украинцев упали до довоенного уровня - Центр Разумкова
394
18:38
В нескольких областях Украины наблюдаются перебои со светом
391
18:09
В Одессе прогремели взрывы, атаковано здание ТЦК
791
17:40
Названы три знака зодиака, которые вот-вот сбросят груз проблем со своих плеч
1.4т
17:11
Россия применяет новую тактику воздушных ударов по Киеву, - CNN
472
16:42
Инфляция в Украине: что происходит с ценами
416
16:13
В Киеве запустят масштабный проект "Чистое небо", - КГВА
511
15:44
Курс валют в обменниках: сколько сегодня стоит доллар
590
15:15
Биткоин установил новый рекорд: сколько сейчас стоит криптовалюта
413
14:46
Великобритания и Франция будут совместно патрулировать небо Украины после прекращения огня, - The Telegraph
1.3т
14:17
В Германии планируют урезать размер соцвыплат для украинских беженцев
559
13:48
В Запорожье пациент с ножом напал на врача в медучреждении
478
13:19
Трамп разочарован Россией и пообещал скоро сделать "важное" заявление, - NBC
540
12:50
Какому знаку зодиака повезет 11 июля: прогноз астрологов
851
12:21
Трамп ввел 35% пошлину на импорт из Канады
459
11:52
Летняя жара в разгаре: стоит ли украинцам подготовиться к отключениям света
533
11:23
Цифры шокируют: кто в Украине получает самые высокие пенсии
840
11:04
В Украине существенно дорожают ремонты и строительство жилья
462
10:25
Пенсионеры могут столкнуться с задержками выплат, - эксперт
1.1т
10:06
Келлог сравнил войну в Украине со Второй мировой
440
09:37
Гороскоп на 11 июля: прогноз для всех знаков зодиака
836
09:08
Белый дом нашел способ вооружить Украину, - Ахіоѕ
1.4т
08:53
В Украине ожидается контрастная погода: в каких регионах вероятны грозы
529
08:36
По образцу "Плана Маршалла": Зеленский призвал создать коалицию восстановления Украины
571
08:08
Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен
602
07:41
Названы знаки зодиака, которые обязательно встретят настоящую любовь до конца июля
1.2т
07:12
31-летний мужчина предрекает войну и уже запасается едой на годы вперед
23:09
Масштабное ДТП на Львовщине: столкнулись рейсовый автобус и легковушка
646
22:40
Эксперт раскрыл, что сейчас эффективнее всего уничтожает ударные дроны
933
22:11
Астрологи составили список знаков зодиака, у которых вскоре начнется переломный момент в жизни
1.5т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie