НБУ затеял масштабную массовую проверку: под прицелом зарплаты, наличные, счета пенсионеров

10-02-2019, 22:00 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
НБУ затеял масштабную массовую проверку: под прицелом зарплаты, наличные, счета пенсионеров
Коснется почти каждого
2.8т

НБУ провести масштабную проверку банков для оценки секторальной оценки рисков национальной банковской системы Украины. Она затронет широкий спектр вопросов, которые коснутся большинство украинцев.

Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания.

Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.

Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

  • выдача наличных со счетов клиентов,
  • прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
  • валютообменные операции,
  • внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
  • инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.

Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
Нацбанк выводит из оборота еще одну монету: какой номинал и причина
248
22:43
Дожди накроют новые области Украины: прогноз на 18 сентября
164
22:19
"Реальность - другая": учения "Запад-2025" обернулись для Путина провалом
439
22:03
ЕС готовит почву для отмены временной защиты украинцев: в МИД дали разъяснения
329
21:58
Зеленский полетит в Нью-Йорк: в МИД Украины назвали цель визита
241
21:33
Что будет, если война закончится на условиях Путина: Мерц оценил риски
312
21:14
Польские военные приедут в Украину: в МИД сообщили о цели визита
221
20:56
Украину ждет всплеск рождаемости после войны, но без бэби-бума, - демограф
321
20:41
Польша потратила на сбитие российских дронов миллион долларов: Храпчинский оценил расходы
270
20:18
"Тошнит от интрижки с Путиным", - в Сенате США растет недовольство политикой Трампа
555
20:01
Война ломает экономику: три прогноза Минфина на 2026 год
271
19:53
Гороскоп на 18 сентября: прогноз для каждого знака зодиака
630
19:34
МАГАТЭ заявило о повышении уровня угроз для всех АЭС Украины
282
19:15
В Одессе неизвестный мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК
519
18:57
В Украине снова подорожают продукты: какие цены на рынке сейчас
448
18:38
Жизнь этих трех знаков зодиака в ближайшие дни перевернется с ног на голову
1.1т
18:19
В Польше возле границы с Беларусью стартовали учения "Железные ворота"
343
18:00
Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о военном омбудсмане
482
17:41
Влияние войны на госбюджет: Минфин подготовил три сценария развития экономики
290
17:22
Визит Мецолы в Украину: в Раде объявили о создании в Киеве представительства Европарламента
341
17:03
Учения "Запад-2025": российские войска начали покидать полигоны Беларуси
654
16:44
Нужно ли отключать мобильную связь во время дроновых атак: мнение специалиста
395
16:25
Эти три знака зодиака получат шанс получить хорошее вознаграждение еще до солнечного затмения
1.1т
16:06
Военный обозреватель рассказал, как враг просачивается в Купянск
405
15:47
Убийство Чарли Кирка в США: какой мотив идти на преступление был у стрелка
421
15:28
В Киеве квадробер забрался на высоту, но без помощи спасателей не смог спуститься
461
15:09
РФ может повредить подводные кабели, которые соединяют Великобританию с остальным миром, - SkyNews
339
14:50
Путин посетил военные учения "Запад-2025"
444
14:31
В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию для жителей еще 18 сел
463
14:12
Евросоюз опасается оказаться в ловушке Трампа, - Politico
428
13:53
Курс валют в обменных пунктах: что происходит с евро и долларом
391
13:34
После атаки российских дронов поляки активно ищут жилье за рубежом, - Gazeta Wyborcza
378
13:15
Гороскоп на 17 сентября по картам таро: кого ждут неожиданные повороты судьбы
751
12:56
В Минздраве пояснили, могут ли в бассейнах от посетителей требовать медсправку
386
12:37
Война в Украине может длиться еще много лет: эксперты озвучили свои прогнозы
627
12:18
РФ этой ночью пыталась вывести из строя подстанции, которые питают железную дорогу, - министр
434
11:59
Европа закроется от России "стеной дронов", - FT
428
11:40
Визит Трампа в Великобританию: президенту США устроили королевский прием
656
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie