НБУ затеял масштабную массовую проверку: под прицелом зарплаты, наличные, счета пенсионеров

10-02-2019, 22:00
НБУ затеял масштабную массовую проверку: под прицелом зарплаты, наличные, счета пенсионеров
Коснется почти каждого
2.3т

НБУ провести масштабную проверку банков для оценки секторальной оценки рисков национальной банковской системы Украины. Она затронет широкий спектр вопросов, которые коснутся большинство украинцев.

Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания.

Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.

Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

  • выдача наличных со счетов клиентов,
  • прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
  • валютообменные операции,
  • внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
  • инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.

Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.

Напомним, Звезды обещают большие деньги и исполнение мечты: астрологи назвали три Зодиака-счастливчика.

Ранее Вести-ua.net писали, Украинцам облегчили возврат денег, украденных с кредиток.

Также Вести-ua.net сообщали, Несовершеннолетней воспитаннице интернат-лицея принудительно сделали аборт: подробности.


Надо ли Владимиру Зеленскому идти на второй срок?
Последние новости
03:25
Каменских похвасталась новым бикини на пикантном фото
32
01:22
Невероятно: обезьяну силой мысли играет в видеоигры
440
23:59
Очень мало: врач рассказал, сколько получают медики в COVID-отделениях
665
23:44
В Конотопе наказали мать ученицы, затравившей учителя
774
23:37
На Лиге Европы бизнесмен выбежал на поле обнаженным
670
23:22
Волонтер рассказал о ситуации с COVID-19 в Харькове
752
23:10
От какого типа головной боли можно избавиться домашними средствами
731
22:58
Телеведущая 1+1 удивила зрителей пикантным кадром
951
22:49
В Госдепе рассказали, почему Байден назвал Путина "убийцей"
859
22:40
Чего опасаются водители в Украине: суеверия и приметы
835
22:13
Ограничений почти нет: житель Уханя рассказал о ситуации в городе
978
21:57
Под Кропивницким девушка убила палкой «непослушного» брата
21:45
Комаровский рассказал об одной из "групп риска" коронавируса
21:36
Резников заявил, что Украина готова поставлять воду в Крым в бочках
21:20
В Украине упростили правила пересечения границы: что изменилось
1.1т
21:14
В Британии зарезали один из самых богатых жителей страны
20:57
В Киеве КамАЗ едва не покалечил людей
20:46
В Луцке пассажиры, не желающие выходить из маршрутки, подрались с полицейскими
20:30
Хакеры выложили в сеть данные более миллиона пользователей Clubhouse
20:22
В МВД сообщили о начале самостоятельной регистрации автомобилей в салонах
20:10
Население Украины сократится на миллион человек - МВФ
1.1т
19:58
На Волыни девочки разбились на мотоцикле: детали ЧП
19:49
В Украине расширили механизм ареста счетов: подробности
1.1т
19:40
В мае большие перемены будут у этих знаков Зодиака
1.6т
19:28
Комаровский объяснил, кому «помогают» лекарства для иммунитета
19:13
Новые услуги на портале Дія: 10-15 минут на заявление
18:59
Как "дурят" украинцев под предлогом экономии газа
1.1т
18:44
Новые тарифы с 1 мая: сколько будут платить украинцы
1.1т
18:37
В Африке обезглавили 12 иностранцев
1.1т
18:22
Вербное воскресенье-2021: что запрещено делать
1.2т
18:10
ЕСПЧ постановил, что обязательная вакцинация законна
17:52
У Нидерландах обнародовали перехваченные переговоры российских боевиков, сбивших МН17
2.1т
17:41
У Путина пошли на попятный: Никто не собирается воевать с Украиной
1.6т
17:30
В Украине стартует вакцинация Sinovac: кого привьют китайским препаратом
17:19
Рак легких: перечислены 9 важных симптомы
1.1т
17:08
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
1.1т
16:57
Погода на Пасху: синоптики предупредили о сюрпризах
1.1т
16:46
Специалисты советуют удалить: названы опасные мобильные приложения
2.4т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie