НБУ затеял масштабную массовую проверку: под прицелом зарплаты, наличные, счета пенсионеров

10-02-2019, 22:00 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
НБУ затеял масштабную массовую проверку: под прицелом зарплаты, наличные, счета пенсионеров
Коснется почти каждого
2.8т

НБУ провести масштабную проверку банков для оценки секторальной оценки рисков национальной банковской системы Украины. Она затронет широкий спектр вопросов, которые коснутся большинство украинцев.

Об этом пишет издание UBR.ua, ссылаясь на телеграмму №25-0006/6451, оказавшейся в распоряжении издания.

Оценка будет проверена за пятилетний период с 2013 по 2018 годы.

Сообщается, что будет применена Методика национальные оценки рисков отмывания денег терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Исходя из его содержания, можно понять направления, которые будут анализировать и проверять. Больше всего банкирам задали вопросов по работе с наличными:

  • выдача наличных со счетов клиентов,
  • прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
  • валютообменные операции,
  • внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
  • инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

Кроме того, Нацбанк проверит, как банки работают с платежными карточками, насколько качественно обслуживаются ими счета пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги. Достаточно обширные интересы. Может из-за привязки всех этих действий к наличным, а может и по другим причинам.

Это не значит, что ревизоров не будет интересовать работа банков с безналичными проводками. По ним тоже пройдутся. И по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
13:54
В Украине ужесточили финансовый мониторинг: риск блокировки счетов коснется многих
168
13:25
Страшное пророчество "японской Бабы Ванги" может скоро сбыться - Daily Mail
234
12:56
В Украине могут ввести графики подачи воды
182
12:27
Тарас Тополя собрал "на лечение" Безуглой 500 тысяч гривен и публично обратился к ней с призывом
569
11:58
Какому знаку зодиака повезет 2 июля: прогноз астрологов
511
11:29
США остановили поставки ракет ПВО Украине - The Wall Street Journal
338
11:00
Сухо и комфортно: прогноз погоды на 2 июля
216
10:31
В Харькове подорожало жилье: какие цены на квартиры
370
10:02
Курс доллара: прогноз на ближайшие месяцы
397
09:33
Гороскоп на 2 июля: прогноз для всех знаков зодиака
539
09:08
США официально прекратили реализацию проектов USAID
294
08:55
Проверка решений МСЭК: 445 должностных лиц лишили инвалидности
548
08:36
Рынок недвижимости: сколько денег украинцы готовы отдать за жилье
426
08:17
Правительство планирует ввести новые ограничения для студентов старше 25 лет
462
07:58
Поход в политику: Маск намерен создать собственную партию
371
07:37
Жара из Африки раскалит Украину до +39°: в какие дни будет особенно знойно
753
07:14
Финансовый гороскоп на неделю: к кому звездные силы будут особенно благосклонны
457
22:44
Убийство украинки с ребенком в Германии: подробности от МИД
553
22:13
Гороскоп на 2 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.1т
21:42
В школах Украины зафиксировано самое низкое за 30 лет количество учеников
730
21:12
В розетках уже не 220 вольт: могут ли сгореть электроприборы из-за повышения напряжения
960
20:43
В Средиземном море произошел взрыв на танкере, принадлежащем теневому флоту РФ
662
20:13
Во Флориде началось строительство нового центра содержания мигрантов
378
19:44
Гороскоп на неделю: какие сюрпризы готовят звезды
1.2т
19:15
Сразу после окончания войны украинцам собираются повысить тарифы на коммуналку
18:46
В Индии произошел взрыв на объекте фармацевтической промышленности, много погибших
435
18:17
В Запорожье разоблачили схему незаконного завладения жильем умерших одиноких людей
556
17:48
Эти знаки зодиака столкнуться с периодом испытаний: кому будет непросто на текущей неделе
1.7т
17:18
Доллар и евро дорожают: какие курсы в начале июля
598
16:49
Дефицит квалифицированных кадров: кого работодатели в Украине ищут прямо сейчас
770
16:20
В Украине увеличат сроки базовой общей военной подготовки
567
15:51
Вблизи Полтавы произошло землетрясение
496
15:22
Названы продукты, употребление которых может повысить кровяное давление
583
14:53
Названы три знака зодиака, которым обязательно повезет на этой неделе
1.5т
14:24
Россия готовит массированные атаки дронами, - военный эксперт
651
13:55
Курс евро: почему валюта стремительно дорожает
764
13:26
Путин стремится отрезать Украину от моря, - Financial Times
930
12:57
Сценарий не предусматривает счастливого конца: "Живой Нострадамус" сделал новое предсказание
3.8т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie