Власть усилит слежку за деньгами украинцев: что происходит

3-08-2018, 14:22 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Власть усилит слежку за деньгами украинцев: что происходит
Правительство собралось ввести тотальный контроль за переводами
1.6т

В Украине собрались усилить контроль за финансовыми переводами, введя идентификацию клиента и устанавливая цель проведения финоперации при переводе денег (в том числе и за границу), без открытия счета при этом на сумму, равняющуюся 30 тысяч гривен и больше.

Соответствующий законопроект опубликовали на сайте Министерства финансов 25 июля для общественного обсуждения, передает znaj.ua.

Суть заключается в том, чтобы предоставлять полную информацию об отправителе и получателе, если сумма денежного перевода составляет 30 и больше тысяч гривен. При этом неважно, будет это перевод в гривне, иностранной валюте или банковских металлах. В набор необходимых данных входит место проживания, серия и номер паспорта, идентификационный код и еще несколько пунктов.

Если сумма перевода меньше 30 тысяч, информации об отправителе и получателе требуется по минимуму: ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции.

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено переводить деньги, если вышеуказанная информация будет отсутствовать.

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг (если номер платежного инструмента или устройства сопровождает перевод на всем пути движения средств).


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
18:40
Вселенная приготовила значительные улучшения в жизни для этих пяти знаков зодиака
1.1т
17:14
Составлен рейтинг лучших моделей Android-смартфонов за июнь по версии пользователей
535
15:37
Финансовый гороскоп на неделю 7-13 июля: кого из знаков зодиака ждет хорошая прибыль
1.1т
14:03
В Украине заговорили о введении 4-дневной рабочей неделе
600
12:26
Цена снизилась: в магазинах существенно подешевел картофель
715
10:50
У всех знаков зодиака есть свое уникальное число: какой тайный код у каждого
2.1т
09:13
В ожидании "шока": как МВФ будет дальше финансировать Украину
972
18:28
Эти три знака зодиака очень скоро смогут разбогатеть
2.8т
17:15
Социологи узнали, кому из политиков все еще доверяют украинцы
931
15:17
"Живой Нострадамус" предсказал крах доллара и назвал сроки окончания войны в Украине
13.6т
13:39
Синоптик назвала дату, когда спадет жара
1.9т
12:08
На АЗС изменятся цены: к чему готовиться украинцам
828
10:35
Астрологи уточнили, кому из знаков зодиака повезет в эти выходные
1.4т
09:07
"Пора изменить стратегию": в США раскритиковали Трампа за слабость перед Путиным
1.1т
23:02
В жизни этих знаков зодиака в июле наступит переломный момент
1.8т
22:31
В Киевской области ликвидировали масштабную схему продажи "тыловых" военных должностей
1.5т
22:02
Жара ослабнет, но ненадолго: прогноз погоды на выходные
893
21:33
Во время российской атаки на Киев повреждено консульство Польши
912
21:04
Жара удержится: синоптик назвала самые жаркие дни начала июля
20:35
Украине нужно не 40, а 150 млрд долларов ежегодно для победы в войне, - Financial Times
20:06
Гороскоп на 5 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.7т
19:37
Авиационный эксперт объяснил, почему большое количество "шахедов" долетают до Киева
2.1т
19:08
Уиткофф настаивает на отмене энергетических санкций против РФ, - Politico
918
18:39
В Сенате начали расследование действий администрации Дональда Трампа
2.2т
18:10
Трамп заявил, что "разочарован" Путиным и не верит, что тот закончит войну в Украине
1.1т
17:41
Из-за атаки по Киеву пострадали отделения "Новой почты": что будет с посылками
887
17:12
После атаки РФ в Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха
788
16:43
В Украине стартовал сезон бахчевых, на рынке появились первые арбузы
878
16:14
РФ атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", - Воздушные силы ВСУ
820
15:45
Стоимость доллара и евро: какой сегодня курс в обменниках
888
15:16
Гороскоп на 4 июля по картам таро: кому сегодня стоит прислушаться к собственной интуиции
14:47
Германия намерена заключить тайную сделку со США по оружию для Украины, - Bild
969
14:18
Стармера могут отправить в отставку уже через несколько месяцев - Sky News
1.8т
13:49
Спецпенсии в Украине могут отменить: кого касается нововведение
2.8т
13:20
США не прекращали поставки оружия Украине, - Трамп
808
12:51
УЗ получит 76 млн евро на строительство евроколеи между Львовом и польской границей
12:22
МИД Китая заявил, что не может допустить поражения РФ в войне против Украины
1.2т
11:53
Какому знаку зодиака повезет 4 июля: прогноз астрологов
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie