Нацбанк открывает данные об отмывании денег через банки

31-08-2016, 13:48
Нацбанк открывает данные об отмывании денег через банки
В последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей
1.5т

Национальный банк Украины с 31 августа начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ранее информация о примененных к банкам мерах влияния имела статус «информации с ограничением доступа». Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят относительно общих сведений о применении мер влияния в виде письменного предостережения, наложения штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщают Вести-UA.net.net со ссылкой на hvylya.net.

В НБУ отмечают, что в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей. Например, работники банков не обнаруживают факта принадлежности клиента к такой категории лиц или не выясняют источников происхождения средств таких деятелей, или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка. Причины таких нарушений бывают разными: субъективный фактор, то есть невнимательность работников банка или ненадлежащая настройка банками программных комплексов, которые используются ими для финансового мониторинга.

Напомним, В Украину идет потепление: когда вернется хорошая погода.

Ранее Вести-ua.net писали, Юрий Колобов: финансовый архитектор «донецких семей».

Также Вести-ua.net сообщали, Обновился рейтинг самых безопасных городов мира.


Что, по Вашему мнению, должна в первую очередь делать власть в медицинской сфере Украины?
Последние новости
05:13
Знаки Зодиака, которых не удастся забыть после разрыва отношений
32
04:52
Ученые обещают к 2027 году "воскресить" мамонтов
152
04:30
Ошибка продавца принесла мужчине сто тысяч долларов
248
04:30
Знаки зодиака, действующие на окружающих как магнит
209
03:37
Димопулос ошеломила публику "горячими" кадрами
326
03:12
Крушение легендарного "Титаника": невероятные случаи после катастрофы
377
02:45
Сбылось еще одно предсказание Стивена Хокинга
488
01:56
Бритни Спирс объяснила, почему удалилась из Instagram
402
00:40
Этим знакам Зодиака нельзя доверять из-за их болтливости
611
23:52
Илон Маск обещает осенью сделать Интернет космическим: названы новые сроки запуска Starlink
728
23:41
Астрологи назвали самых общительных Зодиаков
1.6т
23:30
В Украине впервые одномоментно трансплантировали легкие, печень, почки и пересадили сердце 13-летнему мальчику
506
23:19
Школы в "желтой" зоне закроют, дистанционку запретят: решение Госкомиссии
994
23:08
Байден: США будет защищать союзников, но военная сила будет "последним средством"
1.5т
22:57
В Чернобыльских лесах появились животные, которых здесь не видели более 100 лет
766
22:46
Лекарства против коронавируса уже есть в Украине: предотвращают осложнения и ускоряют выздоровление
764
22:35
Пермскому стрелку ампутировали ногу: что еще известно о Бекмансурове
908
22:24
Украину зальет дождями, но не всю: прогноз погоды по регионам
799
22:13
Открыла заседание Генассамблея ООН: когда будет выступать Зеленский
729
22:02
Раскол внутри НАТО: новый альянс AUKUS рассорил Париж и Вашингтон, а Китай грозит ядерным оружием
666
21:53
Куда уходят деньги: раскрыт "секрет" трат украинцев
908
21:42
Отравление Скрипалей: Британия нашла третьего фигуранта
795
21:31
Штрафы за нарушение карантина возвращаются: кого это касается
789
21:20
Магический День осеннего равноденствия 2021: что нельзя делать 22 сентября
971
21:09
Назначение субсидии можно проверить онлайн: вот как это сделать
764
20:58
Первые симптомы «Дельты»: медик сообщил, как их распознать
1.1т
20:47
"Пять лет ада": сестра Сенцова обматерила Украину, появилась реакция режиссера
1.1т
20:36
Какие машины лучше не покупать: список проблемных подержанных авто
1.1т
20:25
"Слугам" Зеленский снова устроит школу в Трускавце
913
20:14
Можно ли в третий раз заболеть COVID-19: Голубовская ответила
946
20:03
Солидарная система: в Минфине спрогнозировали, что ждет пенсионеров в 2022 году
961
19:57
Гороскоп Павла Глобы на 22 сентября для разных знаков зодиака
19:46
В США спрогнозировали дефицит газа в Европе
878
19:35
Эти шесть знаков зодиака обладают сильными лидерскими качествами
19:24
Украина возвращается в "желтую" зону карантина: кого больше всего затронут ограничения
981
19:13
Астрологи назвали самых болтливых среди всех знаков зодиака
19:02
Рост цен на топливо: какие ценники на АЗС
879
18:51
В Раде представили проект госбюджета на 2022 год
835
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie