Нацбанк открывает данные об отмывании денег через банки

31-08-2016, 13:48 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Нацбанк открывает данные об отмывании денег через банки
В последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей
2.1т

Национальный банк Украины с 31 августа начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ранее информация о примененных к банкам мерах влияния имела статус «информации с ограничением доступа». Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят относительно общих сведений о применении мер влияния в виде письменного предостережения, наложения штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщают Вести-UA.net.net со ссылкой на hvylya.net.

В НБУ отмечают, что в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей. Например, работники банков не обнаруживают факта принадлежности клиента к такой категории лиц или не выясняют источников происхождения средств таких деятелей, или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка. Причины таких нарушений бывают разными: субъективный фактор, то есть невнимательность работников банка или ненадлежащая настройка банками программных комплексов, которые используются ими для финансового мониторинга.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
17:36
Китаю не нужна победа России в войне: The Hill про иную цель Пекина
20
17:14
Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ
279
16:57
Группа мужчин напала на автобус ТЦК: мобилизованные бежали
418
16:43
Рейтинг демократов в США упал до самого низкого уровня за последние 35 лет — опрос WSJ
250
16:19
Таиланд отразил вторжение Камбоджи: десятки погибших
310
16:03
"Россия ничего не сможет сделать": что Азербайджан готовит для Кремля
1.2т
15:56
США, ЕС и Британия обсудят завершение войны в Украине - The Guardian
360
15:31
В США напомнили россиянам о 50-дневном дедлайне
325
15:09
В Сумской области задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
422
14:58
На взятке поймали начальника сборного пункта Киевского ТЦК
443
14:41
NASA сократит почти 4 тысячи работников: Bloomberg о последствиях правительственной программы
215
14:18
Возьмите себя в руки: Трамп требует от Европы ограничить миграцию
487
14:01
США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ — детали
335
13:56
К Земле приближается новая магнитная буря: когда будет удар
572
13:33
В России без объяснений отменили главный военно-морской парад
503
13:13
"Ползают в костюмах собак": в ВСУ рассказали о штурмах РФ на Краматорском направлении
1.4т
12:57
Армия РФ готовит наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей: подробности
556
12:43
Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по Ставрополю
351
12:19
В ВСУ отказываются от боевых роботов: Сергей "Флеш" предупредил про еще одну отрасль, в которой будем отставать от противника
1.3т
12:03
Каждый седьмой житель Словакии поддерживает присоединение к России
1.1т
11:58
У 6 Зодиаков сегодня начнется новая глава финансового достатка
1.2т
11:29
Третий суд заблокировал указ Трампа о гражданстве по рождению
518
11:11
Трамп и фон дер Ляйен готовят встречу
321
10:57
Чего ожидать от доллара и евро в конце июля: прогноз банкира
426
10:41
Количество гражданских жертв в Украине достигло трехлетнего максимума, - представитель ООН
395
10:18
Россияне три часа били по Харькову КАБами, баллистикой и "Шахедами"
452
10:01
Путин готовится к новой войне, но не против НАТО – The Telegraph
4.3т
09:56
Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным
935
09:33
Погода в августе: синоптики дали прогноз на последний месяц лета
514
09:09
Не только Крым: в Украине была еще одна автономная республика
2.9т
08:58
На пороге новой жизни: конец июля обещает перемены трем знакам зодиака
1.3т
08:36
США и Китай поссорились в ООН из-за агрессии РФ
1.8т
08:14
Новый зеленый дорожный знак: что он означает для украинских водителей
482
22:57
Несколько областей Украины на выходные накроет невероятная жара
538
22:43
Трамп допустил, что ему придется ударить по России вторичными санкциями
689
22:19
Черное море "захватывает" новый хищник: экологи объяснили степень опасности
738
22:03
Илон Маск частично сорвал контрнаступление Украины в 2022 году — Reuters
534
21:58
Эрдоган хочет собрать в Стамбуле Трампа и Путина: что известно
491
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie