Нацбанк открывает данные об отмывании денег через банки

31-08-2016, 13:48 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Нацбанк открывает данные об отмывании денег через банки
В последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей
2.1т

Национальный банк Украины с 31 августа начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ранее информация о примененных к банкам мерах влияния имела статус «информации с ограничением доступа». Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят относительно общих сведений о применении мер влияния в виде письменного предостережения, наложения штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщают Вести-UA.net.net со ссылкой на hvylya.net.

В НБУ отмечают, что в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей. Например, работники банков не обнаруживают факта принадлежности клиента к такой категории лиц или не выясняют источников происхождения средств таких деятелей, или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка. Причины таких нарушений бывают разными: субъективный фактор, то есть невнимательность работников банка или ненадлежащая настройка банками программных комплексов, которые используются ими для финансового мониторинга.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
Что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату
526
22:43
Август в Украине начнется без сильной жары
228
22:19
США назвали крайний срок ультиматума Трампа России — до 8 августа
302
22:03
Почему не удается сбивать все ракеты "Искандер-К": Игнат назвал реальную причину
499
21:58
Девушка вылетела с 9-го этажа во время атаки на Киев и выжила
517
21:33
После ультиматума Трампа Индия отказывается от нефти Путина – Reuters
488
21:14
Льготные кредиты и гранты: Рада приняла новый закон для ветеранов
278
20:56
Украине грозит финансовая пропасть: Reuters назвал основные проблемы
372
20:41
Бойцу ВСУ сбросили электровелосипед с дрона, чтобы он выехал из окружения
2.2т
20:18
Россия похитила и держит в заложниках сотрудников ОБСЕ
399
20:01
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
395
19:54
Гороскоп на 1 августа: прогноз для каждого знака зодиака
932
19:35
МАГАТЭ опровергло слухи о повышении уровня радиации на ЗАЭС
298
19:16
В США разбился истребитель стоимостью 100 миллионов долларов
658
18:57
Гороскоп на август: для кого последний месяц лета будет особенным
1.2т
18:38
Премьер-министр Литвы подал в отставку
386
18:19
Заставляют голосовать: из фракции "Слуга народа" вышел депутат
785
18:00
Атака РФ повредила мусульманскую святыню в Киеве
431
17:41
Составлен рейтинг самых надежных немецких автомобилей с пробегом
767
17:22
Цены на газ изменились: поставщики опубликовали новые тарифы
672
17:03
Украине грозит глубокая финансовая пропасть, - Reuters
459
16:44
Ретроградный Хирон: как космическое явление повлияет на каждый знак зодиака
662
16:25
Атака на Киев ракетами "Искандер-К": Игнат уточнил, сколько целей удалось сбить
457
16:06
"Россия во всем права": Медведев снова пригрозил Трампу ядерным оружием
1.6т
15:47
Польза от дыни: почему врачи считают ее сезонной терапией для всего организма
616
15:28
Календарь магнитных бурь на август: названы особенно опасные даты
566
15:09
Спасатели достали живым мужчину из-под завалов разрушенного дома в Киеве
407
14:50
Массированная атака на Киев: количество раненых резко возросло
618
14:31
Доллар и евро подешевели: какой сегодня курс валют в обменниках
471
14:12
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
666
13:53
Эти три знака зодиака получат особую поддержку небес в самое ближайшее время
1.5т
13:45
Рада поддержала президентский проект закона о НАБУ и САП
385
13:34
В Китае ищут способы уничтожить сеть спутников Starlink
602
13:20
Деньги закончились: с 15 августа в Украине возникнет задолженность перед военными, - Шмыгаль
1.2т
13:15
После атаки РФ на Киев несколько домов остались без света
350
12:56
Учения "Запад-2025": военный эксперт спрогнозировал нападение РФ на НАТО
483
12:37
25-летним военнообязанным автоматически будут присваивать звание солдата - Минобороны
520
12:18
Трамп устроил Индии холодный душ, - NYT
945
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie