Нацбанк открывает данные об отмывании денег через банки

31-08-2016, 13:48 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
Нацбанк открывает данные об отмывании денег через банки
В последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей
2.1т

Национальный банк Украины с 31 августа начинает ежемесячно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Ранее информация о примененных к банкам мерах влияния имела статус «информации с ограничением доступа». Однако постановлением Правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят относительно общих сведений о применении мер влияния в виде письменного предостережения, наложения штрафа на банк и временного отстранения должностного лица банка от должности за нарушение законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сообщают Вести-UA.net.net со ссылкой на hvylya.net.

В НБУ отмечают, что в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных деятелей. Например, работники банков не обнаруживают факта принадлежности клиента к такой категории лиц или не выясняют источников происхождения средств таких деятелей, или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка. Причины таких нарушений бывают разными: субъективный фактор, то есть невнимательность работников банка или ненадлежащая настройка банками программных комплексов, которые используются ими для финансового мониторинга.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
20:18
В Украину ввозили тысячи авто: как работала незаконная схема
107
20:01
Украина развернет десятки тысяч перехватчиков российских "шахедов", - Forbes
187
19:54
Гороскоп на 16 июля: прогноз для каждого знака зодиака
300
19:35
Рада продлила военное положение и мобилизацию до 5 ноября
221
19:16
Почти 150 тысяч пенсионеров призывного возраста получают льготы и не служат в ВСУ - Минсоцполитики
500
18:57
Гороскоп на неделю: какие сюрпризы готовят звезды
431
18:38
Рада ратифицировала соглашение о создании спецтрибунала для России
170
18:19
В Украине отсутствуют достоверные данные о количестве населения, - эксперт
272
18:00
В ЕС намерены обсудить отмену безвиза с Грузией
238
17:41
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на неделю: что может произойти в ближайшие дни
462
17:22
Spiegel раскрыл план НАТО по поставкам оружия Украине
329
17:03
На Киевщине разоблачили многомиллионную схему мошенничества на пленных
508
16:44
Швеция планирует повысить верхний предел призывного возраста до 70 лет, - Reuters
360
16:25
Сезон заготовок на зиму в разгаре: подешевеют ли овощи и фрукты
257
16:06
Погодные условия продолжат быть контрастными: синоптик озвучила прогноз на текущую неделю
263
15:47
Работа в Украине: кого сейчас ищут работодатели
284
15:28
Перезагрузка Кабмина: кого могут уволить и кто станет новым премьер-министром
380
15:09
Эксперт по питанию дал 5 полезных советов, как выбрать спелый и вкусный арбуз
339
14:50
Гороскоп таро на неделю: чего ожидать каждому знаку зодиака
828
14:31
Перестановки в Кабмине: каким может быть состав нового правительства
555
14:12
Трамп послал Путину мощный сигнал, - WSJ
544
13:53
Для четырех знаков зодиака ближайшие дни станут благоприятным периодом
1.1т
13:34
Трамп раздумывает о передаче Украине "Томагавков" для ударов по России, - Washington Post
594
13:15
Чтобы сбить тысячу "шахедов" дронами-перехватчиками понадобится тысяча операторов, - военный аналитик
709
12:56
Курс доллара в обменных пунктах вырос: сколько стоит валюта
332
12:37
Трамп убежден, что преимущество в войне РФ с Украиной на стороне Москвы, - Politico
767
12:18
Эти три знака зодиака вскоре ощутят важные перемены: кто в списке
11:59
Окончательное решение об отправке Patriot в Украину еще не принято, - Писториус
392
11:40
Курс доллара в ближайшее время: что прогнозируют аналитики
402
11:21
В Кривом Роге полицейский стрелял в "уклониста" после того, как тот ударил его отверткой
2.2т
11:02
Новый ультиматум Трампа: пойдет ли Путин на уступки
503
10:43
Какому знаку зодиака повезет 15 июля: прогноз астрологов
611
10:24
В Украине выросли зарплаты: на каких работах хорошо платят
656
10:05
Жара не уходит: синоптик дала прогноз погоды на сегодня
332
09:46
Военный аналитик спрогнозировал, какую тактику будут использовать россияне в ближайшее время
475
09:27
Гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака
635
09:08
В Сенате отложили продвижение законопроекта о санкциях против РФ
515
08:57
Трамп отправит Украине 17 систем Patriot
400
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie