В банковских терминалах ввели новые ограничения на наличку

27-05-2020, 13:42 / Автор: Ілько Северин
/
Читати українською
В банковских терминалах ввели новые ограничения на наличку
На какую сумму можно пополнить карту
6.5т

В Украине банковские терминалы установили новые ограничения на транзакции, которые связаны с вступлением в силу закона о финансовом мониторинге. Терминал принимает до 4999 грн.

Как рассказали OBOZREVATEL в одном из банков, такое ограничение касается тех клиентов, которые пользуются терминалами анонимно. Чтобы подтвердить личность, достаточно вставить карту в терминал или ввести ее номер и верифицировать себя. После этого ограничение увеличивается до 149 тыс. грн.

Отметим, 149 тысяч – старое ограничение на сумму, которую можно переводить без финансового мониторинга. Однако по новому закону о финансовом мониторинге эту сумму увеличили до 400 тысяч. При этом банки оставили "старое" ограничение.

Финансовый мониторинг может коснуться любого клиента банка. При этом часть операций обязательна для проверки по закону. Речь идет об:

  • операции с наличкой (перевод, пополнение счета, получение средств, расчет за сделку);

  • все операции физлиц-предпринимателей (ФЛП), юридических лиц, которые зарегистрировались в течение последних трех месяцев;

  • обмен банкнотами, перевод средств за границу;

  • финансовые операции с клиентами с высоким уровнем риска;

  • все операции на сумму от 400 тыс. грн и др.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
15:09
Залужный раскрыл сценарий войны: как изменится фронт и чего ждать украинцам
134
14:58
Дожди, грозы и жара: в Украине резко изменится погода
165
14:41
Трамп рассказал, каким он видит свое место в истории
173
14:18
Германия профинансирует поставки Украине ракет Patriot большой дальности — ZDF
235
14:01
Туристов призвали не повторять новый тренд из TikTok: можно пропустить рейс
256
13:56
СБУ ликвидировала российских киллеров, которые убили полковника Вороныча в Киеве — Малюк
306
13:33
Пророссийские медиа придумали фейк о Мерце и убийстве белых медведей в Канаде
334
13:13
Стамбульский формат переговоров с РФ исчерпан: важное заявление МИД
551
12:56
Любовный гороскоп с 14 по 20 июля 2025 года
335
12:43
На Харьковщине россияне пересекли границу в еще одной точке — ISW
585
12:19
В аквапарке на Полтавщине погиб 6-летний ребенок
313
12:03
Крышечки на кофе не всегда безопасны: что обязательно нужно проверять
292
11:58
Израиль пытался ликвидировать иранскую верхушку: ранен президент Пезешкиан
389
11:29
В Финляндии задержан бывший боец "Вагнера"
324
11:11
"Война затянется", - Тука дал мрачный прогноз
1.5т
10:57
Украинские дроны атаковали НПЗ РФ, города трясло от взрывов
633
10:41
Трамп рассматривает возможность предоставления нового финансирования Украине — CBS News
346
10:18
Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: названа дата пика
741
10:01
В небе над Киевом замечен гражданский борт: стал известен маршрут самолета
991
09:56
Ким Чен Ын сделал заявление об участии в войне в Украине
825
09:33
Непогода парализовала движение поездов и повредила инфраструктуру на Харьковщине
321
09:09
Жизнь бросит вызов: названы Зодиаки, которым будет нелегко в ближайшее время
1.4т
08:53
В составе Франции появится отдельное государство
686
08:36
ВСУ улучшили позиции возле Покровска — отчет ISW
417
08:14
Путин требует от Ирана пойти на уступки Трампу, Хаменеи отвечает жесткой позицией - Axios
1.3т
17:03
Эти три знака зодиака очень скоро получат хороший шанс изменить свою судьбу
2.4т
15:36
Рынок труда в Украине: работодатели раскрыли планы по повышению зарплат
702
14:02
В Украине заметно снизились цены на малину: сколько стоит ягода
894
13:31
Новая инициатива для украинок: кто сможет получить от 50 000 до 150 000 грн
747
11:59
Украинский автопарк пополнили почти 32 тыс. электромобилей за полгода
522
10:34
Погода на выходных: в каких регионах температура повысится
559
09:09
Астрологи определили знаки зодиака, которым повезет на этих выходных
1.1т
23:01
Интерес туристов к Испании начинает угасать, - Bloomberg
821
22:32
Астрологи назвали три знака зодиака с мистической аурой: чья природная харизма окутана тайной
1.6т
22:03
Температурные контрасты и грозовые ливни: на выходных местами воздух раскалится до +40°
728
21:34
Выпустили 6 пуль: в Нидерландах подстрелили скандального ветерана АТО
3.4т
21:03
Отмена банковской тайны в Украине: когда это может произойти
885
20:34
В эти пять месяцев года рождаются люди с особым типом ума
1.6т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie