Украинцам придется предупреждать банк о покупках: в НБУ заявили о новшествах

20-05-2020, 08:58 / Автор: Інна Волєва
/
Читати українською
Украинцам придется предупреждать банк о покупках: в НБУ заявили о новшествах
16.6т

Украинцам сказали предупреждать банки о крупных покупках

В противном случае деньги могут заблокировать, предупреждает первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, пишет «Минфин».

По ее словам, кто собирается совершить крупную покупку и занимает деньги у знакомых или родственников, нужно предупредить об этом банк.

Отмечается, что вопросы у банков могут возникнуть к операциям, которые не соответствуют заявленному финансовому положению клиентов. К примеру, если на карту клиента, у которого зарплата несколько десятков тысяч, будут переводить несколько миллионов.

В такой ситуации банк поинтересуется источником денег. Если клиент откажется предоставить такую информацию, банк может отказать в обслуживании, то есть деньги будут заблокированы. И клиента отметят как такого, который отказался предоставить информацию. На этот случай предусмотрена специальная процедура.

"Если банк обнаружил подозрительную операцию, то он ее останавливает. Затем сообщает Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня. Затем Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на 7 дней и сообщает правоохранительные органы. Далее идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости они могут запросить дополнительные документы. В течение 30 дней должно быть принято решение либо о продолжении блокирования, или о том, что операцию можно осуществить", – рассказала Рожкова.

Чтобы разблокировать деньги нужно связаться банком и прояснить два важных вопроса: кто и кому переводит деньги, а также цель операции.

Нужно исключить операции в пользу террористов, лиц, находящихся под санкциями. Также банк должен убедиться, что это не легализация, не коррупция или обналичивание средств.

Отметим, украинцев возмутило такое нововведение.

"Ворье, на котором клейма негде ставить, пытается организовать тотальный контроль над простыми людьми и принимают законы по которым могут в любой момент отобрать средства без решения суда и без объяснения причин", "Почему не блокировали оплату путешествия в Оман?", «Пусть судьи и силовики пояснят сначала источники своего состояния в десятки-сотни МЛН долларов (да, сотни миллионов долларов)», «Пусть судьи и силовики пояснят сначала источники своего состояния в десятки-сотни млн долларов (да, сотни миллионов долларов)», - пишут в сети.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Чи потрібно збільшувати покарання (розмір штрафів) за порушення ПДР?
Последние новости
19:54
Гороскоп на 29 марта: кого из знаков зодиака ждут захватывающие события
1
19:36
Китай разработал управляемую зенитную ракету с дальностью полета более 2 тыс. километров
168
19:18
Поляки разблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска
201
19:00
Финансовый гороскоп на апрель: кто из знаков зодиака сможет увеличить свой доход
438
18:42
В СНБО опровергли информацию о наступлении 350 тысяч солдат РФ на Харьков
286
18:24
В Укрэнерго сообщили о возможном применение графиков отключения электроэнергии
329
18:07
НБУ может отказаться от доллара как основной валюты курсовой привязки
316
17:49
Древесину продали в столице: преступная группа срубила 100-летние дубы в Чернобыльском заповеднике
298
17:31
Астролог дала новый прогноз по окончанию войны в Украине
1.1т
17:13
Гороскоп любви на апрель: многие пары испытают кризис отношений
648
16:55
Германия не намерена отправлять в Украину ни Taurus, ни военных, - Шольц
388
16:37
9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с игроманией, - Гончаренко
1.1т
16:19
Социологи выяснили, почему украинские беженцы возвращаются из-за границы
816
16:01
Зеркальная дата 30.03.2024: что нельзя делать в такой день
851
15:43
Повышение пенсий с 1 апреля: что следует знать
616
15:25
Достижение мира в Украине: ряд стран постоянно обсуждают, как сесть за стол переговоров, - Шольц
439
15:07
Проводил разведку вблизи госпиталя: в Днепре СБУ задержало агента ФСБ
470
14:49
В сети вспыхнул скандал с участием начальника одного из ТЦК Ровенской области: начата проверка
1.2т
14:31
Канада не намерена продлевать миграционную программу CUAET
439
14:13
Астрологи назвали три знака зодиака, которые никогда не стареют
795
13:56
Окончание войны в 2024 году: военный эксперт объяснил, что для этого понадобится
473
13:38
Зарплаты, налоги, выплаты: что изменится с 1 апреля
673
13:20
В Раде не всегда придерживаются демократических стандартов и предлагают безумные законопроекты, - евродепутат
550
13:02
Обменники обновили курсы валют: доллар снова вырос
600
12:44
Ретроградный Меркурий в апреле: на какие дни лучше планировать поездки
447
12:26
Российские оккупанты продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру - ISW
1.2т
12:08
Помощь беженцам из Украины: Польша готовит "революционные" изменения
1.2т
11:50
Повышение тарифов на электроэнергию: будет ли рост цен
485
11:32
Не остаться без пенсии: как проверить будущие выплаты
629
11:14
Неотложное заседание Совета обороны Киева: в столице заговорили об угрозе вторжения вражеских ДРГ
10:56
Гороскоп на 28 марта по картам таро: кто сможет получить дополнительный доход
780
10:38
Названы три вида оружия, которые помогут достичь перелома в войне в Украине
544
10:20
Удар беспилотниками по домам в Запорожье: появились фото последствий
519
10:02
Тепло, но местами дожди: прогноз погоды на сегодня
438
09:44
Жизнь взаймы: Украина уже должна отдать более 100 миллиардов долларов
700
09:26
Гороскоп на 28 марта: прогноз для всех знаков зодиака
847
09:08
Ситуация на фронте: в течение суток произошло 60 боевых столкновений, - Генштаб
379
08:57
"Киевстар" меняет тарифы: подробности
2.2т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie