Новые правила перевода денег: кого это не коснется до конца 2020 года

28-04-2020, 21:34 / Автор: Інна Волєва
/
Читати українською
Новые правила перевода денег: кого это не коснется до конца 2020 года

Со вторника, 28 апреля, в Украине необходимо проходить идентификацию личности для того, чтобы перевести сумму от 5 тысяч гривен.

Это нововведение предусмотрено вступившим в силу законом о финансовом мониторинге, пишет Апостроф.

Легче всего проводить идентификацию с помощью банковской карты: установление личности происходит автоматически во время работы с терминалом. В ином случае для перевода денег нужно иметь при себе паспорт и обратится в кассу банка. До конца 2020 года все терминалы должны оборудовать специальным устройством, которое будет считывать документы.

Идентификация не будет нужна в таких случаях:

для оплаты коммуналки;

для оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также кредитов в сумме до 30 тыс. грн;

для переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

для наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

для снятия средств со своего счета.

Проверке будут подлежать далеко не все денежные переводы свыше 5 тысяч гривен. Под контролем будут суммы от 400 тысяч гривен и операции, которые вызовут мотивированные подозрения.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:44
Убийство украинки с ребенком в Германии: подробности от МИД
321
22:13
Гороскоп на 2 июля: прогноз для каждого знака зодиака
604
21:42
В школах Украины зафиксировано самое низкое за 30 лет количество учеников
493
21:12
В розетках уже не 220 вольт: могут ли сгореть электроприборы из-за повышения напряжения
525
20:43
В Средиземном море произошел взрыв на танкере, принадлежащем теневому флоту РФ
424
20:13
Во Флориде началось строительство нового центра содержания мигрантов
282
19:44
Гороскоп на неделю: какие сюрпризы готовят звезды
802
19:15
Сразу после окончания войны украинцам собираются повысить тарифы на коммуналку
685
18:46
В Индии произошел взрыв на объекте фармацевтической промышленности, много погибших
345
18:17
В Запорожье разоблачили схему незаконного завладения жильем умерших одиноких людей
404
17:48
Эти знаки зодиака столкнуться с периодом испытаний: кому будет непросто на текущей неделе
1.3т
17:18
Доллар и евро дорожают: какие курсы в начале июля
430
16:49
Дефицит квалифицированных кадров: кого работодатели в Украине ищут прямо сейчас
562
16:20
В Украине увеличат сроки базовой общей военной подготовки
443
15:51
Вблизи Полтавы произошло землетрясение
376
15:22
Названы продукты, употребление которых может повысить кровяное давление
464
14:53
Названы три знака зодиака, которым обязательно повезет на этой неделе
1.2т
14:24
Россия готовит массированные атаки дронами, - военный эксперт
536
13:55
Курс евро: почему валюта стремительно дорожает
592
13:26
Путин стремится отрезать Украину от моря, - Financial Times
784
12:57
Сценарий не предусматривает счастливого конца: "Живой Нострадамус" сделал новое предсказание
3.1т
12:28
Минимальная зарплата вырастет: сколько будут платить в ближайшие годы
728
11:59
Какому знаку зодиака повезет 1 июля: прогноз астрологов
756
11:31
Китай показал оружие, способное выводить из строя энергетические объекты
530
11:02
Украину накроет волна жары: как долго продержится "аномалия"
724
10:33
Трамп резко отреагировал на критику Маска
423
10:04
В Германии убили украинку с ребенком: кто признался в преступлении
961
09:36
Гороскоп на 1 июля: прогноз для всех знаков зодиака
832
09:08
Эксперты МВФ обновили прогноз продолжительности войны РФ против Украины
1.2т
08:49
Проверки ТЦК: большинство инцидентов за июнь официально признаны ИПСО и фейками
675
08:25
Для этих знаков зодиака июль будет наполнен переменами
1.9т
08:02
Украинцы вскоре столкнутся с рядом реформ: что изменится с 1 июля
706
07:38
Погода порадует теплом: когда начнется настоящая жара
441
07:12
Украинцы удивили вопросами к чату GPT: что спрашивали
523
22:44
Гороскоп на 1 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.4т
22:15
Цены на овощи и фрукты: что сколько теперь стоит
594
21:46
Трагедия с F-16: военный эксперт назвал вероятную причину падения самолета
6.7т
21:17
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков зодиака ждет хорошая прибыль
1.7т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie