Со вторника, 28 апреля, в Украине необходимо проходить идентификацию личности для того, чтобы перевести сумму от 5 тысяч гривен.
Это нововведение предусмотрено вступившим в силу законом о финансовом мониторинге, пишет Апостроф.
Легче всего проводить идентификацию с помощью банковской карты: установление личности происходит автоматически во время работы с терминалом. В ином случае для перевода денег нужно иметь при себе паспорт и обратится в кассу банка. До конца 2020 года все терминалы должны оборудовать специальным устройством, которое будет считывать документы.
Идентификация не будет нужна в таких случаях:
для оплаты коммуналки;
для оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также кредитов в сумме до 30 тыс. грн;
для переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
для наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
для снятия средств со своего счета.
Проверке будут подлежать далеко не все денежные переводы свыше 5 тысяч гривен. Под контролем будут суммы от 400 тысяч гривен и операции, которые вызовут мотивированные подозрения.
