Новые правила перевода денег: кого это не коснется до конца 2020 года

Инна Волева, Вести-UA.net
28-04-2020, 21:34
Новые правила перевода денег: кого это не коснется до конца 2020 года
2.3т

Со вторника, 28 апреля, в Украине необходимо проходить идентификацию личности для того, чтобы перевести сумму от 5 тысяч гривен.

Это нововведение предусмотрено вступившим в силу законом о финансовом мониторинге, пишет Апостроф.

Легче всего проводить идентификацию с помощью банковской карты: установление личности происходит автоматически во время работы с терминалом. В ином случае для перевода денег нужно иметь при себе паспорт и обратится в кассу банка. До конца 2020 года все терминалы должны оборудовать специальным устройством, которое будет считывать документы.

Идентификация не будет нужна в таких случаях:

для оплаты коммуналки;

для оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также кредитов в сумме до 30 тыс. грн;

для переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

для наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

для снятия средств со своего счета.

Проверке будут подлежать далеко не все денежные переводы свыше 5 тысяч гривен. Под контролем будут суммы от 400 тысяч гривен и операции, которые вызовут мотивированные подозрения.

Напомним, Потерять работу может почти все правление Нафтогаза: подробности.

Ранее Вести-ua.net писали, Новые правила перевода денег: можно ли отправить от 5 тыс. грн.

Также Вести-ua.net сообщали, Затянули в подвал и снимали все на камеру: подростки устроили тройное изнасилование.


Что, по Вашему мнению, должна в первую очередь делать власть в медицинской сфере Украины?
Последние новости
07:40
После ядерной войны человечество будет голодать 15 лет – ученые
154
07:14
Астрономам удалось разгадать тайну, которой более 800 лет
356
05:36
Необычный суд в Индии: муж обвинил свою супругу в том, что похудел на 20 кг
447
03:25
Восемь вещей, которые дети обычно наследуют от отцов
1.1т
01:22
Эти знаки Зодиака всегда готовы помочь, но лишь усугубляют ситуацию
814
23:59
Действия женщин, которые мужчины редко когда прощают
2.2т
23:44
Ученые выяснили, какими были динозавры на вкус
814
23:37
Эту посуду ни в коем случае нельзя ставить в микроволновку
23:22
Под Одессой бешеный хорек напал на женщину
778
23:10
В Украине установлена единая цена на регистрацию автомобилей
1.7т
22:58
В Николаеве мальчика избили в школе: ребенок с тяжелыми травмами в больнице
900
22:49
В октябре 2021-го эти знаки Зодиака накроет волной успеха
1.2т
22:40
В Украине решили продать почти 740 предприятий
886
22:28
Арестович придумал еще одно название для Украины
933
22:13
Минздрав Украины разрешил комбинировать две вакцины
914
21:57
Нацбанк установил курс на 20 сентября
976
21:45
Туристка из Украины сорвалась в пропасть, решив сделать селфи
21:36
Минобороны задолжало военнослужащим астрономическую сумму
966
21:20
"Укрзализниця" объявила о катастрофической нехватке топлива
1.1т
21:14
Медик рассказал, кто лучше всех защищен от коронавируса
1.2т
20:57
В Украине резко подешевели тепличные огурцы: какая сейчас цена
20:46
Ребенок потерял много крови: в Херсоне на девочку напал алабай
20:30
Комаровский объяснил причину кашля у ребенка без признаков ОРВИ
1.1т
20:22
Не хватало на подарок супруге: в Беларуси мужчину задержали за проституцию
20:10
В Болгарии рассказали, как будут зимой заманивать украинских туристов
916
19:58
"Это невозможно": Комаровский развенчал очередной миф о вакцинации
1.5т
19:49
Не понравилось, как припаркована: в Киеве мужчина поджег "Газель"
961
19:40
Родился в рубашке: в Херсоне мужчина выжил после падения бетонной плиты
883
19:28
В Киеве охранники не пустили в ТРЦ блогера в рыцарских доспехах
19:13
В Одессе дочь встретилась с матерью, считавшейся 21 год пропавшей без вести
1.1т
18:59
"Нафтогаз" решил внедрить новую технологию добычи газа
1.1т
18:44
Просто читал книгу: под Харьковом мужчину избили подростки
1.1т
18:37
Назвали русской: шахматистка из Грузии судится с Netflix
918
18:22
Нюхают газ ради лайков: украинских подростков накрыло смертельное "развлечение"
18:10
Жительница Львовской области просит суд увеличить налоги
17:52
Глоба назвал счастливчиков второй половины сентября
1.4т
17:41
Трех работников водоканала затянуло в насос, они погибли
1.5т
17:30
Похолодает еще сильнее: прогноз погоды до 22 сентября
1.4т
Больше новостей

Продолжая просматривать Вести-UA.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie