Новые правила перевода денег: кого это не коснется до конца 2020 года

28-04-2020, 21:34 / Автор: Інна Волєва
/
Читати українською
Новые правила перевода денег: кого это не коснется до конца 2020 года

Со вторника, 28 апреля, в Украине необходимо проходить идентификацию личности для того, чтобы перевести сумму от 5 тысяч гривен.

Это нововведение предусмотрено вступившим в силу законом о финансовом мониторинге, пишет Апостроф.

Легче всего проводить идентификацию с помощью банковской карты: установление личности происходит автоматически во время работы с терминалом. В ином случае для перевода денег нужно иметь при себе паспорт и обратится в кассу банка. До конца 2020 года все терминалы должны оборудовать специальным устройством, которое будет считывать документы.

Идентификация не будет нужна в таких случаях:

для оплаты коммуналки;

для оплаты налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы), а также кредитов в сумме до 30 тыс. грн;

для переводов для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);

для наличных переводов в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;

для снятия средств со своего счета.

Проверке будут подлежать далеко не все денежные переводы свыше 5 тысяч гривен. Под контролем будут суммы от 400 тысяч гривен и операции, которые вызовут мотивированные подозрения.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
10:42
"Шахедом" по Кабмину: как противнику удалось прорвать столичную ПВО
61
10:23
Местами кратковременный дождь: синоптики рассказали, где сегодня будет сыро
122
10:04
Трамп анонсировал визит представителей Европы в США, чтобы обсудить завершение войны в Украине
223
09:45
"Прайс" на выход из ТЦК в Киеве: в ВСУ отреагировали на сообщение о коррупции
273
09:26
Гороскоп на 8 сентября: прогноз для всех знаков зодиака
389
09:07
Трамп обещает "уладить" войну между Украиной и РФ в разговоре с Путиным
326
17:58
Россия готовит перевооружение и в ближайшие годы может атаковать Европу, - Буданов
756
17:36
Вэнс угрожает уничтожать венесуэльские картели силами армии США
478
17:14
В Пентагоне возмущены переименованием в Министерство войны, - Politico
486
16:57
Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября
1.7т
16:43
WBO вынесла решение по следующему бою Усика
812
16:19
Предупреждение Ощадбанка: нужно срочно пройти верификацию, нарушители потеряют деньги
1.7т
16:03
Оказывает ли Китай военную поддержку России: что говорят в разведке
533
15:31
На двух направлениях ВСУ восстановили в пять раз больше территорий, чем потеряли, - Сырский
742
15:09
Американские ученые научились делать водородное топливо из пластика и угля
471
14:58
Любовный гороскоп с 8 по 14 сентября
942
14:41
ВСУ снова атаковали «Дружбу»
636
14:18
В Киеве во время российской атаки погибли мать и ее 3-месячный сын, - Ткаченко
444
14:01
Суд в США обязал администрацию Трампа разблокировать помощь другим странам
1.4т
13:57
Нсколько дронов РФ пересекли границу Украины с Беларусью, - Зеленский
481
13:33
Путин выразил заинтересованность во встрече с Зеленским не в Москве, - Фицо
839
13:13
Над Крымом скоро могут появиться украинские самолеты - Братчук
1.6т
12:58
В конце недели погода в Украине немного изменится
439
12:43
В Чехии лидер популистов призвал пересмотреть разрешение на проживание украинцев в стране
692
12:19
Буданов рассказал, как союзники России помогают ей в войне
542
12:03
Финансовый гороскоп с 8 по 14 сентября
1.3т
11:56
Россия атаковала Украину 805 БпЛА, а также ракетами
441
11:29
РФ готовит решающий прорыв на Донбассе: в район Покровска переброшены опытные подразделения морпехов
686
11:11
Россияне устроили давку и драки за бесплатные палки
1.1т
10:57
В России горел Ильский НПЗ
667
10:18
СБС подвели итоги ударов по НПЗ России в августе
474
10:01
Трамп был информатором ФБР, - спикер палаты представителей Джонсон
1.3т
09:56
В Польше разбился "неопознанный объект": власти проверяют версию с дроном контрабандистов
649
09:33
"Люблю запах депортаций по утрам", - Трамп сделал странное заявление
638
09:09
Войска Путина отводят силы из Сумской области: что задумал враг
1.1т
08:58
Во Львове мужчина поставил люльку с младенцем на крышу авто и поехал
628
08:36
Туман и дожди с грозами: синоптики назвали регионы, где будет сильная непогода
720
08:14
Массированная атака РФ по Украине: города трясло от взрывов, в Киеве горит здание Кабмина
4.5т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie