Новости Украины || Вести-UA

» » » Украинские банки меняют правила выдачи наличных: что нового
30-05-2019, 21:34

Украинские банки меняют правила выдачи наличных: что нового

1.4т

С 3 июня вступает в силу постановление Национального банка Украины, которым меняются правила введения кассовых операций для украинских банков, сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бизнес.

По новым правилам, банки при выдаче налички могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличных расчет.

"Следует обратить внимание, что банки при изучении клиента и получении от него подтверждающих документов должны применять риск-ориентированный подход. То есть сначала проводится оценка риска клиента, основанная на анализе определенных критериев, а потом уже банки могут принимать соответствующие меры надзора", - добавили юристы.

Банки могут потребовать следующие документы:

- закупочный акт;

- закупочная ведомость;

- налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;

- договор поставки;

- договор транспортировки;

- договор хранения;

- другие отчетные документы.

Усиление надзора юристы связывают с выявлением НБУ многочисленных фактов рисковых (схемных) операций с использованием наличных средств.


Читайте срочные новости в Telegram
Загрузка...