Блокировка банковских карт: как военнообязанным могут перекрыть доступ к деньгам

Комментарий адвоката
27-10-2023, 12:43 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читати українською
Блокировка банковских карт: как военнообязанным могут перекрыть доступ к деньгам
1.7т

В рамках усиления мобилизации в Украине, военнообязанным мужчинам могут блокировать банковские карты, если на них наложены штрафы, в том числе за неявку в ТЦК и СП по повестке.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Валерии Шавлюк.

В каких случаях блокируются банковские счета

К военнообязанным применяются общие положения о порядке блокирования банковских счетов. Банковские учреждения имеют право и в случаях, предусмотренных законом, обязаны применять средства защиты финансовой безопасности клиента банка и меры, предназначенные для соблюдения законодательства и других правовых или регуляторных ограничений в использовании банковского счета.

Согласно нормативных документов, блокирование счетов осуществляется:

  • по результатам денежного мониторинга;
  • на основании решения суда по гражданским, административным и уголовным производствам;
  • в ходе исполнительного производства.

Блокировка карты по результатам финмониторинга

В соответствии с законодательными актами по осуществлению банками финансового мониторинга, банковское учреждение после проведения надлежащей проверки финансовых операций клиента и соответствующего решения вправе заморозить активы и остановить финансовые операции клиента банка при наличии подозрения и/или достаточных оснований считать, что такие денежные средства:

  • не имеют источников подтверждения их происхождения;
  • являются результатом преступной деятельности;
  • связаны или касаются финансирования терроризма;
  • связаны или касаются финансирования распространения оружия массового поражения.

Блокировка подозрительных финансовых операций осуществляется без предварительного уведомления клиента банка и сроком на два рабочих дня, а в случае принятия решения о дальнейшей остановке – сроком до семи рабочих дней. Такие действия банка могут сопровождаться уведомлением правоохранительных органов. После истечения срока остановки проведения финансовых операций или поступления информации от правоохранительных органов или специально уполномоченного органа, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия, банк принимает решение о возобновлении проведения финансовых операций или размораживании активов клиента банка.

Блокировка карты на основании решения суда

В гражданских, административных и уголовных производствах арест на средства осуществляется как одна из мер обеспечения иска. Такое постановление передается исполнителю для обеспечения его выполнения в рамках производства в общем порядке.

Другим основанием для блокирования средств является постановление об аресте средств, вынесенное исполнителем в рамках исполнительного производства на основании судебного решения или постановления уполномоченного органа о наложении административного взыскания.

"На основании постановления об аресте средств соответствующее банковское учреждение обязано наложить такой арест. При этом лицо вправе определить один текущий счет для пользования имеющимися на нем денежными средствами в размере не более 13 400 гривен в течение одного календарного месяца", – отмечает юрист.

Для разблокирования счета необходимо предоставить банку документ, подтверждающий уплату исполнительного производства.

"Например, если на военнообязанного наложено постановление об административном взыскании какого-либо характера, в том числе по исполнению воинских обязанностей, для снятия ареста лицо вправе уплатить штраф или обжаловать такое постановление в судебном порядке", - рассказала Шавлюк.

Если постановление об аресте средств вынесено на основании решения суда в определенном законодательством порядке, такое лицо вправе обжаловать его в апелляционном порядке.

Юрист добавляет, что с мая в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве", целью которого является обеспечение защиты прав военнослужащих. Изменения касаются разрешенного предельного размера пользования денежными средствами на выбранном текущем счете, если такими должниками являются военнослужащие:

  • Вооруженных сил Украины;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Следовательно, процедура и порядок блокирования счетов военнообязанных осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
17:58
Астероид может врезаться в Луну: ученые просчитывают последствия для Земли
456
17:36
Евросоюз сокращает свою помощь Украине: в NYT назвали причину
510
17:14
Гороскоп на неделю с 28 июля по 2 августа: Львам - решение, Девам - "запара"
1.7т
16:57
Саранча атакует Украину: почему это произошло именно сейчас
464
16:43
В МОК рассказали о возможном допуске россиян на зимнюю Олимпиаду-2026
337
16:19
Рубио назвал потенциального преемника Трампа
444
16:03
Угроза для Покровска реальна, россияне готовятся к штурму города – боец ВСУ
545
15:56
Финансовый гороскоп на неделю с 28 июля по 2 августа
826
15:31
ВСУ замечают изменение российской тактики штурмов в Донецкой области
465
15:09
От 450 до 3 100 гривен: кто получит доплату ко Дню Независимости
1.2т
14:58
КНДР готовит новую помощь РФ в войне против Украины
424
14:41
Лукашенко снова шантажирует Запад нелегалами: в разведке раскрыли детали
682
14:01
Константин Грубич рассказал о сыне Ярославе, который потерял руку на фронте
748
13:56
Столкновения между Таиландом и Камбоджей продолжаются, несмотря на призыв Трампа к перемирию
482
13:33
Любовный гороскоп на неделю с 28 июля по 2 августа
765
13:13
В Турции температура достигла рекордных 50,5 °C
349
12:56
Наводить "шахеды" россиянам, вероятно, помогают объекты на территории Украины — Сергей "Флеш"
12:43
Член Альтернативы для Германии несколько месяцев воевал на стороне Украины, его хотят исключить из партии — Welt
537
12:19
Трамп теряет терпение: Рубио о нерезультативном диалоге с Кремлем о войне РФ против Украины
459
12:03
Пехоту и бронетехнику разбили: оккупанты получили "на орехи" возле Белогоровки
774
11:58
В РФ отключат и осушат фонтаны на день ВДВ
809
11:29
Зеленский изменил правила Шевченковской премии: что стоит знать
561
11:11
В шести областях Украины засуха, есть потери урожая — министр экономики
790
10:56
Украинка Бакастова победила титулованного майора армии РФ на ЧМ по фехтованию
404
10:41
Литва поможет купить Patriot для Украины: министр огласила сумму взноса
390
10:18
Ликвидирован командир полка РФ, который штурмовал Харьковскую область
491
10:01
В США на фондовом рынке надувается "экономический пузырь": FT указал на признаки
723
09:56
В РФ после удара БПЛА горит нефтебаза – соцсети
547
09:33
Таиланд и Камбоджа согласились быстро достичь перемирия, - Трамп
430
09:09
В Украину удалось вернуть подростка
459
08:58
Синоптик предупредила о приближении особо жарких дней в Киеве: когда ждать
497
08:36
Деньги притягиваются к ним сами: ТОП-5 знаков с финансовым мышлением бизнесмена
1.3т
08:14
Польша готовится к худшему: Туск предупредил об угрозе со стороны РФ
665
17:58
Орбан: Украине стоит быть "буферным" государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления
1.2т
17:36
Китаю не нужна победа России в войне: The Hill про иную цель Пекина
1.2т
17:14
Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ
3.1т
16:57
Группа мужчин напала на автобус ТЦК: мобилизованные бежали
2.9т
16:43
Рейтинг демократов в США упал до самого низкого уровня за последние 35 лет — опрос WSJ
1.2т
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie