Блокировка банковских карт: как военнообязанным могут перекрыть доступ к деньгам

Комментарий адвоката
27-10-2023, 12:43 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читати українською
Блокировка банковских карт: как военнообязанным могут перекрыть доступ к деньгам
1.7т

В рамках усиления мобилизации в Украине, военнообязанным мужчинам могут блокировать банковские карты, если на них наложены штрафы, в том числе за неявку в ТЦК и СП по повестке.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Валерии Шавлюк.

В каких случаях блокируются банковские счета

К военнообязанным применяются общие положения о порядке блокирования банковских счетов. Банковские учреждения имеют право и в случаях, предусмотренных законом, обязаны применять средства защиты финансовой безопасности клиента банка и меры, предназначенные для соблюдения законодательства и других правовых или регуляторных ограничений в использовании банковского счета.

Согласно нормативных документов, блокирование счетов осуществляется:

  • по результатам денежного мониторинга;
  • на основании решения суда по гражданским, административным и уголовным производствам;
  • в ходе исполнительного производства.

Блокировка карты по результатам финмониторинга

В соответствии с законодательными актами по осуществлению банками финансового мониторинга, банковское учреждение после проведения надлежащей проверки финансовых операций клиента и соответствующего решения вправе заморозить активы и остановить финансовые операции клиента банка при наличии подозрения и/или достаточных оснований считать, что такие денежные средства:

  • не имеют источников подтверждения их происхождения;
  • являются результатом преступной деятельности;
  • связаны или касаются финансирования терроризма;
  • связаны или касаются финансирования распространения оружия массового поражения.

Блокировка подозрительных финансовых операций осуществляется без предварительного уведомления клиента банка и сроком на два рабочих дня, а в случае принятия решения о дальнейшей остановке – сроком до семи рабочих дней. Такие действия банка могут сопровождаться уведомлением правоохранительных органов. После истечения срока остановки проведения финансовых операций или поступления информации от правоохранительных органов или специально уполномоченного органа, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия, банк принимает решение о возобновлении проведения финансовых операций или размораживании активов клиента банка.

Блокировка карты на основании решения суда

В гражданских, административных и уголовных производствах арест на средства осуществляется как одна из мер обеспечения иска. Такое постановление передается исполнителю для обеспечения его выполнения в рамках производства в общем порядке.

Другим основанием для блокирования средств является постановление об аресте средств, вынесенное исполнителем в рамках исполнительного производства на основании судебного решения или постановления уполномоченного органа о наложении административного взыскания.

"На основании постановления об аресте средств соответствующее банковское учреждение обязано наложить такой арест. При этом лицо вправе определить один текущий счет для пользования имеющимися на нем денежными средствами в размере не более 13 400 гривен в течение одного календарного месяца", – отмечает юрист.

Для разблокирования счета необходимо предоставить банку документ, подтверждающий уплату исполнительного производства.

"Например, если на военнообязанного наложено постановление об административном взыскании какого-либо характера, в том числе по исполнению воинских обязанностей, для снятия ареста лицо вправе уплатить штраф или обжаловать такое постановление в судебном порядке", - рассказала Шавлюк.

Если постановление об аресте средств вынесено на основании решения суда в определенном законодательством порядке, такое лицо вправе обжаловать его в апелляционном порядке.

Юрист добавляет, что с мая в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве", целью которого является обеспечение защиты прав военнослужащих. Изменения касаются разрешенного предельного размера пользования денежными средствами на выбранном текущем счете, если такими должниками являются военнослужащие:

  • Вооруженных сил Украины;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Следовательно, процедура и порядок блокирования счетов военнообязанных осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
17:58
Орбан: Украине стоит быть "буферным" государством и сотрудничать с ЕС вместо вступления
890
17:36
Китаю не нужна победа России в войне: The Hill про иную цель Пекина
790
17:14
Сорвали планы РФ и набрали в плен россиян: Зеленский сообщил об успехе ВСУ
2.1т
16:57
Группа мужчин напала на автобус ТЦК: мобилизованные бежали
1.9т
16:43
Рейтинг демократов в США упал до самого низкого уровня за последние 35 лет — опрос WSJ
845
16:19
Таиланд отразил вторжение Камбоджи: десятки погибших
830
16:03
"Россия ничего не сможет сделать": что Азербайджан готовит для Кремля
3.9т
15:56
США, ЕС и Британия обсудят завершение войны в Украине - The Guardian
737
15:31
В США напомнили россиянам о 50-дневном дедлайне
557
15:09
В Сумской области задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
657
14:58
На взятке поймали начальника сборного пункта Киевского ТЦК
751
14:41
NASA сократит почти 4 тысячи работников: Bloomberg о последствиях правительственной программы
373
14:18
Возьмите себя в руки: Трамп требует от Европы ограничить миграцию
730
14:01
США заявили о ликвидации главаря ИГИЛ — детали
518
13:56
К Земле приближается новая магнитная буря: когда будет удар
13:33
В России без объяснений отменили главный военно-морской парад
717
13:13
"Ползают в костюмах собак": в ВСУ рассказали о штурмах РФ на Краматорском направлении
2.1т
12:57
Армия РФ готовит наступление на границе Днепропетровской и Запорожской областей: подробности
823
12:43
Атакован завод с важной техникой для армии РФ: дроны ударили по Ставрополю
523
12:19
В ВСУ отказываются от боевых роботов: Сергей "Флеш" предупредил про еще одну отрасль, в которой будем отставать от противника
1.7т
12:03
Каждый седьмой житель Словакии поддерживает присоединение к России
1.6т
11:58
У 6 Зодиаков сегодня начнется новая глава финансового достатка
1.9т
11:29
Третий суд заблокировал указ Трампа о гражданстве по рождению
707
11:11
Трамп и фон дер Ляйен готовят встречу
434
10:57
Чего ожидать от доллара и евро в конце июля: прогноз банкира
691
10:41
Количество гражданских жертв в Украине достигло трехлетнего максимума, - представитель ООН
480
10:18
Россияне три часа били по Харькову КАБами, баллистикой и "Шахедами"
573
10:01
Путин готовится к новой войне, но не против НАТО – The Telegraph
5.8т
09:56
Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным
1.2т
09:33
Погода в августе: синоптики дали прогноз на последний месяц лета
697
09:09
Не только Крым: в Украине была еще одна автономная республика
3.7т
08:58
На пороге новой жизни: конец июля обещает перемены трем знакам зодиака
1.6т
08:36
США и Китай поссорились в ООН из-за агрессии РФ
08:14
Новый зеленый дорожный знак: что он означает для украинских водителей
631
22:57
Несколько областей Украины на выходные накроет невероятная жара
638
22:43
Трамп допустил, что ему придется ударить по России вторичными санкциями
784
22:19
Черное море "захватывает" новый хищник: экологи объяснили степень опасности
880
22:03
Илон Маск частично сорвал контрнаступление Украины в 2022 году — Reuters
630
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie