Блокировка банковских карт: как военнообязанным могут перекрыть доступ к деньгам

Комментарий адвоката
27-10-2023, 12:43 / Автор: Віталій Прокопенко
/
Читати українською
Блокировка банковских карт: как военнообязанным могут перекрыть доступ к деньгам
1.7т

В рамках усиления мобилизации в Украине, военнообязанным мужчинам могут блокировать банковские карты, если на них наложены штрафы, в том числе за неявку в ТЦК и СП по повестке.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий адвоката юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Валерии Шавлюк.

В каких случаях блокируются банковские счета

К военнообязанным применяются общие положения о порядке блокирования банковских счетов. Банковские учреждения имеют право и в случаях, предусмотренных законом, обязаны применять средства защиты финансовой безопасности клиента банка и меры, предназначенные для соблюдения законодательства и других правовых или регуляторных ограничений в использовании банковского счета.

Согласно нормативных документов, блокирование счетов осуществляется:

  • по результатам денежного мониторинга;
  • на основании решения суда по гражданским, административным и уголовным производствам;
  • в ходе исполнительного производства.

Блокировка карты по результатам финмониторинга

В соответствии с законодательными актами по осуществлению банками финансового мониторинга, банковское учреждение после проведения надлежащей проверки финансовых операций клиента и соответствующего решения вправе заморозить активы и остановить финансовые операции клиента банка при наличии подозрения и/или достаточных оснований считать, что такие денежные средства:

  • не имеют источников подтверждения их происхождения;
  • являются результатом преступной деятельности;
  • связаны или касаются финансирования терроризма;
  • связаны или касаются финансирования распространения оружия массового поражения.

Блокировка подозрительных финансовых операций осуществляется без предварительного уведомления клиента банка и сроком на два рабочих дня, а в случае принятия решения о дальнейшей остановке – сроком до семи рабочих дней. Такие действия банка могут сопровождаться уведомлением правоохранительных органов. После истечения срока остановки проведения финансовых операций или поступления информации от правоохранительных органов или специально уполномоченного органа, реализующего государственную политику в сфере предотвращения и противодействия, банк принимает решение о возобновлении проведения финансовых операций или размораживании активов клиента банка.

Блокировка карты на основании решения суда

В гражданских, административных и уголовных производствах арест на средства осуществляется как одна из мер обеспечения иска. Такое постановление передается исполнителю для обеспечения его выполнения в рамках производства в общем порядке.

Другим основанием для блокирования средств является постановление об аресте средств, вынесенное исполнителем в рамках исполнительного производства на основании судебного решения или постановления уполномоченного органа о наложении административного взыскания.

"На основании постановления об аресте средств соответствующее банковское учреждение обязано наложить такой арест. При этом лицо вправе определить один текущий счет для пользования имеющимися на нем денежными средствами в размере не более 13 400 гривен в течение одного календарного месяца", – отмечает юрист.

Для разблокирования счета необходимо предоставить банку документ, подтверждающий уплату исполнительного производства.

"Например, если на военнообязанного наложено постановление об административном взыскании какого-либо характера, в том числе по исполнению воинских обязанностей, для снятия ареста лицо вправе уплатить штраф или обжаловать такое постановление в судебном порядке", - рассказала Шавлюк.

Если постановление об аресте средств вынесено на основании решения суда в определенном законодательством порядке, такое лицо вправе обжаловать его в апелляционном порядке.

Юрист добавляет, что с мая в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве", целью которого является обеспечение защиты прав военнослужащих. Изменения касаются разрешенного предельного размера пользования денежными средствами на выбранном текущем счете, если такими должниками являются военнослужащие:

  • Вооруженных сил Украины;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;
  • других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения.

Следовательно, процедура и порядок блокирования счетов военнообязанных осуществляется на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством.


Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні?
Последние новости
22:57
Зеленский заявил о тайных операциях ГУР
390
22:43
По всей Украине установится комфортная летняя температура
318
22:19
Сенатор Грем оценил "санкционный иммунитет" Кремля
456
22:03
Некоторых женщин автоматически будут брать на воинский учет: кто в списке
461
21:58
В Женеве представители разных стран устроили демарш для главы Совета федерации РФ
1.5т
21:33
Готовил удары по аэродромам с F-16 и Mirage 2000: в ВВС нашли "крота"
513
21:14
Трамп с 1 августа вводит 25%-ые пошлины для Индии
323
20:56
В ЕС запускают биометрическую систему въезда: что изменится для туристов
408
20:41
Война в Украине может быть приостановлена уже скоро: Туск заявляет, что "есть много признаков"
633
20:18
В Украине исчезает известная рыба: какой вид под угрозой
634
20:01
Нацбанк прощается с 10 копейками: почему цены из-за мелочи на продукты подскочат
475
19:53
Гороскоп на 31 июля: прогноз для каждого знака зодиака
569
19:34
В Днестре наблюдается снижение уровня реки: есть ли угроза дефицита воды
369
19:15
Чужакам здесь не рады: в Украине есть села, в которых живет только один человек
1.9т
18:56
Военный контракт "18-24" расширили: что изменилось
387
18:37
Финансовый гороскоп: кому из знаков зодиака в августе повезет с деньгами
860
18:18
Молодая семья из Киева купила столетний дом в Карпатах: как удалось преобразить жилище
1.3т
17:59
Польша готовится к отмене безвиза для ряда стран
726
17:40
Температура воздуха несколько снизится: где 31 июля будет прохладнее всего
367
17:21
В Литве стартовали учения гражданского сопротивления
332
17:02
Стоимость доллара: сколько может стоить валюта в конце года
694
16:43
Нашествие саранчи в Украине: какие птицы способны справиться с проблемой
988
16:24
Зарплаты медикам: изменится ли размер выплат в августе
1.2т
16:05
Ситуация на Покровском направлении: есть ли реальная опасность захвата города
517
15:46
Синоптик уточнила, когда в Украине прекратятся дожди и грозы
485
15:27
Три знака зодиака вот-вот вырвутся из состояния застоя и начнут движение вперед
1.7т
15:08
Контракт с ВСУ для 60+: новый закон вызывает беспокойство, - юрист
2.6т
14:49
Финпомощь от ЕС: какую сумму получит Украина в этом году
426
14:30
Трамп предлагает мир, но Путин отказывается, - Atlantic Council
633
14:11
Ученые выяснили, в каком возрасте у людей происходит ускорение старения организма
1.6т
13:52
Полный запрет на электронные сигареты: в Раде зарегистрировали жесткий законопроект
907
13:33
Часть украинских беженцев в Германии хотят оставить без выплат
13:14
Торговая сделка с США обвалила курс евро
603
12:55
Ближайшие дни станут особенно напряженными для представителей этих знаков зодиака
1.1т
12:36
Курс доллара: сколько стоит валюта в обменниках
444
12:17
Трамп пригрозил ввести 25% пошлины для Индии
424
11:58
У побережья российской Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8
549
11:39
Стрельба после конфликта из-за парковки: детали инцидента в Киеве
547
Больше новостей

Продолжая просматривать vesti-ua.net Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности и согласны с использованием файлов cookie