НАБУ и САП заявили, что 21 октября проводили обыски в помещении НБУ и по месту жительства одного из сотрудников. СМИ распространили информацию, что речь идет о главе регулятора Андрее Пышном. Сам он это не комментировал.
Как сообщает редакция 368.media, претензии к Пышному могут касаться не только «Карпатнафтохима» и «СенсБанка». Есть еще одно дело, которое расследует НАБУ и где фигурирует Пышный (УП №52025000000000150).
В течение 2013–2016 годов Ощадбанк обслуживал депозитные счета и счета в ценных бумагах десяти кипрских компаний-оффшоров:
- Quickpace Ltd
- Sabulong Trading Ltd
- Kviten Solution Ltd
- Wonderbliss Ltd
- Baleingate Finance Ltd
- Katiema Enterprises Ltd
- Foxtron Networks Ltd
- Loricom Holding Group
- Akemi Management Ltd
- Opalcore Ltd
Изначально они были связаны с «кошельками» Януковича Сергеем Арбузовым и Сергеем Курченко. Позже перешли под контроль бизнесменов Павла Фукса и Александра Онищенко. Банк выплачивал им доходы в виде процентов и как налоговый агент должен был удерживать и перечислять в бюджет налог с доходов нерезидентов по ставке 15%. Вместо этого применялась пониженная ставка — от 0 до 2%.
По результатам плановой проверки Офиса крупных налогоплательщиков ГФС (период с 1 июля 2008 по 30 сентября 2016 года) установлено, что банк не начислил, не удержал и не уплатил налог на 481 млн грн. 30 марта 2017 года ОВПП ГФС вынес налоговое уведомление-решение № 0000584303, которым доначислил банку 841,5 млн грн со штрафными санкциями.
Руководителем «Ощадбанка» в 2014-2020 годах был Андрей Пышный. Банк обжаловал это. При этом фискальный департамент административного обжалования подготовил проект решения, по которому денежное обязательство банка должно было уменьшиться до 641,4 млн грн, а жалобу — частично удовлетворить.
По версии следствия, не позднее 2 июня 2017 года должностные лица Ощадбанка вступили в сговор с первым заместителем главы ГФС Сергеем Биланом, руководителем Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгением Бамбизовым и прокурором Константином Куликом. Цель — избежать уплаты налогов и штрафов, чтобы не испортить финансовые показатели банка и не подорвать репутацию его руководства.
Кулик, занимавший тогда должность заместителя департамента ГПУ и являвшийся старшим группы прокуроров, предложил Билану не подписывать готовый проект решения. Вместо этого в последний день срока (7-8 июня 2017) Генеральная прокуратура через уголовное производство изъяла все материалы по жалобе. Это создало видимость, что решение невозможно принять по объективным причинам.
Билан проект не подписал. Директор департамента административного обжалования напоминал ему о сроке и даже направил докладную записку и.о. председателя ГФС, но решение так и не было принято. В результате жалоба автоматически удовлетворилась в пользу банка (абз. 2 п. 56.9 ст. 56 НК Украины). Государство потеряло право требовать 641,4 млн грн.
Сергей Билан получил подозрение в феврале 2025 года, заключил сделку со следствием, которую ВАКС утвердил (приговор засекречен). Материалы в отношении Кулика выделили в отдельное производство № 52025000000000150 от 12 марта 2025 года. Ему сообщили о подозрении в январе 2026 года. Кулик сбежал за границу и объявлен в национальный и международный розыск. Он также фигурирует в другом деле по ч. 1 ст. 255 и ч. 1 ст. 111 УК Украины (создание преступной организации и государственная измена), где обвинительный акт уже в суде. Пышный до сих пор занимает должность в НБУ.
Ранее сообщалось о Скандале с дипломом и кадровом споре в "Сенс Банке": чем известен глава НБУ Андрей Пышный.
