Сергей Верланов: конвертационные центры для "слуг народа"

Чем большую должность занимал Витык, чем более масштабнее действовали коррупционеры
5-01-2021, 15:10 / Автор: Артем Шах
/ Источник: Compromat.ua /
3.8т

Несмотря на то, что сначала Владимир Зеленский, а потом и его партия "Слуга народа" шли на выборы с обещаниями массовых посадок коррупционеров, во власти их меньше не стало. Просто на место одних, как всегда, пришли другие, а некоторых не стали и не менять. Новая власть не обращает на это никакого внимания — видимо потому, что "слугам народа" тоже нужны конвертационные центры…

Адвокат уклоняющихся от налогов

Верланов Сергей Алексеевич родился 6 августа 1981 года во Львове, в семье Алексея Федоровича Верланова и Киры Михайловны Верлановой (до замужества — Семеновкер). Он старший сын, и у него есть младший брат Михаил (1986 г.р.). Судя по доступной информации о его родителях, они либо коренные львовские евреи, либо дети "понаехавших" после войны во Львов советских специалистов и чиновников. Интересно, что на "Одноклассниках" у них очень мало друзей-львовян с западноукраинскими и вообще украинскими фамилиями — в основном с еврейскими и русскими. Таким образом, можно сделать вывод, что львовские национал-патриоты и "рагули" из окрестных сёл не входят в круг их знакомых.

О роде деятельности Верлановых-родителей практически ничего неизвестно. Кира Михайловна в 1980-м окончила Львовский торгово-экономический институт, а затем где-то работала по профилю. Алексей Федорович в 90-х стал частным предпринимателем и открыл автосервис. Но если верить слухам и обрывчатой информации от источников SKELET-info, то он был связан с околокриминальными кругами, на уровне участия в каких-то теневых схемах с контрабандой (типичный бизнес того времени). Видимо поэтому в 1998-м они и отправили своего старшего сына Сергея учиться в Львовский национальный университет им. Франка на юриста. Уже с 2000-го года, будучи студентом, Сергей Верланов работал в фирмах своих родителей и своих знакомых как юридический консультант по вопросам налогообложения. На этом он и специализировался в дальнейшем, как очень толковый адвокат по налогам, умеющий отлично уклоняться от этих налогов. И его услуги были очень востребованы!

В "разных фирмах" Сергей Верланов работал до 2008 года. Почему-то в его биографии они не указываются, возможно, чтобы не бросать тень на прошлое этого "молодого профессионала" — хотя он уже достаточно скомпрометировал себя в настоящем. Что же до собственного бизнеса, то Верланов не мог особо похвастать собственными предприятиями. Он являлся учредителем ООО "Спортхауз" (ЕГРПОУ 35715262) и трех общественных организаций: "Ассоциации игроков в покер" (34711243), "Федерации покера Украины" (35562941) и "Таксакадеми" (41895533). Для человека, ловко орудующего налоговыми схемами, это слишком мало. Однако этому есть объяснение: одни "зарабатывают" на уклонении от налогов своего бизнеса, а Сергей Верланов — на помощи в этом другим. Поэтому собственные фирмы ему были просто не нужны.

А затем, с помощью как собственных знакомств, как и связей родителей, он устроился на работу в один из филиалов международной компании "PricewaterhouseCoopers" (PwC). Она представляет собою бренд, под которым в 158 странах мира самостоятельно работают фирмы, оказывающие услуги в сфере аудита и консалтинга. Бренд не безупречный, и даже наоборот, поскольку PwC не раз влипала в скандальные истории с "недоброкачественным оказанием услуг" (аудит "Satyam Computer Services") и участием в теневых налоговых схемах (дело "Юкоса"). Поэтому даже неудивительно, что такой гений налоговых схем, как Сергей Верланов, был принят на работу именно в PwC.

И вновь биография Верланова не рассказывает (скрывает?), чем же именно он занимался в PwC, работая там с 2008 по 2015 год. Пока что об этом можно только догадываться. Однако именно тогда бурную деятельность по созданию налоговых ям и конвертационных центров создали друзья и коллеги Верламова — в первую очередь, его одногруппник Василий Костюк. И конечно же эти конвертаторы пользовались его услугами…

Мафия Львовской "табачки"

Как сообщали СМИ, Василий Василевич Костюк учился вместе с Сергеем Варламовым, и тоже стал адвокатом. Однако его адвокатская специализация вызывала множество вопросов. Сам себя он называл "правозащитником". А вот заказные рекламные статьи о его конторе пестрили довольно странными историями, похожими друг на друга: его клиентами часто становились жертвы афер, рейдерских захватов, а также кредитные должники. Так вот, по информации источников SKELET-info, Костюк был не благородным защитником людей, а частью большой схемы "развода на бабки". Он был знаком с этими мошенниками и рейдерами — бизнесменами, чиновниками и даже бандитами, которые никогда не упускали возможности "наехать" на каких-то "лохов". Но эти "наезды" отличались тем, что закон был на стороне жертвы, только она об этом не догадывалась. И затем кто-то советовал жертве обратиться к "известному адвокату Костюку", который решал её проблему "за малую мзду".

Но эти "мелочи" остались в прошлом, а вот где-то с 2012 года Василий Костюк становится специалистом иного рода и большего масштаба: он вошел в число людей, создававших и обслуживающих конвертационные центры Львовской области. Как нетрудно догадаться, Костюк начал заниматься практически тем же, чем и его одногруппник Верланов, но с той разницей, что Костюк непосредственно осуществлял эти операции с помощью своих подставных фирм — а вот Верланов занимался конструированием схем и их юридическим прикрытием.

Вся эта мафия хорошо "зашифрована", её налоговые схемы начали вскрывать относительно недавно, поэтому трудно сказать, с чего всё начиналось. Однако одним из старейших её участников является скандальный львовский бизнесмен Григорий Козловский. После окончания Львовского торгово-экономического института в 1994 году, Козловский устроился на Львовскую табачную фабрику, которой тогда владело украино-американское СП "Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львов". Буквально сразу же Козловский помог руководству решить сложную задачу по растаможиванию большой партии сырья, за что был назначен заместителем начальника отдела, затем стал коммерческим директором. С 2010 году Козловский является директором фабрики и контролирует несколько паразитирующих на ней табачных компаний, большая часть которых была создана для замысловатых схем контрабанды, уклонения от налогов и конвертации.

В период 2011-2013 г.г. на Львовской табачной фабрике создается двойная мошенническая схема, одновременно работающая и на контрабандистов, и на конвертационные центры. Работала она так: фабрика (через табачные фирмы Козловского) продавала по отдельности сигареты и документы на них. Сигареты за наличные скупали контрабандисты, а вот документы на них продавались конвертаторам — которые с их помощью осуществляли уже свои схемы. Заодно этим же конвертационным центрам сбрасывали "излишки" наличных, и затем эти деньги, вместе с плато за документы, возвращались фирмам Козловского в виде отмытых безналичных денег.

Именно на этих связанных с табачной фабрикой конвертационных центрах и поднялся Василий Костюк, войдя в число самых "именитых" конвераторов Львовской области. А где-то за его спиной скоромно пыхтел адвокат по налогам Сергей Верланов. Но в этих схемах был и еще один ключевой участник: Орест Витык, который до 2012 года трудился в Львовской областной налоговой в отделе налогов с физически лиц, а затем вдруг ставший замначальника и начальников отдела контроля подакцизных товаров — в первую очередь, сигарет. Дополняет же эту картину тот факт, что Орест Витык, по информации СМИ, является… однокурсником Сергея Верланова и Василия Костюка. Как минимум, в университете они все учились в одно время. Таким образом, теперь мы понимаем, что объединяет этих "трех мушкетеров" львовской коррупции!

Орест Витык

Именно Витык прикрывал эти схемы со стороны налоговой (потом Миндоходов, потом ГФС, затем ГНС). Чем большую должность занимал Витык, чем более масштабнее действовали коррупционеры. Когда в 2016-м Витыка назначили заместителем начальника Львовской ГФС, Козловский переписал ряд основных фирм на своих доверенных партнеров Сергея Пономарева и Андрея Черного, а в дело была запущена еще и схема незаконного возврата НДС (десятки миллионов гривен ежегодно).

Предосторожность была не напрасной: Львовскую табачную фабрику называют один из главных производителей контрабандной продукции, отправляемой в Европу, и эти потоки резко усилились после второго Майдана. В конце концов, в 2019 году на фабрике даже прошли обыски, проводимые сотрудниками ГРБ и СБУ. Однако это ничуть не повлияло ни на царящие там преступные схемы, ни на судьбу их "крышевателя" Витыка, который вскоре был переведен на повышение в Киев — ведь главой Налоговой службы Украины с мая 2019 года является его друг и одногруппник Сергей Верланов.

Но ряды "мушкетеров" продолжали расти, и новым начальником Львовской ГФС (таможни) с ноября 2019 года стал Владимир Цабак — еще один одногруппник Сергея Верланова!

Напомним, Закон о мобилизации: правила выезда за границу могут измениться.

Ранее Вести-ua.net писали, Дневник мигранта. Как журналист в Польшу на заработки ездил.

Также Вести-ua.net сообщали, Тарифы на коммуналку: в НБУ дали неутешительный прогноз на ближайшие годы.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

15:24
В ГУР раскрыли "трехслойный" план Путина по дестабилизации ситуации в Украине
85
15:07
Украину накроют заморозки: объявлен І уровень опасности
144
14:49
Командующий Сухопутными войсками прокомментировал план врага по захвату Харькова и Сум
172
14:31
Астрологи назвали знаки зодиака, чье финансовое положение на днях может серьезно пошатнуться
175
14:13
Тарифы на коммуналку: в НБУ дали неутешительный прогноз на ближайшие годы
184
13:55
Победить только на поле боя у Украины возможностей нет, будут переговоры, - ГУР
248
13:37
В Киеве с почти тайным визитом побывал глава МИД Британии
197
13:19
В Чехии сделали важное заявление по поводу украинских "уклонистов"
324
13:01
Цены на тепличный огурец стремительно падают
236
12:43
Захватят за семь дней: страны Балтии предупредили о серьезной опасности
231
12:25
Рост зарплат: как повысятся доходы украинцев в ближайшие годы
205
12:08
Мобилизация в Украине: что сделают с теми, кто не пройдет ВВК
879
11:50
Путин готовит наступление на Харьковскую и Сумскую области, - ГУР
291
11:32
Гороскоп на 3 мая по картам таро: для кого день будет благоприятным
256
11:14
Выплаты пенсий: хватит ли средств без денег от США
260
10:56
Астрологи назвали сроки окончания войны в Украине
422
10:38
В ночь на 3 мая украинцы могли наблюдать в небе розовое свечение
314
10:20
В разведке США считают, что завершение войны в Украине в ближайшее время маловероятно
330
10:02
Судебные решения о мобилизации и "уклонистах" хотят засекретить
360
09:44
Показатели термометров "поползут" вниз: прогноз погоды на сегодня
268
09:26
Гороскоп на 3 мая: прогноз для всех знаков зодиака
318
09:08
Ситуация на фронте: в течение суток зафиксировано 134 боевых столкновения, - Генштаб
260
08:57
Закон о мобилизации: правила выезда за границу могут измениться
361
08:34
Турция отказалась передать российские ЗРК С-400 Украине
347
08:13
В Венгрии нашли мертвым украинского дальнобойщика: все подробности
581
07:58
Пенсия с отсрочкой: как пенсионеру увеличить размер выплат
421
07:36
"Я посылаю четкое сообщение Словакии": Фицо ответил на заявление Макрона о военных НАТО в Украине
409
07:14
Российские ДРГ активно ищут слабые места Украины в Сумской области
336
23:11
Кому из Зодиаков ждать неприятностей в мае: гороскоп
515
22:43
115 бригада ответила на обвинения в обвале обороны возле Очеретино
524
22:43
Китай похвастался новейшей ракетой, очень похожей на российский "Кинжал"
451
22:19
Нардепа ВР Клочко обвинили в незаконном обогащении
475
22:03
В Украину идет похолодание: где снизится температура
564
21:58
ВСУ отошли на новые позиции западнее Бердичей: в ОСУВ "Хортица" объяснили ситуацию
455
21:33
Jerry Heil и alyona alyona показали свой номер на "Евровидении-2024"
462
21:14
Финансовый гороскоп на май 2024 года
463
20:56
Еще одна европейская страна намерена сократить выплаты украинским беженцам: что известно
627
20:41
Бои подошли вплотную к границам Часова Яра: детали от главы ГВА
467
Больше новостей