Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию и разоблачила международную сеть мошеннических колцентров
Об этом передают RegioNews.
По данным следователей, организаторы годами работали с территории Украины, ориентируясь на граждан ЕС и Турции. Схема была выстроена так, чтобы создавать иллюзию легальных сервисов, однако на самом деле операторы выманивали средства, обещая выгодные инвестиции или товары. После предоплаты клиенты оставались без денег и без обещанных услуг.
По предварительным оценкам, мошенники получили десятки миллионов долларов прибыли. Деньги проходили через ряд банковских счетов, конвертировались в наличные деньги и выводились за границу. В сеть входили десятки колцентров, которые ежедневно совершали тысячи звонков за границу.
Ключевой фигурой в схеме следствие считает гражданку Турции Коч Сердем, известную под именами Асми или Бахар. Она координировала деятельность сети, но после проведения спецоперации была депортирована из Украины. Турецкие власти, по данным источников, настаивают на ее уголовном преследовании.
Еще один фигурант дела – Çağrı Öztürk, который известен в Турции как телевизионный продавец, причастен к ряду афер с заменой товаров. Именно он, по версии следователей, снабжал часть мошеннических схем в украинские колцентры.
СБУ отмечает, что организаторы сети предстанут перед судом. Дело имеет международное измерение, ведь преступления охватывали несколько стран. Поэтому, по словам силовиков, для эффективного расследования необходима координация между Украиной, Турцией и государствами ЕС.