Полмиллиарда гривен вывела компания Вадима Столара в оффшоры? СБУ провело обыски

2-10-2020, 14:28 / Автор: Артем Шах
/
2.9т

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов в отмывании денег и выводе их в "оффшоры". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, не называя компании.

Однако, по данным издания "Экономическая правда" и "Корреспондент", речь идет о компании Bud Development, которая принадлежит Вадиму Столару. При этом сумма ущерба, нанесенного государству строительной компанией, в 10 раз превышает те данные, которые ранее сообщали СМИ и составляет полмиллиарда гривен.

"Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также завышалась стоимость акций этих фондов, в дальнейшем их выкупали в аффилированного нерезидента.

"Отмытые средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства из-за схемы с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен", - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники схемы.

"Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, не учтенные наличные средства. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Как ранее писали СМИ, 29 сентября оперативники СБУ провели обыск по адресу Болсуновская, 8, в котором находится офис компании "bUd development", принадлежащей Вадиму Столару.

"Вместе с подозреваемым Вадимом Столаром в деле фигурируют скандальные "смотрящие" за ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция) братья Юрий и Алексей Горовые. Они принимали участие в выводе денег инвесторов в строительные проекты "bUd development" за границу", - пишут журналисты.

Вадим Столар является народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Однако, как ранее писали такие влиятельные СМИ как "Украинская правда" и издание Delo.ua, Вадим Столар является многолетним "смотрящим" за Киевом. "Вадим Столар фактически в течении 2015-2019 гг. возглавлял "теневой" центр принятия решений городской власти Киева.

Сейчас влияние Столара сократилось, но он сохраняет влияние на политиков, представителей бизнеса гражданских активистов, таких как Гео Лерос. В частности Вадим Столар и его партнеры "смотрящие" за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые финансировали деятельность Гео Лероса по обнародованию скандальных пленок. Вадим Столар также является основным спонсором избирательной кампании кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского", - пишут в своих материалах журналисты.

Источник: Vesti.ua

Напомним, Starlink полностью восстановился после масштабного сбоя.

Ранее Вести-ua.net писали, Столар выводит в офшоры украденные деньги.

Также Вести-ua.net сообщали, Starlink полностью восстановился после масштабного сбоя.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

21:33
ЕС урежет помощь Ukraine Facility, потому что Киев не сдержал обещание
115
21:14
Германия ужесточит порядок приема "хороших русских", - СМИ
177
20:56
Даже нанесли на карты: Николаев при СССР должны были переименовать
266
20:41
Липцы под контролем ВСУ: военные рассказали о ситуации на севере Харьковской области
239
20:18
Встретятся ли Зеленский в Путин в августе: в Кремле "поставили точку"
360
20:01
Нужна альтернатива: Дикий объяснил, чем грозит фронту сбой в работе Starlink
232
19:53
Гороскоп на 26 июля: прогноз для каждого знака зодиака
512
19:34
Аномальная жара накроет Украину: названы области, которые пострадают больше всего
406
19:15
Курс доллара: сколько будет стоить валюта в 2026 году
274
18:56
Выплаты военным: Зеленский будет просить помощи у ЕС, - Bloomberg
393
18:37
Астролог определила три знака зодиака, которым обязательно повезет в августе
774
18:18
Неотложный законопроект по НАБУ и САП: когда Рада рассмотрит документ
299
17:59
Биткоин подешевел: что давит на криптовалюту
258
17:40
Последние выходные июля: какой будет погода
273
17:21
В Украину прибыла еще одна система ПВО Patriot, - The Telegraph
396
17:02
Супербактерии могут убить миллионы людей в ближайшие десятилетия, - The Guardian
406
16:43
УЗ вводит верификацию через "Дію" при покупке билетов на ряд поездов
486
16:24
Зарплаты чиновников втрое превышают средние по стране: кому платят больше всего
454
16:05
Для этих трех знаков зодиака начинается период, когда все становится на свои места
1.3т
15:46
В Киеве мужчину, который поджег дверь в многоэтажке, обвинили в работе на РФ
381
15:27
США выходят из переговоров по прекращению огня в Газе, - Виткофф
358
15:08
Киберспециалисты ГУР проникли на серверы оккупационной администрации Крыма
407
14:49
США готовятся к войне за Тайвань: крупнейшие учения уже стартовали
485
14:30
Ожидается дефицит осадков: метеоролог предупредила украинцев о жаре в августе
337
14:11
Байден продал права на свои мемуары за 10 миллионов долларов
321
13:52
Германия намерена создать самую сильную армию в Европе, - FT
399
13:33
Курс доллара в обменных пунктах: сколько стоит валюта
354
13:14
США раскритиковали планы Макрона признать Палестинское государство
297
12:55
Гороскоп на 25 июля по картам таро: кому важно в этот день сохранить терпение
577
12:36
Бензин на АЗС может заметно подорожать в ближайшие дни, - эксперт
483
12:17
Starlink полностью восстановился после масштабного сбоя
330
11:58
На Европу надвигается волна жары из Африки: сколько градусов покажут термометры
482
11:39
Новая технология научились отслеживать людей по Wi‑Fi
772
11:20
Протесты не стихают: что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
1.6т
11:01
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 25 июля
742
10:42
Трамп едет в Шотландию играть в гольф и провести встречу со Стармером
380
10:23
Германия никогда не даст Украине ракеты Taurus, - аналитик
516
10:04
Погода в Украине 25 июля: где пройдут кратковременные дожди и грозы
342
Больше новостей