Сегодня в Одессе силовики провели обыски у известного местного застройщика
Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.
Известно, что в ходе обысков силовики изъяли свыше 20 миллионов гривен. «По результатам следственных действий у одесского застройщика сотрудники СБУ обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более двадцати миллионов гривен наличными и более ста печатей фиктивных предприятий», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи расследуют обстоятельства использования указанных предприятий и денег. По информации правоохранителей деньги использовали в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета.
Также сообщается, что застройщик не отображал в декларации часть проданной недвижимости, получая средства наличными. Деньги передавались бывшему депутату горсовета, который имеет интересы в строительном бизнесе. Сейчас депутат объявлен в международный розыск, а скрывается он на территории России. Полученные средства он направляет террористическим организациям «ДНР» и «ЛНР».
Вместе с тем другие подробности сообщили и местные СМИ. Так, бывший депутат, о котором обмолвились в СБУ – это лидер «Родины» Игорь Марков. А офисы принадлежат одесской строительной компании группы «Кадорр» Аднана Кивана.
Напомним, Утечка нотариальных данных: чем рискуют украинцы.
Ранее Вести-ua.net писали, Кто в Киеве переименовал проспект Ватутина на Шухевича?.
Также Вести-ua.net сообщали, В Киеве обнаружили неразорвавшийся российский дрон.
Почему вы можете доверять vesti-ua.net →