Пытались открыть офис в Киеве: в Украине разоблачили новую финансовую пирамиду

Злоумышленники получили почти 40 млн долларов
4-04-2023, 17:11 / Автор: Віталій Прокопенко
/
1.8т

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает СБУ.

"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

Как работала "пирамида"?

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

Причастны граждане России

По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве", - добавили в ведомстве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:
компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, Крушение истребителя Mirage-2000: Игнат рассказал, что произошло с самолетом.

Ранее Вести-ua.net писали, Закон про безправну працю.

Также Вести-ua.net сообщали, Дочь Келлога прокомментировала принятие закона по НАБУ и САП.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

20:01
Бои за Покровск: в ВСУ объяснили ситуацию
14
19:53
Родившихся в эти даты можно считать настоящими гениями
72
19:34
В Кремле назвали важное условие встречи Зеленского и Путина
217
19:15
На Прикарпатье произошел конфликт между ТЦК и местными жителями
321
18:56
Ретроградное движении нескольких планет может привести к серьезным изменениях в жизни этих знаков зодиака
384
18:37
В Украине наблюдается ощутимое подорожание мясных продуктов: что особенно подскочило в цене
223
18:18
В Киеве похитили мужчину из-за "долга": полиция задержала преступную группировку
278
17:59
Какая погода ожидает Украину завтра: прогноз синоптиков
227
17:40
Коронавирус состарил людей: ученые подчитали, сколько времени забрала болезнь
586
17:21
Черногоренко покидает свою должность заместителя министра обороны
432
17:02
В России стартовали масштабные военно-морские учения
317
16:43
50-дневный ультиматум Трампа фактически является стратегическим подарком Путину, - The Atlantic
390
16:24
Эти четыре знака зодиака вскоре столкнутся с существенными изменениями в жизни
891
16:05
Украинские банкиры ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты
321
15:46
"Не каждый доллар пошел на военную технику": Трамп высказался о помощи Украине
618
15:27
Сырский озвучил потери россиян в Курской операции
532
15:08
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: стали известны место и время начала встречи делегаций
366
14:49
В Украине ожидается неустойчивая погода: какие регионы раскалит почти до +40
415
14:30
Министр энергетики США считает, что санкции против нефти РФ являются "ключом к окончанию войны" в Украине
505
14:11
У этих знаков зодиака подходит к концу "черная полоса": кого ждут положительные перемены
1.1т
13:52
В Украине разоблачили мошеннические колл-центры: жертвами аферистов были жители ЕС
406
13:33
Прорыв в военной инженерии: Турция показала первую гиперзвуковую ракету собственного производства
971
13:14
Третий раунд переговоров в Стамбуле: главные темы и ожидания сторон
511
12:55
Обменники выставили новые курсы валют: сколько стоит евро
414
12:36
Зеленский подписал "ликвидацию" НАБУ и САП: нардепы попытаются блокировать закон
539
12:17
Аналитик назвал причину, почему Украина не может разбомбить завод "Шахедов" в РФ
2.2т
11:58
Зеленский утвердил состав делегации для очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле
417
11:39
Какому знаку зодиака повезет 23 июля: прогноз астрологов
599
11:20
Мораторий на проверки: что говорит об этой инициативе бизнес
391
11:01
Дочь Келлога прокомментировала принятие закона по НАБУ и САП
703
10:42
Жара не отступает: прогноз погоды на сегодня
335
10:23
Крушение истребителя Mirage-2000: Игнат рассказал, что произошло с самолетом
1.7т
10:04
Трамп обвинил экс-президента в попытке "переворота": Обама нарушил молчание
475
09:45
Ночью Кривой Рог пережил очередную атаку дронов, есть разрушения
425
09:26
Гороскоп на 23 июля: прогноз для всех знаков зодиака
732
09:07
В Киеве мужчина обстрелял авто на ходу из пистолета, его задержали
453
08:58
В Германии назвали главное условие для быстрой передачи Украине двух комплексов Patriot
619
08:34
Нейросеть от создателей ChatGPT поможет изучить вам любой язык
487
Больше новостей