Пытались открыть офис в Киеве: в Украине разоблачили новую финансовую пирамиду

Злоумышленники получили почти 40 млн долларов
4-04-2023, 17:11 / Автор: Віталій Прокопенко
/
1.8т

СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов. Мошенническую схему замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good" и даже пытались открыть офис в Киеве.

Об этом сообщает СБУ.

"Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения", - говорится в сообщении.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более 1 тысячи человек.

Как работала "пирамида"?

"Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный вебресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня", - рассказали в СБУ.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников.

Вырученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета.

Причастны граждане России

По данным следствия, к организации схемы причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве", - добавили в ведомстве.

После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены:
компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности;
сувенирную и рекламную продукцию, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, Гороскоп на 29 июля: прогноз для каждого знака зодиака.

Ранее Вести-ua.net писали, Закон про безправну працю.

Также Вести-ua.net сообщали, В Одессе люди купались в море во время атаки "Шахедов": в ВМС сделали предупреждение.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

17:22
НБУ изымает из наличного обращения еще одну монету
108
17:03
"Банкоматы не выдают наличные": клиенты одного из банков жалуются на серьезный сбой
158
16:44
Удар по Беленьковской исправительной колонии: количество погибших и раненых возросло
216
16:25
Над Минском зафиксировано сбитие неизвестного беспилотника
177
16:06
Жара не спешит покидать Украину: какой будет погода в начале августа
196
15:47
Билл Гейтс назвал технологию, которая вытеснит смартфоны
446
15:28
Европейская инфраструктура непригодна для переброски войск, - Financial Times
275
15:09
У этих знаков зодиака подходит к концу затяжная "черная полоса"
843
14:50
В Украине произошло землетрясение: в какой области зафиксированы подземные толчки
344
14:31
В Украине хотят изменить правила обязательного медосмотра
728
14:12
Курс доллара в обменных пунктах: сколько стоит валюта
259
13:53
Новый ультиматум России: решится ли Трамп нанести решительный удар по Путину
497
13:34
Военный эксперт объяснил, почему Россия атакует тыловые города именно ночью
558
13:15
Сколько украинцев собираются вернуться из Польши домой после окончания войны: прогноз посла
365
12:56
Погода в начале августа: что ждет украинцев
328
12:37
Тарифы, пенсии, субсидии: что изменится для украинцев с 1 августа
791
12:18
Politico раскрыло, что не так с торговой сделкой между США и ЕС
364
11:59
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 29 июля
501
11:40
США доставили ядерное оружие в Великобританию, - Bloomberg
411
11:21
Денег будет мало: в ближайшие годы жизнь в Украине будет еще сложнее, - нардеп
1.6т
11:02
Патрульные оформили ДТП на постороннего человека, выгораживая таможенника
972
10:43
Медведев прокомментировал новый ультиматум Трампа: что ждет США и РФ
599
10:24
Украину накрыла область низкого атмосферного давления: чего ждать от погоды 29 июля
355
10:05
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли
445
09:46
ЦИК отменила местные выборы-2025
398
09:27
Гороскоп на 29 июля: прогноз для всех знаков зодиака
766
09:08
Удар ракетами по Каменскому: поврежден роддом, есть погибшие
1.2т
08:57
У Путина озвучивали ожидания от Украины после встречи в Стамбуле
821
08:34
Действуют специально подготовленные диверсанты: в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на юге
620
08:13
В Одессе люди купались в море во время атаки "Шахедов": в ВМС сделали предупреждение
583
07:58
Запретят ли русскоязычные песни в Украине: заявление языковой омбудсменки
696
07:36
Господдержка на отопление: как получить выплату в 2025 году
447
07:14
Путин может решиться взорвать ЗАЭС: в Forbes спрогнозировали опасный сценарий
936
22:57
На Земле появилось новое время года
559
22:43
В Украину заходит похолодание: где температура заметно упадет
700
22:19
"Я больше не заинтересован в разговорах", - Трамп об общении с Путиным
637
22:03
Лавров пожаловался, что РФ впервые "воюет одна против всего Запада"
1.1т
21:58
В Донецке ситуация с водой такая же, как в странах Африки, - Гайдай
875
Больше новостей