• vesti-ua.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Общество
  • »
  • Банки начнут перепроверять переводы украинцев: что изменили и из-за чего заморозят счета

Банки начнут перепроверять переводы украинцев: что изменили и из-за чего заморозят счета

Как будут работать новые правила
27-11-2021, 14:36 / Автор: Інна Волєва
/ Источник: Обозреватель /
6.1т

В Украине с 27 ноября изменили правила обмена информации между банками и Госфинмониторингам. Речь идет о денежных переводах, за которыми должны следить финансовые учреждения.

Изменения в своем приказе №322 предусмотрело Министерство финансов. В целом же мониторинг кардинально не изменится. Банки и сейчас отслеживают переводы своих клиентов.

О каких переводах сообщат?

  • операции на сумму от 400 тыс. грн или попытка их провести;
  • подозрительные переводы;
  • остановка финансовых операций;
  • остановка расходных финансовых операций;
  • замораживание активов, связанных с терроризмом.

Банки передают информацию в Госфинмониторинг. После ведомство может запросить дополнительную информацию у своих клиентов.

Отметим, также финучреждения обязаны проверять доходы своих клиентов. Даже небольшой перевод, если он не объясняется легальными заработками, может быть заблокирован. Кроме того, подозрения должны вызвать операции с наличкой, сомнительные операции.

Финансовый мониторинг в Украине ужесточили несколько лет назад. Это общая практика во всех развитых странах. Действует принцип: банк должен хорошо знать своего клиента и даже клиента своего клиента.

За некачественный мониторинг финучреждения обязаны платить высокие штрафы. Поэтому им выгоднее слишком внимательно контролировать украинцев. Из-за этого возникают ситуации, когда блокируются даже незначительные переводы.

Напомним, ЕС снизил "потолок цен" на российскую нефть: сколько теперь будет стоить баррель.

Ранее Вести-ua.net писали, Нотариусов и риэлторов заставили проводить финмониторинг.

Также Вести-ua.net сообщали, Помогает ли CBD вейп бросить курить?.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

11:29
Российский патриарх "проклял" власть в Кремле - что произошло
162
11:11
В Чехии запретили пропаганду коммунизма, нарушителям - суровое наказание
126
10:57
Свириденко рассказала, о чем уже успели договориться Украина и США
185
10:41
На шахте, подконтрольной Вагнеру, в ЦАР произошла стрельба: среди погибших - местные искатели золота
196
10:18
Тревога в Москве: третью ночь подряд раздаются взрывы
263
10:01
Путин отвергнет ультиматум Трампа и в худшем случае начнет мобилизацию, - Foreign Affairs
704
09:56
На чьей стороне 19 июля будет фортуна: гороскоп
381
09:33
Китай и Россия готовят двойной удар: до глобального конфликта осталось 18 месяцев, - Bild
385
09:09
"С возрастающей силой": Медведев грозит сильнее бомбить Украину
687
08:58
В Украине прогнозируют мощный шторм
466
08:36
В Донецкой области ввели жесткий комендантский час
275
08:14
Трамп может передумать и снова оказать поддержку Путину — The Hill
640
22:57
Названы даты, в которые рождаются успешные люди
820
22:43
Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг - появились первые детали
3.2т
22:19
В Украине может появиться аналог департамента, которым руководил Илон Маск
446
22:03
Китай хочет собрать Путина и Трампа на саммит в Пекине — The Times
499
21:58
Украинский морской дрон помещается в ванной: Forbes назвал его особенности
646
21:33
Совет ЕС вводит новую систему въезда в Евросоюз: что изменится для украинцев
651
21:14
Тренер боксера Поветкина погиб за Путина в Африке
491
20:56
Раскол с Кремлем: Азербайджан отказался участвовать в экономическом совете СНГ
1.5т
20:41
В Кремле внезапно согласились с Зеленским по вопросу переговоров
3.8т
20:18
В Воздушных силах рассказали, как отличают настоящий "Шахед" от имитатора
1.3т
20:01
На фронте появилась новая технология противодействия оптоволокну — СМИ
2.5т
19:53
Природа подарила врожденный магнетизм: эти три знака зодиака получают желаемое как по волшебству
1.3т
19:34
Мужчине с ампутированными конечностями дали срок за уклонение от мобилизации
1.2т
19:15
ЕС снизил "потолок цен" на российскую нефть: сколько теперь будет стоить баррель
1.1т
18:56
Собиралась взорвать областной ТЦК: в Одессе задержали женщину со взрывчаткой, - СБУ
554
18:37
Этот знак зодиака впервые за десятилетия получит редкий шанс изменить судьбу
1.1т
18:18
Некоторым учителям в Украине перестали выплачивать надбавки
444
17:59
Демографический кризис в Украине: на одного новорожденного приходится трое умерших
465
17:40
18-й пакет санкций ЕС против РФ: что вошло в список
639
17:21
Прогноз погоды на выходные: большинство регионов накроют дожди
532
17:02
Зеленский определил три основных задачи Умерову на новой должности
602
16:43
Во Львове уже 70 госпитализированных после визита в ресторан китайской кухни
1.1т
16:24
Ученый назвал населенный пункт в Украине, который расположен на эталонном черноземе
2.8т
16:05
Названы профессии, которые будут наиболее востребованными после завершения войны
1.5т
15:46
Четыре знака зодиака вскоре ждет переломный момент: что может произойти
1.8т
15:27
Германия потеряла лидерство: у беженцев появилась новая любимая страна ЕС, - Financial Times
4.3т
Больше новостей