Банки начнут перепроверять переводы украинцев: что изменили и из-за чего заморозят счета

Как будут работать новые правила
Инна Волева, Вести-UA.net
27-11-2021, 14:36 / Автор: Обозреватель
5.5т

В Украине с 27 ноября изменили правила обмена информации между банками и Госфинмониторингам. Речь идет о денежных переводах, за которыми должны следить финансовые учреждения.

Изменения в своем приказе №322 предусмотрело Министерство финансов. В целом же мониторинг кардинально не изменится. Банки и сейчас отслеживают переводы своих клиентов.

О каких переводах сообщат?

  • операции на сумму от 400 тыс. грн или попытка их провести;
  • подозрительные переводы;
  • остановка финансовых операций;
  • остановка расходных финансовых операций;
  • замораживание активов, связанных с терроризмом.

Банки передают информацию в Госфинмониторинг. После ведомство может запросить дополнительную информацию у своих клиентов.

Отметим, также финучреждения обязаны проверять доходы своих клиентов. Даже небольшой перевод, если он не объясняется легальными заработками, может быть заблокирован. Кроме того, подозрения должны вызвать операции с наличкой, сомнительные операции.

Финансовый мониторинг в Украине ужесточили несколько лет назад. Это общая практика во всех развитых странах. Действует принцип: банк должен хорошо знать своего клиента и даже клиента своего клиента.

За некачественный мониторинг финучреждения обязаны платить высокие штрафы. Поэтому им выгоднее слишком внимательно контролировать украинцев. Из-за этого возникают ситуации, когда блокируются даже незначительные переводы.

Напомним, Хорватия не собирается воевать: Загреб пригрозил отозвать своих военных из НАТО.

Ранее Вести-ua.net писали, Нотариусов и риэлторов заставили проводить финмониторинг.

Также Вести-ua.net сообщали, Медики назвали провоцирующие рак овощи.

Последние новости

19:26
В Украине повысят лимит беспошлинной доставки посылок из-за границы
30
19:14
Мини-буфет в Раде: чем и за сколько подкармливают нардепов
208
19:02
Названы самые забывчивые знаки зодиака: у кого короткая память
273
18:50
В Украине изменили минимальный размер алиментов на ребенка
269
18:38
Кабмин отложил включение пшеничного хлеба в перечень продуктов, которые подлежат госрегулированию
271
18:26
Кабмин изменил порядок выплаты одноразовой денежной помощи в случае увольнения с военной службы
340
18:14
Не отменят, а снизят: Гетманцев опроверг заявление Стефанчука по поводу штрафов для ФОПов
459
18:02
Коридоры затмений в 2022 году: в какие периоды будут подстерегать трудности
324
17:50
Коров пустят под нож: домашнее молоко может исчезнуть с рынков
609
17:38
Шмыгаль заверил, что запасов газа хватит до окончания отопительного сезона
380
17:26
Уровень доверия к Зеленскому снизился: данные нового опроса
559
17:14
Более двадцати российских кораблей вышли на учения в Черное море
438
17:03
Норвегия отменяет обязательный карантин для туристов
427
16:51
Обнародованы любопытные результаты эффективности российских COVID-вакцин
1.7т
16:39
Минздрав рекомендует учебным заведениям уходить на "дистанционку"
924
16:37
В Арктике стартовали крупные военные учения войск РФ
497
16:25
Парламент планирует отменить штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов - Стефанчук
661
16:19
GPS трекер спас водителя
663
16:13
Синоптики озвучили прогноз погоды на февраль
1.1т
16:01
Астрологи определили пять самых умных знаков зодиака
821
15:49
Большое количество заболевших: когда Рада уйдет на карантин
743
15:37
Минск столкнется с “быстрым и решительным” ответом: США пригрозили Лукашенко
1.2т
15:25
Полиция опровергает информацию о смерти одного из участников SaveФОП
628
15:13
Опубликован список самых гостеприимных городов на планете
709
15:02
"Тщательно разработанный пакет санкций" против РФ уже подготовлен - Минфин США
690
14:50
Меркурий в Козероге 26 января: главные опасности дня
14:38
Производство сливочного масла в Украине резко упало: из каких стран теперь завозят продукт
1.1т
14:26
Канал CNN обозначил Харьков "российским" городом
880
14:14
"Фантомный" патруль в Киеве: выписаны первые штрафы
3.7т
14:03
Прослеживается рост доверия к ВСУ: кому больше всего доверяют украинцы
638
13:51
Россия перебрасывает истребители Су-35 в Беларусь
729
13:39
Как блогер, а не как политик: Кадыров уточнил свою позицию по Украине
1.3т
13:27
В Украине стартовали испытания в зимних условиях ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
1.1т
13:15
Цены на жилье: как рынок отреагировал на угрозу вторжения РФ
1.3т
13:04
Медики назвали провоцирующие рак овощи
3.2т
12:52
Украинские туристы из-за непогоды застряли в Стамбуле
803
12:40
Во Львове провели военные учения для работников стратегических предприятий
722
12:28
Цены на подсолнечное масло: эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание продукта
1.2т
Больше новостей