• vesti-ua.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Общество
  • »
  • Банки начнут перепроверять переводы украинцев: что изменили и из-за чего заморозят счета

Банки начнут перепроверять переводы украинцев: что изменили и из-за чего заморозят счета

Как будут работать новые правила
27-11-2021, 14:36 / Автор: Інна Волєва
/ Источник: Обозреватель /
6.1т

В Украине с 27 ноября изменили правила обмена информации между банками и Госфинмониторингам. Речь идет о денежных переводах, за которыми должны следить финансовые учреждения.

Изменения в своем приказе №322 предусмотрело Министерство финансов. В целом же мониторинг кардинально не изменится. Банки и сейчас отслеживают переводы своих клиентов.

О каких переводах сообщат?

  • операции на сумму от 400 тыс. грн или попытка их провести;
  • подозрительные переводы;
  • остановка финансовых операций;
  • остановка расходных финансовых операций;
  • замораживание активов, связанных с терроризмом.

Банки передают информацию в Госфинмониторинг. После ведомство может запросить дополнительную информацию у своих клиентов.

Отметим, также финучреждения обязаны проверять доходы своих клиентов. Даже небольшой перевод, если он не объясняется легальными заработками, может быть заблокирован. Кроме того, подозрения должны вызвать операции с наличкой, сомнительные операции.

Финансовый мониторинг в Украине ужесточили несколько лет назад. Это общая практика во всех развитых странах. Действует принцип: банк должен хорошо знать своего клиента и даже клиента своего клиента.

За некачественный мониторинг финучреждения обязаны платить высокие штрафы. Поэтому им выгоднее слишком внимательно контролировать украинцев. Из-за этого возникают ситуации, когда блокируются даже незначительные переводы.

Напомним, 19-летний украинец в тринадцатый раз пытался нелегально пересечь границу.

Ранее Вести-ua.net писали, Нотариусов и риэлторов заставили проводить финмониторинг.

Также Вести-ua.net сообщали, Трамп пообещал Украине новую помощь: какое вооружение передадут.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

09:36
Гороскоп на 9 июля: прогноз для всех знаков зодиака
165
09:07
Комбинированный удар по Луцку: на город летело около 50 дронов и 5 ракет
297
08:54
19-летний украинец в тринадцатый раз пытался нелегально пересечь границу
199
08:35
Засуха уничтожает урожай этого года: в каких регионах наихудшая ситуация
220
08:11
Финансовый гороскоп на неделю: к кому звездные силы будут благосклонны
454
07:46
Трамп пообещал Украине новую помощь: какое вооружение передадут
305
07:17
Украина окажется в эпицентре жары: прогноз погоды на сегодня
247
23:09
Почти половина украинцев считает, что через 10 лет в Украине будет разрушена экономика, - результаты опроса
971
22:40
Крупнейший порт Европы уже начал готовиться к войне с Россией, - Financial Times
457
22:11
Гороскоп на 9 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.4т
21:42
Смертельное ДТП в Житомире: за рулем был нетрезвый правоохранитель
478
21:13
Эксперт прогнозирует подорожание бензина и дизеля до конца июля
414
20:44
Подростки с пистолетами напали на бездомного в парке Одессы
395
20:15
В Украине заменят все существующие виды социальной помощи - Жолнович
980
19:46
Война в Украине может длиться годами, - президент Чехии
481
19:17
Витамин D: кому нужно потреблять его летом
786
18:48
Трудности начинают отступать: когда "черная полоса" закончится у этих знаков зодиака
1.3т
18:19
Кабмин принял новые обязательные правила перевозки домашних животных в автобусах
447
17:50
В Украине намечается погодное противостояние: какие регионы будут страдать от жары
537
17:21
Украинцы стали больше опасаться роста курса доллара, - исследование
433
16:52
Подростки массово уезжают из Украины, школу заканчивают дистанционно - омбудсмен
991
16:23
Помощь КНДР России демонстрирует критическую слабость Кремля в войне против Украины, - Forbes
493
15:54
Израиль готовится к возобновлению военных действий против Ирана - Axios
463
15:25
Четыре знака зодиака стоят на пороге судьбоносных событий: что может произойти
2.2т
14:56
Курс доллара в обменных пунктах: сколько стоит валюта
491
14:27
4-дневная рабочая неделя в Украине: в Госслужбе занятости оценили перспективы
517
13:58
Пентагон подтвердил отправку дополнительного вооружения в Украину
503
13:29
В Украине готовятся изменения в начислении пенсий
1.2т
13:00
Нетаньяху выдвинул кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира
521
12:31
Астрологи уточнили, какому знаку зодиака повезет 8 июля
686
12:02
"Пакет школьника": как можно будет получить помощь
475
11:33
Покупать доллары сейчас или подождать: эксперты дали рекомендации украинцам
891
11:04
Самолет со 115 пассажирами совершил экстренную посадку из-за дыма в салоне
626
10:35
Рынок недвижимости: украинцы теряют интерес к новостройкам
489
10:06
В Украину пришел циклон: какой будет погода сегодня
522
09:37
Гороскоп на 8 июля: прогноз для всех знаков зодиака
954
09:08
В Киеве застрелили мужчину в автомобиле, нападавшего разыскивают
517
08:58
Германия и Италия могут покинуть "Евровидение" вслед за Израилем
Больше новостей