• Вести-UA.net
  • »
  • Новости
  • »
  • Общество
  • »
  • Проведение финмониторинга: НБУ исключил "Миротворец" из перечня сайтов, по которым проверяют украинцев

Проведение финмониторинга: НБУ исключил "Миротворец" из перечня сайтов, по которым проверяют украинцев

Нацбанк выдал новый перечень ресурсов
28-05-2021, 15:55 / Автор: Ілько Северин
/ Источник: Страна /
1.7т

Национальный банк отреагировал на скандал с использованием скандального сайта "Миротворец" при проведении финансового мониторинга банками, о котором писала "Страна".

24 мая 2021 года НБУ отменил свое письмо №20-008/35441 от 17 мая 2017 года, в котором говорилось о том, что банки должны проверять своих действующих и потенциальных клиентов при финансовом мониторинге в большом списке реестров и баз данных, в том числе и в "Миротворце". Четыре года назад регулятор поставил этот ресурс на первое место в своем документе, потому он стал практически настольной книгой для финансистов.

Письмо НБУ №20-008/35441 - это внутренний документ, о котором знали немногие, однако пострадала масса народу. Ведь банки часто отказывали людям в облуживании в случае попадания в пресловутый "Миротворец".

Хотя там оказывались без суда и следствия, иногда по политическим мотивам (в качестве мести или преследования неугодных власти лиц). И это имело серьезные последствия: банки отказывали людям в открытии новых счетов и требовали закрыть старые.

Как стало известно "Стране", Нацбанк выдал новый перечень ресурсов для использования во время финансового мониторинга, и одновременно аннулировал старый документ.

Об этом говорится во внутреннем письме НБУ №25-0006/44910, которое оказался в распоряжении "Страны".

Оно подписано новым директором департамента финансового мониторинга НБУ Алексеем Бережным (назначен в декабре 2020 года).

"Письмо Национального банка Украины от 17.05.2017 №25-0008/35441 считать утратившим силу", - буквально говорится в нем.

В новом списке ресурсов для финансового мониторинга от Национального банка больше нет сайта "Миротворец". Но там появилось несколько новых ресурсов, которые были запущены за последние четыре года.

Это, например, сайты Высшей квалификационной комиссии судей: содержит декларации родственных связей и добродетели и реестр деклараций родственных связей. А также реестр эмитентов с признаками фиктивности, который формирует Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Да еще разные иностранные базы PEP - публичных лиц: вроде Accuity’s Global PEP или платформы lexisnexis.com.

За границей прибавилось ресурсов, которые помогают финансистам быстро проверить нового или старого клиента на принадлежность к публичным лицам. Нашим финучреждениям таких не хватает. Хотя наши банки, финансовые, лизинговые, страховые и прочие компании обязаны проверять публичных лиц при обслуживании особенно тщательно и контролировать каждую их копейку.

Тем не менее, в Украине до сих пор нет единой всеобъемлющей базы данных. Хотя банкиры давно просят Нацбанк ее создать. Ведь из-за ее отсутствия страдают не только финансисты или наши PEP с близкими, но и абсолютно посторонние лица.

Ведь есть масса однофамильцев публичных лиц, и этим людям приходится подолгу дожидаться решения своих вопросов в банках.

"Проверка человека перед открытием счета может длиться три дня, а может и дольше. Ведь его имя прогоняют через большое число реестров и баз данных, а потом и перепроверяют еще, если он вдруг совпал по фамилии или прочим данным с публичным лицом (после принятия нового закона стало ясно, что PEP становятся в Украине раз и навсегда, даже если недолго поработали, скажем, в райадминистрации. Публичных лиц сотни тысяч). Может произойти совпадение, и однофамилец будет дожидаться открытия счета несколько дней, хотя все остальные получают его день в день. Все потому, что нет единого реестра, в котором можно было бы все оперативно за раз проверить. Его мог бы создать Нацбанк, так же, как и кредитный реестр, с которым уже давно сверяются все банки", - рассказал "Стране" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Согласно новому внутреннему письму Национального банка №25-0006/44910, финучреждения обязаны проверять своих клиентов через такие реестры и базы данных организаций:

Министерство юстиции:

Единые и государственные реестры (госпредприятие "Национальные информационные системы" https://minjust.gov.ua/uniform_and_registry (https://nais.gov.ua/registers; https://nais.gov.ua/pass_opendata);

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований;

Единый реестр предприятий, относительно которых возбуждено производство по деле о банкротстве;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применено положение закона "Об очистке власти";

Единый реестр должников;

Единый реестр нотариусов;

Единый реестр общественных формирований;

Реестр общественных объединений;

Единый реестр арбитражных управляющих;

Государственный реестр обременений движимого имущества;

Электронный реестр действующих, блокированных и отмененных усиленных сертификатов открытых ключей удостоверяющих центров и центров сертификации ключей;

Государственная судебная администрация Украины:

Единый государственный реестр судебных решений
https://dsa.court.gov.ua/dsa/inshe/oddata/

Национальный банк Украины:

Информация о структуре собственности банков (по каждому учреждению) https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders.

Министерство внутренних дел (Единый государственный веб-портал открытых данных):

Информация об украденных/утерянных/недействительных паспортах граждан Украины https://data.gov.ua/dataset/ab09ed00-4f51-4f6c-a2f7-1b2fb118be0f;

Поиск паспорта гражданина Украины среди похищенных и утраченных https://wanted.mvs.gov.ua/passport;

Информация о похищенных/потерянных/недействительных паспортах гражданина Украины для выезда за границу
https://data.gov.ua/dataset/b465b821-db5d-4b8b-8131-12682fab2203

Лица скрывающиеся от органов власти http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.

Государственная миграционная служба Украины:

Проверка недействительных документов https://nd.dmsu.gov.ua/

Национальное агентство по предупреждению коррупции:

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения
https://corruptinfo.nazk.gov.ua/;

Министерство экономического развития и торговли Украины:

Список лиц, к которым применены специальные санкции
http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку:

Информация о владельцах/Информация о владельцах пакетов голосующих акций (5 процентов и более) акционерных обществ
https://www.nssmc.gov.ua/for-market-participants/services/open-data/#;

Информационный ресурс Stockmarket - http://stockmarket.gov.ua;

Информационная база данных о рынке ценных бумаг Smida - http://smida.gov.ua;

Реестры правоприменения (эмитенты с признаками фиктивности, отсутствия по местонахождению, запрет торговли ЦБ на биржах и т.д.) -
https://www.nssmc.gov.ua/register/nahliad/kontrolna-diialnist/;

Фондовые биржи - https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-tareestratsiia/stock-exchanges/.

Информационный ресурс для поиска некоммерческих организаций (в том числе общественных организаций, фондов, благотворительных организаций, зарегистрированных в США, но работающих в других странах):

http://www.guidestar.org/Home.aspx

Базы розыска ФБР - https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;

База данных актов регистрации иностранным агентов (FARA) - http://www.usdoj.gov/criminal/fara/links/search/html;

Информация о частных компаниях:

http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;

https://www.importgenius.com/search.

Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list/#search;

Реестр компаний Великобритании - https://beta.companieshouse.gov.uk/;

Реестр компаний Польши - http://krs.infoveriti.pl/index.html;

Реестр компаний Чехии - https://rejstriky.finance.cz; https://rejstrik.penize.cz/;

Реестр компаний Республики Кипр - https://efiling.drcor.mcit.gov.cy; http://cy-check.com/; https://i-cyprus.com/;

База данных офшорных компаний (Панамский реестр) - https://offshoreleaks.icij.org;

World-check ресурс - https://www.world-check.com/frontend/logout.

Информация об украинских компаниях - https://youcontrol.com.ua/

Официальные вебсайты органов государственной власти Украины для использования с целью получения информации о национальных публичных деятелях:

Верховная Рада/народные депутаты http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list

Правительственный портал https://www.kmu.gov.ua/uryad-ta-organi-vladi/team;

НАБУ https://nabu.gov.ua/leadership;

Конституционный суд Украины https://ccu.gov.ua/storinka/struktura-ksu; https://ccu.gov.ua/storinka/suddi-ksu-poperednih-kadenciy;

Верховный суд https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/keriv/; https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/sud_korpus/;

Высший антикоррупционный суд https://hcac.court.gov.ua/hcac/info_sud/leadership_and_judges/;

Высшая квалификационный комиссия судей https://court.gov.ua/kvalifikatsijni_komisiyi/;

Офис Генерального прокурора https://www.gp.gov.ua/ua/leadership; https://www.gp.gov.ua/ua/sop_1;

Служба безопасности Украины https://sbu.gov.ua/ua/pages/5; https://ssu.gov.ua/rehionalni-orhany;

Государственное бюро расследований https://dbr.gov.ua/management;

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания https://www.nrada.gov.ua/about/#members;

Антимонопольный комитет https://amcu.gov.ua/persons;

Национальное агентство по предупреждению коррупции https://nazk.gov.ua/uk/kerivnytstvo/;

Счетная палата https://rp.gov.ua/Management/HeadChamber/?id=114; https://rp.gov.ua/Management/MembersChamber/?pid=115;

Центральная избирательная комиссия https://cvk.gov.ua/sklad_cvk.html;

Министерство обороны https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/;

Нацагентство по предупреждению коррупции/Единственный государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления https://public.nazk.gov.ua/;

Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Декларации родственных связей и добродетели https://www.vkksu.gov.ua/ua/dieklaracii-rodinnich-zwiazkiw-suddi-tadobrotchiesnosti-suddi/;

Реестр деклараций родственных связей и добродетели https://data.gov.ua/dataset/5664fc8e-82e0-4a38-aeba-68607cafdc64.

Информационные ресурсы о национальных, иностранных публичных деятелях и деятелях, которые выполняют публичные функции в международных организациях (PEP):

Интернет справочник "Официальная Украина сегодня" - http://dovidka.com.ua;

Интернет-ресурс "Публичные деятели" - http://www.public.biz.ua

Платформа "Публичные деятели на национальном и иностранном (международном) уровне - http://www.lexisnexis.com

Список Доу Джонса (Dow Jones Watchlist) - http://www.dowjones.com

База данных Accuity’s Global PEP - http://www.accuity.com

База данных Thomson Reuters World‐ Check - https://risk.thomsonreuters.com.

Список у Нацбанка оказался очень большим, однако не исчерпывающим. Регулятор в своем письме добавил, что банки могут использовать и другие нужные ресурсы и базы данных для проверки своих клиентов.

Напомним, Названы везунчики выходных 11-12 мая.

Ранее Вести-ua.net писали, Как исправить собственную кредитную историю и узнать не оформил ли займ кто-то чужой.

Также Вести-ua.net сообщали, Евровидение-2024 финал: где смотреть онлайн-трансляцию.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

17:58
На Харьков сил не хватит: военный обозреватель объяснил, каким городам грозит опасность наступления РФ
747
17:36
Наемники "Вагнера" в Беларуси готовят бойцов для войны в Украине: партизаны назвали специальность
572
17:14
Просроченные продукты и буллинг: Академия сухопутных войск угодила в скандал
849
16:57
Будут ли французские войска в Украине: Макрон сделал жесткое заявление
1.2т
16:43
С авиацией и артиллерией: Бутусов раскрыл новую тактику оккупантов на Харьковщине
609
16:19
Евровидение-2024 финал: где смотреть онлайн-трансляцию
827
16:03
ГУР разыскало всех россиян, причастных к ударам "Кинжалами" по Украине: пофамильный список
639
15:56
Сборная России осталась без Олимпиады-2024: Чехия не пустила на квалификационный турнир
620
15:31
В Украине поднимут основные налоги: сколько будем платить
1.6т
15:09
Спутники Starlink перегружены из-за магнитной бури: Маск объяснил ситуацию
477
14:57
Россияне больше не могут использовать Starlink: Пентагон и SpaceX перекрыли лазейку
967
14:41
В Украину возвращаются заморозки: названы области, где будет холоднее всего
2.1т
14:18
Землю накрыла самая мощная за 20 лет магнитная буря
734
14:03
За время войны границу Румынии нелегально перешли 11 тысяч украинских мужчин
543
13:56
Пенсии в Украине летом пересчитают "задним числом": подробности
715
13:33
Россия может готовиться к более масштабному наступлению: в Белом доме сделали тревожній прогноз о ситуации на Харьковщине
983
13:13
В Москве праздничный салют полетел в людей: есть пострадавшие
805
12:57
Льготы для участников боевых действий: что предусмотрено для военных и их семей
830
12:43
СБУ предотвратила теракты в Киеве на 9 мая
538
12:19
Бунт в мотострелковом батальоне оккупантов: отказываются идти в наступление на Харьков
12:03
Почему Залужный до сих пор не в Лондоне и чем он сейчас занят: дипломат объяснил ситуацию
709
11:58
Гороскоп на 11-12 мая для всех знаков зодиака
1.2т
11:29
В Ростовской области на железной дороге пылала цистерна с топливом
491
11:11
Как родным выплачивают 15 млн грн за гибель военных: в Минобороны объяснили механизм
1.6т
10:56
Скандал на Евровидение-2024: певец из Нидерландов подрался с фотографом
1.2т
10:41
В ближайшие дни ситуация может обостриться: в ISW назвали цель оккупантов под Харьковом
617
10:18
Пикник отменяется: прогноз погоды на выходные
521
10:01
Си Цзиньпин во время визита в Европу пытался стравить ЕС и США, - Bloomberg
772
09:57
Россияне из «Легиона «Свобода России» обратились к военным армии РФ
4.8т
09:33
Ситуация сложная, но похожа на имитацию: эксперт о наступлении РФ на Харьковщине
588
09:09
Мобилизация: полиция получит новые полномочия
1.6т
08:58
Названы везунчики выходных 11-12 мая
08:36
Польша построит бункеры и выкопает траншеи на границе, - Минобороны
494
08:14
В мэрии по традиции выбросили из окна горшок, но что-то пошло не так
646
23:11
Вселенная гарантирует изобилие в мае лишь двум Зодиакам
1.7т
22:57
Предатель из Крыма: стало известно, кто командует наступлением РФ на Харьковскую область
1.2т
22:43
В ГУР и ССО впервые показали, как создавался плацдарм на левобережье Херсонщины
731
22:19
Мобилизация в Украине 2024: кто не подлежит призыву
1.8т
Больше новостей