Блокировка переводов с карты на карту: в НБУ рассказали, когда потребуют справку

Когда могут отказать в обслуживании
13-04-2021, 17:12 / Автор: Обозреватель
1.5т

В Украине банки имеют право заблокировать переводы физических лиц с карты на карту в случае, если операция показалась подозрительной. Например, если в течение дня клиент получил ряд переводов по несколько тысяч гривен каждый.

Об этом в интервью "Минфину" рассказал замглавы НБУ Ярослав Матузка. "Изменения законодательства, принятые в прошлом году, гармонизируют требования к клиентам по вопросам "финмону" с международными стандартами и практикой. Но общий подход здесь один: ваши расходы должны совпадать с вашими официальными доходами", – пояснил представитель регулятора.

Когда банки видят нестандартные ситуации, например, поступление большого объема средств из неопределенных источников, запрашивают дополнительную информацию. Если есть подозрения, могут блокировать такие операции, отказать в обслуживании.

"Например, на карту физического лица поступает по несколько платежей в день по 2, 3 и 5 тыс. Грн выручки за товар, реализованный где-то на olx... Банки применяют риск-ориентированный подход. Если они видят нехарактерные поступления, то для начала обычно просто запрашивают дополнительную информацию. Возможно, некоторые финучреждения во избежание рисков сразу блокируют. Но они должны выяснить источники поступлений, их характер, происхождение средств, и уже на основании этой информации принимать решение", – добавил Матузка.

Напомним, В Украине собираются отменить право постоянного пользования землей.

Ранее Вести-ua.net писали, Приватбанк вычисляет теневые платежи и блокирует карты: подробности.

Также Вести-ua.net сообщали, Юпитер в Рыбах: рекомендации астролога для знаков зодиака.

Последние новости

00:40
Опасные симптомы, которые бывают при повышенном холестерине
238
23:52
Киркорова обидели на "Евровидении"
684
23:41
Астрологи назвали пять знаков Зодиака с самой сложной судьбой
523
23:30
Погранслужба: Российский подросток пришел в Украину "в поисках лучшей жизни"
602
23:19
Скоростное копание могил: в России появился новый вид "спорта"
465
23:08
Елена Зеленская откровенно рассказала о VIP-охране президента из 40 машин
524
22:57
Танки "на Киев": астролог назвал месяц возможной агрессии Путина
22:46
Зеленского призвали "жить, как Голобородько"
589
22:35
ВОЗ напугали прогнозом на второй год пандемии
644
22:24
90-летняя бабушка 2,5 часа шла на костылях, чтобы утопиться: подробности
620
22:13
Как платить за коммуналку вполовину меньше: в Госагентстве дали инструкцию
729
22:02
Часть Украины замучает жара, остальную накроет грозами
751
21:53
Топ-5 угроз для Украины: опасность не только от агрессии России
648
21:42
Зеленский выдворяет экс-чиновников из Конча-Заспы и Пущи-Водицы
799
21:31
Чей борщ и польская водка: Макаревич высказался о "спорах народов"
738
21:20
Шмыгаль подписал представление об отставке Степанова: подробности скандального увольнения
979
21:09
Завезли из Африки: в Украине зафиксирована смерть от малярии
802
20:58
Под Киевом покончил с собой школьник: он написал странное сообщение в чате с одноклассниками
1.2т
20:47
Два министра написали заявления об отставке: "слуги" назвали фамилии
875
20:36
Одессит пытался изнасиловать 3-летнего соседа
848
20:25
Семенченко вручили подозрение: СБУ обвиняет экс-комбана в организации теракта
779
20:14
Россия обновила список недружественных стран. Украины в нем нет
913
20:03
Заседание СНБО: санкции против сотен воров в законе и "очистка" Конча-Заспы
1.1т
19:57
Гороскоп на 15 мая для 12-ти знаков зодиака
1.1т
19:46
Зарплаты в набсовете "Нафтогаза" сравнили с западными
914
19:35
Ученые обнаружили белорусский штамм коронавируса
934
19:24
Путин отреагировал на решение суда по Медведчуку
19:13
Названы регионы Украины с наибольшим числом COVID-госпитализированных
19:02
Гороскоп Павла Глобы на 15 мая для разных знаков зодиака
1.1т
18:51
Действует целая сеть: в Украине жертвами мошенников все чаще становятся пенсионеры
18:40
Минус Медведчук: Зеленский назвал мотивы удара по лидеру ОПЗЖ
18:29
Россия вновь сократила транзит газа через Украину
18:18
Гороскоп на 15 мая по картам таро для всех знаков зодиака
1.2т
18:07
ВСУ развернули возле Крыма системы залпового огня "Ураган"
17:56
Вакцины теряют эффективность: SARS-Cov-2 стремительно мутирует
1.1т
17:45
Отдых в Греции: решение о въезде украинских туристов пока не принято
17:34
Эти четыре знака зодиака считаются особенно властными
1.1т
17:23
Индийский штамм COVID-19: когда болезнь распространится по Украине
1.2т
Больше новостей