Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) ведет расследование относительно хищения 20 миллионов долларов в "Ощадбанке". По данному уголовному производству уже задержаны 10 человек, которым уже сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает segodnya.ua.
Отмечается, что среди подозреваемых в преступной схеме два действующих должностных лица "Ощадбанка" и одно бывшее должностное лицо: бывший директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас заместитель председателя правления "Ощадбанка"); бывший начальник управления проектного финансирования "Ощадбанка" (уволился в 2015 году); бывшая начальница отдела управления проектного финансирования банка (сейчас руководительница указанного управления).
В НАБУ отметили, что остальные подозреваемые – это бывшие бенефициары группы компаний "Креатив", ряд экс-служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав данного холдинга, и оценщик.
"По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в ЧАО "Креатив", в сговоре с должностными лицами "Ощадбанка" подделали документы с целью получения у госбанка кредита на сумму 20 млн долл. якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью. Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица "Ощадбанка" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии", – говорится в сообщении антикоррупционеров.
Расследование НАБУ ведет с 2016 года.