Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

9-08-2018, 09:55 / Автор: Ілько Северин
/
Бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы

Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев.

Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламент, то даже при пересылке небольшой суммы нужно будет обязательно указывать свои данные, передает segodnya.ua.

Кому нужны данные

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Наиболее жесткие требования коснутся крупных сумм (от 30 тыс. грн), которые украинцы будут перечислять, не открывая счета в банке. Такой перевод нужно будет "подкрепить" номером и серией паспорта, идентификационным кодом и даже информацией о месте проживания как плательщика, так и получателя средств. Если сумма будет меньше 30 тыс. грн, достаточно минимальной информации о человеке, который переводит деньги (ФИО или название юридического лица). Без этих данных банкам, почтовым отделениям, кредитным союзам, компаниям, которые управляют активами, и даже ломбардам хотят запретить переводить деньги. За нарушение им грозят штрафы, которые Минфин предлагает увеличить в десять раз! Сегодня за нарушение законов, направленных на борьбу с отмыванием средств, придется заплатить до 3400 грн, а по предложенным правилам — до 34 тыс. грн.

Но новые требования не будут распространяться на налоги, штрафы и оплату "коммуналки", независимо от размера платежа. Кроме того, не надо будет предоставлять паспортные данные при покупке товаров и услуг в интернете, если платежная система сама позволяет отследить, кто сделал покупку. А вот верхнюю планку перевода, который банки обязательно должны проверять на финансовые риски, хотят увеличить вдвое — со 150 тыс. до 300 тыс. грн. Наконец, сообщать Госфинмониторингу о подозрительных сделках должны будут не только банки, нотариусы и аудиторы, но также бухгалтеры и налоговые консультанты.

Выход из тени

Финансовый аналитик ForexClub Андрей Шевчишин предложение министерства называет правильным.

"Нужно понимать, что речь идет только о средствах, которые перечисляют без открытия счета. И это естественно — государство должно заботиться о контроле за движением таких средств. Если рассматривать инициативу как способ детенизации экономики и механизм по снижению нелегального вывода средств, то, на мой взгляд, это вполне нормальная практика", — объясняет он.

В свою очередь юрист Ростислав Кравец считает, что норма может ударить по простым украинцам и бизнесу:

"Такая детальная идентификация приведет к росту стоимости администрирования этих услуг в банках. И это все ляжет на плечи людей, которые переводят деньги. То есть попросту увеличится комиссия банка".

У политолога Руслана Бортника есть сомнения, что этот законопроект поддержит Верховная Рада, и виной тому, по его словам, близящиеся выборы.

"Таким образом власти хотят контролировать приход денег извне во время избирательной кампании. Я думаю, что многие из депутатов не будут заинтересованы в такой норме и вероятность того, что парламент поддержит такой проект достаточно мала", — отмечает он.

Налог на посылки

Обсуждая предложение министерства, украинцы вспомнили об ограничениях на посылки из-за границы. Напомним, что в декабре прошлого года народные депутаты приняли закон о безналоговых посылках. По новым правилам, которые начнут работать уже с 2019-го, заказывая больше трех посылок в месяц общей стоимостью 150 евро, нужно будет заплатить НДС (20% от стоимости), пошлину (10%) и акциз (только для некоторых категорий товаров). Налог придется заплатить, даже если товар в четвертой посылке будет стоить всего несколько евро. Пока украинцы могут получать неограниченное количество посылок стоимостью 150 евро за каждую. Если посылка стоит больше — получатель оплачивает НДС, пошлину и акциз, но только на ту сумму, которая превышает 150 евро. В среднем на одного украинца в год приходится 12—13 зарубежных посылок, а средняя стоимость покупок — 1290 грн.

Напомним, "Шахеды" станут управляемыми: Флеш о новой российской опасности.

Ранее Вести-ua.net писали, Сколько денег нужно иметь, чтобы въехать в ЕС: требования каждой страны.

Также Вести-ua.net сообщали, General Motors потеряла более миллиарда долларов из-за пошлин Трампа.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

22:57
"Нам это не нужно", - российская делегация отвергла предложение о прекращении огня
1.8т
22:43
В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет
624
22:19
Трамп изменил позицию по Украине: Буданов рассказал, почему
629
22:03
Украинская делегация встретилась с Эрдоганом перед переговорами с РФ - что решили
336
21:58
Украина не скоро получит обещанные Трампом системы Patriot: Spiegel назвал сроки
358
21:33
"Весь мир хочет увидеть этот бой": Леннокс Льюис выбрал соперника для Фьюри
626
21:14
В Украине фиксируют нашествие жаб
303
20:56
"Все услышали, что говорят люди": Зеленский объяснил, как поступит с НАБУ и САП
878
20:41
Укрзализныця изменила правила перевозки животных: что должны учитывать украинцы
340
20:18
General Motors потеряла более миллиарда долларов из-за пошлин Трампа
362
20:01
Бои за Покровск: в ВСУ объяснили ситуацию
635
19:53
Родившихся в эти даты можно считать настоящими гениями
889
19:34
В Кремле назвали важное условие встречи Зеленского и Путина
864
19:15
На Прикарпатье произошел конфликт между ТЦК и местными жителями
648
18:56
Ретроградное движении нескольких планет может привести к серьезным изменениях в жизни этих знаков зодиака
886
18:37
В Украине наблюдается ощутимое подорожание мясных продуктов: что особенно подскочило в цене
406
18:18
В Киеве похитили мужчину из-за "долга": полиция задержала преступную группировку
465
17:59
Какая погода ожидает Украину завтра: прогноз синоптиков
400
17:40
Коронавирус состарил людей: ученые подчитали, сколько времени забрала болезнь
805
17:21
Черногоренко покидает свою должность заместителя министра обороны
635
17:02
В России стартовали масштабные военно-морские учения
442
16:43
50-дневный ультиматум Трампа фактически является стратегическим подарком Путину, - The Atlantic
585
16:24
Эти четыре знака зодиака вскоре столкнутся с существенными изменениями в жизни
1.2т
16:05
Украинские банкиры ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты
417
15:46
"Не каждый доллар пошел на военную технику": Трамп высказался о помощи Украине
747
15:27
Сырский озвучил потери россиян в Курской операции
632
15:08
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: стали известны место и время начала встречи делегаций
456
14:49
В Украине ожидается неустойчивая погода: какие регионы раскалит почти до +40
505
14:30
Министр энергетики США считает, что санкции против нефти РФ являются "ключом к окончанию войны" в Украине
617
14:11
У этих знаков зодиака подходит к концу "черная полоса": кого ждут положительные перемены
1.5т
13:52
В Украине разоблачили мошеннические колл-центры: жертвами аферистов были жители ЕС
474
13:33
Прорыв в военной инженерии: Турция показала первую гиперзвуковую ракету собственного производства
1.1т
13:14
Третий раунд переговоров в Стамбуле: главные темы и ожидания сторон
571
12:55
Обменники выставили новые курсы валют: сколько стоит евро
489
12:36
Зеленский подписал "ликвидацию" НАБУ и САП: нардепы попытаются блокировать закон
619
12:17
Аналитик назвал причину, почему Украина не может разбомбить завод "Шахедов" в РФ
11:58
Зеленский утвердил состав делегации для очередного раунда переговоров с РФ в Стамбуле
464
11:39
Какому знаку зодиака повезет 23 июля: прогноз астрологов
655
Больше новостей