Чтобы перевести деньги, украинцам придется показывать паспорт и ИНН

9-08-2018, 09:55 / Автор: Ілько Северин
/
Бухгалтеров и налоговых консультантов запишут в шпионы

Минфин вынес на публичное обсуждение усиление контроля за денежными переводами украинцев.

Если законопроект наберет достаточное количество голосов в парламент, то даже при пересылке небольшой суммы нужно будет обязательно указывать свои данные, передает segodnya.ua.

Кому нужны данные

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его основная цель — бороться с отмыванием доходов. Наиболее жесткие требования коснутся крупных сумм (от 30 тыс. грн), которые украинцы будут перечислять, не открывая счета в банке. Такой перевод нужно будет "подкрепить" номером и серией паспорта, идентификационным кодом и даже информацией о месте проживания как плательщика, так и получателя средств. Если сумма будет меньше 30 тыс. грн, достаточно минимальной информации о человеке, который переводит деньги (ФИО или название юридического лица). Без этих данных банкам, почтовым отделениям, кредитным союзам, компаниям, которые управляют активами, и даже ломбардам хотят запретить переводить деньги. За нарушение им грозят штрафы, которые Минфин предлагает увеличить в десять раз! Сегодня за нарушение законов, направленных на борьбу с отмыванием средств, придется заплатить до 3400 грн, а по предложенным правилам — до 34 тыс. грн.

Но новые требования не будут распространяться на налоги, штрафы и оплату "коммуналки", независимо от размера платежа. Кроме того, не надо будет предоставлять паспортные данные при покупке товаров и услуг в интернете, если платежная система сама позволяет отследить, кто сделал покупку. А вот верхнюю планку перевода, который банки обязательно должны проверять на финансовые риски, хотят увеличить вдвое — со 150 тыс. до 300 тыс. грн. Наконец, сообщать Госфинмониторингу о подозрительных сделках должны будут не только банки, нотариусы и аудиторы, но также бухгалтеры и налоговые консультанты.

Выход из тени

Финансовый аналитик ForexClub Андрей Шевчишин предложение министерства называет правильным.

"Нужно понимать, что речь идет только о средствах, которые перечисляют без открытия счета. И это естественно — государство должно заботиться о контроле за движением таких средств. Если рассматривать инициативу как способ детенизации экономики и механизм по снижению нелегального вывода средств, то, на мой взгляд, это вполне нормальная практика", — объясняет он.

В свою очередь юрист Ростислав Кравец считает, что норма может ударить по простым украинцам и бизнесу:

"Такая детальная идентификация приведет к росту стоимости администрирования этих услуг в банках. И это все ляжет на плечи людей, которые переводят деньги. То есть попросту увеличится комиссия банка".

У политолога Руслана Бортника есть сомнения, что этот законопроект поддержит Верховная Рада, и виной тому, по его словам, близящиеся выборы.

"Таким образом власти хотят контролировать приход денег извне во время избирательной кампании. Я думаю, что многие из депутатов не будут заинтересованы в такой норме и вероятность того, что парламент поддержит такой проект достаточно мала", — отмечает он.

Налог на посылки

Обсуждая предложение министерства, украинцы вспомнили об ограничениях на посылки из-за границы. Напомним, что в декабре прошлого года народные депутаты приняли закон о безналоговых посылках. По новым правилам, которые начнут работать уже с 2019-го, заказывая больше трех посылок в месяц общей стоимостью 150 евро, нужно будет заплатить НДС (20% от стоимости), пошлину (10%) и акциз (только для некоторых категорий товаров). Налог придется заплатить, даже если товар в четвертой посылке будет стоить всего несколько евро. Пока украинцы могут получать неограниченное количество посылок стоимостью 150 евро за каждую. Если посылка стоит больше — получатель оплачивает НДС, пошлину и акциз, но только на ту сумму, которая превышает 150 евро. В среднем на одного украинца в год приходится 12—13 зарубежных посылок, а средняя стоимость покупок — 1290 грн.

Напомним, В Кремле прокомментировали заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна.

Ранее Вести-ua.net писали, Сколько денег нужно иметь, чтобы въехать в ЕС: требования каждой страны.

Также Вести-ua.net сообщали, "Банкоматы не выдают наличные": клиенты одного из банков жалуются на серьезный сбой.

Почему вы можете доверять vesti-ua.net →

Читайте vesti-ua.net в Google News

Последние новости

09:26
Гороскоп на 30 июля: прогноз для всех знаков зодиака
39
09:07
Трамп заявил о визите главы КНР в США
149
08:57
Почему в доме заводятся пауки и есть ли от них польза: ученая дала неожиданный ответ
196
08:34
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
198
08:13
Россия превращает Сумы в полигон для испытания дронов "Италмас", - "Флеш"
303
07:58
Зеленский объявил о расширении программы "Контракт 18-24"
271
07:36
Любимцы Фортуны: кому из знаков в августе повезет с деньгами
494
07:14
Херсонщину превращают в «мертвую зону» — представитель Сил обороны
428
22:57
Пророчество Ванги о пришельцах 2025-го может сбыться: к Солнцу летит загадочный объект
2.4т
22:43
Похолодание охватит новые области Украины: прогноз на 30 июля
510
22:19
ГУР предупредило об информационной операции Кремля
426
22:03
Дороги та мости ЄС не готові до війни з Росією, - єврокомісар
526
21:58
В Польше задержали 32 агента российских спецслужб
568
21:33
Россияне заявили об испытаниях морского дрона: что говорят в ВМС
502
21:14
Посол объяснил, почему поляки так и не смогли полюбить украинских беженцев
3.4т
20:56
Международное водительское удостоверение: как оформить документ без экзаменов и за считанные дни
565
20:41
В Кривом Роге мужчина подорвал себя и жену гранатой: подробности трагедии
706
20:18
Трамп назвал условие визита в Китай
660
20:01
Польше не хватает украинского зерна
667
19:54
Гороскоп на 30 июля: прогноз для каждого знака зодиака
1.2т
19:35
Украинцы все чаще отдают предпочтение электрическим автомобилям
419
19:16
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна
657
18:57
Ядерная программа КНДР: Северная Корея заявила, что США должны признать изменившуюся реальность
973
18:38
Зеленский одобрил военную службу по контракту для граждан старше 60 лет
507
18:19
Эти пять знаков зодиака смогут осуществить невозможное в ближайшие дни
18:00
Названы страны мира с высоким и низким уровнем дохода
631
17:41
Потомки депортированных из Польши украинцев получат компенсации
921
17:22
НБУ изымает из наличного обращения еще одну монету
581
17:03
"Банкоматы не выдают наличные": клиенты одного из банков жалуются на серьезный сбой
614
16:44
Удар по Беленьковской исправительной колонии: количество погибших и раненых возросло
679
16:25
Над Минском зафиксировано сбитие неизвестного беспилотника
428
16:06
Жара не спешит покидать Украину: какой будет погода в начале августа
505
15:47
Билл Гейтс назвал технологию, которая вытеснит смартфоны
15:28
Европейская инфраструктура непригодна для переброски войск, - Financial Times
519
15:09
У этих знаков зодиака подходит к концу затяжная "черная полоса"
1.7т
14:50
В Украине произошло землетрясение: в какой области зафиксированы подземные толчки
586
14:31
В Украине хотят изменить правила обязательного медосмотра
1.1т
14:12
Курс доллара в обменных пунктах: сколько стоит валюта
456
Больше новостей